パールズグループ詐欺：EDが総額1,986クロール相当の37物件を差し押さえます

（MENAFN- IANS）インド・ニューデリー、1月26日（IANS）執行局（ED）は月曜日、ルディアナおよびジャイプルに所在し、評価額がRs 1,986 croreの不動産37件を、パールズ・アグロテック・コーポレーション・リミテッド（PACL）が打ち出した不動産投資スキームの名目のもとで行われたRs 48,000 croreの詐欺に関連して差し押さえたと、当局者が述べた。

捜査機関が差し押さえた37件の不動産は、投資家から集めた資金で同社が取得したものであり、したがって「犯罪の収益」を構成している。

これにより、EDは同社の動産および不動産の資産を約Rs 7,589 crore分差し押さえた。インドおよび海外に所在する不動産を含む。

ED当局者によれば、被疑の事業体と個人らは違法な投資スキームを運営し、国中の何十万人もの投資家から、農地の売却および開発という名目のもとで、Rs 60,000 crore超を不正に集めていた。

投資家は現金の頭金支払いおよび分割支払い計画を通じて投資を誘われ、契約書、委任状（パワー・オブ・アトーニー）その他の証書を含む、誤解を招く書類に署名させられていた。

「大半のケースでは土地が実際に引き渡されることはなく、約Rs 48,000 croreが投資家に未払いのまま残っている。このスキームでは、多数のフロント企業と逆方向の売買取引を用いて詐欺を隠蔽し、不法な利益を生み出していた」と当局は声明で述べた。

不動産の差し押さえは、PACLおよびその関連企業による大規模な金融詐欺の調査の後に行われた。

インド刑法典の120-B条および420条に基づき、中央捜査局（CBI）によって訴訟が提起された。これはだまし（cheating）と刑事的な陰謀（criminal conspiracy）に関するものだ。捜査では、疑わしい投資家から集められた資金が、さまざまな関連および無関係の事業体を通じて送金され、最終的に故ニルマル・シン・バンフー、その家族の構成員および関係者、ならびにM/s. PACLの関連事業体の銀行口座に計上されていたことが判明した。これらの資金はその後、当該名義での不動産の取得に利用された。

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