当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重要な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。 重要な内容の概要： ● 株主総会の開催日：2026年4月28日 ● 本総会で採用するネットワーク投票システム：上海証券取引所の株主総会ネットワーク投票システム 一、会議の開催の基本事項 （一）株主総会の種類および回次 2025年度年次株主総会 （二）株主総会の招集者：取締役会 （三）投票方式：本総会で採用する決議方式は、対面投票とネット投票を組み合わせた方式です （四）対面会議の開催日、時間および場所 開催日時：2026年4月28日 14時00分 開催場所：会社会議室 （五）ネット投票のシステム、開始・終了日および投票時間。 ネット投票システム：上海証券取引所の株主総会ネットワーク投票システム ネット投票の開始・終了時間：2026年4月28日より 2026年4月28日まで 上海証券取引所のネット投票システムを通じて取引システム投票プラットフォームで行う投票時間は、株主総会開催当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です；インターネット投票プラットフォームでの投票時間は、株主総会開催当日の9:15-15:00です。 （六）融資融券、転融通、約定買戻し業務口座および沪股通投資家の投票手順 融資融券、転融通業務、約定買戻し業務に関する口座、並びに沪股通投資家の投票に関係する場合は、「上海証券取引所 上場企業 自己規律監督ガイドライン 第1号 一 規範的運用」等の関連規定に従って実施してください。 （七）株主による公開的な委託募集に関する事項：該当なし 二、会議審議事項 本総会が審議する議案および投票する株主の種類 注：本総会では、さらに《2025年度 独立取締役 職務報告》を聴取します 1. 各議案が開示された時期および開示媒体 上記の議案は、会社の第8期取締役会 第23回会議で審議・可決されています。具体的な内容は、2026年3月27日に会社が上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）、《中国証券報》《上海証券報》《証券時報》で開示した公告をご参照ください。 2. 特別決議議案：なし 3. 中小投資家を対象に個別に集計する議案：第3、4、5、6、7、8、9号の議案 4. 関連株主の回避表決に関する議案：第8、9号の議案 回避して表決すべき関連株主の名称：山東港口日照港グループ有限公司、日照港グループ 嵐山港務有限公司 5. 優先株主が表決に参加することに関する議案：適用なし 三、株主総会の投票に関する注意事項 （一）当社の株主が上海証券取引所の株主総会ネットワーク投票システムを通じて表決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（指定した取引証券会社の取引端末を通じて）にログインして投票することもでき、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com）にログインして投票することもできます。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する投資者は、株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明をご確認ください。 （二）広範な中小投資家により良くサービスを提供し、投票の意向がある中小投資家が速やかに会議に出席し、速やかに投票できるようにするために、会社は上証所信息ネットワーク有限公司（以下「上証情報」といいます）が提供する株主総会リマインドサービスを使用する予定です。上証情報に、スマートSMS等の形式を通じて、株式の登録基準日（権利確定日）の株主名簿に基づき、株主に会議への出席投票を主動的にリマインドさせます。各投資家に対し、株主総会への出席招待、議案の状況等の情報を主動的に配信します。投資者はスマートSMSを受領した後、使用マニュアル《上場企業株主総会ネットワーク投票 一括ワンタッチサービス ユーザーマニュアル》（ダウンロードリンク： （三）同一の表決権について、対面、本取引所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で重複して表決する場合は、最初の投票結果を基準とします。 （四）複数の株主口座を保有する株主が行使できる表決権の数量は、当該株主が保有するすべての株主口座における、同一の種類の普通株および同一の種類の優先株の保有数量の合計です。 複数の株主口座を保有する株主が本取引所のネット投票システムを通じて株主総会のネット投票に参加する場合、いずれか一つの株主口座で参加できます。投票後は、その株主のすべての株主口座における同一の種類の普通株および同一の種類の優先株について、いずれもそれぞれ同一の意見の表決票が投じられたものとみなされます。 複数の株主口座を保有する株主が複数の株主口座を通じて重複して表決する場合、そのすべての株主口座における同一の種類の普通株および同一の種類の優先株に対する表決意見は、各種類および各品種の株式の最初の投票結果をそれぞれ基準とします。 （五）株主は、すべての議案について表決を完了してから提出しなければなりません。 四、会議の出席者 （一）株式登録基準日の午後の取引終了時点で中国証券登記決済有限責任公司上海支社に登録されている会社の株主は、株主総会に出席する権利を有します（具体的な状況は下表をご参照ください）。また、書面形式により代理人を会議に出席させ、かつ表決に参加させることもできます。当該代理人は会社の株主である必要はありません。 （二）会社の取締役および上級管理職。 （三）会社が招聘する弁護士。 （四）その他の人員 五、会議の登録方法 （一）対面会議に参加するための登録方法 1. 個人株主が本人自ら会議に出席する場合は、本人の身分証明書または、身分を示すその他の有効な証明書類を提示する必要があります。他人を代理して会議に出席する場合は、本人の有効な身分証明書類、株主の委任状（別紙1をご参照ください）を提示しなければなりません。 2. 法人株主は、法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席する必要があります。法定代表者が出席する場合は、本人の身分証、並びに法定代表者であることを証明できる有効な証明を携行しなければなりません。代理人が出席する場合は、代理人は本人の身分証、および法人株主の事業体における法定代表者が法に従って発行した書面による委任状を提示しなければなりません。 3. 対面会議に出席する株主も、ファックスによる登録方法を採用することができます。 （二）登録場所：会社の証券部（山東省日照市海浜二路81号） （三）登録期間：2026年4月28日（午前9:30－11:30） 六、その他の事項 （一）連絡先：李敏 電話番号：0633-8388822 連絡ファックス：0633-8387361 連絡先住所：山東省日照市海浜二路81号 郵便番号：276826 電子メール：rzport@vip.163.com （二）対面会議の会期は半日です。有関する規定に従い、対面会議に出席する株主の交通費および宿泊費は各自負担とします。 （三）対面会議に出席する株主および株主代理人は、会議登録を完了した後、会議開始の30分前までに会議場所へ到着し、身分証明を携帯して、受付（サインイン）を行ってください。 以上、公告します。 日照港株式有限公司 取締役会 2026年4月4日 別紙1：委任状 ● 提出書類 会社《第8期取締役会 第23回会議決議》 別紙1：委任状 委任状 日照港株式有限公司 御中： ここに、2026年4月28日に開催される貴社の2025年年度株主総会に、当社（または私）が代表者として出席するための権限を、（氏）に委任し、あわせて表決権を代理行使させます。 委任者の普通株保有数： 委任者の優先株保有数： 委任者の株主口座番号： 注：本総会では、さらに《2025年度 独立取締役 職務報告》を聴取します 委任者の署名（押印）： 受任者の署名： 委任者の身分証明番号： 受任者の身分証明番号： 委任日： 年 月 日 備考： 委任者は、委任状の中で「賛成」「反対」または「棄権」の意思表示のうちいずれか1つを選び、「√」を付けなければなりません。本委任状において委任者が具体的な指示を行っていない場合、受任者は自身の意思に従って表決する権限を有します。 大量の情報、正確な解釈は、Sina Finance APPにて
日照港股份有限公司2025年度股东会の開催通知
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重要な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
重要な内容の概要：
● 株主総会の開催日：2026年4月28日
● 本総会で採用するネットワーク投票システム：上海証券取引所の株主総会ネットワーク投票システム
一、会議の開催の基本事項
（一）株主総会の種類および回次
2025年度年次株主総会
（二）株主総会の招集者：取締役会
（三）投票方式：本総会で採用する決議方式は、対面投票とネット投票を組み合わせた方式です
（四）対面会議の開催日、時間および場所
開催日時：2026年4月28日 14時00分
開催場所：会社会議室
（五）ネット投票のシステム、開始・終了日および投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所の株主総会ネットワーク投票システム
ネット投票の開始・終了時間：2026年4月28日より
2026年4月28日まで
上海証券取引所のネット投票システムを通じて取引システム投票プラットフォームで行う投票時間は、株主総会開催当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です；インターネット投票プラットフォームでの投票時間は、株主総会開催当日の9:15-15:00です。
（六）融資融券、転融通、約定買戻し業務口座および沪股通投資家の投票手順
融資融券、転融通業務、約定買戻し業務に関する口座、並びに沪股通投資家の投票に関係する場合は、「上海証券取引所 上場企業 自己規律監督ガイドライン 第1号 一 規範的運用」等の関連規定に従って実施してください。
（七）株主による公開的な委託募集に関する事項：該当なし
二、会議審議事項
本総会が審議する議案および投票する株主の種類
注：本総会では、さらに《2025年度 独立取締役 職務報告》を聴取します
1. 各議案が開示された時期および開示媒体
上記の議案は、会社の第8期取締役会 第23回会議で審議・可決されています。具体的な内容は、2026年3月27日に会社が上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）、《中国証券報》《上海証券報》《証券時報》で開示した公告をご参照ください。
2. 特別決議議案：なし
3. 中小投資家を対象に個別に集計する議案：第3、4、5、6、7、8、9号の議案
4. 関連株主の回避表決に関する議案：第8、9号の議案
回避して表決すべき関連株主の名称：山東港口日照港グループ有限公司、日照港グループ 嵐山港務有限公司
5. 優先株主が表決に参加することに関する議案：適用なし
三、株主総会の投票に関する注意事項
