新浪財経アプリで【情報開示】を検索して、評価等級の詳細を表示 証券コード：002667 証券略称：威領株式 公告番号：2026一015威領新能源股份有限公司第7回取締役会第17回会議決議の公告当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実で正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏はないことを保証する。一、取締役会会議の開催状況威領新能源股份有限公司（以下「当社」という）の第7回取締役会第17回会議（以下「本会議」という）は、2026年3月26日10時00分に、当社の会議室にて通信方式により開催された。本会議の通知は、2026年3月23日に通信、メール等の方式により送付済みである。本会議は当社の取締役会長である谌俊宇氏が主宰し、出席すべき取締役は5名、実出席の取締役は5名であり、当社の経営陣が本会議に列席した。会議の招集、開催は《会社法》等の法律、行政法規、部門規則ならびに《会社章程》の関連規定に適合し、会議は適法かつ有効である。二、取締役会会議の審議状況1、賛成5票、反対0票、棄権0票の表決結果により、「当社が金融機関に対し融資枠を申請する件」が可決された当社は、中信信託有限責任公司（以下「中信信託」という）が管理する信託計画に対し、1.8億元を上限とする融資枠の申請を行う予定である。当社の支配株主子会社である天津長領鉱業合名会社（有限合伙）は、自ら保有する湖南臨武嘉宇鉱業有限責任公司の74.30%の持分（株式）をもって、当社の本件融資に質権設定による担保を提供する予定である。当社の実質的支配者である黄達氏も、本件融資に連帯責任保証担保を提供する予定である。さらに、当社の支配株主である上海領億新材料有限公司も、本件融資に連帯責任保証担保を提供する予定であり、また自らが保有する当社の1740万株の株式をもって、本件融資に質権設定による担保を提供する予定である。詳細は同日付で《中国証券報》《証券時報》《上海証券報》および巨潮资讯網（2、賛成5票、反対0票、棄権0票の表決結果により、「子会社への増資の件」が可決された当社の全額出資子会社である物翌実業（上海）有限公司（以下「上海物翌」という）の登録資本金は14,000万元である。当社は上海物翌の株式100%を保有しており、上海物翌への出資を10,000万元増額する予定である。増資完了後、上海物翌の登録資本金は14,000万元から24,000万元に増加する。増資前後において、上海物翌は当社の全額出資子会社である。詳細は同日付で《中国証券報》《証券時報》《上海証券報》および巨潮资讯網（3、賛成5票、反対0票、棄権0票の表決結果により、「2026年度の対外保証枠の増額の件」が可決された当社の2026年度の支配株主子会社（孫会社）に対する実際の担保状況および当社の今後の生産・経営需要に基づき、当社は2026年度の担保枠を調整し、従来は人民120,000万元を上限としていたところ、130,000万元に増額する。全額出資子会社である物翌実業（上海）有限公司への新たな担保枠として10,000.00万元を提供する予定である。担保の方法には、保証担保、抵当担保、質権設定による担保等が含まれるが、これらに限定されない。上記の枠は当社が全額出資子会社に提供する担保の見込みであり、実際に発生する担保の総額は、被担保者の実際の借入金額に左右される。《深圳証券取引所株式上場規則》および《会社章程》の関連規定に基づき、本件担保事項はなお、当社の株主総会での審議・承認が必要である。本件担保枠の有効期間は、本株主総会により承認された日から12か月間である。詳細は同日付で《中国証券報》《証券時報》《上海証券報》および巨潮资讯網の「2026年度の対外担保枠の増額に関する公告」を参照。本議案は、当社の2026年の第2回臨時株主総会に付議される必要がある。4、賛成5票、反対0票、棄権0票の表決結果により、「2026年の第2回臨時株主総会の開催に関する件」が可決された当社は2026年4月13日（月）14:00に2026年の第2回臨時株主総会を開催する予定であり、具体的な状況は同日付で《証券時報》《中国証券報》《上海証券報》および巨潮资讯網（三、参考書類（1）当社の第7回取締役会第17回会議決議。以上、公告する威領新能源股份有限公司取締役会2026年3月27日証券コード：002667 証券略称：威領株式 公告番号：2026一016威領新能源股份有限公司当社が金融機関に対し融資枠を申請する件に関する公告当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実で正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏はないことを保証する。 