Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення проти міжнародної шахрайської групи з Камбоджі "BCH Holdings", а також дев'яти пов'язаних підприємств з Тайваню, які також підпали під санкції.

Міністерство юстиції США та Федеральний суд Східного округу Нью-Йорка офіційно звинуватили засновника міжнародної корпорації Prince Group, що базується в Камбоджі, Чена Чжі, в тому, що він нібито очолював глобальну схему шахрайства з криптоактивами, незаконно отримавши прибуток до 15 мільярдів доларів. Злочинна діяльність включає фінансове шахрайство, примусову працю, торгівлю людьми та відмивання грошей. Міністерство фінансів США також наклало арешт та санкції на активи, що підпадають під розслідування. За повідомленням газети «Світовий щоденник», ця справа стосується дев'яти пов'язаних компаній на Тайвані та трьох тайваньських громадян. Американські власті стверджують, що керівник Prince Group Чен Чжі нібито через соціальні мережі націлювався на потенційних жертв і в Камбоджі керував трудовими таборами, примушуючи інших займатися шахрайством. Нижче наведено зведений переклад повідомлення.

Найбільша у світі група шахрайства «вбивство свині», 127,271 монета Bitcoin були конфісковані

Згідно з обвинувальним актом та звітом розслідування, уряд США конфіскував 127,271 монету біткойна, вартість яких становить близько 15 мільярдів доларів, що є найбільшим у історії США випадком конфіскації криптоактивів. Ці кошти раніше були зберігані в некерованому гаманці, контрольованому Ченем Чжі, слідчі отримали відповідні приватні ключі, наразі активи зберігаються Міністерством юстиції США. ( джерело: Washington Post 10/14/2025)

Працівники зазнали затримання, побиття та примусового шахрайства

Обвинувачення стверджує, що Чен Чжі через соціальні медіа платформи маніпулював схемою «вбивства свині», спонукаючи жертв інвестувати в вигадану програму Криптоактиви. Злочинна схема діяла в кількох «злочинних зонах» у Камбоджі, тисячі постраждалих працівників спочатку думали, що їх найняли на звичайну роботу, але насправді вони стали жертвами торгівлі людьми, утримання та насильства, їх змушували брати участь у шахрайстві.

76 тисяч акаунтів у соціальних мережах використовувались для шахрайства

Американське розслідування виявило, що ці трудові табори були заблоковані високими стінами та колючим дротом, і їх існує принаймні десять. Деякі працівники були побиті за нездатність виконати стандарти, а підозрювані навіть віддали наказ «лише не вбивайте». Офіційні особи відновили з облікового запису Google Ченя Чжі кілька фотографій працівників, які були побиті і кровоточили. Крім того, група БЧ має професійний автоматизований кол-центр, в якому дві установки обладнані 1,250 мобільними телефонами, що керують понад 76,000 акаунтами у соціальних мережах для здійснення шахрайства.

Дев'ять компаній з Тайваню та троє тайванців підозрюються у справі.

Згідно з повідомленням американської газети "Світовий день", Міністерство фінансів США визнало групу 太子 (BCH) транснаціональною злочинною організацією (TCO) та наклало санкції на 146 її суб'єктів, включаючи компанії та фізичних осіб. У списку санкцій є тайваньські компанії та їх керівники, серед яких три неназвані жінки з Тайваню, дев'ять компаній, зареєстрованих у Тайвані, включно з Лянфань, Руйду, Бодзю, Ченгшо, Майю, Міньван та інші. Деякі адреси реєстрації компаній знаходяться в районі Даан у місті Тайпей на "Хепінь Дайюань", а представником компанії є особа з сингапурським прізвищем Лінь. Міністерство фінансів США вказало, що ці компанії підозрюються в участі у процесах фінансових потоків та відмивання грошей. Уряд США підкреслив, що продовжить співпрацювати з Великобританією та іншими союзниками в боротьбі з дедалі більш поширеними транснаціональними шахрайськими схемами в Південно-Східній Азії.

37-річний Чень Чжі заснував BCH Group, яка на вигляд займається нерухомістю, фінансами та споживчими послугами, але насправді її звинувачують у тому, що вона є однією з найбільших у Азії транснаціональних організацій, що займаються шахрайством та Відмиванням грошей. Якщо звинувачення підтвердяться, Чень Чжі може зіткнутися з 40-річним терміном ув'язнення. Міністерство юстиції США повідомило, що Чень Чжі наразі втікає і, можливо, ховається в Камбоджі. Якщо звинувачення підтвердяться, він зіткнеться з максимальним терміном ув'язнення 40 років і буде зобов'язаний повернути всі незаконно отримані доходи; прокурори стверджують, що ця злочинна група має філію в Брукліні, Нью-Йорк.

Ця стаття: Міністерство юстиції США звинуватило крос-національну шахрайську групу «BCH» з Камбоджі, дев'ять пов'язаних компаній з Тайваню також підпали під санкції. Вперше з'явилася на Chain News ABMedia.