在币圈中,洗钱可能会变得更加复杂和复杂,使用技术如:



- 洗钱:将大额资金拆分成较小金额,并进行多次交易,以避免被发现。
- 混合:使用混合服务来混淆交易历史,使任何人都难以追踪资金的来源。
- 匿名加密货币:某些加密货币,如门罗币,具有很高的匿名性,这使得它们对那些希望隐藏交易来源的人具有吸引力。
- 通过OTC,就像走捷径一样:使用经纪人进行直接交易,而不必经过公开交易所,因此没有人真正知道您是谁。然后,将资金拆分,通过多个钱包进行转移以避免被发现。最后,将其转换为现金或资产以合法化。

在公共交易所上,实名认证和反洗钱法规越来越严格,而场外交易则创造了一个相对较少监管的空白。#BTC #GateioInto11 #ETH #ContentStar #HotTopicDiscussion
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