威領新能源股份有限公司（以下「当社」という）の第7回取締役会第17回会議は2026年3月26日に開催され、「当社が金融機関に対し融資枠を申請する件」が審議・可決された。ここに関係事項を次のとおり公告する：当社は、中信信託有限責任公司（以下「中信信託」という）が管理する信託計画に対し、1.8億元を上限とする融資枠を申請し、他の金融機関からの借入金の返済に充当する予定である。当社の支配株主である上海領億新材料有限公司（以下「上海領億」という）は、本件融資に連帯責任保証担保を提供し、さらに自らが保有する当社の1,740万株の株式をもって質権設定による担保を提供する予定である。当社の支配株主子会社である天津長領鉱業合名会社（有限合伙）（以下「天津長領」という）は、自らが保有する湖南臨武嘉宇鉱業有限責任公司（以下「嘉宇鉱業」という）の74.30%の持分（株式）をもって質権設定による担保を提供する予定である。同時に、当社の実質的支配者である黄達氏も、本件融資に連帯責任保証担保を提供する予定である。当社が本件融資枠を申請する事項は関連取引を構成せず、また《上場会社重大資産再編管理弁法》に規定される重大資産再編にも該当しないため、株主総会の審議提出は不要である。具体的な申請内容は以下のとおり：■当社取締役会は、当社の法定代表者である張瀑氏、またはその指定する授権代理人に上記の融資手続を行わせ、関連する法的文書に署名させることを授権する。 以上、公告する威領新能源股份有限公司取締役会2026年3月27日 証券コード： 002667 証券略称：威領株式 公告番号：2026-017威領新能源股份有限公司支配株主子（孫）会社への資金調達に対する担保提供の進捗に関する公告当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実で正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏はないことを保証する。 威領新能源股份有限公司（以下「当社」という）は、2026年1月19日に開催された当社第7回取締役会第16回会議において「2026年度の対外担保枠に関する議案」を審議・可決し、さらに当社の2026年の第1回臨時株主総会で承認された。近日、当社および当社の全額出資子会社である宜春領好科技有限公司、郴州領好科技有限公司、ならびに当社の支配株主子会社である江西領能リチウム業有限公司は、共同で贛州銀行股份有限公司宜春支店（以下「贛州銀行宜春支店」という）と《最高額保証契約》を締結し、当社の支配株主子会社である江西領輝科技有限公司（以下「江西領輝」という）の資金調達に対し、連帯責任保証担保を提供した。 《深圳証券取引所 上場会社 自律的監督 規範の指針 第1号—メインボード上場会社の規範運営》の関連規定に基づき、関係状況を以下のとおり公告する。一、担保の状況の概要事業発展を促進するため、当社の支配株主子会社である江西領輝は贛州銀行宜春支店に対し資金調達を申請し、資金調達額は人民2,900万元であり、また当社、宜春領好科技有限公司、郴州領好科技有限公司、江西領能リチウム業有限公司、熊晟氏および黄達氏が、全債権に対して連帯保証担保責任を負うものとする。上記の保証担保総額は人民3,770万元であり、保証期間は、主契約に定める債務履行期限満了の日から3年間である。本件担保実行後、担保残高は3,770万増加する一方、満期分として10,440万減少し、78,696.618181万元となる。本件担保前の担保残高と比較すると、6,670万減少している。二、担保枠の使用状況■三、被担保者の基本情報1、被担保者の名称：江西領輝科技有限公司2、設立日：2009年 03月 24日3、住所：江西省宜春市袁州区新坊鎮澤布村4、法定代表者：熊晟5、登録資本金：3000万元人民元6、事業範囲：許可プロジェクト：非石炭鉱山の鉱物資源の採掘（法により承認が必要なプロジェクトは、関連部門の承認を経て、許可有効期間内においてのみ事業を実施する。具体的な事業内容および許可期間は、関連する承認文書または許可証に基づく）一般プロジェクト：非金属鉱物製品の製造、化学製品の製造（許可対象に属する化学製品は除く）、化学製品の販売（許可対象に属する化学製品は除く）、選鉱、鉱物の選別加工、非金属鉱物および製品の販売、金属鉱石の販売、建築用石材加工、貨物の輸出入、技術の輸出入（法により承認が必要なプロジェクトを除き、営業許可証に基づき法により自主的に事業を実施する）。7、本会社との関係：支配株主孫会社。