Только что узнал, что Сингапур уже конфисковал активы на сумму более 500 миллионов сингапурских долларов в одном случае отмывания денег. Их полиция задержала 3 местных гражданина, причастных к группе Тайцзи, и все еще ищет женщину по имени Чен Сюлинь. Дело длилось с ноября прошлого года по январь этого года.

Интересно, что у Сингапура на самом деле есть передовая инфраструктура цифровых банковских услуг и много богатых жителей, но он стал именно раем для мошенничества. Убытки от мошенничества только в 2024 году уже превысили 1,1 миллиарда сингапурских долларов. Сейчас мошенничество развивается с использованием ИИ и блокчейна, это уже не обычные схемы.

Опыт Сингапура — это как отражение глобальной ситуации. Развитая страна с хорошими технологиями оказывается легкой мишенью для организованных мошеннических схем. Дело Тайцзи — один из примеров.