US FinCEN розслідує криптовалютні транзакції на 165 мільйонів доларів, пов’язані з ХАМАС

Суджа Сундарараджан

Останнє оновлення:

14 березня 2024 02:56 EDT | 1 хв читання

! [fincen] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-334609e55a-a3858a6a7f-e2294f-ceda62.webp)Мережа США з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) досліджує криптовалютну транзакцію на суму 165 мільйонів доларів, пов’язану з ХАМАС. Wall Street Journal.

FinCEN контролює фінансові операції для боротьби з внутрішнім і міжнародним відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та іншими фінансовими злочинами.

Згідно зі звітом для Конгресу, FinCEN досліджував звіти про підозрілі транзакції з січня 2020 року по жовтень 2023 року. Кошти потенційно використовувалися в транзакціях за участю бойовиків ХАМАС.

Крім того, FinCEN зазначив у листі, підписаному заступником міністра фінансів Адевале Адейемо, що сума криптовалютних транзакцій на суму 165 мільйонів доларів, заявлена фінансовими установами, пов’язаними з ХАМАС, може бути перебільшеною.

«[Ці цифри], можливо, повну вартість транзакцій клієнта, включаючи діяльність як з фіатними, так і з цифровими активами, віднесли до ХАМАС, тоді як лише частина повідомленої діяльності могла становити таку діяльність», — йдеться в листі.

У звіті не згадується точна кількість криптовалют, які використовує ХАМАС.

Лист було надіслано законодавцям США з проханням підтримати прийняття законопроекту про розширення повноважень Міністерства фінансів щодо криптовалютних транзакцій.

Як повідомлялося раніше, інше бойове угруповання Палестинський ісламський джихад (PIJ) отримало 93 мільйони доларів у криптовалюті в період із серпня 2021 року до червня 2023 року. За повідомленнями BitOK, ХАМАС отримав приблизно 41 мільйон доларів у криптовалюті за аналогічний період часу.

Криптофінансований тероризм під пильною увагою

У жовтні 2023 року в листі Конгресу була поставлена під сумнів ефективність поточних заходів щодо стримування використання криптовалют для фінансування тероризму. Ключові члени як Сенату, так і Палати представників конкретно посилалися на те, що ХАМАС збирає пожертви в біткойнах.

«Враховуючи явну та поточну небезпеку, яку становить фінансування цих та інших бойових організацій, ми просимо Адміністрацію надати додаткові деталі щодо свого плану запобігання використанню криптовалюти для фінансування тероризму», — написали законодавці.

Однак, незважаючи на наполегливість листа, існує стриманий підхід до заходів щодо регулювання використання криптовалюти для фінансування тероризму. Сенатор Воррен активно виступав проти використання криптовалюти для боротьби з відмиванням грошей.

Закон Уоррена про боротьбу з відмиванням грошей від цифрових активів 2023 року, співавтором якого є сенатор Роджер Маршалл, говорить про те, щоб FinCEN видав суворі вказівки для фінансових установ під час роботи з транзакціями, які викликають підозру.

Однак законопроект не набув особливого схвалення серед законодавців.

Слідкуйте за нами в Новинах Google