新浪財（サイナ）アプリにログインし、「【信披】」を検索して評価等級をご覧ください 証券コード：605499 証券略称：東鵬飲料 公告番号：2026-038東鵬飲料（グループ）株式会社第3期取締役会第24回会議決議公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。一、取締役会の会議開催状況東鵬飲料（グループ）株式会社（以下「当社」という）の第3期取締役会第24回会議は、2026年4月1日（水曜日）に当社2階VIP会議室にて、現地出席と通信手段を併用する方式により開催されました。時間の関係により、本会議は全取締役に対して電子メール、電話、口頭等の方式で送付し、通知の期限要件は免除されました。招集人は会議において関連する説明を行いました。本会議の出席予定取締役は10名であり、実際に出席した取締役は10名です。会議は取締役会長の林木勤が主宰し、取締役会事務局長および経営陣が出席しました。会議の開催は、関連する法律、法規、規則および《会社章程》の規定に適合しています。二、取締役会の会議審議状況（一）《集中競売方式によるA株式の買戻し計画に関する議案》について審議し採択詳細は、上海証券取引所のウェブサイトで（採択結果：10票賛成、0票反対、0票棄権。本議案はなお、当社2025年年次株主総会に付して審議する必要があります。以上、公告します。東鵬飲料（グループ）株式会社取締役会2026年4月2日証券コード：605499 証券略称：東鵬飲料 公告番号：2026-039東鵬飲料（グループ）株式会社《集中競売取引方式によるA株式の買戻し計画に関する公告》当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法に基づき法的責任を負います。重要な内容の提示：●買戻し株式の金額：10億元以上（本数を含む）かつ20億元以下（本数を含まない）。そのうち、9億元から18億元を用いて相応する株式（約362.90万株から725.81万株、買戻し総株式数に占める割合が回数分の買戻し総株式数割合として90%以下ではなく、かつ90%を下回らない）を買い戻し、登録資本の減少に充当します。残りの1億元から2億元を用いて相応する株式（約40.32万株から80.65万株、買戻し総株式数に占める割合が10%を上回らない）を買い戻し、従業員持株計画および/または株式インセンティブに充当する予定です。具体的な買戻し金額は、買戻し期間満了時に実際に使用する資金総額により確定します。●買戻し株式の資金源：当社の自己資金。●買戻し株式の用途：東鵬飲料(グループ)株式会社（以下「当社」という）は、自己資金により集中競売取引方式で当社A株式を買い戻す予定です。本件の買戻し株式は、抹消して登録資本を減少させること、ならびに株式インセンティブ計画および/または従業員持株計画の実施に充当されます。このうち、90%以上の買戻し株式は、抹消して登録資本を減少させるために充当されます。なお、株式インセンティブ計画および/または従業員持株計画のために充当することが予定されている部分の株式について、当社が株式買戻し実施完了後36か月以内に買い戻した株式をすべて使い切れない場合、未使用の買い戻し株式は抹消されます。具体的には、関連する法律・法規および政策の規定に従って実施します。●買戻し株式の価格：1株あたり248元を上回らない（取締役会が買戻し株式決議を可決する前の30取引日間における当社株式の取引平均価格の150%を上回らない）●買戻し株式の方式：集中競売取引●買戻し株式の期限：株主総会が買戻し計画を審議・可決してから12か月以内。●関連する株主に減持計画があるか：いいえ●関連するリスクの提示：1、本件の買戻し株式の計画は、株主総会が特別決議により審議・可決する必要があり、審議・可決されないリスクがあり得ます。2、本件の買戻しは、株価が買戻し価格の上限を継続して上回ることにより、買戻し計画が実施できない、または一部のみしか実施できないリスクがあり得ます。3、本件の買戻し株式のうち、90%以上の株式は抹消して登録資本を減少させるために充当されます。そのため、会社の債権者から当社に対し債務の早期弁済の要求、または相当の担保の提供の要求があるリスクがあり得ます。本件の買戻し事項には、A株の従業員持株計画または株式インセンティブ計画を適時に導入できないこと、またはA株の従業員持株計画もしくは株式インセンティブの対象者が払込みを放棄することその他の理由により、買い戻したA株が買戻し完了後36か月以内にすべて付与できないリスクがあります。4、当社の生産運営、財務状況、外部の客観的状況に重大な変化が生じた場合、本件の買戻し計画が円滑に実施できない、または規則に基づき買戻し計画が変更または中止されるリスクがあり得ます。5、監督当局が新たに上場企業の株式買戻しに関する規範性文書を公布した場合、本件の買戻し実施の過程で監督の新規則に基づき相応の条項を調整する必要が生じるリスクがあり得ます。