SECが19億ドルのHyperFund暗号ポンジスキームの背後にいる2人の首謀者を起訴

スジャ・スンダララジャン

最終更新:

2024年1月30日 04:53 EST |1分で読めます

Source: Adobe米国証券取引委員会(SEC)は、19億ドルの仮想通貨詐欺投資スキーム「HyperFund」の首謀者2人を起訴した。

規制当局は、オーストラリアのブロックチェーン起業家であるSam Lee氏とHyperFundのプロモーターであるBrenda Chunga氏を、ネズミ講に関与したとして起訴しました。

2020年6月に立ち上げられたHyperFundは、暗号市場参加者のためのDeFiエコの作成に特化したプロジェクトであると主張しました。

##マルチレベルマーケティングポンジスキーム

2020年6月から2022年5月まで、HyperFundは、HyperFundの仮想通貨マイニング事業から得られる法外なパッシブリターンを約束するメンバーシップパッケージを提供しました。

しかし、このファンドは投資家から受け取った資金以外に実際の収入源を持たず、主張にもかかわらず、大規模な仮想通貨マイニングには関与していませんでした。

また、新しい投資家を募集した既存のメンバーに報酬を与えるために、ねずみ講のような紹介も実施したと訴訟は指摘しています。

明らかな合法的な収入源がないため、投資家の引き出しは新しい投資家の預金で支払われた、と規制当局は付け加えました。

「訴状で主張されているように、李氏とチュンガ氏は暗号資産マイニングによる利益の魅力で投資家を惹きつけました。しかし、HyperFundが掘り起こしたのは投資家のポケットだけでした」と、SECの執行部門責任者であるGurbir Grewal氏は述べています。

刑事告発

さらに、メリーランド地区の大陪審は、証券詐欺と電信詐欺を犯したとして、2人の指導者を刑事告発しました。

さらに、司法省は月曜日に、ハイパーファンドの偽のプロモーションに関与したとして、3人目の個人であるロドニー・バートンを告発しました。

今月初め、バートンは手の込んだ暗号資産投資計画に関与したとしてフロリダ州で逮捕された。

同省刑事課のNicole M. Argentieri氏は、巧妙な仮想通貨詐欺を暴くために当局が講じた取り組みについて強調しました。

「法廷文書で主張されているように、被告は、実際には存在しなかった暗号通貨マイニング事業から投資家が支払われる多額の利益を受け取ると虚偽の表現をしました。」

有罪となれば、リーとバートンは最高で懲役5年の刑に処せられることになる。しかし、チュンガは月曜日に、証券詐欺と電信詐欺の共謀の罪で有罪を認めた。最長5年の懲役刑が科せられる。

HyperFund暗号ねずみ講は、HyperVerse、HyperCapital、HyperTechなどのブランドでさまざまなオンライン投資ビジネスを行っていました。

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