Співзасновник Samourai Гаманець не визнає себе винним за Комісія за транзакцію звинуваченнями, звільнений під заставу

Рухоламін Хакшанас

Останнє оновлення:

30 квітня 2024 р. 03:02 EDT | 2-хвилинне чтиво

Міністерство юстиції Сполучених Штатів висунуло звинувачення Родрігесу та його співзасновнику Вільяму Хіллу в різних правопорушеннях, пов’язаних з їхньою участю в Samourai Гаманець

29 квітня Родрігес постав перед окружним судом США Південного округу Нью-Йорка, де не визнав себе винним у змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей та звинуваченнях у відмиванні грошей

Родрігес звільнений під заставу в 1 мільйон доларів

У рамках угоди про заставу Родрігес був звільнений під заставу в 1 мільйон доларів.

Однак тепер його пересування обмежене, і він зобов’язаний носити пристрій для моніторингу місцезнаходження

В основному він буде обмежений своєю резиденцією в Гармоні, штат Пенсільванія, з обмеженими можливостями пересування в деяких частинах Нью-Йорка і Пенсільванії.

Умови застави Родрігеса також прямо забороняють йому вести будь-яку діяльність, пов’язану з Samourai Гаманець або брати участь у будь-яких криптовалютних транзакціях без попереднього схвалення.

Ці заходи спрямовані на забезпечення дотримання вимог законодавства та запобігання будь-якому потенційному продовженню передбачуваної незаконної діяльності.

Співзасновник Samourai Гаманець Кеонн Родрігес не визнав себе винним за двома кримінальними звинуваченнями, пов’язаними зі створенням і маркетингом додатку біткойн-гаманця, орієнтованого на конфіденційність, і сервісу мікшування.

Звинувачення передбачають максимальне покарання у вигляді 20 років та п’яти років відповідно.

Він був… pic.twitter.com/kmWFsKMhhM

— ICO Краплі (@ICODrops) Квітень 30, 2024

Тим часом Вільям Хілл, головний технічний директор Samourai Гаманець, був заарештований в той же день, що і Родрігес, але він ще не з’явився в залі суду США

Арешт Хілла відбувся в Португалії, і наразі влада орієнтується в процесі екстрадиції

Родрігес має знову постати перед судом 14 травня, де, як очікується, розгорнеться подальший розвиток подій у справі.

Обом особам загрожують серйозні наслідки, якщо їх визнають винними

Звинувачення у відмиванні грошей передбачає потенційне тюремне ув’язнення на строк до 20 років, тоді як змова з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей може призвести до максимум п’яти років за ґратами

У рамках розслідування, що триває, влада вже взяла під контроль сервери та домен Samourai Гаманець, розташовані в Ісландії.

США розправляються з Крипто змішувачами

Арешти є частиною більш широких репресій уряду США проти криптовалютних міксерів, які були причетні до сприяння відмиванню грошей, пов’язаної з хакерськими групами та терористичними організаціями

Управління з контролю за іноземними активами при Міністерстві фінансів США наклало санкції на такі платформи, як Blender і Tornado Cash, незважаючи на критику з боку лідерів галузі та законодавців, які стверджують, що такі дії можуть придушити інновації та перешкодити законному використанню технологій, що підвищують конфіденційність

Минулого тижня Міністерство юстиції відхилило клопотання розробника Tornado Cash Романа Шторма про відхилення кримінальних звинувачень, стверджуючи, що подання захисту представляє спірні факти, які повинні бути зважені присяжними, а не вирішуватися на ранній стадії

Міністерство юстиції звинуватило Шторма разом із колегою-розробником Романом Семеновим у змові з метою відмивання грошей, змові з метою управління неліцензованим грошовим переказом та змові з метою порушення санкційного законодавства шляхом створення та експлуатації Tornado Cash.

Влада США стверджує, що Tornado Cash використовувався злочинними організаціями, включаючи північнокорейську Lazarus Group, з метою відмивання грошей.

Слідкуйте за нами в Google Новинах