一、買戻し計画の審議および実施手順（一）本件の買戻し株式計画の提案および取締役会の審議状況2026年4月1日、当社は第3期取締役会第24回会議を開催し、《集中競売取引方式によるA株式の買戻し計画に関する議案》を審議のうえ可決しました。（二）本件の買戻し計画の株主総会への付議状況本件の買戻しは、一部の株式を抹消して当社の登録資本を減少させることに関わります。関連する法律・法規および《会社章程》の規定に基づき、本件の当社株式買戻し計画はなお、当社の株主総会に付して審議する必要があります。当社は関連規定に従い、債権者に対し通知し、債権者の適法な権益を十分に保護します。二、買戻し予備案の主要内容本件の買戻し予備案の主要内容は以下のとおりです：■（一）買戻しの目的当社の将来の発展見通しへの信頼および当社価値の高い評価に基づき、ならびに当社の経営状況、主力事業の発展見通し、当社の財務状況および将来の収益能力等の要因を勘案し、当社はA株式を買い戻す予定です。本件の買戻しのうち、90%以上の株式は抹消して登録資本を減少させるために充当し、残りの部分は法に基づき抹消して登録資本を減少させること、および継続して当社の株式インセンティブ計画および/または従業員持株計画の実施に充当することを予定し、投資家の信頼を高め、株主還元を向上させ、コーポレート・ガバナンス構造を最適化し、経営陣による持株の長期インセンティブおよび制約のメカニズムを構築し、当社の長期的な経営目標の達成を確実にします。（二）買い戻す予定の株式の種類当社が発行する人民元建て普通株のA株。（三）買戻し方式本件における当社の買戻しは、上海証券取引所の取引システムを通じて、集中競売取引方式により当社A株式を買い戻します。（四）買戻しの実施期限1、本件の買戻し実施期限は、株主総会が買戻し計画を審議・可決してから12か月以内です。買戻し実施期間中に、当社株式が重大事項の計画により連続して10取引日以上停止した場合、買戻し計画は株式の再開後に順延して実施され、速やかに開示します。以下の条件に該当する場合、買戻し期間は前倒しで満了し、買戻し計画はすでに実施完了となります：（1）買戻し期限内に、買戻し資金の使用金額が上限額に到達した場合、買戻し計画は即時に完了し、買戻し期限は当該日より前倒しで満了となります。（2）買戻し計画が、当社の生産運営、財務状況、外部の客観的状況に重大な変化が生じた等の理由により、確実に変更または中止する必要がある場合、買戻し期限は、当社株主総会の決議により本件の買戻し計画が中止される日から前倒しで満了となります。当社は株主総会の授権に基づき、買戻し期限内に市場状況に応じて適宜買戻しの意思決定を行い、これを実施します。また、関連する法律、行政法規および当社株式の上場取引所の関連規則に従って実施します。2、当社は以下の期間に株式を買い戻してはなりません：（1）当社の証券およびそのデリバティブ取引の価格に重大な影響を与える可能性のある重大事項が発生した日、または意思決定の過程から、法に基づき開示すべき日まで。（2）中国証券監督管理委員会および当社株式の上場取引所が定めるその他の事情。（五）買い戻す予定の株式の用途、数量、当社総発行株式数に占める割合、資金総額■注：上表における買戻し予定数量および当社総発行株式数に占める割合は、買戻し資金総額の上限・下限および買戻し価格の上限に基づき算出されたデータです。合計データの末尾の差異は四捨五入によるものです。本件の具体的な買戻し資金総額、数量および当社総発行株式数に占める割合は、本件の買戻しが完了する時点、または本件の買戻し実施期間の満了時点における実際の買戻し株式数によって確定します。（六）買戻し株式の価格または価格レンジ、定価格の原則本件の買戻し価格は248元/株を上回らず、また取締役会が買戻し株式決議を可決する前30取引日間における当社株式の取引平均価格の150%を上回りません。当社が買戻し期限内に、資本剰余金を原資とする増資、株式の配当または現金配当等の権利付与・権利落ち事項を実施した場合、株価の権利落ち・配当落ちの日より、当社は中国証券監督管理委員会および上海証券取引所の関連規定に基づき、買戻し株式の価格を相応に調整します。（七）買戻し株式の資金源本件の買戻し株式の資金源は、当社の自己資金です。（八）買戻し後の当社の株式構成の変動見込み当社の現時点の総発行株式数を基礎として、買戻し資金総額が10億元以上（本数を含む）で20億元以下（本数を含まない）とし、買戻し価格の上限を人民元248元/株で算定します。さらに、本件の買戻し株式のうち、A株の従業員持株計画および/または株式インセンティブ計画に充当する部分がすべてロックされると仮定すると、当社が本公告の開示日現在の株式構成に基づき計算した場合、当社の株式状況の見込みは以下のとおりです：■注：上表合計データの末尾の差異は四捨五入によるものです。上記の変動状況は当面、他の要因の影響を考慮しておらず、具体的な買戻し株式の数量は、買戻し期間満了時の実際の買戻し株式数によって確定します。