ワシントンの金融監視官は、偽の暗号 '教授' を巻き込む詐欺に警告します

暗号通貨投資家を標的とする新しい詐欺があり、悪漢がビジネス「教授」を装っています。

ワシントン州金融庁（DFI）が発行した警告によると、この詐欺は、Facebookなどのソーシャルメディアプラットフォームでの広告から始まり、魅力的な投資機会を提供しています。

ユーザーが広告のリンクをクリックすると、詐欺師によって設計されたウェブサイト上の「教授からの手紙」または「学部長からの手紙」にリダイレクトされます。 信頼性を確立するために、詐欺師はその後、「アカデミー」、「ビジネススクール」、または「ウェルスインスティテュート」と関連付けられていると主張します。

興味を持っている方々は、教授、アドバイザー、またはアシスタントなどの肩書きを持つ個人が運営するWhatsAppまたはTelegramグループに招待されています。グループには、DFIがボットである可能性があると述べている投資家を装った他のメンバーも含まれています。

これらのグループでは、ユーザーには日々の取引シグナルや投資のヒントが提供され、これにより巨額の収益が得られると主張されています。

被害者は、仮想通貨取引を容易にするウェブサイトに案内され、グループによって提供された情報を使用して投資をするように促されます。

本当の詐欺は、詐欺師が被害者に高額のローンや信用枠を提供し、彼らの提案のいくつかに参加するための資本要件を満たすようにするときに発生します。

これらの偽のローンはメッセージングプラットフォームで非公式に処理されます。プロセスを正当なものに見せるために、投資家はしばしばクレジットスコアなどの財務情報を提供するように求められ、偽のローン書類に署名するように求められます。

被害者がローンの申し出に興味を持たない場合、「アシスタント」は代わりに暗号通貨資金を借り入れ、その資金を被害者の取引アカウントに入金します。取引の証拠としてスクリーンショットが提供されます。

しかし、DFIはこれらの取引が偽物であると判断しました。なぜなら、ブロックチェーンエクスプローラーには記録がないからです。

被害者には、プラットフォームで得た利益を使ってローンを返済することができると言われます。しかし、それを試みると、被害者の口座は凍結され、自分のポケットからローンを返済するように求められます。

詐欺師は、返済を拒否すれば法的措置を受けると被害者を脅すこともあります。

「DFIは、投資家がローンを返済して自分の資金を引き出すことができたという報告をまだ受け取っていません。」と発表は述べています。

DFIは同じ手法を使った詐欺も報告し、被害者が30万ドルをだまし取られたと報告されました。苦情は「卓越性と革新のフォーチュンビジネススクール」に関するもので、これは金融機関を装っていましたが、実際はICHCOIN暗号通貨詐欺のためのフロントでした。

これらの種類の詐欺は、悪い行為者がプロフェッショナルに偽装するというもので、仮想通貨の分野でかなり一般的になってきています。

イギリスの規制当局は最近、詐欺師が弁護士を装いメールで公衆に警告しています。これらの偽の弁護士たちは被害者から暗示し、被害者から仮想通貨の支払いを要求しました。彼らは被害者の評判を傷つける可能性のある動画を所有していると主張しました。