Індія та США об'єдналися для боротьби з наркомережею, що фінансується Крипто на суму 360 мільйонів доларів

Гарві Хантер

Останнє оновлення:

30 квітня 2024 р. 10:02 EDT | 2-хвилинне чтиво

Індійське виконавче управління (ED) і Федеральне бюро розслідувань (ФБР) провели пошукову операцію в Уттаракханд. Це розслідування розкрило шахрайство з криптовалютою на суму 30 мільярдів рупій (360 мільйонів доларів).

Це знаменує собою завершення тривалого розслідування, яке розпочалося в серпні 2023 року. ЄП ініціювала розслідування, але арешти були здійснені за наводкою влади США.

У повідомленні йшлося про двох індійських осіб, які, як стверджується, брали участь в операції з торгівлі наркотиками, пов’язаної з міжнародною групою наркоторговців

27 квітня ЕД заарештувала Парвіндера Сінгха та Банміта Сінгха з Халдвані, штат Уттаракханд, після рейдів, проведених днем раніше.

ФБР заарештувало активи цифрової валюти на суму 150 мільярдів рупій, пов’язані з операцією.

Крипто Шахрайство! Як ФБР і ED об’єдналися, щоб розкрити шахрайство на 3,000 крор рупій – подробиці

— ET ЗАРАЗ (@ETNOWlive) Квітень 29, 2024

Як Криптовалюта зіграла роль у шахрайстві

Згідно зі звітом, група нібито використовувала вільно доступну онлайн-рекламу та даркнет торговельні майданчики для сприяння продажу наркотиків.

Він виступав як канал для організації розподільників і розподільчих осередків. Криптовалюта був серцем операції, використовувався для оплати наркотиків і відмивання доходів через криптогаманці.

Експлуатація криптовалюти дозволяла організації здійснювати свою незаконну діяльність без втручання. Це дало їм анонімність і свободу від нагляду посередників, присутніх у традиційних платежах.

Повідомляється, що особи використовували одні й ті ж псевдоніми на кількох даркнет маркетплейсах, включаючи Silk Road 1, AlphaBay і Hansa.

Крім того, ФБР і ЕП продовжують тісно співпрацювати з цього питання, а ЕП ділиться важливими документами, пов’язаними з розслідуванням.

ЕД провела додаткову операцію над заарештованим Парвіндером. У його резиденції в Халдвані шукали електронні пристрої, які він використовував, такі як комп’ютери, планшети або смартфони для здійснення ймовірних злочинів.

Зростання злочинності на основі Крипто в Індії.

Індія входить до числа провідних країн світу, коли справа доходить до впровадження криптовалют, незважаючи на відсутність чітких правил.

Це розслідування є лише одним із прикладів низки організованої злочинності, пов’язаної з криптовалютою, організованої злочинності, пов’язаної з криптовалютою, і в Індії.

Те, що виявилося боротьбою для Індії, оскільки вони борються з нормативною невизначеністю щодо того, як до них звертаються, часто залишаючи жертв у невіданні.

Гаурав Мехта, громадський активіст і генеральний директор Dharma Life, пояснив, як ця нормативна неоднозначність забезпечує благодатний ґрунт для злочинців в інтерв’ю Cryptonews

«Відсутність регулювання ще більше підбадьорює злочинців, оскільки існуючим органам юстиції та правоохоронним органам не вистачає фокусу, спроможності та компетенції для боротьби зі злочинами, пов’язаними з криптовалютами. Ця нормативна порожнеча залишає жертв у стані безпорадності».

Це знаменує собою значну перемогу, оскільки Індія продовжує стикатися зі сплеском складних криптошахрайств, оскільки впровадження зростає, а влада щосили намагається притягнути винних до відповідальності

Більше, ніж будь-коли, в Індії необхідне регулювання та освіта, щоб запобігти шахрайству з криптовалютою та продовженню експлуатації криптотехнологій злочинним світом.

Вплив і участь іноземних юрисдикцій, таких як США, є ключовим кроком у приведенні ордер до того, як поводяться зі злочинністю, пов’язаною з криптовалютою.

Слідкуйте за нами в Google Новинах