（九）本件の買戻し株式が当社の日常的な経営、財務、研究開発、収益能力、債務履行能力、将来の発展および上場地位の維持等に与え得る影響に関する分析2025年12月31日（監査済み）時点で、当社の総資産は267.21億元、上場会社株主に帰属する所有者持分は94.21億元、負債総額は172.97億元、現金預金残高は56.8億元であり、2025年の営業収益は208.75億元でした。買戻し金額の上限である20億元（本数を含まない）は、当社の総資産および上場会社株主に帰属する所有者持分に占める比重がそれぞれ7.48%、21.23%であり、当社の財務状況は良好です。当社は、本件株式買戻し代金の支払いのための十分な自己資金を有しています。当社の経営陣は、本件の買戻しが当社の経営、収益能力、財務、研究開発、債務履行能力および将来の発展に重大な不利な影響を与えないと考えています。本件の買戻しの実施が完了した後、当社の支配権は変化せず、また当社の上場会社としての地位も変更されません。株式の分布状況は上場会社の条件に適合しています。全取締役は、本件の買戻し株式の事項において誠実にかつ信義に従い、勤勉に職務を遂行し、当社の利益および株主の適法な権益を維持し、本件の買戻しが上場会社の債務履行能力および継続的な経営能力を損なわないことを約束します。（十）上場会社の取締役、高級管理職、控股株主、実質的支配者、買戻し提案者が、取締役会が買戻し株式決議を行う前6か月以内に当社株式の売買を行ったかどうか、本件の買戻し計画との間に利益相反があるかどうか、インサイダー取引および市場操作があるかどうか、ならびに買戻し期間中に増減持計画があるかどうかの説明調査の結果、当社の取締役、高級管理職、控股株主および実質的支配者は、取締役会が買戻し株式決議を行う前6か月以内に当社株式の売買を行っておらず、本件の買戻し計画との間に利益相反はなく、インサイダー取引および市場操作の行為もありません。買戻し期間中の増減持計画についても、現時点ではありません。（十一）上場会社が、取締役、高級管理職、控股株主、実質的支配者、買戻し提案者および、持株5%以上の株主に対して、今後3か月、今後6か月等において減持計画の有無、ならびにインサイダー取引および市場操作の有無、ならびに買戻し期間中に増減持計画があるかどうかの具体状況について照会することの説明調査の結果、当社の取締役、高級管理職、控股株主および実質的支配者、ならびに持株5%以上の株主には、今後3か月および今後6か月における当社株式の減持計画はありません。（十二）買戻し後の法に基づく抹消または譲渡に関する関連措置本件の買戻し株式は、抹消して登録資本を減少させることおよび株式インセンティブ計画および/または従業員持株計画の実施に充当される予定であり、そのうち90%以上の買戻し株式は抹消して登録資本を減少させるために充当されます。（十三）会社の債権者の利益侵害を防止するための関連措置本件の買戻し株式は、抹消して登録資本を減少させることおよび株式インセンティブ計画および/または従業員持株計画の実施に充当される予定であり、そのうち90%以上の買戻し株式は抹消して登録資本を減少させるために充当され、会社の債務履行能力および継続的な経営能力を損なうことはありません。当社は《会社法》等の法律・法規および《会社章程》の要求に従い、株主総会が買戻し株式の抹消に関する決議を行った後、登録資本の減少に関する債権者への通知等の法定手続および情報開示義務を履行し、債権者の適法な権益を十分に保護します。（十四）本件の買戻し株式の事項の具体的な授権買戻し株式のプロセスにおける具体的事項を秩序立てて効率的に調整するため、関連する法律、法規および規範性文書が許容する範囲内で、株主総会により当社取締役会および取締役会が授権する者が、本件の買戻し株式に関する関連事項を具体的に取り扱うことを授権するよう提請します。授権内容および範囲には、但しこれらに限定されない以下を含みます：1、買戻し期限内に適宜A株式を買い戻すこと。具体的には、買戻し株式の具体的な時期、価格および数量等を決定することを含みますが、これに限りません。2、適用される法律、法規、規範性文書等の関連規定に基づき、関連する当局への申請・手続を行うこと。具体的には、授権、署名、実行、変更、完了、本件買戻しに関連するすべての必要な書類、契約、合意等の作成および締結を含みますが、これに限りません。3、監督当局が買戻し株式に関する政策を変更する場合、または市場条件が変化する場合、関連する法律、法規および《会社章程》により必ず株主総会が再審議の決議を行う必要がある事項を除き、当社取締役会および取締役会が授権する者が、本件の買戻しの具体的な計画等の関連事項について相応に調整すること。4、実際の買戻し状況に基づき、買戻し株式の実施完了後に買戻しA株式を抹消すること。《会社法》の要求に基づき、株主総会が買戻し株式の抹消に関する決議を行った後、登録資本の減少に関する債権者への通知および公告を行い、《会社章程》およびその他の変更が想定される資料・文書を修正し、《会社章程》の変更および登録資本の変更等の手続を行うこと。