8、株式構成：当社の全額出資子会社である宜春領好科技有限公司が江西領輝科技有限公司の70%の株式を保有し、熊晟が江西領輝科技有限公司の30%の株式を保有する。9、2024年 12月 31日現在、この会社の資産総額は36,239.14万元、負債総額は20,952.83万元、純資産は15,286.31万元、純利益は945.36万元。（上記の財務データは北京德皓国際会計士事務所（特殊普通合伙）による監査を経ている）。2025年 9月 30日現在、この会社の資産総額は42,886.45万元、負債総額は27,220.74万元、純資産は15,665.71万元、純利益は484.30万元、直近の期の資産負債率は63.47%（データは未監査）。調査の結果、上記の被担保支配株主孫会社は信用できない被執行者ではなく、信用状況は良好である。四、担保契約の主要内容当社、宜春領好科技有限公司、郴州領好科技有限公司、江西領能锂業有限公司、熊晟氏および黄達氏は共同で贛州銀行宜春支店と《最高額保証契約》を締結し、各保証人は全債権に対して連帯保証担保責任を負う。上記の保証担保総額は人民3,770万元であり、保証期間は主契約に定める債務履行期限満了の日から3年間である。五、累計の対外担保件数および期限超過の担保件数本公告の開示日現在、当社は支配株主子会社および連結財務諸表の範囲内の子会社ならびに孫会社間における相互担保残高が人民78,696.618181万元であり、当社の直近の期における監査済み純資産の215.33%を占める。当社および支配株主子（孫）会社は、連結財務諸表の範囲外の単位に対して担保を提供しておらず、期限超過の担保事案も発生していない。訴訟に関わる担保もなく、担保により敗訴の判決を受けたことによる損失もない。六、参考書類《最高額保証契約》。以上、公告する。威領新能源股份有限公司取締役会2026年 3月27日 証券コード：002667 証券略称：威領株式 公告番号：2026一018威領新能源股份有限公司2026年度の対外担保枠の増額に関する公告当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実で正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏はないことを保証する。 一、対外担保の概要2026年1月19日、威領新能源股份有限公司（以下「当社」という）は第7回取締役会第16回会議を開催し、「2026年度の対外担保枠に関する議案」を審議・可決した。当社および連結財務諸表の範囲内の子会社が、2026年度に人民120,000万元を上限とする担保枠を提供し、支配株主子会社の担保、ならびに連結財務諸表の範囲内の子会社間の相互担保に充当することに同意した。担保の方法には、保証担保、抵当担保、質権設定による担保等が含まれるが、これらに限定されない。上記の担保事項は当社の2026年の第1回臨時株主総会で審議・承認済みである。2026年3月27日、当社は第7回取締役会第17回会議を開催し、「2026年度の対外担保枠の増額に関する議案」を審議・可決した。当社の2026年度における支配株主子（孫）会社の実際の担保状況ならびに当社の今後の生産・経営需要に基づき、当社は2026年度において人民120,000万元を上限とする担保枠の提供を行うことを前提に、担保枠をさらに10,000万元増額して130,000万元とする予定である。このうち、直近の期における資産負債率が70%以上の子会社である物翌実業（上海）有限公司について、新たに担保枠10,000万元を提供する。これは、当社の直近の期における監査済み純資産の27.36%に相当する。担保の方法には、保証担保、抵当担保、質権設定による担保等が含まれるが、これらに限定されない。本件の担保枠増額事項はなお、当社の株主総会での審議・承認が必要であり、新たな担保枠は株主総会で承認された日から12か月以内に有効である。有効期間内は当該枠をローリングで利用できる。上記の融資担保契約は未締結であり、実際の担保金額、期間等は担保契約を基準とする。当社は、会社の経営計画および資金手当の状況に応じて、当社の管理層に具体的な関連事務を処理させることを授権する。具体的状況は以下のとおり：単位：万元■二、被担保者の基本情報（一）物翌実業（上海）有限公司1、被担保者の名称：物翌実業（上海）有限公司2、設立日：2021年02月07日3、所在地：上海市虹口区海宁路137号 7階（集中的登記地）4、法定代表者：張瀑5、登録資本金：14,000万元人民元6、事業範囲：許可プロジェクト：技術の輸出入；貨物の輸出入。（法により須経批准的项目は、関連部門の承認を得てから、許可有効期間内においてのみ事業を実施できる。