ログインして新浪財経APPで【信披】を検索し、評価レベルをさらに確認してください。 証券コード：002108 証券略称：沧州明珠 公告番号：2026-024沧州明珠塑料股份有限公司第九回取締役会第十回（臨時）会議決議公告本社及び取締役会全メンバーは情報開示内容の真実性、正確性および完全性を保証し、虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な omission はありません。沧州明珠塑料股份有限公司（以下「会社」といいます）は第九回取締役会第十回（臨時）会議を2026年03月24日に専任者による送付または電子メールで会議通知および議案を発出し、現地会議は2026年03月27日午前9:00に会社の6階会議室で開催され、通信表決の締切は2026年03月27日午前12:00です。会議には出席すべき取締役9名があり、実際に出席した取締役は9名で、そのうち現地投票を行った取締役は3名、通信表決を行った取締役は6名で、通信表決を行った取締役は康宽永氏、林哲浩氏、刘星昱氏、边泓氏、陈耀东氏、魏若奇氏です。会議は会社の取締役会長廖济贞氏が主催し、会議の召集および開催は《会社法》および《会社章程》の規定に従っており、合法的かつ有効です。本会議は現地投票と通信表決を併用して、以下の議案について審議を行い、承認しました：一、《財務監査役の任命に関する議案》。表決結果：9 票賛成、0 票反対、0 票棄権。この議案は会社の第九回取締役会指名委員会2026年第二回会議および第九回取締役会監査委員会2026年第一次会議で承認されました。権利の譲渡に関する事項に基づき、会社の財務監査役胡庆亮氏は会社の財務監査役および子会社におけるその他の職務を辞任し、辞任後は会社および子会社においていかなる職務も務めません。会社の取締役会指名委員会による関連者の任職資格の審査および監査委員会による承認を経て、取締役会は総経理が庄森福氏を会社の財務監査役として指名することを承認し、その任期は取締役会の承認日から第九回取締役会の任期満了日までとします。具体的な内容は、会社が2026年03月28日に《証券時報》《中国証券報》《証券日報》《上海証券報》および巨潮情報網に掲載します。特にお知らせします。沧州明珠塑料股份有限公司取締役会2026年03月28日証券コード：002108 証券略称：沧州明珠 公告番号：2026-025沧州明珠塑料股份有限公司財務監査役の辞任および財務監査役の任命に関する公告本社及び取締役会全メンバーは情報開示内容の真実性、正確性および完全性を保証し、虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な omission はありません。一、財務監査役の辞任について沧州明珠塑料股份有限公司（以下「会社」といいます）の取締役会は、最近、会社の財務監査役胡庆亮氏から提出された書面による辞任報告を受け取りました。会社の権利の譲渡に関する後続の手続きにより、胡庆亮氏は会社の財務監査役の職を辞任することを申し出て、同時に会社およびその下位子会社でのその他の職務も辞任し、元々の任期は会社の第九回取締役会の任期満了までであり、胡庆亮氏は辞任後、会社および子会社でいかなる職務も務めません。胡庆亮氏の辞任報告は取締役会に到達した日から効力を発します。本公告の開示日までに、胡庆亮氏は会社の株式を保有しておらず、履行すべき約束事を履行していないことはなく、会社の関連規定に従って離任の引き継ぎを行っており、辞任は会社の正常な運営に影響を与えません。胡庆亮氏は在職中、勤勉に職務を遂行し、常に厳格な職務遂行、職務に忠実である原則を保持し、会社の財務管理システムの改善、会計処理の規範化、資金調達と融資管理の統合などを通じて、会社の経済的利益の向上を支援し、会社の規範的運営と健全で安定した発展に積極的に貢献しました。取締役会は、胡庆亮氏が在職中に会社の発展に貢献したことに心から感謝いたします。二、財務監査役の任命について会社の総経理の提案により、取締役会の指名委員会による資格審査および取締役会の監査委員会による承認を経て、会社は2026年3月37日に第九回取締役会第十回（臨時）会議を開催し、《財務監査役の任命に関する議案》を審議し、庄森福氏（履歴は添付資料参照）を会社の財務監査役として任命することに同意し、会社の財務責任者として会社の財務管理業務を組織する責任を負い、その任期は本次取締役会の承認日から第九回取締役会の任期満了日までとします。