Ringkasan laporan tahunan Anhui Construction Engineering Group Co., Ltd. tahun 2025

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

Kode perusahaan: 600502 Nama perusahaan: Anhui Jiankong

Bagian Pertama Peringatan Penting

1. Ringkasan laporan tahunan ini berasal dari laporan tahunan lengkap. Untuk memahami hasil operasional, kondisi keuangan, dan rencana pengembangan masa depan perusahaan secara menyeluruh, investor harus membaca laporan tahunan lengkap di situs www.sse.com.cn.

2. Dewan direksi perusahaan serta para direktur, manajemen senior menjamin bahwa isi laporan tahunan adalah benar, akurat, dan lengkap, tidak ada catatan yang menyesatkan, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian yang signifikan, dan bertanggung jawab secara individu dan bersama-sama atas tanggung jawab hukum.

3. Semua anggota dewan perusahaan hadir dalam rapat dewan.

4. Kantor Akuntan Tianjian (kemitraan umum khusus) telah mengeluarkan laporan audit tanpa pengecualian standar untuk perusahaan ini.

5. Rencana pembagian laba untuk periode laporan yang disetujui oleh keputusan dewan direksi atau rencana konversi cadangan modal menjadi modal saham.

Perusahaan mengadakan rapat dewan direksi yang kesembilan pada tanggal 23 Januari 2026, dan mengesahkan proposal “Rencana distribusi laba untuk tiga kuartal pertama tahun 2025”, yang berencana memberikan dividen tunai sebesar 1,00 yuan (termasuk pajak) untuk setiap 10 saham kepada seluruh pemegang saham, dengan total pembagian dividen tunai sebesar 171,653,400 yuan. Rencana distribusi laba ini merupakan bagian dari distribusi laba perusahaan untuk tahun 2025. Rencana distribusi laba untuk tiga kuartal pertama tahun 2025 ini sesuai dengan lingkup wewenang yang diberikan oleh rapat pemegang saham.

Perusahaan mengadakan rapat dewan direksi yang kesembilan pada tanggal 26 Maret 2026, dan mengesahkan “Rencana distribusi laba untuk tahun 2025”, yang berencana memberikan 1,7 yuan (termasuk pajak) untuk setiap 10 saham kepada seluruh pemegang saham, dengan sisa laba yang tidak dibagikan akan dibawa ke tahun berikutnya, dan tidak ada saham bonus; rencana konversi cadangan modal menjadi modal saham tidak akan dilakukan.

Berdasarkan kedua rencana distribusi laba di atas, pada tahun 2025 perusahaan akan membagikan total dividen tunai sebesar 2,7 yuan (termasuk pajak) untuk setiap 10 saham kepada seluruh pemegang saham, dengan total dividen tunai sebesar 463,464,200 yuan, yang merupakan 30,38% dari laba bersih yang berasal dari pemegang saham perusahaan yang terdaftar pada tahun 2025.

Hingga akhir periode laporan, terdapat situasi terkait kerugian belum tertutupi di perusahaan induk serta pengaruhnya terhadap dividen dan hal-hal lainnya.

□ Berlaku √ Tidak Berlaku

Bagian Kedua Informasi Dasar Perusahaan

1. Profil Perusahaan

■

2. Profil Bisnis Utama Perusahaan Selama Periode Laporan

Lingkup bisnis perusahaan mencakup investasi, konstruksi, dan operasi jalan tol; konstruksi proyek; manufaktur cerdas; real estat + kesehatan; logistik perdagangan bahan bangunan; industri baru (energi baru, material baru, teknologi rendah); desain proyek, pengujian, dan layanan modern lainnya.

(1). Bisnis Investasi

Perusahaan memanfaatkan sepenuhnya keunggulan integrasi “investasi-konstruksi-operasi”, berfokus pada strategi nasional yang besar, proyek-proyek besar, dan industri kunci untuk melakukan penempatan investasi, dan terus berupaya di bidang jalan tol, pengembangan kawasan, dan lain-lain. Perusahaan secara aktif menangkap peluang strategis nasional seperti integrasi pengembangan Delta Sungai Yangtze, pengembangan Jalur Ekonomi Sungai Yangtze, dan kawasan ekonomi ganda di Chengdu-Chongqing, serta terus meningkatkan investasi infrastruktur seperti proyek BOT jalan tol, hingga saat ini telah membangun 30 jalan tol.

