Суд у Франції розпочав судовий процес щодо шахрайства з криптовалютою на суму 30 млн доларів

Цього тижня у Нансі, Франція, розпочався великий судовий процес щодо криптовалютного шахрайства, в якому було викрадено понад €28 млн ($30 млн) грошей. Передбачається, що судовий процес триватиме місяць.

За даними AFP та місцевих засобів масової інформації, в схемі, спрямованій на футбольні клуби та індивідуальних інвесторів, згадується понад 20 підсудних.

В основному частину справи стосується фальшивих інвестицій у діаманти та криптовалюту, постраждалі включають видатні футбольні клуби, такі як Сошо, Анже та Тулуза. Судовий процес, який змушений був перенести до конференц-центру через велику кількість позивачів, отримав прізвисько «червона картка» через залучення футбольних клубів.

Деталі Крипто шахрайства

Згідно з звітами, між 2016 та 2018 роками обвинувачений, ймовірно, організував операцію з криптовалютною шахрайством, використовуючи фальшиві веб-сайти та обіцянки високих прибутків для залучення понад 1 300 осіб.

Деякі жертви інвестували значну частину своїх заощаджень, з однією людиною, за повідомленнями, яка втратила 400 000 євро в так званому «діамантовому плані накопичення».

Шахрайство також поширилося на футбольні клуби, де шахраї виступали в ролі агентів, що представляють гравців, і переконали клуби відправити зарплати на нові рахунки, що контролюються злочинцями.

Усього клуби були обмануті на приблизно €60,000 ($64,800), за даними AFP.

Близько 850 потерпілих представлені у провадженні, яке, як очікується, триватиме чотири тижні. Шахраїв звинувачують у відкритті 199 банківських рахунків у 19 країнах для відмивання вкрадених коштів, що ускладнює зусилля з повернення грошей

До теперішнього часу влада вилучила 2,8 мільйона євро, які можуть бути використані для компенсації деяких постраждалих.

Прокурори стверджують, що відповідачі були частиною організованої мережі, яка діяла з Ізраїлю, націлена на літніх та вразливих осіб.

Звинувачення включають злочинний змову та шахрайство, вчинені в банді, деяким підсудним звинувачуються у створенні фальшивих веб-сайтів, тоді як інші допомагали перекидати вкрадені кошти через різні рахунки.