証券コード：688357 証券略称：建龍ミクロナ 公告番号：2026-014転換社債コード：118032 転換社債略称：建龍転換社債洛陽建龍ミクロナ新材料株式会社2026年度の日常的な関連当事者取引の見込みについての公告当社取締役会および全役員は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法律に基づく責任を負います。重要事項の要約：● 株主総会での審議が必要か：いいえ● 日常的な関連当事者取引が当社に与える影響：洛陽建龍ミクロナ新材料株式会社（以下「当社」）と関連当事者との間の関連取引は、当社の通常の生産経営業務を基礎とし、市場価格を価格設定の根拠とするものであり、当社の独立性に影響せず、当社および株主の利益を損なう状況は存在せず、また関連当事者に対する依存を生じさせることはありません。一、日常的な関連当事者取引の基本的状況（一）日常的な関連当事者取引の審議手続当社は2026年3月27日に第4回取締役会第18回会議を開催し、「2026年度の日常的な関連当事者取引の見込みに関する議案」を審議のうえ可決しました。当社取締役会が当該議案を審議する際、関連取締役の李建波、李怡丹、李怡成は議決を回避し、会議に出席した非関連取締役は当該議案に全員一致で同意しました。上記事項は取締役会の意思決定権限の範囲内であり、株主総会での審議は不要です。今回見込む日常的な関連当事者取引の議案は、当社取締役会に付議される前に、当社第4回取締役会の独立取締役による専任会議で審議され、可決されています。全ての独立取締役は、当該議案を取締役会に付議することに全員一致で同意し、以下の意見を形成しました。当社が今回、2026年度に関連当事者との間で発生する日常的な関連当事者取引を見込むことは通常の市場行為であり、当社の経営発展のニーズに合致し、当社および株主の利益に合致します。当該関連取引は、平等・自発・等価・有償の原則に従い、価格設定は合理的で公正であり、当社および当社の財務状況・経営成果に不利な影響を与えず、当社および全株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、当社の独立性に影響を与えません。また、当社の主要事業は、当該種の取引により関連当事者に対する依存を生じさせることはありません。私たちは、当社の2026年度の日常的な関連当事者取引の見込みに関する事項を取締役会で審議することに同意します。（二）本件日常的な関連当事者取引の見込金額および区分■注1：当社は2025年に漢興エネルギーへ製品を合計546.10万元で販売しており、取引発生時点で漢興エネルギーは当社の関連当事者になっていません。注2：上表の「同種業務に占める割合」の計算の基礎は、当社の2025年度の同種業務データです。注3：上記金額はいずれも非課税（税抜）金額です。（三）前回の日常的な関連当事者取引の見込みおよび実施状況当社は2025年度に関連取引はありません。二、関連当事者の基本情報および関連関係（一）関連当事者の基本情報■（二）上場会社との関連関係上海漢興エネルギー科技股份有限公司は、当社の完全子会社である上海建龍ミクロナ新材料科技有限公司の出資持分法会社（参画会社）であり、上海建龍の持株比率は40.00%です。当社の取締役・副総裁である李怡丹氏が漢興エネルギーにおいて取締役を務めています。（三）履行能力の分析上記関連当事者は法に従って存続し、かつ通常に経営しており、財務状況は良好であり、良好な履行能力および支払能力を有します。当社は、2026年度に見込まれる日常的な関連当事者取引について、関係当事者と関連する契約または協定を締結し、合意事項に厳格に従って実行します。双方の履行には法律上の保障があります。三、日常的な関連当事者取引の主要内容当社と関連当事者の2026年度の日常的な関連当事者取引は主に、当社が関連当事者へ製品を販売し、関連当事者が提供する役務を受けることです。関連取引の価格設定は、自発・平等・相互の利益の原則に従い、市場で公正な価格に基づき実施します。取引の対象に明確な市場価格がない場合、双方は協議により取引価格を確定し、関連取引の協定を締結して、関連取引の価格を明確にします。四、日常的な関連当事者取引の目的および上場会社への影響当社と関連当事者との間の日常的な関連当事者取引は、当社の通常の事業発展のニーズを満たすためであり、双方の事業発展に資するものです。関連取引は、公開・公平・公正な市場原則に従い、市場で公正な価格を参照して協議により価格設定を行い、契約条項を策定します。当社および中小株主の利益を損なう状況はなく、当社の独立性に不利な影響は及ぼしません。当社の生産・供給・販売の体制は完全かつ独立しており、関連当事者に対する依存を生じさせることはありません。以上、公告します。洛陽建龍ミクロナ新材料株式会社 取締役会2026年3月28日大量の情報、精密な解釈は、Sina Finance APPにて
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司について、2026年度の通常の関連取引の予想に関する公告
証券コード：688357 証券略称：建龍ミクロナ 公告番号：2026-014
転換社債コード：118032 転換社債略称：建龍転換社債