(2). Konstruksi Proyek

Bisnis konstruksi proyek adalah bisnis utama tradisional perusahaan. Perusahaan memiliki 11 kategori kualifikasi kontrak konstruksi tingkat khusus, termasuk proyek konstruksi bangunan, proyek umum kota, proyek jalan, proyek hidrolik, dan proyek pelabuhan, serta memiliki kemampuan layanan proyek terintegrasi yang mencakup R&D, investasi, desain, pengadaan, konstruksi, dan operasi. Perusahaan telah mengerjakan banyak proyek kunci nasional, provinsi, dan kota, dengan total lebih dari 140 penghargaan internasional, nasional, dan industri, termasuk Penghargaan George Richardson, Penghargaan Luban, Penghargaan Zhan Tianyou, Penghargaan Dayu, dan Penghargaan Li Chun. Anak perusahaan perusahaan seperti Jiankong Hidrolik, Jiankong Tiga, Jiankong Jalan dan Jembatan, Jiankong Investasi, dan Jiankong Pelabuhan memiliki keunggulan profesional dan daya saing pasar yang kuat di bidang konstruksi hidrolik, bangunan, jalan, kota, dan pelabuhan.

(3). Manufaktur Cerdas

Perusahaan telah membangun 3 taman industri manufaktur cerdas dan 5 taman industri konstruksi di Hefei, Wuhu, Lu’an, Bengbu, dan Tongling, dengan produk yang mencakup bangunan struktur baja prefabrikasi, struktur baja jembatan, pembuatan kapal, fasilitas keselamatan transportasi, komponen PC, tiang pipa, dan potongan pipa. Grup manufaktur cerdas perusahaan membangun rantai industri yang mencakup desain dan R&D struktur baja, produksi cerdas, instalasi proyek, dan pemeliharaan seumur hidup, dan setelah mengembangkan pasar di provinsi, secara aktif mengembangkan pasar di Delta Sungai Yangtze, dan barat daya, berhasil mendapatkan sertifikasi standar Eropa dan sistem pengelasan internasional, dan pada tahun 2025 dianugerahi “Proyek Kualitas Struktur Baja Provinsi Anhui”, “Inovasi Teknologi Konstruksi dan Bangunan Cerdas”, “Penghargaan Pertama untuk Inovasi dan Manajemen Peralatan Nasional”, dan lainnya. Grup industri konstruksi perusahaan menjadi yang pertama di provinsi ini dalam membangun basis industri bangunan prefabrikasi tingkat nasional, memiliki basis penelitian bangunan prefabrikasi tingkat nasional, dan laboratorium utama pengurangan bencana dan pemeliharaan hijau bangunan di Provinsi Anhui, serta memiliki kemampuan desain, produksi, dan konstruksi terintegrasi, dianugerahi “Pusat Teknologi Perusahaan Provinsi Anhui” dan “Perusahaan Inti Pilot Kota Konstruksi Cerdas Hefei” pada tahun 2025.

(4). Real Estat (Industri Kesehatan)

Bisnis pengembangan real estat adalah bagian penting dari rantai industri perusahaan. Grup Longcheng Property yang dimiliki perusahaan telah mengembangkan lebih dari 80 proyek. Untuk menyesuaikan diri dengan model baru, pasar baru, dan tren baru di industri real estat, perusahaan fokus pada “industri kesehatan, taman teknologi, dan perumahan berkualitas” untuk mendorong transformasi dan peningkatan bisnis real estat, dengan sukses memperoleh lahan proyek kesehatan di Chizhou, Chuzhou, dan Anqing, untuk mempercepat implementasi proyek; investasi dan pembangunan Taman Teknologi Shushan Hefei dan Taman Teknologi Tinggi, di mana Taman Shushan sudah beroperasi; aktif menerapkan konsep pembangunan “rumah yang baik”, menciptakan perumahan berkualitas tinggi “aman, nyaman, hijau, dan cerdas”.

(5). Perdagangan dan Logistik Bahan Bangunan

Grup bahan bangunan Jiankong yang dimiliki perusahaan telah membangun 11 basis produksi bahan bangunan di provinsi ini, dengan produk utama berupa beton siap pakai dan beton aspal, serta melakukan R&D dan produksi bahan bangunan hijau baru, membangun dan mengoperasikan platform transaksi “Wanjian Concrete”, dan dianugerahi “10 Perusahaan Beton Siap Pakai Terbaik di China” dan “Perusahaan Inovasi Teknologi di Industri Beton Provinsi Anhui pada periode 14 Lima Tahun”. Grup perdagangan Jiankong perusahaan adalah platform pengadaan utama untuk bahan bangunan, memiliki 6 basis penyimpanan, 9 pusat penjualan regional, menyelesaikan penempatan bisnis di 16 kota provinsi dan hampir 20 kota utama di luar provinsi, membangun dan mengoperasikan platform layanan “Wanjian Cloud Business” dan “Wanjian IoT”, serta berinvestasi dan membangun pusat logistik cerdas Bandara Tibet, berupaya untuk bertransisi dari pedagang tradisional menjadi pemasok terintegrasi perdagangan dan industri, dan dianugerahi “50 Perusahaan Teratas di Industri Bahan Bangunan di China” dan “100 Perusahaan Terbaik di Sektor Jasa Provinsi Anhui” pada tahun 2025.