5、関連する法律、法規および《会社章程》により必ず株主総会が再審議の決議を行う必要がある事項を除き、取締役会が会社の実際の状況および株価のパフォーマンス等の総合的要因に基づき、A株の買戻し計画の継続実施または実施中止を決定すること。6、取締役会および取締役会が授権する者が債権者に通知し、債権者とのコミュニケーションを行い、債務の処置方法について合意に達するための対応を行うこと。7、適用される法律、法規および監督当局の関連規定に基づき、上述に明記していないものの、本件の買戻しに必須であるその他の事項を処理すること。上記の授権は、当社株主総会が本件の買戻し計画を審議・可決してから、上記授権事項の処理完了日まで有効です。上記授権事項のうち、第5項の授権およびその他の法律・法規、本件の買戻し株式計画または《会社章程》において、取締役会の決議により可決されることが明確に規定されている事項を除き、その他の事項は、取締役会が、上記の授権範囲および有効期間内において、取締役会が授権した者により、本件の株式買戻し関連の具体的事項を処理します。三、買戻し予備案の不確実性リスク1、本件の買戻し計画は、当社株主総会が特別決議により審議・可決する必要があり、未審議・未可決のリスクがあり得ます。2、本件の買戻しは、株価が買戻し価格の上限を継続して上回ることにより、買戻し計画が実施できない、または一部のみしか実施できないリスクがあり得ます。3、本件の買戻し株式のうち、90%以上の株式は抹消して登録資本を減少させるために充当されます。そのため、会社の債権者が当社に対し債務の早期弁済を求める、または相応の担保を提供するよう求めるリスクがあり得ます。本件の買戻し事項は、A株の従業員持株計画または株式インセンティブ計画を適時に導入できないこと、またはA株の従業員持株計画もしくは株式インセンティブの対象者が申込みを放棄することその他の理由により、買戻し完了後36か月以内に買戻したA株をすべて付与できないリスクがあります。4、当社の生産運営、財務状況、外部の客観的状況に重大な変化が生じた場合、本件の買戻し計画が円滑に実施できない、または規則に基づき買戻し計画が変更または中止されるリスクがあり得ます。5、監督当局が新たに上場企業の株式買戻しに関する規範性文書を公布した場合、本件の買戻し実施の過程で監督の新規則に基づき相応の条項を調整する必要が生じるリスクがあり得ます。株式買戻しの実施期間中、当社は買戻し株式の事項の進捗状況に応じて適時に情報開示義務を履行します。上記のリスクにより当社の本件買戻し計画が計画どおり実施できない場合、当社は法律・法規および《会社章程》の規定に従い、相応の審議および情報開示手続を履行し、適宜計画を修正する、または適時に買戻し計画を中止します。投資家の皆さまにおかれましては、合理的に投資判断を行い、投資リスクにご注意ください。以上、公告します。東鵬飲料（グループ）株式会社取締役会2026年4月2日証券コード：605499 証券略称：東鵬飲料 公告番号：2026-040東鵬飲料（グループ）株式会社株式買戻し事項の前の上位10大株主および上位10大の無制限売却条件株主の保有状況に関する公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。当社の第3期取締役会第24回会議は《集中競売方式によるA株式の買戻し計画に関する議案》を審議し可決しました。具体的な内容は、当社が2026年4月2日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）で開示した《集中競売取引方式によるA株式の買戻し計画に関する公告》（公告番号：2026-039）をご参照ください。《上場企業株式買戻しルール》《上海証券取引所上場企業自主規制監督指針第7号―一一株式買戻し》等の関連規定に基づき、ここに当社の取締役会が株式買戻し決議を行う前の直近取引日において、登録簿に記載された上位10大株主および上位10大の無制限売却条件株主の名称、保有株式数および保有割合について公告します。一、当社の上位10大株主の保有状況■注1：HKSCC Nominees Limitedが保有するH株は、複数の権利保有者が保有することを代表します。二、当社の上位10大の無制限売却条件株主の保有状況■注1：HKSCC Nominees Limitedが保有するH株は、複数の権利保有者が保有することを代表します。以上、公告します。東鵬飲料（グループ）株式会社取締役会2026年4月2日 膨大な情報、精密な解釈は新浪財（サイナ）アプリにお任せください
東鵬飲料（グループ）股份有限公司第三回取締役会第24回会議決議公告
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証券コード：605499 証券略称：東鵬飲料 公告番号：2026-038
東鵬飲料（グループ）株式会社
