Я только что ознакомился с документами о банкротстве Bittrex, и появились довольно странные вещи, которые вышли на свет. Исследователь по соблюдению нормативных требований по имени Паша Онур провел детальный анализ и обнаружил более 500 миллионов долларов в транзакциях, которые просто не имеют смысла.

Речь идет о выводах средств, которые экономически нецелесообразны, повторяющихся транзакциях с одинаковыми суммами и активности в блокчейнах сетей, которые буквально перестали функционировать несколько лет назад. То есть, цифры совершенно не сходятся.

Для контекста, Bittrex объявил о банкротстве в мае 2023 года после довольно мутной истории. У них был штраф в 24 миллиона долларов перед OFAC, который они так и не заплатили, накопленные регуляторные нарушения, и в итоге они начали разрушаться. Операции закрыли в декабре 2023 года, а требования по банкротству были закрыты в апреле 2024 года.

Теперь проблема в том, что эти нерегулярные транзакции могут серьезно повлиять на распределение средств между кредиторами. Если цифры манипулированы или ложные, требования людей могут не отражать реальную ситуацию. Пока что выплаты кредиторам не производились.

Это напоминание о том, почему прозрачность и аудит так важны в этой сфере. Когда крупная биржа, такая как Bittrex, рушится с такими масштабами нарушений, это влияет на тысячи пользователей. Определенно стоит следить за тем, как будет решаться этот случай банкротства.