(6). Industri Baru

Perusahaan mengembangkan bisnis baru di bidang energi baru, material baru, dan teknologi rendah, serta ekonomi hutan. Perusahaan mengintegrasikan konsep pembangunan hijau ke dalam praktik industri, berinvestasi dan mengoperasikan 7 pembangkit listrik tenaga air, termasuk Pembangkit Listrik Bai Lian Ya di Huoshan, Pembangkit Listrik Liu Bo di Jinzhai, dan Pembangkit Listrik Hengyuan di Gongshan, Yunnan, dengan total kapasitas terpasang 246 MW; secara aktif menerapkan teknologi integrasi bangunan fotovoltaik, membangun dan mengoperasikan 3 pembangkit listrik fotovoltaik terdistribusi. Pada saat yang sama, perusahaan secara aktif memperluas bisnis penyimpanan, integrasi sumber jaringan beban penyimpanan di kawasan, serta transportasi + energi baru.

Untuk memenuhi permintaan pasar akan bahan bangunan hijau, hemat energi, dan tahan lama yang beragam, perusahaan melakukan R&D terhadap berbagai produk seperti beton khusus berkinerja tinggi, beton permeabel, beton pra-kompresi, dan campuran aspal elastis tinggi, serta mendorong transformasi hasil penelitian teknologi, penelitian “Aplikasi Teknologi Komprehensif Hemat Energi Campuran Aspal” dan “Penelitian dan Industrialisasi Teknologi Kunci Admixture Beton”, yang secara efektif menurunkan biaya dan mewujudkan pendapatan.

Untuk menangkap peluang pengembangan ekonomi rendah, pada bulan Desember 2025, perusahaan mendirikan perusahaan teknologi rendah bersama dengan perusahaan milik Hefei, berfokus pada investasi industri rendah, transportasi logistik rendah, pembangunan infrastruktur rendah, dan R&D teknologi rendah.

(7). Desain, Pengujian, dan Konsultasi

Perusahaan memiliki 15 kualifikasi desain tingkat A untuk konstruksi, kota, jalan, dan hidrolik, dengan bisnis Anhui Jianke mencakup perencanaan desain, manajemen proyek, dan konsultasi sepanjang proses, berada di garis terdepan dalam desain bangunan hijau/rendah karbon/zero energy, desain bangunan prefabrikasi, dan evaluasi serta penguatan tahan gempa. Grup pengujian Jiankong perusahaan mencakup bidang konstruksi bangunan, transportasi, hidrolik, kota, transportasi rel, dan peralatan khusus, menjadi lembaga pengujian pertama di provinsi ini yang memiliki semua 9 kualifikasi untuk pengujian kualitas proyek konstruksi, dan merupakan lembaga yang terdaftar di jaringan aset litigasi Mahkamah Agung Tiongkok.

(8). Industri Layanan Sosial

Perusahaan berfokus pada penyewaan peralatan, manajemen properti, manajemen hotel, makanan, dan bidang lainnya, menciptakan matriks industri layanan modern. Perusahaan memiliki perusahaan penyewaan peralatan yang terutama bergerak dalam penyewaan peralatan besar dan mesin konstruksi, terus mengoptimalkan pola pengoperasian terstruktur, bisnis mencakup wilayah utama di dalam dan luar provinsi, membangun dan mengoperasikan platform transaksi sewa “Wanjian Cloud Rental”, secara aktif memperluas model bisnis dan layanan produk. Perusahaan manajemen properti Era Baru berupaya bertransformasi dari properti tradisional menjadi operator kota, dianugerahi “100 Perusahaan Terbaik dalam Kekuatan Layanan Properti di Tiongkok pada tahun 2025” dan “100 Perusahaan Terbaik dalam Pengaruh Merek Properti di Tiongkok pada tahun 2025”. Perusahaan hotel Era Baru memiliki 3 hotel standar tinggi dan 1 hotel ekonomis di Bengbu, Hefei, dan Lu’an, berfokus pada layanan akomodasi menengah dan tinggi serta penerimaan bisnis. Perusahaan juga mendirikan perusahaan pertanian modern, secara aktif mendorong pendirian basis produksi di Huangshan dan Taihu, berfokus pada produk pertanian khas, dan mengembangkan industri pengolahan dalam produk pertanian.

