SECがHyperFundの創設者を170万ドルの詐欺で非難

米国証券取引委員会(SEC)は、HyperFund暗号プロジェクトの創設者が、100万人以上の投資家を無意識のうちに騙した詐欺行為を実行したと非難しています。

これに関する情報は、規制当局のウェブサイトに掲載されています。SECによると、詐欺師は投資家に収益性の高いマイニング事業に投資する機会を提供しました。彼らは、ビットコイン(BTC)マイニングへの投資を誘致する暗号通貨取引所を設立し、メタバースプロジェクトを立ち上げました。

しかし、主催者は新しい投資家から集めた資金から支払いを行いました。攻撃者は、無防備な投資家から合計で17億ドルの資産を集めることに成功しました。詐欺に加えて、HyperFundの創設者は違法に証券を提供したとして告発されています。

詐欺の規模にもかかわらず、主催者のサム・リー(オーストラリア国籍)は最高5年の刑に処せられる。ビットコイン・ロドニーとして知られるバートンは、同じ金額を受け取ります。3人目の被告人(ビットコインBeautee)であるBrenda Chungaは、罰金を支払い、すべての容疑に同意すれば刑務所を免れることができます。

「訴状で主張されているように、李氏とチュンガ氏の投資家は暗号資産マイニングによる利益の魅力に惹かれたが、ハイパーファンドがマイニングしたのは投資家のポケットだけだった」

Gurbir S. Grewal、SEC執行部門ディレクター

これに先立ち、エストニアは、クラウドマイニングプラットフォーム「HashFlare」とデジタル銀行「Polybius Bank」の創設者であるセルゲイ・ポタペンコ氏とイワン・トゥロギン氏の米国への身柄引き渡しを承認した。アメリカ当局は、バルト三国の市民2人を仮想通貨詐欺とマネーロンダリングで5億7500万ドルで告発しています。

エストニア政府は、トゥロギン氏とポタペンコ氏を2度目の米国に移送することを決定した。彼らの身柄引き渡しは昨年9月にすでに承認されていたが、11月末にタリンの裁判所がそれを覆した。