Міжнародні правоохоронні органи об'єднали зусилля для боротьби з великими шахрайствами з криптоактивами, затримавши 5 підозрюваних.

Gate News bot повідомляє, що Національна гвардія Іспанії спільно з правоохоронними органами Естонії, Франції та США успішно розкрила транснаціональну мережу шахрайства з інвестиціями в криптоактиви. Ця злочинна група підозрюється у шахрайстві з використанням криптоактивів понад 5000 жертв по всьому світу, а сума збитків становить до 5,39 мільярда доларів США (приблизно 4,6 мільйона євро).

У процесі дій п’ятьох підозрюваних було затримано, з яких троє були арештовані на Канарських островах, а двоє - в Мадриді. Розслідування показало, що ця злочинна мережа здійснювала масові операції з відмивання грошей через шахрайські інвестиційні програми. Злочинці також створили мережу пов’язаних осіб по всьому світу, що допомагали у вилученні готівки, банківських переказах і шифруванні криптоактивів. За повідомленнями, вони також підозрюються у створенні компаній і банківської інфраструктури в Гонконзі для управління незаконними коштами.