3. Data Akuntansi Utama dan Indikator Keuangan Perusahaan

3.1 Data Akuntansi Utama dan Indikator Keuangan Tiga Tahun Terakhir

Unit: yuan Mata uang: RMB

■

3.2 Data Akuntansi Utama Per Kuartal Selama Periode Laporan

Unit: yuan Mata uang: RMB

■

Penjelasan perbedaan data kuartalan dengan data laporan berkala yang telah diungkapkan

□ Berlaku √ Tidak Berlaku

4. Situasi Pemegang Saham

4.1 Jumlah total pemegang saham biasa pada akhir periode laporan dan pada akhir bulan sebelum pengungkapan laporan tahunan, jumlah pemegang saham preferen yang hak suaranya dipulihkan, dan jumlah pemegang saham yang memegang saham dengan hak suara khusus serta situasi 10 pemegang saham teratas

Unit: Saham

■

4.2 Diagram kotak hubungan kepemilikan dan kontrol antara perusahaan dan pemegang saham pengendali

√ Berlaku □ Tidak Berlaku

■

4.3 Diagram kotak hubungan kepemilikan dan kontrol antara perusahaan dan pengendali aktual

√ Berlaku □ Tidak Berlaku

■

4.4 Jumlah total pemegang saham preferen perusahaan pada akhir periode laporan dan situasi 10 pemegang saham teratas

□ Berlaku √ Tidak Berlaku

5. Situasi Obligasi Perusahaan

√ Berlaku □ Tidak Berlaku

5.1 Situasi semua obligasi yang ada pada tanggal laporan tahunan disetujui

Unit: Miliar yuan Mata uang: RMB

■

5.2 Situasi pembayaran bunga obligasi selama periode laporan

■

5.3 Situasi penyesuaian hasil peringkat kredit oleh lembaga peringkat selama periode laporan

□ Berlaku √ Tidak Berlaku

5.4 Data akuntansi utama dan indikator keuangan perusahaan selama 2 tahun terakhir

√ Berlaku □ Tidak Berlaku

Unit: yuan Mata uang: RMB

■

Bagian Ketiga Peristiwa Penting

1. Perusahaan harus mengungkapkan perubahan signifikan dalam kondisi operasi perusahaan selama periode laporan berdasarkan prinsip materialitas, serta peristiwa yang terjadi selama periode laporan yang memiliki dampak signifikan terhadap kondisi operasi perusahaan dan diharapkan akan memiliki dampak signifikan di masa depan.

Pada tahun 2025, menghadapi kondisi ekonomi dan industri yang kompleks dan tidak menentu, perusahaan berusaha keras untuk mendorong pengembangan, memperluas pasar, memperkuat manajemen, dan mencegah risiko, transformasi inovasi dan pengembangan berkualitas tinggi mencapai hasil baru, kekuatan komprehensif dan pengaruh merek terus meningkat. Perusahaan secara mandiri berinvestasi dalam jalan tol pertama yang dibuka, taman industri manufaktur cerdas selesai dan mulai beroperasi, peningkatan kualifikasi, platform inovasi ilmiah, dan penghargaan proyek berkualitas berlimpah. Perusahaan tetap pada “investasi + konstruksi” sebagai penggerak ganda, memperdalam integrasi “investasi-konstruksi-operasi”, meningkatkan investasi dan pembangunan jalan tol, meletakkan dasar untuk manufaktur cerdas, real estat + kesehatan, serta menjelajahi energi baru, material baru, dan teknologi rendah sebagai jalur baru. Hasil pengembangan pasar sangat signifikan, dengan terobosan multi titik di pasar dalam dan luar provinsi, jumlah kontrak baru dalam konstruksi proyek dan bisnis rantai industri terus meningkat. Perusahaan mencapai pendapatan operasional sebesar 83,198 miliar yuan, turun 13,79% dibandingkan tahun sebelumnya; mencapai total laba sebesar 3,076 miliar yuan, meningkat 16,01% dibandingkan tahun lalu; mencapai laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan yang terdaftar sebesar 1,526 miliar yuan, meningkat 13,45% dibandingkan tahun lalu.

2. Setelah pengungkapan laporan tahunan, jika terdapat risiko delisting atau situasi penghentian pencatatan, harus mengungkapkan alasan yang menyebabkan risiko delisting atau penghentian pencatatan.

□ Berlaku √ Tidak Berlaku

Kode sekuritas: 600502 Nama sekuritas: Anhui Jiankong Nomor: 2026-015

Anhui Jiankong Group Co., Ltd.

Pengumuman tentang Rencana Distribusi Laba Tahunan 2025

Dewan direksi perusahaan dan seluruh anggota dewan menjamin bahwa tidak ada catatan palsu, pernyataan menyesatkan, atau kelalaian signifikan dalam isi pengumuman ini, dan bertanggung jawab atas kebenaran, akurasi, dan kelengkapan isi tersebut.

Peringatan Konten Penting:

● Rasio distribusi per saham: setiap 10 saham dibagikan dividen tunai 1,7 yuan (termasuk pajak), tidak ada saham bonus, dan cadangan modal tidak akan dikonversi menjadi modal saham.

