86-річний колишній адвокат заплатить $14 млн за участь у криптовалютній схемі Понзі

Виключений з адвокатського корпусу адвокат Девід Кагель погодився виплатити майже 14 мільйонів доларів у відшкодування як частина його засудження за участь у мультимільйонній криптовалютній схемі Понзі, яка обдурила інвесторів протягом кількох років.

Згідно з рішенням судді федерального суду Лас-Вегасу Глорії Наварро, адвокату Девіду Кагелю, якому 86 років, було засуджено до п’яти років умовно і наказано сплатити загальну суму в розмірі 13,94 мільйона доларів як фінансові штрафи за його участь у Понзі-схемі, яка обдурила потерпілих на приблизно 15 мільйонів доларів.

Кагел, який зараз перебуває в хоспісі в будинку для літніх людей у Лас-Вегасі через погіршення здоров’я, відбуде свій строк під суворим наглядом. Якщо він залишить будівлю, йому доведеться носити пристрій моніторингу.

Колись поважного адвоката Кагеля характеризує падіння з грації, яке відбулося через його участь в організації криптовалютної піраміди, яка працювала з грудня 2017 року по червень 2022 року. Разом зі своїми спільниками він заманив жертв обіцянками гарантованих високих доходів при мінімальних ризиках та привабливістю торгових ботів, що працюють на основі штучного інтелекту.

Використовуючи бланк своєї юридичної фірми, щоб здобути довіру, Кагел обдурив інвесторів на мільйони, розфарбовуючи картину законності, яка маскувала шахрайську імперію, яку він допомагав управляти. Потерпілим були обіцяні прибутки до 100% всього за 30 днів інвестицій.

Кагел хибно заявив, що утримує 1,000 Біткойнів - що на той момент коштувало $11 мільйонів - на умовах ескроу, щоб заспокоїти інвесторів, що їхні кошти захищені. Прокурори також додають, що він бреше про свій минулий досвід інвестицій у криптовалюту.

Кагела назавжди виключили з адвокатської палати Каліфорнії у 2023 році, після того, як його знайшли винним у зловживанні коштами клієнтів та не відповіли на кілька дисциплінарних заходів, згідно з офіційними документами Адвокатської палати. Це стало кінцем складної юридичної кар’єри, яка вже двічі бачила його ліцензію призупинено - у 1997 та 2012 роках.

Його соучасники в шахрайстві Девід Гілберт Сафрон, житель Австралії, і Вінсент Ентоні Мазотта молодший з Лос-Анджелеса, були звинувачені у грудні 2023 року, але вони заявили про свою невинність і наразі чекають суду.

Зростання криптовалютного шахрайства

Шахрайства в галузі Крипто та понзі-схеми стали більш складними упродовж років і стали постійною проблемою. Тільки у 2024 році кілька таких схем витягли мільйони з недбалих осіб, які сподівалися заробити на хайпі, пов’язаному з криптоінвестиціями.

У червні федеральний суд США визнав, що Сем Іккурті та його фірма Jafia LLC здійснювали схему Понсі, залучаючи інвестиції від жертв за допомогою хибних обіцянок високих та стабільних прибутків та маніпулятивних заяв щодо їхньої торгівельної експертизи. Замість цього, кошти нових інвесторів використовувалися для виплати попередніх, а решта була привласнена для особистого використання.

Так само в травні канадський криптовалютний впливовий особистість Айден Плетерські був звинувачений у шахрайстві та відмиванні грошей за його участь в якій він нагромадив $40 мільйонів від 160 інвесторів, обіцяючи інвестиції в криптовалютні та зарубіжні ринки біржі.

Тільки за кілька тижнів до цього ФБР виявила понзі-схему тривалістю кілька років, яка обманула жертв на суму $43 мільйони, використовуючи подібні тактики.