Фальшиві інвестиції на ринку Форекс та Крипто розкриті в Малайзії, десять осіб затримані і мільйони конфісковані

Рухоламін Хакшанас

Останнє оновлення:

24 травня 2024 р. 09:49 EDT | 2-хвилинне чтиво

Малайзійські власті розібралися з шахрайською форекс-інвестиційною та криптовалютною синдикату, яка діяла в країні.

Синдикат, який відмивав кошти, отримані за допомогою закордонних шахрайств, став мішенню серії рейдів, проведених по всій долині Кланг з 13 по 21 травня.

Як результат, за даними місцевих ЗМІ, було затримано вісім місцевих чоловіків і дві жінки, а також вилучено значні суми активів.

Малайзійські посадовці конфіскували активи на суму понад 12 мільйонів доларів

Під час рейдів правоохоронні органи змогли конфіскувати 129 автомобілів з ексклюзивними номерними знаками, що оцінюються в $3,8 мільйона.

Крім того, вони вилучили 75 маркованих годинників на суму 2,1 мільйона доларів, 18 розкішних автомобілів вартістю 1,7 мільйона доларів, понад 100 000 доларів в готівці та інші активи.

Крім того, банківські рахунки на загальну суму 10,8 мільйонів доларів були заморожені в рамках розслідування.

За словами Генерального інспектора поліції Тан Срі Разарудін Хусейн, підозрювані, віком від 28 до 51 року, були заарештовані на три-сім днів для подальшого розслідування.

Виділяючи операції синдикату, Разарудін розкрив, що він діє з 2017 року, переважно заснований у закордонній країні.

Синдикат використовував різні методи, включаючи незареєстрованих грошових змінювачів та операції з криптовалютою, для переказу і відмивання коштів з незаконних діяльностей.

Синдикат використовував кілька способів для приховування незаконних доходів.

Це займається продажем та покупкою ексклюзивних і класичних реєстраційних номерів автомобілів, а також розкішних брендових годинників через магазин в Букит Джаліл.

Синдикат також вдається до конвертації криптовалют в готівку через незареєстрованих грошових змінників, ефективно ухиляючись від виявлення правоохоронними органами.

Разарудін закликав громадськість залишатися бджолами і повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність, пов’язану з відмиванням грошей або шахрайськими інвестиційними схемами.

\u003e «Громадськість закликають продовжувати відігравати роль очей і вух, щоб передавати інформацію про шахрайські інвестиції та злочинні угруповання, які торгують/купують реєстраційні (номерні) знаки та пов’язані з цим злочини поліції».

Квітень зафіксував найнижчі втрати від крадіжок криптовалюти

Криптовалютна галузь зазнала значного спаду у поєднаних збитках від хакерських атак та шахрайств у квітні.

У цьому місяці були зафіксовані найнижчі сукупні збитки від хакерських атак і шахрайств, пов’язаних із криптовалютою, з 2021 року: приблизно 25,7 мільйона доларів США було втрачено через експлойти, злами та шахрайства.

Більш конкретно, протягом цього місяця в результаті атак було втрачено лише 25,7 мільйона доларів, що становить найнижчу суму з моменту початку відстеження таких даних CertiK у 2021 році.

Флеш-кредитні атаки призвели до збитків у розмірі $129 000, найбільший випадок, що спричинив збитки в розмірі $55 000.

Це було найнижче значення випадків атак на флеш-позики з лютого 2022 року, і в результаті втрачено 4,3 мільйона доларів через шахрайства з виходом.

За даними звіту, у першому кварталі цього року веб3-хакерами і шахраями було втрачено 336 мільйонів доларів, при чому майже половина зловмисників була викрадена лише у січні.

Незважаючи на це, ця цифра представляє 23% зниження порівняно з першим кварталом 2023 року.

Цікавим фактом є те, що з украденого капіталу Web3 вже відновлено $73,885,000 в 7 конкретних ситуаціях.

Слідкуйте за нами в Google Новинах