Оголошення про рішення другого засідання дев’ятої ради директорів компанії Guangyuyuan Traditional Chinese Medicine Co., Ltd.

Увійдіть до додатку Sina Finance, знайдіть 【信披】, щоб переглянути більше оцінок.

Код цінних паперів: 600771 Скорочена назва цінних паперів: Guangyuyuan Номер: Lin 2026-009

Guangyuyuan Chinese Medicine Co., Ltd.

Оголошення про рішення другої сесії дев’ятого скликання ради директорів

Особливе нагадування

Рада директорів компанії та всі директори гарантують, що вміст цього оголошення не містить жодних неправдивих записів, оманливих тверджень або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за його достовірність, точність і повноту.

Друга сесія дев’ятого скликання ради директорів Guangyuyuan Chinese Medicine Co., Ltd. відбулася 25 березня 2026 року шляхом телефонного, електронного та інших способів комунікації, а 26 березня 2026 року була проведена в режимі зв’язку. На засіданні повинні були бути присутніми 8 директорів, 8 директорів були присутні особисто, керівники компанії також були присутні на засіданні, що відповідає вимогам «Закону про компанії» та «Статуту компанії». Засідання проводив голова ради директорів Лі Сяоцзюнь, після ретельного розгляду було прийнято рішення з результатом голосування «8 за, 0 проти, 0 утрималися» щодо проекту рішення «Про викуп акцій компанії шляхом централізованої торгівлі». Докладну інформацію див. в оголошенні Guangyuyuan Chinese Medicine Co., Ltd. щодо викупу акцій компанії шляхом централізованої торгівлі (оголошення № Lin 2026-010).

Цим оголошенням.

Рада директорів Guangyuyuan Chinese Medicine Co., Ltd.

26 березня 2026 року

Код цінних паперів: 600771 Скорочена назва цінних паперів: Guangyuyuan Номер оголошення: 2026-011

Guangyuyuan Chinese Medicine Co., Ltd.

Оголошення про плани підвищення частки акцій

Рада директорів компанії, всі директори та відповідні акціонери гарантують, що вміст цього оголошення не містить жодних неправдивих записів, оманливих тверджень або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за його достовірність, точність і повноту.

Нагадування про важливий вміст:

● Guangyuyuan Chinese Medicine Co., Ltd. (далі - «Компанія») частина директорів та високопосадовців, всього 6 осіб, на основі високої оцінки внутрішньої вартості компанії та стійкої впевненості у майбутньому розвитку планують протягом 1 місяця з моменту опублікування цього оголошення, використовуючи власні кошти, за допомогою системи Шанхайської фондової біржі, централізованим способом підвищити частку акцій компанії на 20,000 акцій.

● Цей план підвищення не має цінового діапазону.

● Ризик неможливості реалізації плану підвищення: план підвищення може бути відкладений або не реалізованим через зміни в ринковій ситуації або інші непередбачувані ризики.

I. Основна інформація про суб’єкти підвищення

■

Станом на дату цього оголошення, вищезгадані суб’єкти підвищення не володіють акціями компанії, і протягом останніх дванадцяти місяців до дати цього оголошення не було оголошено про плани підвищення.

II. Основний зміст плану підвищення

На основі високої оцінки внутрішньої вартості компанії та стійкої впевненості у майбутньому розвитку частина директорів та високопосадовців, всього 6 осіб, планують за власні кошти через систему Шанхайської фондової біржі централізованим способом підвищити частку акцій компанії на 20,000 акцій, загальна кількість акцій, що підлягає підвищенню, становитиме 120,000 акцій. Якщо під час реалізації цього плану підвищення компанія вирішить провести конверсію конвертованих облігацій, кількість акцій, що підлягає підвищенню, залишиться незмінною.

Цей план підвищення не має цінового діапазону.

Термін реалізації підвищення становить 1 місяць з моменту оголошення, якщо під час реалізації плану підвищення акції компанії будуть призупинені через важливі обставини або з інших причин, план підвищення продовжиться після відновлення торгівлі акціями або усунення причин, компанія вчасно виконає обов’язки щодо розкриття інформації.

