北京警察、2億8200万ドル相当の仮想通貨に関わる市民情報の違法販売を摘発

ルホラミン・ハクシャナス

最終更新：

2024 年 4 月 8 日午前 4:39 EDT | 2分で読む

北京警察は、国家外為管理局北京支局と協力し、仮想通貨を使った市民情報の違法販売に関わる一連の事件を摘発した。

中国メディアCCTVの報道によると、捜査は北京、上海、浙江を含む15の省と都市に及び、20億元（2億8200万ドル）を超える仮想通貨取引が発見された。

報告書によると、この事件は、その隠蔽された多様な犯罪手法が際立っており、ダークウェブ取引から違法な外国為替取引まで幅広い活動を網羅する複雑な「連続事件」を構成しているという。

悪意のある人物が暗号通貨を利用して個人情報を販売

北京警察は、ダークウェブと仮想通貨を利用して中国国民のさまざまな個人情報を違法に販売する悪質な行為者の存在を明らかにした。

北京市公安局経済調査部隊の事件担当者である梁飛氏は、CCTVに対し、特定の個人が海外のチャットソフトウェアを使用して複数のグループを形成し、これらのグループ内で市民の個人情報を公然と販売していると語った。

この情報には、ID番号、携帯電話番号、自宅住所などが含まれていました。

これらの情報販売グループは数百人のメンバーを誇り、数億人の市民の個人情報がその中で取引されていた。

中国北京警察は最近、仮想通貨を使って市民情報を違法に売買する一連の事件を摘発した。金額は2億8200万ドル以上に上り、違法取引には10以上の仮想ウォレットが使われた。

— ウー・ブロックチェーン (@WuBlockchain) 2024年4月6日

取引は仮想通貨に厳しく制限されており、警察の予備調査では購入者には海外の機関が含まれていた可能性が高いことが示唆されている。

中国国民の個人情報が海外の犯罪者に大規模に流出した場合の影響は深刻であり、この情報は一般人を狙った「正確な」詐欺に悪用される可能性がある。

たとえば、一部のオンラインギャンブルプラットフォームは、富裕層をターゲットに、携帯電話にリンクを送信しています。

警察が仮想通貨取引の容疑者を逮捕

捜査中、警察はヤン・モウモウという容疑者が仮想通貨を使って市民情報の売買に関わるすべての取引を行っていたことを発見した。

仮想通貨と交換された現金の膨大な量が当局の注目を集めた。

北京市公安局海淀支局経済犯罪捜査分遣隊の事件担当官である陸南氏は、ヤンの資金源は驚くほど複雑で、複数の出所から成り立っていることを明らかにした。

この点が彼を普通の通貨投機家と区別する点である。

仮想通貨が彼の所有物に急激に出入りしていたことから、ヤンは投機家ではなく、地下銀行のマネーロンダリングの仲介者だったと推測された。

捜査が進むにつれ、警察は、ヤンの資金交換を支援していたリンが、長期間にわたって仮想通貨を使った違法な外国為替取引に関与していたことを発見した。

しかし、さらに調査を進めると、リン・モウモウが犯罪行為の真の首謀者ではなかったことが判明した。

この計画を画策していたのは別の上級人物であり、リン氏とその上級人物の間には事前の関係はなかった。

昨年、中国山西省の当局は、大規模なテザー（USDT）マネーロンダリング計画に関与した疑いで21人を逮捕した。

この計画は、5,400万ドル以上の収益を上げたと推定されており、米ドルに裏付けられたステーブルコインUSDTを利用してマネーロンダリングを行った。

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