● Distribusi laba kali ini berdasarkan total saham yang terdaftar pada tanggal pendaftaran distribusi hak, tanggal spesifik akan dijelaskan dalam pengumuman implementasi distribusi hak. Jika terjadi perubahan total saham perusahaan sebelum tanggal pendaftaran distribusi hak, perusahaan berencana mempertahankan rasio distribusi per saham yang sama, menyesuaikan total distribusi yang sesuai, dan akan mengungkapkan dalam pengumuman terkait.

● Berdasarkan wewenang yang diberikan oleh rapat pemegang saham tahunan tahun 2024, perusahaan mengadakan rapat dewan direksi yang kesembilan pada tanggal 23 Januari 2026, dan mengesahkan proposal “Rencana distribusi laba untuk tiga kuartal pertama tahun 2025”, membagikan dividen tunai sebesar 1,00 yuan (termasuk pajak) untuk setiap 10 saham kepada seluruh pemegang saham, dengan total pembagian dividen tunai sebesar 171,653,400 yuan, yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2026, dan distribusi laba tersebut adalah bagian dari distribusi laba perusahaan untuk tahun 2025.

Dengan menggabungkan dua distribusi laba, rencana distribusi laba perusahaan untuk tahun 2025 adalah membagikan dividen tunai sebesar 2,7 yuan (termasuk pajak) untuk setiap 10 saham kepada seluruh pemegang saham.

● Perusahaan tidak berada dalam situasi yang mungkin dikenakan peringatan risiko lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 9.8.1 ayat pertama butir (8) dari Aturan Pencatatan Saham Bursa Efek Shanghai.

I. Isi Rencana Distribusi Laba

(a) Rincian spesifik dari rencana distribusi laba

Setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Tianjian (kemitraan umum khusus), hingga tanggal 31 Desember 2025, laba yang belum dibagikan di laporan perusahaan induk adalah sebesar 195,958.22 juta RMB. Berdasarkan keputusan dewan direksi, perusahaan berencana membagikan laba berdasarkan total saham yang terdaftar pada tanggal pendaftaran distribusi hak. Rencana distribusi laba sebagai berikut:

Perusahaan berencana membagikan dividen tunai sebesar 1,7 yuan (termasuk pajak) untuk setiap 10 saham kepada seluruh pemegang saham, dengan sisa laba yang tidak dibagikan akan dibawa ke tahun berikutnya, tidak ada saham bonus, dan cadangan modal tidak akan dikonversi menjadi modal saham. Hingga tanggal 31 Desember 2025, total saham perusahaan adalah 1,716,533,938 saham, sehingga total dividen tunai yang direncanakan untuk dibagikan adalah 29,181.08 juta RMB (termasuk pajak).

Berdasarkan wewenang yang diberikan oleh rapat pemegang saham tahunan tahun 2024, perusahaan mengadakan rapat dewan direksi yang kesembilan pada tanggal 23 Januari 2026, dan mengesahkan proposal “Rencana distribusi laba untuk tiga kuartal pertama tahun 2025”, membagikan dividen tunai sebesar 1,00 yuan (termasuk pajak) untuk setiap 10 saham kepada seluruh pemegang saham, dengan total pembagian dividen tunai sebesar 171,653,400 yuan (termasuk pajak), yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2026, dan distribusi laba tersebut adalah bagian dari distribusi laba perusahaan untuk tahun 2025. Secara keseluruhan, perusahaan akan membagikan total dividen tunai sebesar 2,7 yuan (termasuk pajak) untuk setiap 10 saham kepada seluruh pemegang saham, dengan total dividen tunai sebesar 463,464.42 juta yuan (termasuk pajak), yang merupakan 30.38% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan terdaftar pada tahun 2025.

Jika ada perubahan pada total saham perusahaan dari tanggal pengumuman rencana ini hingga tanggal pendaftaran distribusi hak, perusahaan berencana untuk mempertahankan rasio distribusi per saham yang sama, menyesuaikan total distribusi yang sesuai, yang akan diungkapkan dalam pengumuman terkait.

Rencana distribusi laba ini harus disetujui oleh rapat pemegang saham.

(b) Apakah mungkin terkena peringatan risiko lainnya

Total dividen tunai yang dibagikan perusahaan dalam tiga tahun akuntansi terakhir adalah 137,322.72 juta yuan, yang merupakan 93.12% dari rata-rata laba bersih perusahaan selama tiga tahun akuntansi terakhir. Indikator di atas tidak melanggar ketentuan pasal 9.8.1 ayat pertama butir (8) dari Aturan Pencatatan Saham Bursa Efek Shanghai, rincian sebagai berikut:

■

II. Prosedur Pengambilan Keputusan yang Dilakukan Perusahaan

Perusahaan mengadakan rapat dewan direksi yang kesembilan pada tanggal 26 Maret 2026, dengan hasil suara 6 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, mengesahkan rencana distribusi laba tahunan 2025, dan setuju untuk mengajukan rencana tersebut ke rapat pemegang saham untuk disetujui. Rencana ini sesuai dengan kebijakan distribusi laba yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

III. Peringatan Risiko Terkait

Distribusi laba kali ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap laba per saham, arus kas, dan operasi perusahaan, dan tidak merugikan kepentingan perusahaan serta seluruh pemegang saham.