Вищезгадані суб’єкти підвищення не зменшать свої акції компанії протягом терміну реалізації цього плану та в законні терміни, і строго дотримуватимуться відповідних законів і нормативних актів, завершать план підвищення протягом терміну реалізації, та не будуть займатися внутрішніми торгами, торгівлею акціями в чутливі періоди, короткостроковими торгами та іншими діями.

III. Повідомлення про ризики, пов’язані з планом підвищення

Цей план підвищення може бути відкладений або не реалізованим через зміни в ринковій ситуації або інші непередбачувані ризики.

IV. Інші пояснення

1. Цей план підвищення відповідає вимогам «Закону про цінні папери», «Правил про лістинг акцій Шанхайської фондової біржі» та інших законів і нормативних актів.

2. Реалізація цього плану підвищення не вплине на статус компанії на біржі, не призведе до зміни структури акцій, що не відповідають умовам лістингу, і не призведе до зміни контролюючого акціонера компанії.

3. Компанія продовжить стежити за ситуацією з підвищенням акцій і вчасно виконуватиме обов’язки щодо розкриття інформації.

4. Цей план підвищення є індивідуальною дією суб’єктів підвищення і не є інвестиційною рекомендацією для інвесторів, просимо інвесторів звертати увагу на інвестиційні ризики.

Цим оголошенням.

Рада директорів Guangyuyuan Chinese Medicine Co., Ltd.

26 березня 2026 року

Код цінних паперів: 600771 Скорочена назва цінних паперів: Guangyuyuan Номер оголошення: 2026-010

Guangyuyuan Chinese Medicine Co., Ltd.

Оголошення про викуп акцій компанії шляхом централізованої торгівлі

Рада директорів компанії та всі директори гарантують, що вміст цього оголошення не містить жодних неправдивих записів, оманливих тверджень або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за його достовірність, точність і повноту.

Нагадування про важливий вміст:

● Сума викупу акцій: не менше 30 мільйонів юанів (включно), не більше 50 мільйонів юанів (включно), конкретна сума викупу буде визначена виходячи з фактичних витрат на викуп акцій по закінченні терміну викупу.

● Джерело коштів для викупу акцій: власні кошти компанії.

● Призначення викупу акцій: для плану участі працівників або стимулювання акціонерного капіталу.

● Ціна викупу акцій: максимальна ціна викупу не перевищує 26.09 юанів за акцію (включно). (не перевищує 150% від середньої торгової ціни акцій компанії за 30 днів до рішення ради директорів про викуп акцій).

● Спосіб викупу акцій: централізована торгівля.

● Термін викупу акцій: не більше 6 місяців з моменту ухвалення рішення ради директорів про викуп акцій.

● Наявність плану зменшення частки акцій у відповідних акціонерів: станом на дату цього оголошення, директори компанії, високопосадовці, фактичні контролери, контролюючі акціонери не мають планів зменшення частки акцій у найближчі 3 місяці або 6 місяців. Якщо відповідні особи/компанія мають плани на зменшення частки акцій у зазначений період, вони своєчасно співпрацюватимуть з компанією для виконання обов’язків щодо розкриття інформації відповідно до вимог законів, нормативів та зобов’язань.

● Повідомлення про ризики:

1. Якщо за термін викупу ціна акцій компанії постійно перевищуватиме верхню межу викупу, це може призвести до неможливості реалізації плану викупу або лише часткової реалізації;

2. Якщо компанія не зможе забезпечити фінансування для викупу акцій через зміни зовнішнього середовища, термінові потреби в бізнесі та інші фактори, це може призвести до неможливості реалізації плану викупу;

3. Якщо станеться важлива подія, яка суттєво вплине на ціну акцій компанії, або внаслідок змін у виробничій, фінансовій ситуації компанії, або з об’єктивних причин, рада директорів компанії може змінити або припинити план викупу, це також може призвести до неможливості реалізації плану;

4. Викуп акцій планується для реалізації стимулювання акціонерного капіталу або плану участі працівників. Ці плани ще потребують ухвалення ради директорів, загальних зборів акціонерів та одержання затвердження або реєстрації. Якщо компанія не зможе реалізувати ці призначення в установлені законодавством терміни, існує ризик анулювання невикористаних акцій;

5. Якщо нові регуляторні документи з’являться, це може потребувати коректив у плані викупу відповідно до нових нормативних актів.

