Майбутні судові справи з криптовалютою: пост-СБФ правові битви, які варто спостерігати
[TL; DR]
Судовий процес щодо кількох провідних криптовалютних фігур, таких як Чанпен Чжао, До Квон і Алекс Машінскі, триватиме в період після судового процесу SBF.
Правові битви з крипто в Сполучених Штатах, ймовірно, встановлять важливі прецеденти для сектора.
Суд над Сэмом Бэнкмен-Фридом и другими лидерами криптопроектов повинен усвідомити компанії, що базуються на блокчейні, виконувати відповідні правові вимоги в юрисдикції, де вони працюють.
Вступ
Незважаючи на те, що судовий процес Сема Банкман-Фріда, названий криптокорпусом усіх часів, завершено, є кілька інших правових битв, в яких беруть участь видатні криптопідприємці, такі як До Квон, Чанпен Жао і Алекс Машінський. Метою цієї статті є обговорення інших значущих криптокорпусних судових справ після ув’язнення Банкман-Фріда.
Правова картина після саги Сама Банкмена-Фріда (SBF)
Як вказано вище, є кілька високопрофільних криптовалютних судових справ, які можуть бути завершені в 2024 році. Серед них справи Цельсія Алекса Машінського, Чанпенга Чжао - колишнього генерального директора Binance - Аві Ейзенберга, Романа Шторма з Tornado Cash. SafeMoon Джон Кароні з Gate.io та KuCoin Засновники. Більшість випадків після юридичного ландшафту Після-СБФ пов’язані з відмиванням грошей, маніпуляцією на ринку, шахрайством та продажем незареєстрованих цінних паперів у Сполучених Штатах.
Хоча ці випадки зачіпають окремих осіб і конкретні криптопроекти, такі як біржі, вони мають далекосяжні наслідки в галузі. Це пов’язано з тим, що ці криптопозови SEC створюють прецеденти для майбутнього дотримання правил криптовалют.
Також читайте: Очікується, що речення SBF буде не менше 40 років
Приговор СБФ и последующее заключение отправили сильное сообщение криптопроектам, что их бизнесы должны соблюдать законы в юрисдикциях, в которых они действуют. Теперь давайте обсудим некоторые из ведущих криптоправовых битв, начиная с SEC проти Чанпенг Жао, який в криптовалютному секторі називається CZ з любов’ю.
Судовий бій між SEC та Чанпен Чжао
У листопаді 2023 року Чанпен Жао зізнався в провині в прання грошей та фінансуванні тероризму через слабкі правила KYC На підставі ваги звинувачень у справі CB США може засудити Жао до 18 років ув’язнення. Однак деякі юридичні експерти вважають, що йому ймовірно буде призначено легше покарання, оскільки він добре співпрацював з регуляторними та правовими органами США.
Судовий процес CZ Binance, швидше за все, покаже, як американські регулятори будуть вирішувати питання AML та CTF, сприяючи інноваціям та зростанню сектору. Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) США подала позов SEC crypto проти Жао в червні 2023 року, звинувачуючи його в ‘мережі обману’ та управлінні незареєстрованою біржею, а також веденні ‘фальшивої’ програми забезпечення відповідності.
Комісія з цінних паперів і бірж подальше стверджувала, що біржа Binance завищила обсяги торгів, тим самим обманюючи інвесторів. Також стверджувалося, що біржа відвела кошти клієнтів, а також ввела клієнтів в оману щодо своєї системи контролю за ринком. Нещодавно було заявлено, що колишнього генерального директора Binance буде засуджено цього місяця. Наразі Чжао застряг у Сполучених Штатах, чекаючи оголошення свого вироку.
Оновлення щодо юридичної битви і статусу екстрадиції До Квона з Terraform Labs
Наступним цікавим судовим справою є справа До Квон, співзасновника Terraform Labs та інноватора криптовалют TerraUSD та Luna. До Квона обвинувачують у декількох судових звинуваченнях у шахрайстві в Сполучених Штатах. Головне звинувачення SEC проти Квона полягає в тому, що він обманув інвесторів щодо стабільності TerraUSD, так званої «алгоритмічної стейблкоїни».
