Оголошення про рішення дев’ятнадцятої сесії другого скликання 21-ї сесії дев’ятого складу ради директорів компанії Huangshan Tourism Development Co., Ltd.

Увійдіть до додатку Sina Finance, щоб знайти 【інформаційний розкриття】 та переглянути більше рівнів оцінки.

Цифровий код: 600054(А акції) Назва акцій: Huangshan Tourism (А акції) Номер: 2026-010

900942(В акції) Huangshan В акції (В акції)

Huangshan Tourism Development Co., Ltd.

Повідомлення про рішення двадцять першого засідання дев’ятого скликання ради директорів

Рада директорів компанії та всі директори гарантують, що вміст цього оголошення не містить жодних неправдивих записів, оманливих заяв або суттєвих упущень, і несуть юридичну відповідальність за правдивість, точність і повноту його змісту.

Huangshan Tourism Development Co., Ltd. (далі - “компанія”) повідомила про засідання двадцять першого засідання дев’ятого скликання ради директорів, яке відбулося 24 березня 2026 року в письмовій формі, факсом або електронною поштою, засідання відбулося 27 березня 2026 року шляхом голосування дистанційно. На цьому засіданні повинні були бути присутні 11 директорів, фактично присутні 11 директорів. Це засідання скликав і проводив голова ради директорів компанії пан Чжан Дехуей. Проведення цього засідання відповідає вимогам Закону про компанії та Статуту компанії. Результати засідання такі:

1. Прийнято рішення про проект “Про внесення змін до Положення про управління інформаційним розкриттям”;

Результати голосування: за 11 голосів, проти 0 голосів, утримались 0 голосів.

Текст положення дивіться на веб-сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn).

2. Прийнято рішення про проект “Про внесення змін до Положення про призупинення та звільнення від інформаційного розкриття”;

Результати голосування: за 11 голосів, проти 0 голосів, утримались 0 голосів.

Текст положення дивіться на веб-сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn).

3. Прийнято рішення про проект “Про внесення змін до Положення про реєстрацію осіб, які знають про внутрішню інформацію”;

Результати голосування: за 11 голосів, проти 0 голосів, утримались 0 голосів.

Текст положення дивіться на веб-сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn).

4. Прийнято рішення про проект “Про внесення змін до Положення про управління зв’язками з інвесторами”;

Результати голосування: за 11 голосів, проти 0 голосів, утримались 0 голосів.

Текст положення дивіться на веб-сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn).

5. Прийнято рішення про проект “Про внесення змін до Положення про управління залученими коштами”;

Результати голосування: за 11 голосів, проти 0 голосів, утримались 0 голосів.

Текст положення дивіться на веб-сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn).

6. Прийнято рішення про проект “Про розробку Положення про управління звільненням директорів та старших керівників”;

Результати голосування: за 11 голосів, проти 0 голосів, утримались 0 голосів.

Текст положення дивіться на веб-сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn).

7. Прийнято рішення про проект “Про розробку Положення про управління акціями компанії, які належать директорам та старшим керівникам, та їх змінами”;

Результати голосування: за 11 голосів, проти 0 голосів, утримались 0 голосів.

Текст положення дивіться на веб-сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn).

8. Прийнято рішення про проект “Про внесення змін до Положення про реалізацію системи прийняття рішень ‘Трійка важливих’”.

Результати голосування: за 11 голосів, проти 0 голосів, утримались 0 голосів.

Це оголошення.

Рада директорів Huangshan Tourism Development Co., Ltd.

28 березня 2026 року

Велика кількість новин, точні тлумачення - все це в додатку Sina Finance.