第3期取締役会第24回会議決議公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
一、取締役会の会議開催状況
東鵬飲料（グループ）株式会社（以下「当社」という）の第3期取締役会第24回会議は、2026年4月1日（水曜日）に当社2階VIP会議室にて、現地出席と通信手段を併用する方式により開催されました。時間の関係により、本会議は全取締役に対して電子メール、電話、口頭等の方式で送付し、通知の期限要件は免除されました。招集人は会議において関連する説明を行いました。本会議の出席予定取締役は10名であり、実際に出席した取締役は10名です。
会議は取締役会長の林木勤が主宰し、取締役会事務局長および経営陣が出席しました。会議の開催は、関連する法律、法規、規則および《会社章程》の規定に適合しています。
二、取締役会の会議審議状況
（一）《集中競売方式によるA株式の買戻し計画に関する議案》について審議し採択
詳細は、上海証券取引所のウェブサイトで（
採択結果：10票賛成、0票反対、0票棄権。
本議案はなお、当社2025年年次株主総会に付して審議する必要があります。
以上、公告します。
東鵬飲料（グループ）株式会社
取締役会
2026年4月2日
証券コード：605499 証券略称：東鵬飲料 公告番号：2026-039
東鵬飲料（グループ）株式会社
《集中競売取引方式によるA株式の買戻し計画に関する公告》
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法に基づき法的責任を負います。
重要な内容の提示：
●買戻し株式の金額：10億元以上（本数を含む）かつ20億元以下（本数を含まない）。そのうち、9億元から18億元を用いて相応する株式（約362.90万株から725.81万株、買戻し総株式数に占める割合が回数分の買戻し総株式数割合として90%以下ではなく、かつ90%を下回らない）を買い戻し、登録資本の減少に充当します。残りの1億元から2億元を用いて相応する株式（約40.32万株から80.65万株、買戻し総株式数に占める割合が10%を上回らない）を買い戻し、従業員持株計画および/または株式インセンティブに充当する予定です。具体的な買戻し金額は、買戻し期間満了時に実際に使用する資金総額により確定します。
●買戻し株式の資金源：当社の自己資金。
●買戻し株式の用途：東鵬飲料(グループ)株式会社（以下「当社」という）は、自己資金により集中競売取引方式で当社A株式を買い戻す予定です。本件の買戻し株式は、抹消して登録資本を減少させること、ならびに株式インセンティブ計画および/または従業員持株計画の実施に充当されます。このうち、90%以上の買戻し株式は、抹消して登録資本を減少させるために充当されます。なお、株式インセンティブ計画および/または従業員持株計画のために充当することが予定されている部分の株式について、当社が株式買戻し実施完了後36か月以内に買い戻した株式をすべて使い切れない場合、未使用の買い戻し株式は抹消されます。具体的には、関連する法律・法規および政策の規定に従って実施します。
●買戻し株式の価格：1株あたり248元を上回らない（取締役会が買戻し株式決議を可決する前の30取引日間における当社株式の取引平均価格の150%を上回らない）
●買戻し株式の方式：集中競売取引
●買戻し株式の期限：株主総会が買戻し計画を審議・可決してから12か月以内。
●関連する株主に減持計画があるか：いいえ
●関連するリスクの提示：
1、本件の買戻し株式の計画は、株主総会が特別決議により審議・可決する必要があり、審議・可決されないリスクがあり得ます。
2、本件の買戻しは、株価が買戻し価格の上限を継続して上回ることにより、買戻し計画が実施できない、または一部のみしか実施できないリスクがあり得ます。
3、本件の買戻し株式のうち、90%以上の株式は抹消して登録資本を減少させるために充当されます。そのため、会社の債権者から当社に対し債務の早期弁済の要求、または相当の担保の提供の要求があるリスクがあり得ます。本件の買戻し事項には、A株の従業員持株計画または株式インセンティブ計画を適時に導入できないこと、またはA株の従業員持株計画もしくは株式インセンティブの対象者が払込みを放棄することその他の理由により、買い戻したA株が買戻し完了後36か月以内にすべて付与できないリスクがあります。
4、当社の生産運営、財務状況、外部の客観的状況に重大な変化が生じた場合、本件の買戻し計画が円滑に実施できない、または規則に基づき買戻し計画が変更または中止されるリスクがあり得ます。
5、監督当局が新たに上場企業の株式買戻しに関する規範性文書を公布した場合、本件の買戻し実施の過程で監督の新規則に基づき相応の条項を調整する必要が生じるリスクがあり得ます。
一、買戻し計画の審議および実施手順
（一）本件の買戻し株式計画の提案および取締役会の審議状況
2026年4月1日、当社は第3期取締役会第24回会議を開催し、《集中競売取引方式によるA株式の買戻し計画に関する議案》を審議のうえ可決しました。
