Керівники FTX стикаються з правосуддям: загальний посібник по їхнім правовим викликам та вирокам
[TL; DR]
Суд США назначит приговор Сингу и Вангу в октябре и ноябре.
Не встановлено жодної дати для винесення вироку Кароліні Еллісон.
Висновки розслідування злому FTX можуть допомогти формуванню майбутнього криптовалютного регулювання.
Вступ
Розпад FTX, криптовалютної біржі зі штаб-квартирою на Багамах, у 2022 році призвело до багатьох змін у криптосекторі. Наприклад, деякі криптовалютні компанії запровадили нові заходи для керування своїми бізнесами. З іншого боку, декілька урядів, які взяли курс на наслідування краху FTX, ввели регулювання цифрових активів для захисту споживачів. Сьогодні ми розглянемо, як пройшли судові процеси колишніх виконавчих директорів FTX. Ми також оцінимо, як вирішення цих справ вплинуло на сектор криптовалют.
Падіння FTX: Хронологія
Падіння FTX, який був третім за величиною криптовалютним обміном того часу, не відбулося раптово. Була серія ключових подій, які призвели до краху.
CoinDesk публікує статтю про Alameda Research: Головна проблема FTX почалася, коли CoinDesk опублікував статтю про зв’язок між FTX та Alameda Research. Вона стверджує, що більша частина активів Alameda Research складається з FTT, власної криптовалюти біржі FTX. Це викликало страх, що у Alameda Research недостатньо резервів.
Плани біржі Binance щодо продажу токенів FTT: 6 листопада Чанпен Чжао, тодішній генеральний директор біржі Binance, оголосив, що біржа продавала своє утримання FTT, яке оцінюється приблизно в $580 мільйонів У той час. Можливість відчуження Binance свого FTT призвело до масового розпродажу токену.
Binance планує придбати біржу FTX: 8 листопада Binance погодився придбати біржу FTX, щоб захистити клієнтів. Однак через погане фінансове становище FTX Binance скасував своє рішення 9 листопада.
Фінансовий регулятор Багамських островів заморозив активи FTX: 10 листопада багамський фінансовий регулятор заморозив Активи FTX.
FTX подає заяву про банкрутство: 11 листопада FTX подався на банкрутство по главе 11, який позначив його злет. У той же час Банкман-Фрід пішов у відставку з посади генерального директора, а його місце зайняв Джон Дж. Рей III.
Затримання Сема Банкмен-Фріда: 12 грудня Сем Банкмен-Фрід був заарештований на Багамах де знаходиться штаб-квартира FTX.
Звинувачення проти виконавчих директорів FTX
Після розпаду FTX Сем Банкман-Фрід, який широко відомий як SBF, був першим виконавчим, який був суджений та засуджений. Після тривалого судового процесу 28 березня Банкман-Фрід був засуджений до 25 років ув’язнення за різні злочини, включаючи шахрайство з цінними паперами, відмивання грошей та дротове шахрайство. Уряд Сполучених Штатів заявив, що SBF умисно обманював інвесторів з метою збагачення себе та своїх соучасників. Такі практики призвели до згортання мільярдного криптовалютного обміну.
Інші керівники FTX та лідери Alameda Research мають схожі звинувачення, хоча є деякі відмінності. Більшість з них були звинувачені в змові з метою здійснення неліцензованої грошово-переказної діяльності. Однак, інші, такі як Раян Саламе, звинувачуються у вчиненні інших злочинів, включаючи участь у шахрайстві у фінансуванні кампаній.
FTX utive Trial: ключові аспекти процесу та засудження
Після засудження SBF до 25 років увага юристів перейшла до його соучасників, до яких належать Раян Саламе, Кароліна Еллісон, Гарі Ванг і Нішад Сінгх.
Райан Саламе: 30-річний Райан Саламе, колишній високопосадовець FTX, визнав себе винним у звинуваченнях, які були висунуті проти нього. Він був звинувачений в співучасті в операціях з неліцензованим передачею грошей, а також у здійсненні незаконних внесків в кампанію в США. Федеральний суддя засудив Саламе на сім з половиною років ув’язнення. Частина ув’язнення Саламе у FTX складатиметься з 3 років обмеженого виходу на волю. До речі, Саламе став першим лейтенантом Банкмен-Фріда, який отримав ув’язнення за фінансовий злочин, який він скоїв на роботі.
Важливо зрозуміти, що Саламе мало бере участь під час суду над SBF. Однак, намагаючись отримати пом’якшення покарання, він сказав, що співпрацював з прокурорами та судом під час суду над SBF. Під час роботи SBF використовував Саламе для пересилання політичних пожертвувань республіканцям на підтримку правих причин. З іншого боку, SBF надавав пожертвування демократам на підтримку ліберальних причин.
Нішад Сінгх та Гарі Ванг: Нішад Сінгх та Гарі Ванг, два виконавчих директори FTX, які свідчили проти Сема Банкман-Фріда, заплановані для відбування ув’язнення у FTX пізніше цього року. У записі судової книги від 9 липня суддя Льюїс Каплан округу Суду США для Південного округу Нью-Йорка заявив, що Сінгх, колишній технічний директор в FTX, буде засуджений 30 жовтня. З іншого боку, Ванг, співзасновник FTX, дізнається свою долю 20 листопада. Однак не було встановлено дату для винесення вироку Кароліні Еллісон, колишньому генеральному директору Alameda Research, яка, як і Сінгх та Ванг, свідчила на суді СБФ.
