BIT Penambangan menyelesaikan dengan SEC sebesar $4m di tengah tuduhan suap di Jepang

Perusahaan penambangan kripto BIT Penambangan telah setuju untuk membayar denda perdata sebesar $4 juta setelah SEC menuduhnya melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS telah menuduh firma penambangan kripto BIT Penambangan, yang sebelumnya dikenal sebagai platform taruhan online Tiongkok 500.com, dengan melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing melalui skema suap yang bertujuan untuk mempengaruhi pejabat pemerintah Jepang. SEC mengumumkan dalam pengajuan hari Senin pada 18 Nov. bahwa perusahaan setuju untuk membayar denda sipil sebesar $4 juta untuk menyelesaikan tuduhan.

Antara 2017 dan 2019, BIT Penambangan diduga membayar suap tunai sebesar $2,5 juta dan hadiah kepada beberapa pejabat, termasuk anggota parlemen Jepang, dalam upaya untuk mendapatkan penawaran membuka kasino resor terpadu di Jepang. Perusahaan menyamarkan pembayaran tersebut sebagai kontrak konsultan palsu dan biaya konsultasi manajemen, menurut SEC.

Secara bersamaan, Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa BIT Penambangan juga setuju untuk membayar denda pidana $10 juta, dengan $4 juta dari jumlah tersebut dikreditkan ke penyelesaian SEC.

“Skema ilegal dimulai dari atas, dengan CEO perusahaan diduga sepenuhnya terlibat dalam mengarahkan pembayaran yang tidak sah dan upaya-upaya berikutnya untuk menyembunyikannya.”

Jaksa AS Philip R. Sellinger untuk Distrik New Jersey

Menurut DoJ, BIT Penambangan mengakui di bawah Pedoman Hukuman AS bahwa “denda pidana yang tepat adalah $54 juta.” Namun, agensi tersebut mengurangi jumlahnya menjadi $10 juta, dengan mengutip “kondisi keuangan perusahaan dan ketidakmampuan yang terbukti untuk membayar denda.”

BIT Penambangan juga masuk dalam perjanjian penuntutan tertunda selama tiga tahun dengan DoJ, menyelesaikan tuduhan konspirasi untuk melanggar ketentuan anti-penyuapan dan pencatatan buku FCPA, serta pelanggaran langsung terhadap ketentuan pencatatan buku.