Rencana distribusi laba kali ini harus disetujui oleh rapat pemegang saham.

Dengan ini diumumkan.

Dewan Direksi Anhui Jiankong Group Co., Ltd.

Tanggal 28 Maret 2026

Kode sekuritas: 600502 Nama sekuritas: Anhui Jiankong Nomor Pengumuman: 2026-014

Anhui Jiankong Group Co., Ltd.

Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi yang Kesembilan

Dewan direksi perusahaan dan seluruh anggota dewan menjamin bahwa tidak ada catatan palsu, pernyataan menyesatkan, atau kelalaian signifikan dalam isi pengumuman ini, dan bertanggung jawab atas kebenaran, akurasi, dan kelengkapan isi tersebut.

I. Situasi Pelaksanaan Rapat Dewan Direksi

Rapat Dewan Direksi yang Kesembilan dari Anhui Jiankong Group Co., Ltd. diadakan pada tanggal 26 Maret 2026 pagi hari, di ruang rapat perusahaan di Gedung Internasional Anjian, Hefei, dengan metode gabungan tatap muka dan komunikasi. Rapat seharusnya dihadiri oleh 6 anggota dewan, dan 6 anggota dewan hadir secara nyata, di antaranya Ketua Dewan, Tuan Yang Shanbin, dan Anggota Dewan, Tuan Li Yougui, berpartisipasi melalui komunikasi. Beberapa eksekutif perusahaan hadir dalam rapat. Rapat dipimpin oleh Tuan Qian Shenchun, Wakil Ketua Dewan. Pelaksanaan rapat ini sesuai dengan ketentuan “Undang-Undang Perusahaan” dan “Anggaran Dasar Perusahaan”.

II. Situasi Pengesahan Rapat Dewan Direksi

Setelah pemungutan suara tertulis oleh para anggota dewan yang hadir, rapat mengambil keputusan sebagai berikut:

(a) Mengesahkan laporan tahunan 2025 lengkap dan ringkasan, rincian lebih lanjut dapat dilihat di situs web Bursa Efek Shanghai.

Informasi keuangan terkait dalam laporan tersebut telah melalui persetujuan sebelumnya oleh Komite Audit Dewan Direksi perusahaan.

Usulan ini harus disetujui oleh rapat pemegang saham.

Hasil suara: 6 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, usulan ini disetujui.

(b) Mengesahkan Laporan Kerja Dewan Direksi Tahun 2025.

Usulan ini harus disetujui oleh rapat pemegang saham.

Hasil suara: 6 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, usulan ini disetujui.

© Mengesahkan Laporan Kerja Direktur Utama Tahun 2025.

Hasil suara: 6 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, usulan ini disetujui.

(d) Mengesahkan Laporan Tanggung Jawab Direksi Independen Tahun 2025, rincian lebih lanjut dapat dilihat di situs web Bursa Efek Shanghai.

Usulan ini harus disetujui oleh rapat pemegang saham.

Hasil suara: 6 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, usulan ini disetujui.

(e) Mengesahkan Laporan Khusus tentang Situasi Pemeriksaan Mandiri Direksi Independen oleh Dewan Direksi Tahun 2025, rincian lebih lanjut dapat dilihat di situs web Bursa Efek Shanghai.

Hasil suara: 6 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, usulan ini disetujui.

(f) Mengesahkan Laporan Situasi Pelaksanaan Tugas Komite Audit Dewan Direksi Tahun 2025, rincian lebih lanjut dapat dilihat di situs web Bursa Efek Shanghai.

Usulan ini telah melalui persetujuan sebelumnya oleh Komite Audit Dewan Direksi perusahaan.

Hasil suara: 6 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, usulan ini disetujui.

(g) Mengesahkan Laporan Situasi Pengawasan Dewan Direksi Terhadap Kantor Akuntan Tahun 2025, rincian lebih lanjut dapat dilihat di situs web Bursa Efek Shanghai.

Usulan ini telah melalui persetujuan sebelumnya oleh Komite Audit Dewan Direksi perusahaan.

Hasil suara: 6 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, usulan ini disetujui.

(h) Mengesahkan Laporan Penilaian Situasi Pelaksanaan Kantor Akuntan oleh Perusahaan Tahun 2025, rincian lebih lanjut dapat dilihat di situs web Bursa Efek Shanghai.