庄森福氏は関連する法律および規制および《会社章程》に規定された任職条件を満たしており、《会社法》およびその他の法律、規制により上場会社の高級管理職に就任できない事由は存在しません。特にお知らせします。沧州明珠塑料股份有限公司取締役会2026年03月28日財務監査役の履歴庄森福氏、中国国籍、1978年生、中共党員、管理学修士、中級会計士。これまでに広州軽出グループ株式会社の財務部員、監査部副課長、財務決済センター副総経理、財務決済センター総経理、第一党支部副書記、広州軽出グループ国貿有限公司財務部長、広州軽出グループ文体用品進出口有限公司財務部長、広東三角牌電器股份有限公司財務部長を歴任。現在、広東三角家電販売股份有限公司取締役、沧州明珠塑料股份有限公司財務監査役を務めています。最近5年間、広東三角家電販売股份有限公司取締役、沧州明珠塑料股份有限公司財務監査役以外には、他の会社で取締役、監事、高級管理職を務めたことはありません。本公告の開示日までに、庄森福氏は会社の株式を保有しておらず、会社の主要株主である広州軽工工貿グループ有限公司の下位会社で取締役を務めている以外は、会社の実質的な支配者、その他の5%以上の株式を保有する株主、会社の他の取締役および高級管理職との関連関係は存在しません。中国証券監視委員会および他の関連機関からの行政処罰や証券取引所の規律処分は受けておらず、犯罪の疑いにより司法機関からの捜査を受けている、あるいは違法行為により中国証券監視委員会からの調査を受けているということはなく、明確な結論はありません。中国証券監視委員会の証券および先物市場の違法失信情報公示検索プラットフォームで公示されている、または人民法院により失信被執行人リストに掲載されたことはなく、《会社法》《深圳証券取引所上場会社自律規制指引第1号-主板上場会社の規範的運営》および《会社章程》に規定される高級管理職に就任できない事由は存在せず、その任職資格は関連する法律、規制、規範文書および《会社章程》の規定を満たしています。 膨大な情報、正確な解読は、すべて新浪財経APPにあります。
沧州明珠塑料股份有限公司第九期取締役会第十次（臨時）会議決議公告
ログインして新浪財経APPで【信披】を検索し、評価レベルをさらに確認してください。
証券コード：002108 証券略称：沧州明珠 公告番号：2026-024
沧州明珠塑料股份有限公司
第九回取締役会第十回（臨時）会議決議公告
本社及び取締役会全メンバーは情報開示内容の真実性、正確性および完全性を保証し、虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な omission はありません。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下「会社」といいます）は第九回取締役会第十回（臨時）会議を2026年03月24日に専任者による送付または電子メールで会議通知および議案を発出し、現地会議は2026年03月27日午前9:00に会社の6階会議室で開催され、通信表決の締切は2026年03月27日午前12:00です。会議には出席すべき取締役9名があり、実際に出席した取締役は9名で、そのうち現地投票を行った取締役は3名、通信表決を行った取締役は6名で、通信表決を行った取締役は康宽永氏、林哲浩氏、刘星昱氏、边泓氏、陈耀东氏、魏若奇氏です。会議は会社の取締役会長廖济贞氏が主催し、会議の召集および開催は《会社法》および《会社章程》の規定に従っており、合法的かつ有効です。
本会議は現地投票と通信表決を併用して、以下の議案について審議を行い、承認しました：
一、《財務監査役の任命に関する議案》。
表決結果：9 票賛成、0 票反対、0 票棄権。
この議案は会社の第九回取締役会指名委員会2026年第二回会議および第九回取締役会監査委員会2026年第一次会議で承認されました。
権利の譲渡に関する事項に基づき、会社の財務監査役胡庆亮氏は会社の財務監査役および子会社におけるその他の職務を辞任し、辞任後は会社および子会社においていかなる職務も務めません。会社の取締役会指名委員会による関連者の任職資格の審査および監査委員会による承認を経て、取締役会は総経理が庄森福氏を会社の財務監査役として指名することを承認し、その任期は取締役会の承認日から第九回取締役会の任期満了日までとします。
具体的な内容は、会社が2026年03月28日に《証券時報》《中国証券報》《証券日報》《上海証券報》および巨潮情報網に掲載します。
