Наркобарон Silk Road конфіскував $150 млн через найбільшу в історії DEA-конфіскацію криптовалюти

Наркобарон з Шовкового шляху, якого екстрадували з Великобританії, зізнається, що керує незаконною наркомережею, і здає 150 мільйонів доларів у криптовалюті

За даними Міністерства юстиції США, Банміт Сінгх, 40-річний чоловік з Халдвані, Індія, визнав себе винним в управлінні незаконною мережею розповсюдження наркотиків. Він використовував різні платформи даркнету, включаючи такі відомі, як Silk Road, Alpha Bay і Hansa, для продажу безлічі контрольованих речовин

Діяльність Сінгха полягала в тому, що клієнти розміщували замовлення через його онлайн-вітрини та платили в криптовалюті. Потім він сприяв доставці цих наркотиків, переважно з європейських джерел, до США поштовими службами або іншими способами доставки.

Виконуюча обов’язки помічника генерального прокурора Ніколь Арджентьєрі підкреслила, що такі люди, як Сінгх, помилково вважають, що можуть приховувати свою незаконну діяльність в умовах анонімності даркнету. Засудження Сінгха є свідченням зусиль правоохоронних органів у проникненні в ці приховані сектори Інтернету. Угода про визнання провини включає конфіскацію криптовалютних активів на суму близько 150 мільйонів доларів. З’ясувалося, що в операціях з наркотиками Сінгх часто використовував псевдонім Лістон.

Нелегальне підприємство Сінгха, активне з середини 2012 року по липень 2017 року, включало щонайменше вісім дистриб’юторських мереж у Сполучених Штатах. Ці мережі були поширені в різних штатах, включаючи Флориду, Меріленд, Нью-Йорк і Вашингтон. Розподільчі центри Сінгха відповідали за прийом партій ліків з-за кордону, їх перепакування, а потім перерозподіл у всіх 50 штатах, а також у міжнародних пунктах призначення, таких як Великобританія та Канада

Протягом усієї цієї змови організація, очолювана Сінгхом, займалася торгівлею сотнями кілограмів контрольованих речовин по всій території Сполучених Штатів. Ця масштабна операція принесла мільйони доларів, які згодом були відмиті на криптовалютні рахунки, утворивши значну імперію незаконних наркотиків.