洛陽建龍ミクロナ新材料株式会社
2026年度の日常的な関連当事者取引の見込みについての公告
当社取締役会および全役員は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏がないことをここに保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法律に基づく責任を負います。
重要事項の要約：
● 株主総会での審議が必要か：いいえ
● 日常的な関連当事者取引が当社に与える影響：洛陽建龍ミクロナ新材料株式会社（以下「当社」）と関連当事者との間の関連取引は、当社の通常の生産経営業務を基礎とし、市場価格を価格設定の根拠とするものであり、当社の独立性に影響せず、当社および株主の利益を損なう状況は存在せず、また関連当事者に対する依存を生じさせることはありません。
一、日常的な関連当事者取引の基本的状況
（一）日常的な関連当事者取引の審議手続
当社は2026年3月27日に第4回取締役会第18回会議を開催し、「2026年度の日常的な関連当事者取引の見込みに関する議案」を審議のうえ可決しました。当社取締役会が当該議案を審議する際、関連取締役の李建波、李怡丹、李怡成は議決を回避し、会議に出席した非関連取締役は当該議案に全員一致で同意しました。上記事項は取締役会の意思決定権限の範囲内であり、株主総会での審議は不要です。
今回見込む日常的な関連当事者取引の議案は、当社取締役会に付議される前に、当社第4回取締役会の独立取締役による専任会議で審議され、可決されています。全ての独立取締役は、当該議案を取締役会に付議することに全員一致で同意し、以下の意見を形成しました。当社が今回、2026年度に関連当事者との間で発生する日常的な関連当事者取引を見込むことは通常の市場行為であり、当社の経営発展のニーズに合致し、当社および株主の利益に合致します。当該関連取引は、平等・自発・等価・有償の原則に従い、価格設定は合理的で公正であり、当社および当社の財務状況・経営成果に不利な影響を与えず、当社および全株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、当社の独立性に影響を与えません。また、当社の主要事業は、当該種の取引により関連当事者に対する依存を生じさせることはありません。私たちは、当社の2026年度の日常的な関連当事者取引の見込みに関する事項を取締役会で審議することに同意します。
（二）本件日常的な関連当事者取引の見込金額および区分
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注1：当社は2025年に漢興エネルギーへ製品を合計546.10万元で販売しており、取引発生時点で漢興エネルギーは当社の関連当事者になっていません。
注2：上表の「同種業務に占める割合」の計算の基礎は、当社の2025年度の同種業務データです。
注3：上記金額はいずれも非課税（税抜）金額です。
（三）前回の日常的な関連当事者取引の見込みおよび実施状況
当社は2025年度に関連取引はありません。
二、関連当事者の基本情報および関連関係
（一）関連当事者の基本情報
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（二）上場会社との関連関係
上海漢興エネルギー科技股份有限公司は、当社の完全子会社である上海建龍ミクロナ新材料科技有限公司の出資持分法会社（参画会社）であり、上海建龍の持株比率は40.00%です。当社の取締役・副総裁である李怡丹氏が漢興エネルギーにおいて取締役を務めています。
（三）履行能力の分析
上記関連当事者は法に従って存続し、かつ通常に経営しており、財務状況は良好であり、良好な履行能力および支払能力を有します。当社は、2026年度に見込まれる日常的な関連当事者取引について、関係当事者と関連する契約または協定を締結し、合意事項に厳格に従って実行します。双方の履行には法律上の保障があります。
三、日常的な関連当事者取引の主要内容
当社と関連当事者の2026年度の日常的な関連当事者取引は主に、当社が関連当事者へ製品を販売し、関連当事者が提供する役務を受けることです。関連取引の価格設定は、自発・平等・相互の利益の原則に従い、市場で公正な価格に基づき実施します。取引の対象に明確な市場価格がない場合、双方は協議により取引価格を確定し、関連取引の協定を締結して、関連取引の価格を明確にします。
四、日常的な関連当事者取引の目的および上場会社への影響
当社と関連当事者との間の日常的な関連当事者取引は、当社の通常の事業発展のニーズを満たすためであり、双方の事業発展に資するものです。関連取引は、公開・公平・公正な市場原則に従い、市場で公正な価格を参照して協議により価格設定を行い、契約条項を策定します。当社および中小株主の利益を損なう状況はなく、当社の独立性に不利な影響は及ぼしません。当社の生産・供給・販売の体制は完全かつ独立しており、関連当事者に対する依存を生じさせることはありません。
以上、公告します。
洛陽建龍ミクロナ新材料株式会社 取締役会
2026年3月28日
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