Національна поліція України затримала 14 підозрюваних, пов'язаних з кримінальним кільцем у сфері криптовалют

Сужа Сундарараджан

Останнє оновлення:

5 червня 2024 року 07:36 EDT | 1 хв читання

Національна поліція України провела розслідування щодо злочинного кол-центру, який обманював користувачів, обіцяючи прибуткові криптовалютні інвестиції.

За місцевою інформацією, поліція підтвердила, що шахраї спрямовувалися на громадян України, Молдови, Казахстану та Європейського Союзу за допомогою обманних кол-центрів.

Крім того, національна поліція затримала 14 підозрюваних, включаючи припущених організаторів. Вони також вилучили 12 автомобілів класу люкс, 136 одиниць комп’ютерного обладнання, 951 SIM-карту, 455 стартових пакетів і значну суму готівки в сумі $64,500.

Два грузинські громадяни організовували крипто-злочини в Україні

За даними поліції, підозрюються двоє громадян Грузії у причетності до організації криптокружку. Зазначається, що ці підозрювані мають історію залучення до злочинних колах.

Крім того, ці двоє підозрюваних, за повідомленнями, залучили ще 12 непідозрілих осіб до участі у незаконній діяльності.

Посадовці підкреслили, що вони «активно» розслідують це питання та виявляють загальну суму шахрайства, а також кількість постраждалих.

Поліція України також опублікувала відеозаписи обшуків, проведених у зв’язку з аферою кол-центру криптовалюти.

“Один з організаторів мережі шахрайських колл-центрів виявився довіреною особою «злодія в законі» під псевдонімом «Hmp»», - йдеться у відеоописі.

«Співробітники контакт-центру пропонували легковірним громадянам з різних країн інвестувати гроші в криптовалюту. Поліція провела спеціальну операцію з ліквідації діяльності злочинної організації та затримала її членів.»

Злочинці вправно видали себе за експертів з біржі, переконуючи осіб інвестувати свої особисті заощадження в криптовалюти.

Крім того, поліція пояснила, що шахраї використовували “психологічні тактики” для того, щоб переконати жертв у багатократній прибутковості інвестицій. Це призвело до того, що жертви переказували свої кошти на електронні гаманці та банківські картки злочинців, додали українські посадовці.

Цікаво, кожен з злочинців взяв на себе певні ролі для намалювання шахрайських схем, набір персоналу, надання проекту для «бізнесу» та поділ прибутку між собою.

Підозрювані відбувають термін ув’язнення, перед тим як звернутися до Київської обласної прокуратури для подальших процедур, зауважили владні структури.

Тим часом, Національний банк України (НБУ) заявив у січні, що криптовалюта «не є грошими» і підтвердив свою намір регулювати цей сектор.

Підписуйтесь на нас в Google News