（二）本件の買戻し計画の株主総会への付議状況
本件の買戻しは、一部の株式を抹消して当社の登録資本を減少させることに関わります。関連する法律・法規および《会社章程》の規定に基づき、本件の当社株式買戻し計画はなお、当社の株主総会に付して審議する必要があります。当社は関連規定に従い、債権者に対し通知し、債権者の適法な権益を十分に保護します。
二、買戻し予備案の主要内容
本件の買戻し予備案の主要内容は以下のとおりです：
■
（一）買戻しの目的
当社の将来の発展見通しへの信頼および当社価値の高い評価に基づき、ならびに当社の経営状況、主力事業の発展見通し、当社の財務状況および将来の収益能力等の要因を勘案し、当社はA株式を買い戻す予定です。本件の買戻しのうち、90%以上の株式は抹消して登録資本を減少させるために充当し、残りの部分は法に基づき抹消して登録資本を減少させること、および継続して当社の株式インセンティブ計画および/または従業員持株計画の実施に充当することを予定し、投資家の信頼を高め、株主還元を向上させ、コーポレート・ガバナンス構造を最適化し、経営陣による持株の長期インセンティブおよび制約のメカニズムを構築し、当社の長期的な経営目標の達成を確実にします。
（二）買い戻す予定の株式の種類
当社が発行する人民元建て普通株のA株。
（三）買戻し方式
本件における当社の買戻しは、上海証券取引所の取引システムを通じて、集中競売取引方式により当社A株式を買い戻します。
（四）買戻しの実施期限
1、本件の買戻し実施期限は、株主総会が買戻し計画を審議・可決してから12か月以内です。買戻し実施期間中に、当社株式が重大事項の計画により連続して10取引日以上停止した場合、買戻し計画は株式の再開後に順延して実施され、速やかに開示します。
以下の条件に該当する場合、買戻し期間は前倒しで満了し、買戻し計画はすでに実施完了となります：
（1）買戻し期限内に、買戻し資金の使用金額が上限額に到達した場合、買戻し計画は即時に完了し、買戻し期限は当該日より前倒しで満了となります。
（2）買戻し計画が、当社の生産運営、財務状況、外部の客観的状況に重大な変化が生じた等の理由により、確実に変更または中止する必要がある場合、買戻し期限は、当社株主総会の決議により本件の買戻し計画が中止される日から前倒しで満了となります。
当社は株主総会の授権に基づき、買戻し期限内に市場状況に応じて適宜買戻しの意思決定を行い、これを実施します。また、関連する法律、行政法規および当社株式の上場取引所の関連規則に従って実施します。
2、当社は以下の期間に株式を買い戻してはなりません：
（1）当社の証券およびそのデリバティブ取引の価格に重大な影響を与える可能性のある重大事項が発生した日、または意思決定の過程から、法に基づき開示すべき日まで。
（2）中国証券監督管理委員会および当社株式の上場取引所が定めるその他の事情。
（五）買い戻す予定の株式の用途、数量、当社総発行株式数に占める割合、資金総額
■
注：上表における買戻し予定数量および当社総発行株式数に占める割合は、買戻し資金総額の上限・下限および買戻し価格の上限に基づき算出されたデータです。合計データの末尾の差異は四捨五入によるものです。本件の具体的な買戻し資金総額、数量および当社総発行株式数に占める割合は、本件の買戻しが完了する時点、または本件の買戻し実施期間の満了時点における実際の買戻し株式数によって確定します。
（六）買戻し株式の価格または価格レンジ、定価格の原則
本件の買戻し価格は248元/株を上回らず、また取締役会が買戻し株式決議を可決する前30取引日間における当社株式の取引平均価格の150%を上回りません。
当社が買戻し期限内に、資本剰余金を原資とする増資、株式の配当または現金配当等の権利付与・権利落ち事項を実施した場合、株価の権利落ち・配当落ちの日より、当社は中国証券監督管理委員会および上海証券取引所の関連規定に基づき、買戻し株式の価格を相応に調整します。
（七）買戻し株式の資金源
本件の買戻し株式の資金源は、当社の自己資金です。
（八）買戻し後の当社の株式構成の変動見込み
当社の現時点の総発行株式数を基礎として、買戻し資金総額が10億元以上（本数を含む）で20億元以下（本数を含まない）とし、買戻し価格の上限を人民元248元/株で算定します。さらに、本件の買戻し株式のうち、A株の従業員持株計画および/または株式インセンティブ計画に充当する部分がすべてロックされると仮定すると、当社が本公告の開示日現在の株式構成に基づき計算した場合、当社の株式状況の見込みは以下のとおりです：
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注：上表合計データの末尾の差異は四捨五入によるものです。上記の変動状況は当面、他の要因の影響を考慮しておらず、具体的な買戻し株式の数量は、買戻し期間満了時の実際の買戻し株式数によって確定します。