具体的な事業内容は、関連する承認文書または許可証に基づく）一般プロジェクト：金銀製品の販売；金属製品の販売；金属鉱石の販売；金属材料の販売；化学製品の販売（許可対象に属する化学製品は除く）；建築材料の販売；建築装飾材料の販売；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；情報技術コンサルティングサービス；情報相談サービス（許可対象に属する情報相談サービスは除く）；新材料技術普及サービス；金物製品卸売；電子製品販売；通信機器販売；コンピュータシステムサービス；ネットワーク機器販売；ネットワーク技術サービス；荷役・運搬；礼儀サービス。（法により須経批准のプロジェクトを除き、営業許可証に基づき法により自主的に事業を実施する）。7、本会社との関係：全額出資子会社8、株式構成：当社は物翌実業（上海）有限公司の100%の株式を保有している。9、2024年12月31日現在、この会社の資産総額は4,456.67万元、負債総額は5,275.79万元、純資産は-819.12万元、純利益は-1,936.61万元。（上記の財務データは北京德皓国際会計士事務所（特殊普通合伙）による監査を経ている）。2025年9月30日現在、この会社の資産総額は29,754.59万元、負債総額は26,446.74万元、純資産は3,307.85万元、純利益は126.97万元、直近の期の資産負債率は88.88%（データは未監査）。調査の結果、物翌実業（上海）有限公司は信用できない被執行者ではなく、信用状況は良好である。三、本件で新たに追加する担保枠の基本情報1、担保の方法：保証担保、抵当担保、質権設定による担保等を含む（これらに限定されない）。2、担保提供の授権期間：株主総会で承認された日から12か月以内。3、追加担保枠：人民10,000万元。4、本件担保事項の審査手続および関連授権：当該事項は当社の第7回取締役会第17回会議で審議・可決された後、なお当社の株主総会での審議・承認を経て実施される。当該事項が審議・承認された後、上記の枠内で発生する具体的な担保事項については、当社の法定代表者またはその授権代表（法定代表者の委任状に基づく）により、関連する担保契約の締結（または案件ごとの逐次締結）が具体的に担当され、取締役会または株主総会の別途開催は行わない。四、締結予定の担保契約の主要内容当社は、実際の業務需要に基づき具体的な担保契約を締結する。担保の方法、担保金額、担保期間等の条項は、当社および関連子会社と契約相手方が上記の担保枠の範囲内で共同協議して確定し、具体的には正式に締結される担保書面を基準とする。最終的な実際の担保総額は、承認済みの担保枠を超えない。五、取締役会の意見取締役会は、次のとおり考える。本件は、連結財務諸表の範囲内の子会社のために担保枠を追加する主な目的は、子会社の生産・経営活動の正常な遂行を確保することにある。資源の移転や利益供与は存在しない。リスクはいずれも管理可能な範囲にあり、当社の株主および当社全体の利益を損なうことはなく、当該担保は当社に不利な影響を与えない。ゆえに再担保の提供を求めない。取締役会は、2026年度の当社の対外担保枠10,000万元の追加を承認する。六、累計の対外担保数量および期限超過の担保数量公告日現在、当社は支配株主子会社および連結財務諸表の範囲内の子会社間における相互担保残高が85,366.618181万元であり、当社の直近の期における監査済み純資産に対する比率は233.58%である。当社および支配株主子会社には、連結財務諸表の範囲外の単位に対する担保提供行為および期限超過の担保状況はなく、また敗訴の判決により負担すべき担保状況もない。当社は、《会社法》《上場会社監督指針 第8号—上場会社の資金の往来、対外担保に関する監督上の要請》および《深圳証券取引所株式上場規則》等の法律・法規、規範性文書ならびに《会社章程》の関連規定に厳格に従い、対外担保のリスク管理を継続的に監視・強化し、当社ならびに当社株主の利益を確実に維持・保護する。七、参考書類1、当社の第7回取締役会第17回会議決議。以上、公告する威領新能源股份有限公司取締役会2026年 3月27日証券コード：002667 証券略称：威領株式 公告番号：2026-020威領新能源股份有限公司2026年の第2回臨時株主総会開催通知当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実で正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏はないことを保証する。威領新能源股份有限公司（以下「当社」または「本会社」という）第7回取締役会第17回会議は2026年3月26日に開催され、「2026年の第2回臨時株主総会の開催に関する議案」が審議・可決された。当社の2026年の第2回臨時株主総会は2026年4月13日に開催予定であり、本会議に関する事項を以下のとおり通知する：一、会議の基本事項1、株主総会の回次：2026年の第2回臨時株主総会2、株主総会の招集者：取締役会3、本会議の招集、開催は《中華人民共和国公司法》《深圳証券取引所株式上場規則》《深圳証券取引所上場会社の自律的監督指針 第1号—メインボード上場会社の規範運営》等の法律、行政法規、部門規則、規範性文書および《会社章程》の関連規定に適合する。4、会議日程：（1）現地会議の開催日時：2026年4月13日14:00（2）ネットワーク投票の時間：深圳証券取引所の取引システムによるネットワーク投票の具体的な時間は、2026年4月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；深圳証券取引所のインターネット投票システムによる投票の具体的な時間は、2026年4月13日9:15から15:00までの任意の時間。5、会議の開催方式：現地での採決とネットワーク投票を組み合わせる。6、会議の議決権付与のための株主名簿の基準日：2026年4月7日7、出席対象：（1）2026年4月7日午後15:00の時点で、中国証券登記決済有限責任公司深圳支社に登録されている当社の全株主。同上の当社全株主は株主総会に出席する権利を有し、書面により代理人を出席・表決に参加させることができる。当該株主の代理人は当社の株主である必要はない。（2）当社の取締役および上級管理職（3）当社が招聘する弁護士ならびにその他関連者。8、会議場所：湖南省長沙市芙蓉区長沙旺德府万象时代T2楼806室二、会議の審議事項1、本株主総会の提案コード一覧■2、議案の開示状況議案1は特別決議事項であり、出席会議の株主が保有する有効表決権の3分の2以上の賛成が必要である。上記議案は当社の第7回取締役会第17回会議で審議・可決済みである。詳細は当社が2026年3月28日に巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）に掲載した関連公告を参照。3、上記の議案は、中小投資家の表決について個別に票を集計し、適時に公開開示する。中小投資家とは、当社の取締役・上級管理職および単独または合計で当社株式5%以上を保有する株主を除くその他の株主をいう。三、会議登録等の事項1、登録方法：（1）法人株主は、法定代表者または法定代表者が委任した代理人が会議に出席する必要がある。法定代表者が出席する場合は、株主口座カード、公印のある営業許可証の写し、法定代表者の証明書および身分証で登録手続を行う。法定代表者が代理人に出席させる場合、代理人は、代理人自身の身分証、当社の公印のある営業許可証の写し、法定代表者が発行した委任状（別紙二）、法定代表者の身分証明書、法人株主の株式口座カードで登録手続を行う。（2）自然人株主は、本人の身分証および株主口座カードで登録手続を行う。自然人株主が代理人に出席させる場合は、代理人の身分証、委任状（別紙二）、委任者の株主口座カード、委任者の身分証で登録手続を行う。（3）遠隔地の株主は、書留郵便またはファックスによる登録を利用できる。登録時に原本または写しのいずれを提示してもよいが、会議出席時には登録証明資料の原本を提示する必要がある。株主は登録確認のために《株主出席登録表》（別紙一）を注意深く記入して提出すること。（4）本株主総会は電話による登録を受け付けない。2、本株主総会の現地登録時間：2026年4月13日午前8:00から9:00まで。書留郵便またはファックスによる登録の場合は、2026年4月12日午後17:00までに会社へ到達またはファックス送信されている必要がある。3、登録場所：遼寧省鞍山市鞍千路294号 当社の証券部、郵便番号114051（書留郵便宛先：威領新能源股份有限公司 証券部 張锡剛宛、かつ「2026年の第2回臨時株主総会」との記載を必ず明記）。四、ネットワーク投票参加の具体的な手順本株主総会では、当社は株主に対してネットワーク・プラットフォームを提供する。当該株主は深交所の取引システムおよびインターネット投票システム（五、その他事項（一）連絡先住所：遼寧省鞍山市鞍干路294号（二）連絡先電話番号：0412-5213058（三）指定ファックス：0412-5213058（四）電子メール：aszk@aszkjqc.com（五）担当者：張锡剛（六）会議費用：出席株主の宿泊費・食費、交通費は各自負担。