Последнее время я так увлёкся анализом данных в блокчейне, что глаза устают, — теги, кластеризация, поток средств выглядят очень похоже на «я всё понимаю, кто этот человек». Но по сути, я доверяю примерно на шесть-семь десятых. Адрес может быть горячим кошельком биржи, а может быть аккаунтом для распределения, платёжным аккаунтом или даже взятым в аренду, даже самая точная характеристика не защитит от ошибочных срабатываний. В сезон раздач это особенно заметно: платформы с заданиями всё больше напоминают систему учёта посещаемости, а система баллов превращает тех, кто собирает токены, в работников, как на работе, — мне даже жалко их.

Мой сейчас довольно примитивный способ фильтрации: сначала смотрю, откуда идут средства и куда идут, повторяется ли путь; потом оцениваю ритм поведения — похоже ли на «человека» в управлении (есть паузы, колебания). Теги — это скорее указатели, а не окончательные выводы. Когда информации слишком много, я сосредотачиваюсь только на тех пулах/протоколах, в которые я планирую входить или выходить по частям, а остальное… ну его, глаза и мозг должны оставаться в резерве.