イノベーティブ新素材テクノロジー株式会社 2026年第1回臨時株主総会決議公告

証券コード：600361 証券略称：创新新材 公告番号：2026-016

创新新材料科技股份有限公司

2026年最初の臨時株主総会決議公告

当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導的陳述、または重大な脱漏が存在しないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。

重要事項の提示：

● 本会議に否決議案はあるか：なし

一、会議の開催および出席状況

(一)株主総会の開催日時：2026年4月2日

(二)株主総会の開催場所：山東省濱州市鄒平市経済技術開発区月河六路中段イノベーション第4工業団地オフィス棟1階会議室

(三)出席した普通株主および議決権を回復した優先株主ならびに保有株式の状況：

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(四)議決の方法は《会社法》および《会社定款》の規定に合致しているか、会議の議長の状況等。

本株主総会は会社の取締役会が招集し、会社取締役会の議長である崔立新氏は業務上の理由により本株主総会を主宰できませんでした。 《会社定款》の関連規定に基づき、取締役の過半数の指名により、本株主総会は取締役の王伟氏が主宰し、現場での投票とネットワーク投票を組み合わせた方式で議決を行いました。本会議の招集、開催および議決の方式は《会社法》および《会社定款》の規定に合致しています。

(五)会社の取締役および取締役会事務局長（事務局長）の出席状況

1、会社在任の取締役9名、出席9名；

2、会社取締役会の事務局長である王科芳女士が本会議に出席しました。会社の他の上級管理職は本会議に出席しました。

二、議案審議の状況

(一)非累積投票議案

1、議案名：登録資本の減少に関する議案

審議結果：可決 会社の登録資本を3,756,072,163元から3,732,662,913元に減少させることに同意。

議決の状況：

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2、議案名：会社定款の修正に関する議案

審議結果：可決 会社定款の修正に同意。

議決の状況：

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3、議案名：関連当事者に対する関連保証の提供に関する議案

審議結果：可決

議決の状況：

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4、議案名：取締役および上級管理職の責任保険の購入に関する議案

審議結果：可決

議決の状況：

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(二)重要事項に関するものにつき、5%以下の株主の議決の状況

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(三)議案の議決に関する説明事項

1、本会議で審議された議案1、議案2は特別決議議案であり、本株主総会に出席した株主が保有する有効議決権付株式総数の3分の2以上の賛成により可決されました。

2、上記第3項の議案は関連株主による議決回避が関係します。関連株主である山東イノベーショングループ有限公司、崔立新、楊愛美、耿紅玉、王伟は、前記議案の審議前に回避して議決を行いました。山東イノベーショングループ有限公司は当社の持株株主であり、当社の1,122,622,650株を保有し、持株比率は30.08%です；崔立新氏は会社の実質的支配者であり、当社の537,506,796株を保有し、持株比率は14.40%です；楊愛美女士は崔立新氏の一致行動人であり、当社の88,456,425株を保有し、持株比率は2.37%です；耿紅玉女士は崔立新氏の一致行動人であり、当社の61,228,121株を保有し、持株比率は1.64%です；王伟氏は崔立新氏の一致行動人であり、当社の61,228,121株を保有し、持株比率は1.64%です。

三、弁護士による証明の状況

1、本株主総会を証明した弁護士事務所：北京市金杜弁護士事務所

弁護士：孫及、贾潇寒

2、弁護士による証明の結論意見：

当事務所の弁護士は、本社の本株主総会の招集および開催の手続は《会社法》《証券法》等の関連する法律、行政法規、《株主総会規則》および《会社定款》の規定に合致していると考えます。本株主総会に出席した者および招集人の資格は合法かつ有効です。本株主総会の議決手続および議決結果は合法かつ有効です。

以上、公告します。

创新新材料科技股份有限公司 取締役会

2026年4月3日

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