ハイペイ・ドリブン：会社の独立取締役辞任に関する公告

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上海华培数能科技（集团）股份有限公司

会社の独立取締役辞任に関する公告

当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く記述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。

重要な内容の提示：

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下「当社」）の取締役会は、最近、独立取締役の杨川氏から書面による辞任届を受領しました。杨川氏は連続して当社の独立取締役の職務を6年以上務めており、今回、第三期取締役会の取締役および取締役会の専門委員会の関連委員の職務から辞任を申請しています。上記の職務を辞任した後、杨川氏は当社のいかなる職務も担わなくなります。

一、独立取締役離任の基本状況

氏名離任職務離任日時当初の任期満了日離任理由引き続き上場企業およびその支配下子会社にて職務を継続するか（該当する場合）未履行の公約の有無杨川独立取締役、監査委員会主任、報酬・評価委員会主任選任による新任独立取締役の選任日2025年12月28日当社の独立取締役を連続して務めていた期間は6年否該当しない否

二、独立取締役離任が会社に与える影響

「中華人民共和国会社法」「上場会社の独立取締役管理弁法」などの関連規定に基づき、杨川氏が当社の独立取締役を辞任した後、会社の独立取締役の人数は取締役会の人数の3分の1未満となり、一部の取締役会専門委員会の構成も関連規定に適合しなくなります。株主総会にて新たな独立取締役が選任されるまで、杨川氏は関連する法律規定および「上海华培数能科技（集团）股份有限公司章程」（以下「会社章程」）の規定に従い、引き続き独立取締役の職務を遂行します。当社は、関連法律規定および「会社章程」に従い、できるだけ早く独立取締役および関連する取締役会専門委員会のメンバーの補選とその後の作業を完了します。

本公告の披露日現在、杨川氏は当社の株式を保有しておらず、履行すべき約束事項も未履行です。杨川氏は、株主総会にて新たな独立取締役が選任された後、会社の規定に従い離任の引き継ぎを行います。

杨川氏は、当社の独立取締役在任期間中、職務を忠実に果たし、勤勉に責任を全うし、会社の規範的運営に積極的に寄与しました。取締役会は、在任期間中に杨川氏が果たした貢献に対し、心から感謝の意を表します。

特別に公告します。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司取締役会

2026年4月1日

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