（九）本件の買戻し株式が当社の日常的な経営、財務、研究開発、収益能力、債務履行能力、将来の発展および上場地位の維持等に与え得る影響に関する分析
2025年12月31日（監査済み）時点で、当社の総資産は267.21億元、上場会社株主に帰属する所有者持分は94.21億元、負債総額は172.97億元、現金預金残高は56.8億元であり、2025年の営業収益は208.75億元でした。買戻し金額の上限である20億元（本数を含まない）は、当社の総資産および上場会社株主に帰属する所有者持分に占める比重がそれぞれ7.48%、21.23%であり、当社の財務状況は良好です。当社は、本件株式買戻し代金の支払いのための十分な自己資金を有しています。当社の経営陣は、本件の買戻しが当社の経営、収益能力、財務、研究開発、債務履行能力および将来の発展に重大な不利な影響を与えないと考えています。本件の買戻しの実施が完了した後、当社の支配権は変化せず、また当社の上場会社としての地位も変更されません。株式の分布状況は上場会社の条件に適合しています。
全取締役は、本件の買戻し株式の事項において誠実にかつ信義に従い、勤勉に職務を遂行し、当社の利益および株主の適法な権益を維持し、本件の買戻しが上場会社の債務履行能力および継続的な経営能力を損なわないことを約束します。
（十）上場会社の取締役、高級管理職、控股株主、実質的支配者、買戻し提案者が、取締役会が買戻し株式決議を行う前6か月以内に当社株式の売買を行ったかどうか、本件の買戻し計画との間に利益相反があるかどうか、インサイダー取引および市場操作があるかどうか、ならびに買戻し期間中に増減持計画があるかどうかの説明
調査の結果、当社の取締役、高級管理職、控股株主および実質的支配者は、取締役会が買戻し株式決議を行う前6か月以内に当社株式の売買を行っておらず、本件の買戻し計画との間に利益相反はなく、インサイダー取引および市場操作の行為もありません。買戻し期間中の増減持計画についても、現時点ではありません。
（十一）上場会社が、取締役、高級管理職、控股株主、実質的支配者、買戻し提案者および、持株5%以上の株主に対して、今後3か月、今後6か月等において減持計画の有無、ならびにインサイダー取引および市場操作の有無、ならびに買戻し期間中に増減持計画があるかどうかの具体状況について照会することの説明
調査の結果、当社の取締役、高級管理職、控股株主および実質的支配者、ならびに持株5%以上の株主には、今後3か月および今後6か月における当社株式の減持計画はありません。
（十二）買戻し後の法に基づく抹消または譲渡に関する関連措置
本件の買戻し株式は、抹消して登録資本を減少させることおよび株式インセンティブ計画および/または従業員持株計画の実施に充当される予定であり、そのうち90%以上の買戻し株式は抹消して登録資本を減少させるために充当されます。
（十三）会社の債権者の利益侵害を防止するための関連措置
本件の買戻し株式は、抹消して登録資本を減少させることおよび株式インセンティブ計画および/または従業員持株計画の実施に充当される予定であり、そのうち90%以上の買戻し株式は抹消して登録資本を減少させるために充当され、会社の債務履行能力および継続的な経営能力を損なうことはありません。当社は《会社法》等の法律・法規および《会社章程》の要求に従い、株主総会が買戻し株式の抹消に関する決議を行った後、登録資本の減少に関する債権者への通知等の法定手続および情報開示義務を履行し、債権者の適法な権益を十分に保護します。
（十四）本件の買戻し株式の事項の具体的な授権
買戻し株式のプロセスにおける具体的事項を秩序立てて効率的に調整するため、関連する法律、法規および規範性文書が許容する範囲内で、株主総会により当社取締役会および取締役会が授権する者が、本件の買戻し株式に関する関連事項を具体的に取り扱うことを授権するよう提請します。授権内容および範囲には、但しこれらに限定されない以下を含みます：
1、買戻し期限内に適宜A株式を買い戻すこと。具体的には、買戻し株式の具体的な時期、価格および数量等を決定することを含みますが、これに限りません。
2、適用される法律、法規、規範性文書等の関連規定に基づき、関連する当局への申請・手続を行うこと。具体的には、授権、署名、実行、変更、完了、本件買戻しに関連するすべての必要な書類、契約、合意等の作成および締結を含みますが、これに限りません。
3、監督当局が買戻し株式に関する政策を変更する場合、または市場条件が変化する場合、関連する法律、法規および《会社章程》により必ず株主総会が再審議の決議を行う必要がある事項を除き、当社取締役会および取締役会が授権する者が、本件の買戻しの具体的な計画等の関連事項について相応に調整すること。
4、実際の買戻し状況に基づき、買戻し株式の実施完了後に買戻しA株式を抹消すること。《会社法》の要求に基づき、株主総会が買戻し株式の抹消に関する決議を行った後、登録資本の減少に関する債権者への通知および公告を行い、《会社章程》およびその他の変更が想定される資料・文書を修正し、《会社章程》の変更および登録資本の変更等の手続を行うこと。