Компанія протягом терміну викупу реалізовуватиме викуп згідно з ринковою ситуацією та своєчасно виконуватиме обов’язки щодо розкриття інформації, просимо всіх інвесторів звертати увагу на інвестиційні ризики.

I. Розгляд і реалізація плану викупу

26 березня 2026 року компанія провела другу сесію дев’ятого скликання ради директорів, на якій всі директори присутні, і з результатом голосування «8 голосів за, 0 проти, 0 утрималися» ухвалила проект рішення «Про викуп акцій компанії шляхом централізованої торгівлі».

Відповідно до «Правил про викуп акцій публічних компаній», «Директиви саморегулювання №7 Шанхайської фондової біржі щодо викупу акцій» та інших відповідних положень, план викупу акцій може бути реалізований після його затвердження на засіданні ради директорів за участю більше двох третин директорів без необхідності ухвалення на загальних зборах акціонерів.

II. Основний зміст плану викупу

Основний зміст цього плану викупу такий:

■

(1) Мета викупу акцій

На основі впевненості у майбутньому розвитку компанії та визнання її вартості, з метою більш ефективного поєднання інтересів акціонерів з інтересами компанії та працівників, зміцнення довіри інвесторів, а також подальшого вдосконалення довгострокового механізму стимулювання компанії, сприяння стійкому розвитку компанії, з урахуванням фінансового стану, перспектив розвитку бізнесу та майбутньої прибутковості, компанія планує використовувати власні кошти для викупу акцій компанії шляхом централізованої торгівлі, для майбутньої реалізації плану участі працівників або стимулювання акціонерного капіталу, і протягом 36 місяців після завершення реалізації викупу використати всі куплені акції; невикористані куплені акції будуть анульовані. Якщо під час дії плану відбудуться зміни в законах, правилах або політиках, цей план буде відповідно скориговано.

(2) Вид акцій, що підлягають викупу

Звичайні акції компанії, номіновані в юанях A-класу.

(3) Спосіб викупу акцій

Використання системи торгових акцій Шанхайської фондової біржі шляхом централізованої торгівлі.

(4) Термін реалізації викупу акцій

1. Термін реалізації викупу становить не більше 6 місяців з моменту затвердження ради директорів.

2. Якщо виконуються такі умови, термін реалізації викупу закінчується раніше:

(1) Якщо під час викупу сума викупу досягає максимального ліміту, план викупу буде завершено, термін викупу закінчується з цієї дати;

(2) Якщо під час викупу сума викупу досягає мінімального ліміту, план викупу може бути завершено з моменту рішення керівництва компанії про припинення цього плану.

(3) Якщо рада директорів вирішить припинити цей план, термін викупу закінчується з дати рішення ради про його припинення.

3. Керівництво компанії, на основі уповноваження ради директорів, буде ухвалювати рішення щодо викупу в термін реалізації на основі ринкової ситуації.

Компанія не може викуповувати акції в наступні періоди:

(1) з дати виникнення важливих подій, які можуть суттєво вплинути на ціну цінних паперів компанії та їх похідних;

(2) в інших випадках, передбачених Китаєм Комісією з цінних паперів та Шанхайською фондовою біржею.

Якщо нові регуляторні документи внесуть зміни до вищезгаданих періодів, компанія буде діяти відповідно до нових правил.

4. Протягом періоду реалізації викупу, якщо акції компанії будуть призупинені через важливі обставини більше ніж на 10 торгових днів, план викупу буде продовжено до відновлення торгівлі акціями з відповідним розкриттям інформації.

(5) Призначення, кількість, частка від загального капіталу компанії, загальна сума коштів викупу

■

(6) Ціна викупу або ціновий діапазон, принцип ціноутворення

Ціна викупу не перевищує 26.09 юанів за акцію (включно). Максимальна ціна викупу не перевищує 150% середньої торгової ціни акцій компанії за 30 днів до рішення ради директорів про викуп. Конкретна ціна викупу буде визначена на основі вторинної ринкової ціни акцій компанії, фінансового стану та ситуації з веденням бізнесу.

