«Поддельные кошельки App привели к краже у более чем 10 000 человек, убытки составили до 1,3 миллиарда долларов» — этот отчет, опубликованный компанией по безопасности блокчейна Slow Mist в конце 2021 года, шокировал всю индустрию блокчейна. В отчете упоминалось, что на тот момент случаи кражи, связанные с загрузкой поддельных кошельков App, составили 61% всех краж криптовалюты.
На сегодняшний день мошенничество с поддельными кошельками не только не уменьшилось, но, наоборот, стало более интенсивным, методы стали более скрытными, а масштабы - более значительными. В условиях этого серьезного вызова отслеживание направлений украденных активов, повышение уровня возврата активов и, в конечном итоге, сдерживание поведения нападающих стало настоятельной необходимостью для отрасли.
В ответ на все более заметную проблему мошенничества с поддельными кошельками, мы решили сначала применить наш опыт в области больших данных блокчейна и возможностей анализа искусственного интеллекта в этой области, а также успешно изучили сложный режим работы и схему потоков капитала банд мошенников с поддельными кошельками. Поэтому мы решили выпустить первый инструмент ChainCloud — инструмент анализа данных поддельных кошельков в блокчейне.
ChainCloud стремится создать платформу для интеллектуального анализа больших данных следующего поколения на основе блокчейна, с целью предоставить всей отрасли глубокие и удобные данные. С помощью этого инструмента мы надеемся внести вклад в безопасность экосистемы блокчейна, а также заложить основу для более комплексных данных услуг ChainCloud в будущем.
!
Ограничения традиционных методов отслеживания
После мошенничества с фальшивыми кошельками жертвы обычно сталкиваются с огромными трудностями в отслеживании, и традиционные методы часто оказываются недостаточно эффективными:
Недостатки традиционных блокчейн-обозревателей
Текущие блокчейн-браузеры, будучи основными инструментами, имеют явные ограничения при отслеживании сложных потоков средств. Пользователи вынуждены вручную щелкать по каждой транзакции, запрашивая потоки средств по одному, при этом отсутствуют визуальные инструменты, которые помогли бы понять общие движения средств. Особенно когда средства распределены по нескольким адресам, сложность отслеживания увеличивается в геометрической прогрессии.
Низкая эффективность и трудности ручного отслеживания
Злоумышленники часто совершают множество переводов и выполняют сложные последующие операции, значительно увеличивая трудности ручного анализа; средства часто распределяются по тысячам адресов, образуя сложную сеть средств. Обычные пользователи не обладают специальными знаниями, чтобы хорошо идентифицировать связанные адреса, что делает такую сложную схему перемещения средств практически невозможной для полного отслеживания вручную.
!
ChainCloud Анализатор данных фальшивых кошельков на блокчейне
С учетом ограничений традиционных методов, профессиональные инструменты анализа данных о фальшивых кошельках в блокчейне становятся особенно необходимыми. Анализируя большое количество исторических данных и случаев, мы разработали первый инструмент в наборе инструментов ChainCloud — систему интеллектуального анализа данных о фальшивых кошельках в блокчейне.
Пользователям просто нужно ввести адрес, с которого активы были похищены фальшивым кошельком, и система сможет в короткие сроки сгенерировать полный отчет о движении средств, интеллектуальную аналитическую карту и сопутствующие таблицы данных. Она имеет следующие характеристики:
Автоматическое отслеживание обновления движения средств
Мониторинг адресной активности известных злоумышленников поддельных кошельков в режиме реального времени, автоматическое определение и отслеживание полного пути рассредоточения и агрегации средств, а также поддержка углубленного отслеживания вложенных многоуровневых переводов.
Система может постоянно отслеживать движение средств, даже в сложных сетях переводов, сохраняя точность отслеживания.
!
Визуализация сложных данных
Преобразование абстрактных адресов и транзакций в наглядную сетевую графику, четко демонстрирующую весь процесс распределения и концентрации средств.
Помогает нетехническим пользователям интуитивно понять движение средств, выделяя ключевые узлы и подозрительные модели, снижая порог использования и повышая эффективность отслеживания.
Мощная система интеллектуальной маркировки адресов
Точно маркируйте ключевые узлы, такие как биржи, сервисы смешивания и т. д., используя инновационную технологию группировки цветных адресов, чтобы визуально различать функции адресов и уровни риска по различным цветам.
На основе анализа ИИ адреса умно группируются, адреса с похожими поведениями автоматически классифицируются и помечаются единым цветом, что делает сложные отношения очевидными.
!
Будущее развитие и видение
Аналитический инструмент для данных о фальшивых кошельках ChainCloud на блокчейне является лишь началом нашего пути. Мы стремимся создать платформу интеллектуального анализа больших данных следующего поколения в области блокчейна, надеясь снизить технический барьер с помощью интуитивно понятного визуального интерфейса и объяснений на естественном языке, чтобы сделать сложные блокчейн-данные более понятными и предоставить пользователям персонализированные аналитические данные.