5、関連する法律、法規および《会社章程》により必ず株主総会が再審議の決議を行う必要がある事項を除き、取締役会が会社の実際の状況および株価のパフォーマンス等の総合的要因に基づき、A株の買戻し計画の継続実施または実施中止を決定すること。
6、取締役会および取締役会が授権する者が債権者に通知し、債権者とのコミュニケーションを行い、債務の処置方法について合意に達するための対応を行うこと。
7、適用される法律、法規および監督当局の関連規定に基づき、上述に明記していないものの、本件の買戻しに必須であるその他の事項を処理すること。
上記の授権は、当社株主総会が本件の買戻し計画を審議・可決してから、上記授権事項の処理完了日まで有効です。上記授権事項のうち、第5項の授権およびその他の法律・法規、本件の買戻し株式計画または《会社章程》において、取締役会の決議により可決されることが明確に規定されている事項を除き、その他の事項は、取締役会が、上記の授権範囲および有効期間内において、取締役会が授権した者により、本件の株式買戻し関連の具体的事項を処理します。
三、買戻し予備案の不確実性リスク
1、本件の買戻し計画は、当社株主総会が特別決議により審議・可決する必要があり、未審議・未可決のリスクがあり得ます。
2、本件の買戻しは、株価が買戻し価格の上限を継続して上回ることにより、買戻し計画が実施できない、または一部のみしか実施できないリスクがあり得ます。
3、本件の買戻し株式のうち、90%以上の株式は抹消して登録資本を減少させるために充当されます。そのため、会社の債権者が当社に対し債務の早期弁済を求める、または相応の担保を提供するよう求めるリスクがあり得ます。本件の買戻し事項は、A株の従業員持株計画または株式インセンティブ計画を適時に導入できないこと、またはA株の従業員持株計画もしくは株式インセンティブの対象者が申込みを放棄することその他の理由により、買戻し完了後36か月以内に買戻したA株をすべて付与できないリスクがあります。
4、当社の生産運営、財務状況、外部の客観的状況に重大な変化が生じた場合、本件の買戻し計画が円滑に実施できない、または規則に基づき買戻し計画が変更または中止されるリスクがあり得ます。
5、監督当局が新たに上場企業の株式買戻しに関する規範性文書を公布した場合、本件の買戻し実施の過程で監督の新規則に基づき相応の条項を調整する必要が生じるリスクがあり得ます。
株式買戻しの実施期間中、当社は買戻し株式の事項の進捗状況に応じて適時に情報開示義務を履行します。上記のリスクにより当社の本件買戻し計画が計画どおり実施できない場合、当社は法律・法規および《会社章程》の規定に従い、相応の審議および情報開示手続を履行し、適宜計画を修正する、または適時に買戻し計画を中止します。投資家の皆さまにおかれましては、合理的に投資判断を行い、投資リスクにご注意ください。
以上、公告します。
東鵬飲料（グループ）株式会社取締役会
2026年4月2日
証券コード：605499 証券略称：東鵬飲料 公告番号：2026-040
東鵬飲料（グループ）株式会社
株式買戻し事項の前の上位10大株主および上位10大の無制限売却条件株主の保有状況に関する公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
当社の第3期取締役会第24回会議は《集中競売方式によるA株式の買戻し計画に関する議案》を審議し可決しました。具体的な内容は、当社が2026年4月2日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）で開示した《集中競売取引方式によるA株式の買戻し計画に関する公告》（公告番号：2026-039）をご参照ください。
《上場企業株式買戻しルール》《上海証券取引所上場企業自主規制監督指針第7号―一一株式買戻し》等の関連規定に基づき、ここに当社の取締役会が株式買戻し決議を行う前の直近取引日において、登録簿に記載された上位10大株主および上位10大の無制限売却条件株主の名称、保有株式数および保有割合について公告します。
一、当社の上位10大株主の保有状況
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注1：HKSCC Nominees Limitedが保有するH株は、複数の権利保有者が保有することを代表します。
二、当社の上位10大の無制限売却条件株主の保有状況
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注1：HKSCC Nominees Limitedが保有するH株は、複数の権利保有者が保有することを代表します。
以上、公告します。
東鵬飲料（グループ）株式会社
取締役会
2026年4月2日
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