（一）当社の株主が上海証券取引所の株主総会ネットワーク投票システムを通じて表決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（指定した取引証券会社の取引端末を通じて）にログインして投票することもでき、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com）にログインして投票することもできます。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する投資者は、株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明をご確認ください。
（二）広範な中小投資家により良くサービスを提供し、投票の意向がある中小投資家が速やかに会議に出席し、速やかに投票できるようにするために、会社は上証所信息ネットワーク有限公司（以下「上証情報」といいます）が提供する株主総会リマインドサービスを使用する予定です。上証情報に、スマートSMS等の形式を通じて、株式の登録基準日（権利確定日）の株主名簿に基づき、株主に会議への出席投票を主動的にリマインドさせます。各投資家に対し、株主総会への出席招待、議案の状況等の情報を主動的に配信します。投資者はスマートSMSを受領した後、使用マニュアル《上場企業株主総会ネットワーク投票 一括ワンタッチサービス ユーザーマニュアル》（ダウンロードリンク：
（三）同一の表決権について、対面、本取引所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で重複して表決する場合は、最初の投票結果を基準とします。
（四）複数の株主口座を保有する株主が行使できる表決権の数量は、当該株主が保有するすべての株主口座における、同一の種類の普通株および同一の種類の優先株の保有数量の合計です。
複数の株主口座を保有する株主が本取引所のネット投票システムを通じて株主総会のネット投票に参加する場合、いずれか一つの株主口座で参加できます。投票後は、その株主のすべての株主口座における同一の種類の普通株および同一の種類の優先株について、いずれもそれぞれ同一の意見の表決票が投じられたものとみなされます。
複数の株主口座を保有する株主が複数の株主口座を通じて重複して表決する場合、そのすべての株主口座における同一の種類の普通株および同一の種類の優先株に対する表決意見は、各種類および各品種の株式の最初の投票結果をそれぞれ基準とします。
（五）株主は、すべての議案について表決を完了してから提出しなければなりません。
四、会議の出席者
（一）株式登録基準日の午後の取引終了時点で中国証券登記決済有限責任公司上海支社に登録されている会社の株主は、株主総会に出席する権利を有します（具体的な状況は下表をご参照ください）。また、書面形式により代理人を会議に出席させ、かつ表決に参加させることもできます。当該代理人は会社の株主である必要はありません。
（二）会社の取締役および上級管理職。
（三）会社が招聘する弁護士。
（四）その他の人員
五、会議の登録方法
（一）対面会議に参加するための登録方法
1. 個人株主が本人自ら会議に出席する場合は、本人の身分証明書または、身分を示すその他の有効な証明書類を提示する必要があります。他人を代理して会議に出席する場合は、本人の有効な身分証明書類、株主の委任状（別紙1をご参照ください）を提示しなければなりません。
2. 法人株主は、法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席する必要があります。法定代表者が出席する場合は、本人の身分証、並びに法定代表者であることを証明できる有効な証明を携行しなければなりません。代理人が出席する場合は、代理人は本人の身分証、および法人株主の事業体における法定代表者が法に従って発行した書面による委任状を提示しなければなりません。
3. 対面会議に出席する株主も、ファックスによる登録方法を採用することができます。
（二）登録場所：会社の証券部（山東省日照市海浜二路81号）
（三）登録期間：2026年4月28日（午前9:30－11:30）
六、その他の事項
（一）連絡先：李敏
電話番号：0633-8388822
連絡ファックス：0633-8387361
連絡先住所：山東省日照市海浜二路81号
郵便番号：276826
電子メール：rzport@vip.163.com
（二）対面会議の会期は半日です。有関する規定に従い、対面会議に出席する株主の交通費および宿泊費は各自負担とします。
（三）対面会議に出席する株主および株主代理人は、会議登録を完了した後、会議開始の30分前までに会議場所へ到着し、身分証明を携帯して、受付（サインイン）を行ってください。
以上、公告します。
日照港株式有限公司 取締役会
2026年4月4日
別紙1：委任状
● 提出書類
会社《第8期取締役会 第23回会議決議》
別紙1：委任状
委任状
日照港株式有限公司 御中：
ここに、2026年4月28日に開催される貴社の2025年年度株主総会に、当社（または私）が代表者として出席するための権限を、（氏）に委任し、あわせて表決権を代理行使させます。
委任者の普通株保有数：
委任者の優先株保有数：
委任者の株主口座番号：
注：本総会では、さらに《2025年度 独立取締役 職務報告》を聴取します
委任者の署名（押印）： 受任者の署名：
委任者の身分証明番号： 受任者の身分証明番号：
委任日： 年 月 日
備考：
委任者は、委任状の中で「賛成」「反対」または「棄権」の意思表示のうちいずれか1つを選び、「√」を付けなければなりません。本委任状において委任者が具体的な指示を行っていない場合、受任者は自身の意思に従って表決する権限を有します。
大量の情報、正確な解釈は、Sina Finance APPにて