130 Платформ Крипто Shadow Знищено в Безжальній Розправі Казахстану

Казахстан розгортає масштабну кампанію проти незаконної криптоактивності, вилучаючи мільйони в цифрових активах і націлюючись на тіньові мережі, які живлять фінансову злочинність.

Казахстан посилює контроль над неліцензованими криптовалютними біржами та фінансовими злочинами

Уряди посилюють нагляд за ринками криптовалют, причому Казахстан посилює контроль над неліцензованими торговими платформами, пов'язаними з фінансовими злочинами. Заступник голови Агентства фінансового моніторингу (AFM) Кайрат Біжанова, як повідомляється, розкрив під час нещодавньої урядової наради, що влада ліквідувала 130 незаконних криптобірж, підозрюваних у відмиванні кримінальних доходів, конфіскувавши 16,7 мільйона доларів у цифрових активах.

Біжанов був процитований, як стверджував:

Цього року було припинено діяльність 130 незареєстрованих криптобірж, які займалися відмиванням кримінальних доходів. Було вилучено віртуальних активів на суму 16,7 мільйона доларів.

Ініціатива відповідає Закону Казахстану про цифрові активи, який дозволяє працювати легально лише біржам, ліцензованим Астанинською службою фінансових послуг (AFSA) та пов'язаним з місцевими банками. Нелегальні платформи поза цим框架ом вважаються незаконними.

Більше того, він пояснив, що AFM виявила 81 тіньову групу з незаконним обігом у 24 мільярди KZT ($43 мільйон) у 2024 році, підкреслюючи постійні ризики, пов'язані з анонімними грошовими виведеннями.

АФМ, у координації з Міністерством юстиції та Міністерством штучного інтелекту, запровадила більш жорсткі процедури перевірки для реєстрації бізнесу, щоб запобігти використанню «порожніх» компаній у фінансових злочинах. Протягом останніх трьох років влада анулювала реєстрацію 3,600 фіктивних компаній, пов'язаних із 30,000 шахрайськими транзакціями на загальну суму 280 мільярдів KZT.

Аналітики зазначають, що хоча придушення вказує на сильну регуляторну позицію Казахстану, створення чіткої та ефективної системи ліцензування може позиціонувати країну як регіональний центр для відповідних інновацій у сфері блокчейн.