Pengadilan Tianshui mengadili kasus pencucian uang dari cryptocurrency: terdakwa "mengambil uang tunai melalui perantara" dihukum dua tahun empat bulan penjara

Berita Mars Finance, Pengadilan Negeri Distrik Qinzhou, Kota Tianshui, Provinsi Gansu, baru-baru ini mengadili sebuah perkara pidana pembungkusan dan penarikan uang tunai yang melibatkan mata uang virtual. Terdakwa, melalui pekerjaan paruh waktu “lari tugas dengan bayaran tinggi”, dalam keadaan mengetahui bahwa itu adalah hasil penipuan, dalam waktu 7 hari di area buta pengawasan melakukan penarikan uang tunai berulang kali dengan total lebih dari 390k yuan, lalu menukarkan dana tersebut menjadi mata uang virtual untuk dipindahkan kepada atasan, sehingga memperoleh keuntungan sebesar 21.5k yuan. Pengadilan menilai bahwa perbuatannya memenuhi tindak pidana pencelupan, penyamaran, atau penyembunyian hasil kejahatan, dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan serta denda 10k yuan, serta memerintahkan agar mengembalikan hasil ilegal. Hakim mengingatkan bahwa penarikan uang tunai secara langsung telah menjadi langkah kunci dalam “memutihkan” uang hasil kejahatan penipuan berbasis telekomunikasi; “penjemputan uang tunai” dan “bayaran harian tinggi” umumnya merupakan salah satu mata rantai dalam skema penipuan. Masyarakat harus waspada terhadap tindakan seperti menerima uang tunai, melakukan transfer, dan membantu memindahkan dana, agar tidak terjerumus menjadi kaki tangan kejahatan.