🔥Міністерство фінансів США планує вимагати від емітентів стабільних монет суворого дотримання правил, з обов’язковою здатністю блокувати транзакції

8 квітня Міністерство фінансів США оприлюднить проект правил, який вимагатиме від емітентів стабільних монет впровадження суворих заходів відповідності для боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та порушеннями американських санкцій. Регуляторні заходи будуть розроблені спільно підрозділами Мінфіну — FinCEN (Фінансово-податкове розслідування) та OFAC (Офіс контролю за іноземними активами). Конкретні вимоги до компаній, що випускають стабільні монети, включають: необхідність мати можливість блокувати, заморожувати та відхиляти підозрілі або незаконні транзакції; впроваджувати внутрішні контрольні процедури на основі ризиків із особливою увагою до високоризикових клієнтів та активностей; при маркуванні певних суб’єктів американськими органами, емітенти мають активно перевіряти свої записи та співпрацювати з відповідними органами; застосовувати заходи з протидії відмиванню грошей та санкціям як на первинному, так і на вторинному ринках; загалом, емітенти стабільних монет…