Терра Долар США, прив’язаний до долара США за допомогою ончейн-механізму карбування та спалювання проти свого сестринського токена LUNA, був деприв’язаний у травні 2022 року, знищивши понад 60 мільярдів доларів ринкової капіталізації. SEC стверджує, що Квон ввів в оману клієнтів, стверджуючи, що UST «природним чином зцілюється» або «автоматично самовідновлюється».
Читайте також: Чи коли-небудь відновиться LUNA?
До цього часу США намагалися судити Квона відсутністю, оскільки він знаходиться в Чорногорії після відбуття 4-місячного терміну ув’язнення за фальсифікацію документів для подорожей. Влада Чорногорії ще не затвердила екстрадицію До Квона в Сполучені Штати чи Південну Корею. Балканська держава все ще оцінює можливість видачі Квона.
Суд Авраама “Аві” Айзенберга за звинуваченням у використанні протоколу DeFi
Судовий процес Аві Ейзенберга є одним із триваючих криптовалютних судових суперечок у Сполучених Штатах. Американські прокурори в Манхеттені обвинувачують Ейзенберга у кількох кримінальних злочинах, включаючи маніпуляцію товарами та шахрайство з використанням дротів. Тим не менш, Ейзенберг заявив про свою невинність щодо цих звинувачень.
Справа штату в тому, що в жовтні 2022 року Айзенберг вивів понад 110 мільйонів доларів з Mango Markets, Солана Протоколом він назвав свою «високодохідну торгівельну стратегію» та за її допомогою фальсифікував криптовалюти на суму понад 110 доларів від Mango Markets, що призвело до паралізу його операцій. Влада США стверджує, що Ейзенберг маніпулював ціною токена MNGO та брав в позику всі вклади Mango на основі своїх позицій на ринку.
Пізніше Ейзенберг повернув частину суми з розумінням, що Mango Markets не буде порушувати проти нього правові дії. Він все ще підтримує, що те, що він зробив, було законним, оскільки розумний контракт Mango Markets дозволяв це. У жовтні 2022 року він опублікував наступне заяву.
Джерело: x.com
Суд над Айзенбергом, який мав розпочатися 4 грудня 2023 року, продовжиться цього місяця. Тим часом він знаходиться в тюрмі в Пуерто-Рико, чекаючи на початок суду.
Огляд кримінального суду та звинувачення засновника Celsius Алекса Машінського
Ще одним високопоставленим криптопідприємцем, якому висунуто кримінальні звинувачення в США, є Алекс Машинський, засновник Celsius. Звинувачення Celsius Alex Mashinsky включають маніпулювання ринком та змову з метою вчинення шахрайства.
Пов’язані новини: Крипто банкрутства: Кірленд & Елліс забезпечує $120 мільйонів у справах Celsius, Core Scientific, BlockFi, Voyager
На вершині свого розквіту платформа з криптозаймів Celsius мала активи на суму понад 25 мільярдів доларів і твердила, що є «найбезпечнішим місцем для вашої крипто». Проте після розпаду мережі Terra До Квона в травні 2022 року Celsius припинила свою діяльність і подала заяву про банкрутство. Вона заявила, що її баланс виявився зірваним на 1,2 мільярда доларів.
Пізніше прокурори США подали позов, стверджуючи, що Алекс Машінський та його виконавча команда штучно завищили вартість токену Celsius (CEL), тим самим вводячи в оману своїх клієнтів.
Федеральна торговельна комісія США (FTC), Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) також пред’явили звинувачення Машінському в позиціонуванні Celsius як безпечного напрямку інвестування, але вони робили ризиковані кроки в своїх зусиллях здійснити обіцянку отримання 17% прибутку.
Тим часом Машинський не визнав себе винним у звинуваченнях, які США пред’явили йому. Засновник Celsius був звільнений з-під варти за заставою у розмірі 40 мільйонів доларів і очікує на продовження судового процесу у вересні 2024 року.
Керівництво Safemoon зіткнулося з юридичними проблемами
Судова битва Safemoon також показує потребу в тому, щоб криптопроекти дотримувалися регулятивних умов у країнах, де вони працюють. Американські влади пред’явили звинувачення у змові на відмивання грошей та шахрайстві з використанням електронних засобів проти Брейдена Джона Кароні, генерального директора SafeMoon. Якщо Кароні буде засуджено за злочини, він може провести до 45 років у в’язниці.