Usulan ini telah melalui persetujuan sebelumnya oleh Komite Audit Dewan Direksi perusahaan.

Hasil suara: 6 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, usulan ini disetujui.

(i) Mengesahkan Laporan Penilaian Pengendalian Internal Tahun 2025, rincian lebih lanjut dapat dilihat di situs web Bursa Efek Shanghai.

Usulan ini telah melalui persetujuan sebelumnya oleh Komite Audit Dewan Direksi perusahaan.

Hasil suara: 6 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, usulan ini disetujui.

(j) Mengesahkan Laporan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan (ESG) Tahun 2025, rincian lebih lanjut dapat dilihat di situs web Bursa Efek Shanghai.

Hasil suara: 6 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, usulan ini disetujui.

(k) Mengesahkan Laporan Penutupan Keuangan Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Keuangan Tahun 2026.

Usulan ini harus disetujui oleh rapat pemegang saham.

Hasil suara: 6 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, usulan ini disetujui.

(l) Mengesahkan Rencana Distribusi Laba Tahunan Tahun 2025.

Setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Tianjian (kemitraan umum khusus), hingga tanggal 31 Desember 2025, laba yang belum dibagikan di laporan perusahaan induk adalah sebesar 195,958.22 juta RMB. Perusahaan berencana membagikan laba berdasarkan total saham yang terdaftar pada tanggal pendaftaran distribusi hak. Rencana distribusi laba adalah sebagai berikut:

Perusahaan berencana membagikan dividen tunai sebesar 1,7 yuan (termasuk pajak) untuk setiap 10 saham kepada seluruh pemegang saham, dengan sisa laba yang tidak dibagikan akan dibawa ke tahun berikutnya, tidak ada saham bonus, dan cadangan modal tidak akan dikonversi menjadi modal saham. Hingga tanggal 31 Desember 2025, total saham perusahaan adalah 1,716,533,938 saham, sehingga total dividen tunai yang direncanakan untuk dibagikan adalah 29,181.08 juta RMB (termasuk pajak).

Berdasarkan wewenang yang diberikan oleh rapat pemegang saham tahunan tahun 2024, perusahaan mengadakan rapat dewan direksi yang kesembilan pada tanggal 23 Januari 2026, dan mengesahkan proposal “Rencana distribusi laba untuk tiga kuartal pertama tahun 2025”, membagikan dividen tunai sebesar 1,00 yuan (termasuk pajak) untuk setiap 10 saham kepada seluruh pemegang saham, dengan total pembagian dividen tunai sebesar 171,653,400 yuan (termasuk pajak), yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2026, dan distribusi laba tersebut adalah bagian dari distribusi laba perusahaan untuk tahun 2025.

Dengan menggabungkan dua distribusi laba, perusahaan akan membagikan total dividen tunai sebesar 2,7 yuan (termasuk pajak) untuk setiap 10 saham kepada seluruh pemegang saham, dengan total dividen tunai sebesar 463,464.42 juta yuan (termasuk pajak), yang merupakan 30.38% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan terdaftar pada tahun 2025.

Usulan ini harus disetujui oleh rapat pemegang saham.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam “Pengumuman Rencana Distribusi Laba Tahunan 2025 oleh Anhui Jiankong” (Nomor: 2026-015).

Hasil suara: 6 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, usulan ini disetujui.

(m) Mengesahkan Usulan untuk Meminta Rapat Pemegang Saham untuk Memberikan Wewenang kepada Dewan Direksi untuk Menetapkan Rencana Distribusi Laba Menengah Tahun 2026, setuju untuk meminta rapat pemegang saham memberikan wewenang kepada dewan direksi untuk menetapkan rencana distribusi laba menengah berdasarkan tingkat keuntungan perusahaan, keadaan dana, dan rencana pengembangan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan serta Anggaran Dasar Perusahaan, dengan total dividen tunai untuk tahun 2026 tidak melebihi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan terdaftar pada periode tersebut. Rincian lebih lanjut akan disesuaikan dengan rencana distribusi laba menengah yang ditetapkan oleh dewan direksi pada saat itu.

Usulan ini harus disetujui oleh rapat pemegang saham.

Hasil suara: 6 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, usulan ini disetujui.

(n) Mengesahkan Usulan untuk Mengonfirmasi Gaji Anggota Dewan Tahun 2025 dan Rencana Gaji Tahun 2026, rincian gaji anggota dewan tahun 2025 dapat dilihat dalam “Laporan Tahunan 2025 Perusahaan” pada Bagian IV “Tata Kelola Perusahaan, Lingkungan, dan Sosial”.

Usulan ini telah melalui persetujuan sebelumnya oleh Komite Gaji dan Penilaian Dewan Direksi perusahaan, dan karena adanya anggota dewan terkait yang menghindari pemungutan suara, disetujui untuk diajukan ke dewan direksi untuk disetujui.