Протягом терміну викупу, якщо компанія проведе капіталізацію, виплату дивідендів або інші дії, після яких ціна акцій буде знижена, компанія відповідно до правил Комісії з цінних паперів Китаю та Шанхайської фондової біржі скоригує верхню межу ціни викупу.

(7) Джерело коштів для викупу акцій

Джерело коштів для викупу акцій - власні кошти компанії.

(8) Очікувані зміни в структурі акцій компанії після викупу

Виходячи з нижньої межі суми викупу 30 мільйонів юанів (включно) і верхньої межі 50 мільйонів юанів (включно), максимальна ціна викупу 26.09 юанів за акцію, кількість акцій, що підлягають викупу, становитиме від 1,149,865 до 1,916,443 акцій. Якщо всі викуплені акції будуть використані для плану участі працівників або стимулювання акціонерного капіталу, це не призведе до зміни загального капіталу компанії. Очікувані зміни в структурі акцій компанії такі:

■

Примітка: Вищезгадані зміни не враховують вплив інших факторів, конкретна кількість акцій, що підлягають викупу, та фактичні зміни в структурі акцій компанії будуть визначені в залежності від реалізації.

(9) Аналіз можливих впливів викупу акцій на щоденну діяльність компанії, фінанси, наукові дослідження, прибутковість, здатність виконувати боргові зобов’язання, майбутній розвиток та збереження статусу на біржі.

Станом на 30 вересня 2025 року (неаудитований), загальні активи компанії становили 246,051.31 тисяч юанів, чисті активи, що належать акціонерам компанії, становили 164,869.23 тисяч юанів, залишок грошових коштів становив 29,643.54 тисяч юанів. Якщо взяти до уваги максимальну суму викупу в 50 мільйонів юанів, викуплені кошти становитимуть близько 2.03% від загальних активів компанії, близько 3.03% від чистих активів компанії, 16.87% від грошових коштів компанії, що свідчить про те, що компанія здатна сплатити ціну викупу.

На основі діяльності, фінансів і майбутнього розвитку компанії, керівництво вважає, що цей викуп не матиме суттєвого впливу на діяльність, фінанси та майбутній розвиток компанії. Крім того, викуплені акції будуть використовуватися для реалізації плану участі працівників або стимулювання акціонерного капіталу, що сприятиме зміцненню командної згуртованості та основної конкурентоспроможності компанії, покращенню майбутніх фінансових показників компанії та підвищенню якості її діяльності. Після реалізації плану викупу структура акцій компанії залишиться відповідною до умов лістингу, це не вплине на статус компанії на біржі. Після викупу контролюючим акціонером компанії залишиться перший акціонер компанії, контроль компанії не зміниться.

(10) Чи були директори компанії, високопосадовці, контролюючі акціонери, фактичні контролери чи пропоненти викупу протягом 6 місяців до ухвалення рішення про викуп акцій, чи мали вони наміри купувати або продавати акції компанії, чи є конфлікти інтересів щодо цього плану викупу, чи мали місце внутрішні торги та маніпуляції ринком, а також чи є наміри зменшити або збільшити частку під час реалізації викупу.

Директори компанії, високопосадовці, контролюючі акціонери, фактичні контролери не мали намірів купувати або продавати акції компанії протягом 6 місяців до ухвалення рішення про викуп; не було конфліктів інтересів щодо даного плану, не було внутрішніх торгів та маніпуляцій ринком.

Деякі директори та всі високопосадовці компанії мають намір підвищити частку під час реалізації викупу, конкретні деталі такі:

■

(11) Запит компанії до директорів, високопосадовців, контролюючих акціонерів, фактичних контролерів, пропонентів викупу, акціонерів, які володіють більше 5%, про наявність планів зменшення частки акцій протягом наступних 3 або 6 місяців.