Коли почалися юридичні проблеми FTX, Еллісон та Ван були першими колишніми керівниками FTX, які зізналися в вині різних звинувачень, пов’язаних з порушенням регулювання криптовалюти. Наприклад, Сінг посадився відповідальним за звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей, які були висунуті проти нього. Оскільки як Сінг, так і Ван співпрацювали з регуляторними органами, ще неясно, чи отримають вони ув’язнення. З продовженням судових процесів FTX впродовж недовгого часу може стати зрозуміло, чи можуть регуляторні органи розглянути альтернативні покарання проти них.
Як Сінґ, так і Ванг поклали всю вину за падіння FTX на СБФ, який, за їхніми словами, раніше “унілатерально витрачав гроші Аламеди”. Вони також сказали, що біржа використовувала сховані коди як засіб, щоб спотворити розмір свого страхового фонду. Роблячи це, стало складним для інших керівників оцінити або виявити втрати користувачів.
Керолайн Еллісон: Еллісон, колишній генеральний директор Alameda Research, була звинувачена в змові та шахрайстві, серед інших злочинів, пов’язаних з крахом FTX. Вона зізналася в провині і співпрацювала з регулюючими органами. Крім того, Еллісон згодна повернути кошти, які вона отримала від Alameda Research.
Вплив судових дій проти керівників FTX на криптовалютний сектор
Позов проти колишніх виконавчих директорів FTX створив нерішучість щодо криптовалютної галузі. Це призвело до страху серед людей, які хотіли інвестувати в цифрові валюти. Вони стали боятися, що криптопроекти, в які вони інвестуватимуть, можуть зруйнуватися, що призведе до втрати коштів. Фактично, висновки з судових процесів поставили під сумнів стабільність і непорушність технології блокчейн та цифрових активів. Однак єдиним рішенням є інвестувати в перевірені та перевірені проекти.
Також, після злиття FTX, кілька урядів посилили регулятивний контроль за криптовалютними проектами. Наприклад, це призвело до рішучої боротьби з криптобіржами, такими як Binance, Gemini та Kraken, з боку Сполучених Штатів. В результаті деякі проекти блокчейну переїхали з Сполучених Штатів.
Один вплив FTX на криптовалютний ринок втрата довіри до цифрових активів, особливо криптовалют, що спричинила падіння цін на багато монет та токенів. Наприклад, вартість біткойн впало більше ніж на 25% протягом кількох місяців. І знадобилося довгий період, щоб криптовалютна індустрія відновилася до очікуваного рівня. Крім падіння цін на більшість криптовалют, в інвестиціях в секторі було помітне зниження протягом кількох місяців. Наприклад, кілька криптовалютних проектів, які були пов’язані з FTX, оголосили про банкрутство, а інші закрилися. Приклади таких компаній: BlockFi, Three Arrows Capital, Celsius та Voyager Digital.
Майбутнє регулювання криптовалют в наслідок краху FTX
Крах FTX ймовірно вплине на регуляторні зміни у майбутньому. Вже після саги FTX кілька країн, включаючи Канаду, Бразилію, Японію, Південну Корею та Австралію, ввели регулювання криптовалют. Звичайно, деякі країни, такі як Сполучені Штати, ще не завершили свої законодавство.
Однак, існує кілька аспектів, які, ймовірно, включать більшість криптовалютних регуляторів у законодавство. Наприклад, більшість країн можуть включити заходи щодо сприяння справедливим торговельним практикам та захисту споживачів від маніпуляції на ринку. Вони також можуть встановити регулятивні стандарти, якими повинні дотримуватися криптовалютні біржі. Закон може вимагати, щоб біржі підвищували прозорість, обліковість та розкриття ризиків. У результаті їм може бути потрібно подавати періодичні фінансові та аудиторські звіти. Завершуючи, деякі регуляторні норми для криптовалют можуть узгоджуватися з законами, які існують у традиційному фінансовому секторі.
Висновок
Більшість колишніх керівників FTX, які визнали свою провину в тому, що спричинило злам біржі, ймовірно, отримають свої кримінальні вироки цього року. Вже було винесено вирок Банкман-Фріду - 25 років позбавлення волі. З іншого боку, Саламе проведе у в’язниці сім з половиною років. Інші двоє керівників, Сінгх та Ванг, отримають вироки відповідно 30 жовтня та 20 листопада.
Питання та відповіді щодо біржі FTX
Який вирок був винесений відносно керівника FTX?
Сем Бэнкмен-Фрид был приговорен к 25 годам тюремного заключения по различным обвинениям, включая мошенничество со ценными бумагами, отмывание денег и проведение мошеннических операций по проводам. Другие два бывших руководителя, Нишад Сингх и Гари Ван, будут приговорены в октябре и ноябре 2024 года.
Хто пішов на суд на FTX?
Сэм Бэнкмен-Фрид, сооснователь FTX, был судим по нескольким обвинениям, включая отмывание денег и мошенничество по телефону. Другие бывшие руководители FTX, Нишад Сингх и Гари Ванг, признали себя виновными в различных обвинениях, таких как сговор ведения нелегального бизнеса по переводу денег.
Що було визнано провину FTX?
Звинувачення, що були висунуті проти співзасновника FTX Сема Банкман-Фріда та його спільників, включають відмивання грошей, дротовий шахрайство та змову з метою здійснення діяльності неліцензованого грошового передавального бізнесу. Банкман-Фрід був засуджений до 25 років позбавлення волі за вчинені злочини.