Usulan ini harus disetujui oleh rapat pemegang saham.

Hasil suara: 1 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, usulan ini terkait dengan kepentingan anggota dewan itu sendiri, sesuai dengan peraturan terkait, anggota dewan Tuan Li Yougui, Tuan Qian Shenchun, Tuan Sheng Mingquan, Nona Wang Jinlan, dan Nona Wang Xiao menghindari pemungutan suara. Karena anggota dewan yang tidak terkait tidak mencapai 3 orang, usulan ini langsung diajukan untuk disetujui oleh rapat pemegang saham.

(o) Mengesahkan Usulan untuk Mengonfirmasi Gaji Manajemen Senior Tahun 2025 dan Rencana Gaji Tahun 2026, rincian gaji manajemen senior tahun 2025 dapat dilihat dalam “Laporan Tahunan 2025 Perusahaan” pada Bagian IV “Tata Kelola Perusahaan, Lingkungan, dan Sosial”.

Usulan ini telah melalui persetujuan sebelumnya oleh Komite Gaji dan Penilaian Dewan Direksi perusahaan.

Hasil suara: 4 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, usulan ini terkait dengan kepentingan anggota dewan itu sendiri, sesuai dengan peraturan terkait, anggota dewan Tuan Li Yougui dan Tuan Qian Shenchun menghindari pemungutan suara, usulan ini disetujui.

(p) Mengesahkan Usulan untuk Menilai Laporan Tindakan “Meningkatkan Kualitas dan Efisiensi serta Mengembalikan Pengembalian” Tahun 2025 dan Rencana Tindakan “Meningkatkan Kualitas dan Efisiensi serta Mengembalikan Pengembalian” Tahun 2026, rincian lebih lanjut dapat dilihat di situs web Bursa Efek Shanghai.

Hasil suara: 6 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, usulan ini disetujui.

(q) Mengesahkan Usulan untuk Meningkatkan Rencana Peningkatan Estimasi Tahun 2026.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam “Rencana Peningkatan Estimasi Tahun 2026 oleh Anhui Jiankong” (Nomor: 2026-016).

Hasil suara: 6 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, usulan ini disetujui.

® Mengesahkan Usulan untuk Meminta Wewenang untuk Menetapkan Kuota Penandatanganan Proyek Investasi yang Dituju untuk Tender Pasar Tahun 2026.

Pada tahun 2026, perusahaan berencana menambah kuota penandatanganan proyek investasi infrastruktur yang dituju untuk tender pasar sebesar 80 miliar yuan (jumlah investasi perusahaan), termasuk modal yang disetorkan untuk perusahaan proyek yang didirikan karena kebutuhan pelaksanaan proyek. Investasi yang melibatkan transaksi terkait dan pelaksanaan prosedur pengambilan keputusan oleh dewan direksi atau rapat pemegang saham tidak termasuk dalam kuota ini.

Untuk meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan investasi dan manajemen, perusahaan berencana untuk meminta rapat pemegang saham menyetujui kuota penandatanganan proyek investasi tahun tersebut dan memberikan wewenang sebagai berikut:

(a) Memberikan wewenang kepada manajemen perusahaan untuk melaksanakan hal-hal terkait tender pasar tahun 2026, meninjau dan menandatangani dokumen hukum terkait, melaksanakan manajemen lanjutan proyek;

(b) Memberikan wewenang kepada dewan direksi untuk menyesuaikan kuota penandatanganan tahunan dalam rentang tidak lebih dari 20% dari kuota penandatanganan tahunan sesuai dengan perubahan pasar dan kebutuhan pengembangan bisnis;

© Sebelum rapat pemegang saham perusahaan menyetujui kuota penandatanganan tahunan yang baru, memberikan wewenang kepada manajemen perusahaan untuk melaksanakan proyek investasi yang dituju untuk tender pasar sesuai dengan kuota tahun sebelumnya.

Usulan ini harus disetujui oleh rapat pemegang saham.

Hasil suara: 6 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, usulan ini disetujui.

(s) Mengesahkan Usulan untuk Menggunakan Dana Sendiri yang Tidak Terpakai untuk Membeli Produk Keuangan Jangka Pendek Tahun 2026, setuju untuk menggunakan dana sendiri yang tidak terpakai tidak melebihi 3,5 miliar yuan untuk membeli produk keuangan jangka pendek, dengan masa investasi untuk setiap produk tidak melebihi 6 bulan, dan dalam batas kuota tersebut dapat digunakan secara bergulir. Masa penggunaan kuota ini tidak melebihi 12 bulan, untuk meningkatkan efisiensi manajemen, sebelum dewan direksi menyetujui kuota baru, akan dilaksanakan berdasarkan kuota tahun sebelumnya.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam "Pengumuman tentang