Bank di Liu'an Dikenai Sanksi

Belakangan ini, Bank Rakyat Tiongkok Cabang Provinsi Anhui merilis informasi sanksi administratif, dan Anhui Liu’an Shucheng Rural Commercial Bank Co., Ltd. diberikan peringatan dan denda sebesar 127.600 yuan.

Nama pihak yang bersangkutan (nama, jabatan): Anhui Shucheng Rural Commercial Bank Co., Ltd.

Nomor surat keputusan sanksi administratif: Liu Yin Fa Jue Zi [2026] No. 1

Jenis pelanggaran: Melanggar ketentuan pengelolaan rekening, melanggar ketentuan pengelolaan bisnis valuta asing palsu, menahan dana fiskal, memberikan informasi pribadi yang buruk tanpa memberi tahu subjek informasi terlebih dahulu, tidak melakukan due diligence pelanggan sesuai ketentuan, tidak melaporkan transaksi mencurigakan sesuai ketentuan.

Isi sanksi administratif: Peringatan dan denda sebesar 127.600 yuan

Lembaga yang mengeluarkan keputusan sanksi administratif: Cabang Bank Rakyat Tiongkok di Liu’an

Informasi dari Tianyancha menunjukkan bahwa Anhui Shucheng Rural Commercial Bank Co., Ltd. (nama sebelumnya: Shucheng County Rural Credit Cooperative), didirikan pada tahun 1998, merupakan anggota pengelola wisata Wanfohu Lake di Shucheng, terletak di Liu’an, Anhui, dan merupakan perusahaan yang terutama bergerak di bidang layanan keuangan moneter. Dari segi risiko, ditemukan 95 dokumen putusan pengadilan; 730 hubungan terkait gugatan; 121 pengumuman sidang; dan 78 informasi pengajuan perkara.

Sumber: Cabang Provinsi Anhui Bank Rakyat Tiongkok, Tianyancha

【Sumber: Liu’an Xin Zhou Bao】