特にお知らせします。
沧州明珠塑料股份有限公司取締役会
2026年03月28日
証券コード：002108 証券略称：沧州明珠 公告番号：2026-025
沧州明珠塑料股份有限公司
財務監査役の辞任および財務監査役の任命に関する公告
本社及び取締役会全メンバーは情報開示内容の真実性、正確性および完全性を保証し、虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な omission はありません。
一、財務監査役の辞任について
沧州明珠塑料股份有限公司（以下「会社」といいます）の取締役会は、最近、会社の財務監査役胡庆亮氏から提出された書面による辞任報告を受け取りました。会社の権利の譲渡に関する後続の手続きにより、胡庆亮氏は会社の財務監査役の職を辞任することを申し出て、同時に会社およびその下位子会社でのその他の職務も辞任し、元々の任期は会社の第九回取締役会の任期満了までであり、胡庆亮氏は辞任後、会社および子会社でいかなる職務も務めません。胡庆亮氏の辞任報告は取締役会に到達した日から効力を発します。本公告の開示日までに、胡庆亮氏は会社の株式を保有しておらず、履行すべき約束事を履行していないことはなく、会社の関連規定に従って離任の引き継ぎを行っており、辞任は会社の正常な運営に影響を与えません。
胡庆亮氏は在職中、勤勉に職務を遂行し、常に厳格な職務遂行、職務に忠実である原則を保持し、会社の財務管理システムの改善、会計処理の規範化、資金調達と融資管理の統合などを通じて、会社の経済的利益の向上を支援し、会社の規範的運営と健全で安定した発展に積極的に貢献しました。取締役会は、胡庆亮氏が在職中に会社の発展に貢献したことに心から感謝いたします。
二、財務監査役の任命について
会社の総経理の提案により、取締役会の指名委員会による資格審査および取締役会の監査委員会による承認を経て、会社は2026年3月37日に第九回取締役会第十回（臨時）会議を開催し、《財務監査役の任命に関する議案》を審議し、庄森福氏（履歴は添付資料参照）を会社の財務監査役として任命することに同意し、会社の財務責任者として会社の財務管理業務を組織する責任を負い、その任期は本次取締役会の承認日から第九回取締役会の任期満了日までとします。庄森福氏は関連する法律および規制および《会社章程》に規定された任職条件を満たしており、《会社法》およびその他の法律、規制により上場会社の高級管理職に就任できない事由は存在しません。
特にお知らせします。
沧州明珠塑料股份有限公司取締役会
2026年03月28日
財務監査役の履歴
庄森福氏、中国国籍、1978年生、中共党員、管理学修士、中級会計士。これまでに広州軽出グループ株式会社の財務部員、監査部副課長、財務決済センター副総経理、財務決済センター総経理、第一党支部副書記、広州軽出グループ国貿有限公司財務部長、広州軽出グループ文体用品進出口有限公司財務部長、広東三角牌電器股份有限公司財務部長を歴任。現在、広東三角家電販売股份有限公司取締役、沧州明珠塑料股份有限公司財務監査役を務めています。
最近5年間、広東三角家電販売股份有限公司取締役、沧州明珠塑料股份有限公司財務監査役以外には、他の会社で取締役、監事、高級管理職を務めたことはありません。
本公告の開示日までに、庄森福氏は会社の株式を保有しておらず、会社の主要株主である広州軽工工貿グループ有限公司の下位会社で取締役を務めている以外は、会社の実質的な支配者、その他の5%以上の株式を保有する株主、会社の他の取締役および高級管理職との関連関係は存在しません。中国証券監視委員会および他の関連機関からの行政処罰や証券取引所の規律処分は受けておらず、犯罪の疑いにより司法機関からの捜査を受けている、あるいは違法行為により中国証券監視委員会からの調査を受けているということはなく、明確な結論はありません。中国証券監視委員会の証券および先物市場の違法失信情報公示検索プラットフォームで公示されている、または人民法院により失信被執行人リストに掲載されたことはなく、《会社法》《深圳証券取引所上場会社自律規制指引第1号-主板上場会社の規範的運営》および《会社章程》に規定される高級管理職に就任できない事由は存在せず、その任職資格は関連する法律、規制、規範文書および《会社章程》の規定を満たしています。
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