SEC розкриває «підозрілий» платіж Terraform Labs у розмірі 166 мільйонів доларів

Американська Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) виявила підозрілі рухи коштів Terraform Labs.

Як повідомляє Reuters, SEC виявив платіж у розмірі $166 млн юристам компанії з Terraform Labs. Точна дата заяви регулятора невідома.

Комісія встановила, що за 90 днів до банкрутства фірма Dentons отримала від Terraform Labs $122 млн. Пізніше юридична фірма отримала від компанії ще $44 млн. У відомстві вважають, що кошти могли бути переведені до так званого “непрозорого фонду” з розрахунком використати їх для фінансування судової тяганини з SEC.

Представники Комісії зазначають, що на покриття витрат вже витрачено більше половини суми. Dentons U.S. Account LLC залишається $81 млн, але компанія не може представляти інтереси відповідача, поки не поверне раніше витрачені кошти, йдеться в SEC.

В результаті регулятор зажадав від суду штату Делавер відмовити відповідачу в залученні фірми Dentons до процесу. SEC офіційні особи стверджують, що фірма раніше брала участь у виведенні коштів з компанії, які могли бути використані для оплати виконавчих рішень.

Компанія використала частину грошей для оплати консультаційних рахунків для колишнього засновника Terraform Labs До Квона. Повідомляється, що у справі про екстрадицію підприємця. Наразі До Квон перебуває під вартою в Чорногорії, де його заарештували за використання підробленого паспорта. Його можуть екстрадувати до США, щоб він постав перед судом за звинуваченням в організації масштабного шахрайства.