Після запиту директори компанії, високопосадовці, контролюючі акціонери, фактичні контролери та акціонери, які володіють більше 5%, відповіли, що протягом наступних 3 або 6 місяців немає планів на зменшення частки акцій. Якщо у відповідних осіб у майбутньому виникнуть плани на зменшення, вони будуть дотримуватися вимог законодавства, нормативних актів, а також правил Комісії з цінних паперів Китаю та Шанхайської фондової біржі для своєчасного виконання обов’язків щодо розкриття інформації.

(12) Відповідні заходи для анулювання або передачі акцій після їх викупу.

Цей викуп не вплине на нормальну діяльність компанії і не призведе до неплатоспроможності. Викуплені акції будуть використані для реалізації плану участі працівників або стимулювання акціонерного капіталу. Якщо після завершення викупу акції не будуть використані у терміни, передбачені законодавством, невикористані акції будуть анульовані, а статутний капітал компанії буде відповідно зменшено. У такому разі компанія після ухвалення рішення загальних зборів про анулювання акцій виконає відповідні юридичні процедури, такі як повідомлення кредиторів, згідно з «Законом про компанії Китайської Народної Республіки», і розкриє цю інформацію, щоб у повній мірі захистити законні права кредиторів.

(13) Конкретне повноваження ради директорів щодо управлінських заходів у справі викупу акцій.

Щоб забезпечити успішну реалізацію даного викупу акцій, рада директорів компанії надає управлінському складу компанії повноваження, в межах установлених законів та нормативів, у повному обсязі займатися питаннями, пов’язаними з викупом акцій, на основі принципу максимального захисту інтересів компанії та акціонерів. Додаються, але не обмежуються:

1. У межах дозволених законів і нормативів, розробити конкретний план викупу акцій на основі ситуації в компанії та на ринку;

2. Якщо регуляторні вимоги щодо умов викупу акцій змінюються, або якщо ситуація на ринку змінюється, за винятком питань, які повинні бути повторно розглянуті радою директорів відповідно до законодавства, управлінський склад має право коригувати конкретний план викупу та інші відповідні питання;

3. Займатися необхідними процедури затвердження, включаючи, але не обмежуючись, уповноваженнями, підписанням, виконанням, змінами, завершенням усіх необхідних документів, контрактів, угод, договорів, пов’язаних з викупом акцій;

4. Встановити спеціальний рахунок для викупу акцій та займатися іншими відповідними справами;

5. Протягом терміну викупу ухвалювати рішення про час, ціну та кількість викупу, реалізовувати конкретний план викупу, і якщо сума викупу досягає мінімального ліміту в термін реалізації, управлінський склад може вирішити самостійно припинити цей план;

6. Приймати рішення про найм відповідних посередницьких організацій (якщо це необхідно);

7. Займатися іншими питаннями, які, хоча і не зазначені вище, є необхідними для викупу акцій.

Ці повноваження діятимуть з моменту ухвалення ради директорів до завершення викупу.

III. Ризики невизначеності плану викупу

1. Існує ризик, що в термін викупу ціна акцій компанії постійно перевищуватиме верхню межу ціни викупу, що може призвести до неможливості реалізації цього плану;

2. Існує ризик, що внаслідок значних змін у виробничій діяльності, фінансовому стані, зовнішніх обставинах або у разі рішення ради директорів про припинення цього плану, викуп не може бути реалізований;

3. Існує ризик, що через плани участі працівників або стимулювання акціонерного капіталу, які не були затверджені радою директорів чи загальними зборами, або відмову учасників від викупу, терміни зберігання акцій, що були викуплені, можуть не бути переведені до учасників;

4. Якщо регуляторні органи оголосять нові закони або нормативні документи щодо викупу акцій, це може потребувати коригувань у плані викупу відповідно до нових вимог. Компанія протягом терміну викупу реалізовуватиме викуп згідно з ринковою ситуацією та своєчасно виконуватиме обов’язки щодо розкриття інформації, просимо всіх інвесторів звертати увагу на інвестиційні ризики.

Цим оголошенням.

Рада директорів Guangyuyuan Chinese Medicine Co., Ltd.

26 березня 2026 року

Велика кількість новин, точні роз’яснення, все це в додатку Sina Finance.