Telegramでは、いわゆる有望な暗号プロジェクトに関して大金を失った人々のストーリーがますます増えています。これは多くの場合、「ハニーポット」と呼ばれる仕組みで、文字通り「蜂蜜の罠」です。これは初心者も経験豊富なトレーダーも引き込む罠です。

仕組みは簡単です：詐欺師は魅力的な暗号プロジェクトを作り、あなたからお金、データ、またはウォレットへのアクセスを奪うことを目的としています。すべては心理的圧力から始まります。最初に、すでに皆が稼いでいると信じさせ、あなたが遅れていると感じさせます。次に、欲張りを煽り、安全な投資と高収益を約束します。特に、それを大勢のフォロワーを持つ有名ブロガーが「証明」すると、より信憑性が増します。

問題は、多くの人がスマートコントラクトやブロックチェーンの仕組みを理解していないことです。詐欺師はそれを知っていて、それを利用します。彼らは、初心者や未経験者、さらにはティーンエイジャーを惹きつけるために、シンプルで安全に見えるゲームの仕組みを作り出します。最初は小さな金額から始め、失っても構わない範囲で、徐々にすべてを吸い上げていきます。人によっては借金をしてまで投資します。

ハニーポットは具体的にどのように機能するのでしょうか？いくつかの主要な方法があります。第一は、有名なプロジェクトの名前を冠した偽のトークンを作ることです。2024年6月のZKSyncのケースを覚えています。実際のトークンが取引所に上場し、話題になったとき、詐欺師たちは「上場前」と偽ってPancakeSwapで買わせようとしました。彼らはまた、信頼性を高めるためにMensa_traderという有名なTelegramチャンネルも買収しました。約1000人が偽のトークンを購入しましたが、売ることができず、損失は100万ドル以上になりました。

第二の方法は、スマートコントラクトに「バックドア」を仕込むことです。技術的には複雑に見えますが、要はコントラクトの作成者だけが資金を管理し、引き出せる仕組みで、普通のトークン保有者はできません。詐欺師はプロジェクトを盛り上げ、価格を上げて、ピーク時に自分たちのトークンを売却します。その後、価格を急落させ、誰も何も売れなくなります。典型的な例は、1年半前のトレーダーのイッサのプロジェクトです。彼は57,000人のフォロワーを獲得し、正直な分析で信頼を築きましたが、その後、自分のトークンTECH、X100、ISCを買わせました。投資者はコントラクトを確認せず、資金引き出しが不可能な仕組みになっていました。結果、FixFloatを通じて130万ドル以上の損失と、他のチャネルを通じてさらに多くの損失を出しました。

詐欺師はどのようにあなたを巻き込むのでしょうか？最初に、人気のTelegramチャンネルを買収し、既存のオーディエンスを獲得します。その後、(通常は偽の人物)が「ウォームアップ」し、フォロワーを煽ります。適切なタイミングで、ボットだけの二次チャンネルを作り、メインチャンネルの名前をそこに移します。そこにハニーポットトークンを配置します。もしあなたが詐欺を告発しようとすると、その苦情は何もしないボットのチャンネルに送られ、何の対応もされません。

詐欺師を助長するのは何でしょうか？Telegramの擬似匿名性と暗号操作の匿名性です。誰が背後にいるのか誰も知りません。さらに、あらゆる場所で積極的な広告が行われ、「非常に有望な」プロジェクトへの投資を促しています。人々はクローズドグループを見て、エクスクルーシブなコミュニティの一員だと感じ、リスクを取ってでも資金を投じたくなるのです。

どうすれば騙されずに済むのでしょうか？まず、無料の監査サービスを使ってスマートコントラクトを確認しましょう。公式ウェブサイトやソーシャルメディアもチェックします。トレーダーの評価も確認してください。チャンネルの作成日時、コメントが無効になっているか、情報が削除されていないかも調べましょう。Google画像検索を使って、スクリーンショットやデータが盗用されていないか確認します。Nicegramでチャンネルの管理者を調べ、そのアカウントの作成日も確認してください。

パスポートや写真は保証になりません。これらは専用サービスやPhotoshopで簡単に作成できます。代わりに、管理者に音声メッセージを録音させ、紙にあなたのイニシャルとともに写真を撮らせるのも良い方法です。これにより、何かあった場合に詐欺師の身元を特定しやすくなります。

すべてを記録しましょう：スクリーンショット、取引情報、やり取りの履歴です。すでに騙されて資金を失った場合は、すぐにセキュリティ専門家や警察に連絡してください。迅速な対応は盗まれた資金をブロックするのに役立ちます。ただし、時間が経つほど取り戻すのは難しくなります。ハニーポットの手口はますます巧妙になっているため、急がず、送金前に二重に確認することが最も重要です。