Тим часом Кароні заявив про свою невинність у всіх звинуваченнях. У цій справі Сполучені Штати також звинуватили Кайла Нагі, творця SafeMoon, та Томаса Сміта, його головного технологічного директора у тих самих злочинах. Трійці також доведеться стикатися з звинуваченнями SEC у незаконному використанні коштів та неприпустимих продажах цінних паперів. В даний час Кароні знаходиться під заставою, Нагі втікає, а Сміт намагається укласти угоду про зізнання.
Правові виклики, що стоять на шляху Романа Сторма та Романа Семенова з Tornado Cash
Розгляд справи Романа Шторма, розробника Tornado Cash, має продовжитися у 2024 році. США пред’явили кілька звинувачень проти нього, зокрема, у незаконній діяльності з передачі грошей, змові щодо відмивання грошей та порушенні Закону про міжнародні економічні надзвичайні ситуації.
Роман Семенов зараз переховується і ймовірно знаходиться у Росії. Тим часом Роман Шторм не визнав себе винним у звинуваченнях проти нього, але бореться за їх скасування, стверджуючи, що вони не мали змоги запобігти доступу громадян США до послуг Tornado Cash.
Огляд юридичних процедур та можливих санкцій виконавців FTX.
Одним із провідних юридичних битв у криптосфері є справа керівників FTX. Після вироку SBF американські власті звернули свою увагу на керівників FTX, серед яких Зіксіао «Гарі» Ванг, співзасновник FTX, Нішад Сінгх, технічний керівник, і Каролін Еллісон, колишній генеральний директор Alameda Research.
По суті, ці колишні виконавчі посадовці FTX стикаються з обвинуваченнями у шахрайстві за злочини, які вони здійснювали на своїй криптобіржі. Фактично, шахрайство з боку виконавчих посадовців FTX призвело до краху біржі у листопаді 2022 року, що призвело до того, що клієнти втратили загальну суму понад 8 мільярдів доларів.
Читати також: Чи є краш FTX від SBF понзі-схемою чи шахрайством?
Звинувачення KuCoin та засновників урядом США
Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила KuCoin та інші провідні криптовалютні біржі, такі як Kraken, Coinbase та Gemini, у порушенні своїх цінних паперів через продаж незареєстрованих цінних паперів. Серед звинувачень засновників KuCoin є недотримання програми протидії відмиванню грошей, а також здійснення незареєстрованої грошово-переказної діяльності. У разі засудження китайські громадяни Ган та Танг можуть стати перед терміном ув’язнення понад десятиліття.
Позови Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) та Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC)
Комісія з цінних паперів і бірж США та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) - це дві правові агенції в країні, які активно беруть участь у притягненні до відповідальності порушників криптовалют. Окрім випадків, обговорених у цій статті, SEC подала позов проти кількох інших криптовалютних компаній за незаконну діяльність та продаж незареєстрованих цінних паперів. Одна з відомих юридичних биток SEC проти криптовалют включає Ripple, яку вона звинувачує в пропонуванні незареєстрованих цінних паперів.
З іншого боку, Комісія з торгівлі товарними фьючерсами США подавала позови проти криптопроектів, які порушували правила торгівлі крипто та деривативами країни. Наприклад, у травні 2023 року CFTC подала позов проти Binance та Жао за продаж незареєстрованих криптодеривативних продуктів американським клієнтам.
Крім того, у червні 2023 року Комісія з торгівлі товарівтатів США подала позов проти децентралізованої автономної організації (DAO) Ooki DAO за надання незареєстрованих товарів. У результаті судового процесу, суддя округу США Вільям Г. Оррік вирішив на користь CFTC та наклав на компанію штраф у розмірі 643 542 доларів та заборонив її діяльність. Активна діяльність CFTC та SEC свідчить про те, що децентралізовані фінансові (DeFi) організації більше не можуть уникати закону в Сполучених Штатах.
Висновок
Сполучені Штати взяли на себе проводити переслідування лідерів криптовалютних підприємств, які неохоче дотримуються правових вимог країни. 25-річний термін ув’язнення SBF повинен попередити керівників криптопроектів про необхідність дотримання відповідного законодавства, яке існує в різних країнах. Чанпенг Жао, Роман Сторм та Алекс Машінські - це деякі з лідерів криптовалют, чиї юридичні битви триватимуть у 2024 році.
