!
Доверенное редакционное содержание, проверенное ведущими экспертами отрасли и опытными редакторами. Объявление о рекламе
Согласно отчетам Европола, была закрыта секретная банковская сеть, которая обрабатывала как минимум 21 миллион евро. 14 января 2025 года правоохранительные органы Австрии, Бельгии и Испании арестовали 17 человек.
Пятнадцать подозреваемых были задержаны в Испании, один в Австрии и один в Бельгии. Арестованные в основном китайского и сирийского происхождения и обвиняются в переводе денег для контрабандистов и наркоторговцев по всей Европе.
Связанные материалы: Криптовалюта и золото привлекают богатых, когда они избавляются от долларовых активов## Операция по борьбе с отмыванием денег раскрывает банковскую сеть
По словам следователей, эта операция возникла из двух предыдущих действий 4 июля 2023 года и 13 августа 2023 года, нацеленных на контрабандистов мигрантов. Данные телефонов, изъятые в этих делах, привели власти к параллельной банковской сети. В один день операции группы в трех странах нанесли удар одновременно. Таким образом, они перекрыли основной канал, использовавшийся преступными группами для сокрытия их наличных.
Услуги по отмыванию денег для преступных сетей
Согласно отчетам, сеть функционировала как минимум по двум основным направлениям. Одна ветка обслуживала арабоязычные группы, связанные с маршрутами контрабанды, в то время как другая ориентировалась на кольца китайского происхождения, связанные с наркотиками и торговлей людьми.
Предлагаемые услуги варьировались от неформальных переводов «хавала» и получения наличных до скрытия средств на банковских счетах и обмена криптовалюты на евро. Группа даже продвигала свои услуги в социальных сетях, чтобы достичь клиентов по всему миру.
!
На сегодняшний день рыночная капитализация криптовалют составила 3,31 триллиона $. Чарт: TradingView
Разнообразные активы, изъятые во время рейдов
Официальные лица сообщают, что они изъяли более €4,5 миллиона активов во время рейдов. Эта партия включала €206 000 наличными, €421 000, распределенных по 77 счетам, и примерно €183 000, хранящихся в криптовалюте.
Следователи также стали владельцами 10 объектов недвижимости стоимостью более 2,5 млн евро и 18 автомобилей стоимостью более 207 000 евро. Кроме того, были найдены четыре дробовика с боеприпасами, а также коллекция роскошных часов, ювелирных украшений и других предметов высокого класса. Для дальнейшего анализа также были взяты телефоны и ноутбуки.
!
Изображение: AML Intelligence
Связанные материалы: Криптовалюта получает новую карту надзорных органов: Глава SEC Аткинс устанавливает правила### Эксперты Европола присоединяются к местным командам
Европол сделал больше, чем просто обмен информацией. Он профинансировал поездку трех испанских следователей в Бельгию и Австрию и отправил двух экспертов по финансовым преступлениям в каждую из этих стран. Еще одна пара специалистов присоединилась к операции в Испании. Внедряя экспертов на местах, Европол помог национальным командам быстро действовать и обмениваться навыками в режиме реального времени.
Эта операция подчеркивает, как современные преступные группы смешивают старомодные денежные переводы с новыми технологиями. Они полагаются на неформальные системы перевода и крипто-кошельки, а также распространяются через границы, чтобы один налет не остановил их навсегда.
Отслеживание каждого евро или биткойна означает углубление в сделки с недвижимостью, онлайн-рекламу и зашифрованные чаты, а не только банковские записи. Пока власти выдвинут обвинения против 17 подозреваемых и будут работать над восстановлением остальной части денег и активов сети.
Изображение на обложке от Кенцо Трибульяра/AFP через Getty Images, график от TradingView
! Редакционный процесс для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и беспристрастного контента. Мы соблюдаем строгие стандарты источников, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих экспертов в области технологий и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Европол разрушает криптобанк на 23 миллиона долларов: организованная преступность встречает своего цифрового соперника | Bitcoinist.com
! Доверенное редакционное содержание, проверенное ведущими экспертами отрасли и опытными редакторами. Объявление о рекламе Согласно отчетам Европола, была закрыта секретная банковская сеть, которая обрабатывала как минимум 21 миллион евро. 14 января 2025 года правоохранительные органы Австрии, Бельгии и Испании арестовали 17 человек.
Пятнадцать подозреваемых были задержаны в Испании, один в Австрии и один в Бельгии. Арестованные в основном китайского и сирийского происхождения и обвиняются в переводе денег для контрабандистов и наркоторговцев по всей Европе.
Связанные материалы: Криптовалюта и золото привлекают богатых, когда они избавляются от долларовых активов## Операция по борьбе с отмыванием денег раскрывает банковскую сеть
По словам следователей, эта операция возникла из двух предыдущих действий 4 июля 2023 года и 13 августа 2023 года, нацеленных на контрабандистов мигрантов. Данные телефонов, изъятые в этих делах, привели власти к параллельной банковской сети. В один день операции группы в трех странах нанесли удар одновременно. Таким образом, они перекрыли основной канал, использовавшийся преступными группами для сокрытия их наличных.
Услуги по отмыванию денег для преступных сетей
Согласно отчетам, сеть функционировала как минимум по двум основным направлениям. Одна ветка обслуживала арабоязычные группы, связанные с маршрутами контрабанды, в то время как другая ориентировалась на кольца китайского происхождения, связанные с наркотиками и торговлей людьми.
Предлагаемые услуги варьировались от неформальных переводов «хавала» и получения наличных до скрытия средств на банковских счетах и обмена криптовалюты на евро. Группа даже продвигала свои услуги в социальных сетях, чтобы достичь клиентов по всему миру.
!
Разнообразные активы, изъятые во время рейдов
Официальные лица сообщают, что они изъяли более €4,5 миллиона активов во время рейдов. Эта партия включала €206 000 наличными, €421 000, распределенных по 77 счетам, и примерно €183 000, хранящихся в криптовалюте.
Следователи также стали владельцами 10 объектов недвижимости стоимостью более 2,5 млн евро и 18 автомобилей стоимостью более 207 000 евро. Кроме того, были найдены четыре дробовика с боеприпасами, а также коллекция роскошных часов, ювелирных украшений и других предметов высокого класса. Для дальнейшего анализа также были взяты телефоны и ноутбуки.
!
Связанные материалы: Криптовалюта получает новую карту надзорных органов: Глава SEC Аткинс устанавливает правила### Эксперты Европола присоединяются к местным командам
Европол сделал больше, чем просто обмен информацией. Он профинансировал поездку трех испанских следователей в Бельгию и Австрию и отправил двух экспертов по финансовым преступлениям в каждую из этих стран. Еще одна пара специалистов присоединилась к операции в Испании. Внедряя экспертов на местах, Европол помог национальным командам быстро действовать и обмениваться навыками в режиме реального времени.
Эта операция подчеркивает, как современные преступные группы смешивают старомодные денежные переводы с новыми технологиями. Они полагаются на неформальные системы перевода и крипто-кошельки, а также распространяются через границы, чтобы один налет не остановил их навсегда.
Отслеживание каждого евро или биткойна означает углубление в сделки с недвижимостью, онлайн-рекламу и зашифрованные чаты, а не только банковские записи. Пока власти выдвинут обвинения против 17 подозреваемых и будут работать над восстановлением остальной части денег и активов сети.
Изображение на обложке от Кенцо Трибульяра/AFP через Getty Images, график от TradingView
! Редакционный процесс для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и беспристрастного контента. Мы соблюдаем строгие стандарты источников, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих экспертов в области технологий и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.