Мы верим, что благодаря этим усилиям мы сможем эффективно справиться с все более сложными проблемами безопасности в области блокчейна, позволяя пользователям безопасно участвовать и наслаждаться удобством и ценностью, которые предоставляет технология блокчейна.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Почему мы должны разрабатывать инструмент анализа данных о поддельных Кошельках в блокчейне
«Поддельные кошельки App привели к краже у более чем 10 000 человек, убытки составили до 1,3 миллиарда долларов» — этот отчет, опубликованный компанией по безопасности блокчейна Slow Mist в конце 2021 года, шокировал всю индустрию блокчейна. В отчете упоминалось, что на тот момент случаи кражи, связанные с загрузкой поддельных кошельков App, составили 61% всех краж криптовалюты.
На сегодняшний день мошенничество с поддельными кошельками не только не уменьшилось, но, наоборот, стало более интенсивным, методы стали более скрытными, а масштабы - более значительными. В условиях этого серьезного вызова отслеживание направлений украденных активов, повышение уровня возврата активов и, в конечном итоге, сдерживание поведения нападающих стало настоятельной необходимостью для отрасли.
В ответ на все более заметную проблему мошенничества с поддельными кошельками, мы решили сначала применить наш опыт в области больших данных блокчейна и возможностей анализа искусственного интеллекта в этой области, а также успешно изучили сложный режим работы и схему потоков капитала банд мошенников с поддельными кошельками. Поэтому мы решили выпустить первый инструмент ChainCloud — инструмент анализа данных поддельных кошельков в блокчейне.
ChainCloud стремится создать платформу для интеллектуального анализа больших данных следующего поколения на основе блокчейна, с целью предоставить всей отрасли глубокие и удобные данные. С помощью этого инструмента мы надеемся внести вклад в безопасность экосистемы блокчейна, а также заложить основу для более комплексных данных услуг ChainCloud в будущем.
!
Ограничения традиционных методов отслеживания
После мошенничества с фальшивыми кошельками жертвы обычно сталкиваются с огромными трудностями в отслеживании, и традиционные методы часто оказываются недостаточно эффективными:
Текущие блокчейн-браузеры, будучи основными инструментами, имеют явные ограничения при отслеживании сложных потоков средств. Пользователи вынуждены вручную щелкать по каждой транзакции, запрашивая потоки средств по одному, при этом отсутствуют визуальные инструменты, которые помогли бы понять общие движения средств. Особенно когда средства распределены по нескольким адресам, сложность отслеживания увеличивается в геометрической прогрессии.
Злоумышленники часто совершают множество переводов и выполняют сложные последующие операции, значительно увеличивая трудности ручного анализа; средства часто распределяются по тысячам адресов, образуя сложную сеть средств. Обычные пользователи не обладают специальными знаниями, чтобы хорошо идентифицировать связанные адреса, что делает такую сложную схему перемещения средств практически невозможной для полного отслеживания вручную.
!
ChainCloud Анализатор данных фальшивых кошельков на блокчейне
С учетом ограничений традиционных методов, профессиональные инструменты анализа данных о фальшивых кошельках в блокчейне становятся особенно необходимыми. Анализируя большое количество исторических данных и случаев, мы разработали первый инструмент в наборе инструментов ChainCloud — систему интеллектуального анализа данных о фальшивых кошельках в блокчейне.
Пользователям просто нужно ввести адрес, с которого активы были похищены фальшивым кошельком, и система сможет в короткие сроки сгенерировать полный отчет о движении средств, интеллектуальную аналитическую карту и сопутствующие таблицы данных. Она имеет следующие характеристики:
Мониторинг адресной активности известных злоумышленников поддельных кошельков в режиме реального времени, автоматическое определение и отслеживание полного пути рассредоточения и агрегации средств, а также поддержка углубленного отслеживания вложенных многоуровневых переводов.
Система может постоянно отслеживать движение средств, даже в сложных сетях переводов, сохраняя точность отслеживания.
!
Преобразование абстрактных адресов и транзакций в наглядную сетевую графику, четко демонстрирующую весь процесс распределения и концентрации средств.
Помогает нетехническим пользователям интуитивно понять движение средств, выделяя ключевые узлы и подозрительные модели, снижая порог использования и повышая эффективность отслеживания.
Точно маркируйте ключевые узлы, такие как биржи, сервисы смешивания и т. д., используя инновационную технологию группировки цветных адресов, чтобы визуально различать функции адресов и уровни риска по различным цветам.
На основе анализа ИИ адреса умно группируются, адреса с похожими поведениями автоматически классифицируются и помечаются единым цветом, что делает сложные отношения очевидными.
!
Будущее развитие и видение
Аналитический инструмент для данных о фальшивых кошельках ChainCloud на блокчейне является лишь началом нашего пути. Мы стремимся создать платформу интеллектуального анализа больших данных следующего поколения в области блокчейна, надеясь снизить технический барьер с помощью интуитивно понятного визуального интерфейса и объяснений на естественном языке, чтобы сделать сложные блокчейн-данные более понятными и предоставить пользователям персонализированные аналитические данные.
Мы верим, что благодаря этим усилиям мы сможем эффективно справиться с все более сложными проблемами безопасности в области блокчейна, позволяя пользователям безопасно участвовать и наслаждаться удобством и ценностью, которые предоставляет технология блокчейна.
：