ФБР відновлює понад 8 мільйонів доларів для жертв криптосхеми банку в Канзасі

Федеральні правоохоронні органи змогли відновити $8,3 мільйонів, які інвестори втратили у справі з ембеззлем криптовалюти, що пов’язана з Генеральним директором банку Канзасу.

Згідно з доповіддю Асоційованої преси Федеральне Бюро Розслідувань вдалося відновити втрачені кошти з криптовалютного рахунку, утримуваного Tether(USDT) на Кайманових островах. Ці кошти становили $8.3 мільйона і належали 30 акціонерам, включаючи членів спільноти, які були близькі до засудженого генерального директора.

Шан Ханес, колишній головний виконавчий директор банку Heartland Tri-State, був засуджений до 293 місяців ув’язнення після того, як суд встановив, що він розкрадав близько 47,1 мільйона доларів у криптосхемі, що призвела до краху банку.

На щастя, кошти в розмірі $47,1 мільйона були страховані Федеральним страховим депозитом, який виплатив втрати жертвам. Однак схема, організована Ханесом, призвела до краху банку Heartland Tri-State та збитку у розмірі $9 мільйонів для його інвесторів.

4 листопада ФБР змогло відновити 8,3 мільйона доларів, пов’язаних з шахрайством та відшкодувати постраждалих.

«Через переконання і тюремний термін Хейнса, Міністерство юстиції отримало правосуддя для жертв, і тепер з цим судовим ордером ці жертви отримають певне фінансове полегшення», - сказала прокурор США Кейт Е. Брубакер у заяві.

Згідно з судовими записами, шахрайство сталося влітку 2023 року. Хейнс вивів $47.1 мільйона з рахунків клієнтів у 11 безготівкових переказів всього лише за вісім тижнів. За записами суду, він вважав, що виплата була необхідна для завершення інвестицій та виведення готівки на криптовалютний веб-сайт.

Прокурори заявили, що Хейнс був обманутий у шахрайську схему, яку вони назвали «розбуття свиней», де третя сторона переконує жертву інвестувати всі свої гроші в криптовалюту, а потім зникають кошти.

За даними судових документів, Хейнс купив те, що він вважав криптовалютою на суму $5,000 в кінці 2022 року, згідно з інструкціями людини, з якою він спілкувався в WhatsApp. Через кілька місяців він передав свої церковні та інвестиційні кошти, переведенням грошей з рахунків клієнтів, що призвело до краху банку Heartland Tri-State Bank.

У серпні 2024 року Хейнза засудили до понад 24 років ув’язнення за розкрадання 47.1 мільйона доларів з рахунків клієнтів.