Крипто шахрай у втечі з $1.8 мільярда в Біткойні

Чен Чжи, голова групи Prince в Камбоджі, став центральною фігурою в одному з найбільших скандалів шахрайства з криптовалютою в історії.

Цього тижня влада США наклала на нього санкції за його роль у організації масштабних операцій «поголів'я свиней» у Південно-Східній Азії, де, як стверджується, використовувалися примусові трудові табори для обману жертв по всьому світу. Дані Arkham підтверджують масштаб його цифрового багатства: адреси, пов'язані з Ченем, містять майже 15 957 біткоїнів, вартість яких наразі становить близько 1,77 мільярда доларів.

На Аркхемі, кластер гаманців з позначкою chen-zhi-sanctioned демонструє портфель, що складається виключно з біткоїнів, з BTC, що торгується близько 110 700 $ на момент публікації. Трансфери показують, як його імперія консолідувала свої активи протягом років, з багатотисячними надходженнями BTC, які починаються три роки тому.

чен-жи санкціонованийРух рахунку Чен Жи. Джерело: АркхемРух рахунку Чен Жи. Джерело: АркхемУ одній транзакції було перераховано майже 4,000 BTC, що на момент становило майже $90 мільйонів, на адреси, пов'язані з Ченом. Інший рух додав понад 3,400 BTC, що еквівалентно $81 мільйонам.

Полювання на крипто-шахрая приймає новий поворот

Однак найбільш помітна деталь не лише в минулому. Лише кілька годин тому Arkham відзначив переміщення 4,999 BTC, вартістю більше ніж $560 мільйон, з адреси, пов'язаної з Ченом. Що непокоїло аналітиків, так це те, що цей гаманець ще не був в офіційному списку санкцій, що нагадує про потоки, пов'язані з infamous LuBian syndicate на початку цього року.

Рух рахунку Chin Zhi. Джерело: ArkhamРух рахунку Chin Zhi. Джерело: ArkhamЦе свідчить про те, що, хоча правоохоронні органи США захопили значну частину коштів імперії шахрайства, значні суми Bitcoin залишаються мобільними і, можливо, поза досяжністю.

Міністерство юстиції США вже конфіскувало понад 127 000 BTC, пов'язаних з мережею Чена, вартість яких перевищує $14 мільярд. Це найбільша одноразова конфіскація криптовалюти в історії, яка перевищує навіть знищення Silk Road. В цілому, уряд США тепер контролює понад $36 мільярд вартістю Bitcoin, що робить його сьомим найбільшим власником у світі, при цьому конфісковане багатство Чена є його найбільшим єдиним джерелом.

Чен Чжі сам залишається на свободі, з потенційними термінами до сорока років, якщо його засудять. Його гаманці можуть бути помічені та санкціоновані, але, як показують графіки Аркхема, деякі продовжують активність. Ця активність вказує на більшу правду: боротьба між регуляторами та злочинними операторами вже не лише в судах чи політичних документах, а й в реальному часі на блокчейні, з мільйонами доларів, які переміщуються між адресами.