六、参考書類1、当社の第7回取締役会第17回会議決議。以上、公告する。威領新能源股份有限公司 取締役会2026年3月27日別紙一：株主出席登録表威領新能源股份有限公司2026年の第2回臨時株主総会 出席株主登録表年 月 日までに、私は/当団体は威領新能源股份有限公司の株式を保有しており、2026年の第2回臨時株主総会に参加する予定である。■別紙二：委任状威領新能源股份有限公司2026年の第2回臨時株主総会 委任状威領新能源股份有限公司 御中：ここに、__________氏/女士を代理人として、当方（当団体）を代表して威領新能源股份有限公司の2026年の第2回臨時株主総会に出席させ、下記の議案について、投票方式により下記の意見に従って表決権を行使する。私（当団体）が表決事項について具体的な指示をしない場合、代理人は自らの意思により表決権を行使でき、結果はすべて私（当団体）が負担する。■注記：1、累積投票ではない議案においては、表決意見の「賛成」「反対」「棄権」から、同意する欄に「√」を記入してください；2、同一議案において「√」が2つ以上ある場合は無効投票となり、いずれの選択もしない場合は棄権とみなす；3、委任者が投票について明確な指示をしていない場合、代理人には自己の意思により表決を行う権限があるものとみなす。委任者氏名および署名・押印：__________（自然人株主は署名、法人株主は法人公印の押印）身分証または営業許可証番号：_________________ 委任者の保有株数および性質：_______________委任者の株式口座番号：_____________________ 代理人の署名：_____________代理人の身分証番号：_____________________委任日： 年 月 日委任期間：委任状の署名日から本株主総会の終了まで。別紙三ネットワーク投票の具体的な手順一、ネットワーク投票の手順1、投票コードは「362667」、投票略称は「威領投票」 。2、表決意見を記入する。累積投票ではない議案の場合、表決意見は「賛成、反対、棄権」を記入する。3、株主が総括議案に投票すると、累積投票ではない他のすべての議案について同一の意見を表明したものとみなされる。株主が総括議案と個別提案に対して重複投票した場合は、最初に有効となった投票を基準とする。株主が先に個別提案に対して表決投票し、その後に総括議案に対して表決投票する場合は、すでに投票済みの個別提案の表決意見を基準とし、他の未表決の提案は総括議案の表決意見を基準とする；株主が先に総括議案に対して表決投票し、その後に個別提案に対して表決投票する場合は、総括議案の表決意見を基準とする。二、深交所の取引システムによる投票手順1、投票時間：2026年4月13日の取引時間、すなわち9:15一9:25、9:30一11:30および13:00一15:00。2、株主は証券会社の取引クライアントにログインし、取引システムを通じて投票できる。三、深交所のインターネット投票システムによる投票手順1、インターネット投票システムでの投票時間は、2026年4月13日9:15一15:00の期間中の任意時間である2、株主はインターネット投票システムでネットワーク投票を行う際、《深圳証券取引所 上場会社株主総会 ネットワーク投票実施細則（2025年改訂）》の規定に従って本人確認手続きを行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資者サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な本人確認の手順は、インターネット投票システムの ルールガイド欄で確認できる。3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書により、株主総会ネットワーク投票システムのプラットフォーム（ ）にログインし、定められた時間内に深交所インターネット投票システムを通じて投票を行う。証券コード：002667 証券略称：威領株式 公告番号：2026一019威領新能源股份有限公司子会社への増資に関する公告当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実で正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏はないことを保証する。 威領新能源股份有限公司（以下「当社」という）は2026年3月27日に開催された第7回取締役会第17回会議において「子会社への増資の件」を審議・可決した。具体的な状況は以下のとおり：一、本件増資の概要当社の全額出資子会社である物翌実業（上海）有限公司（以下「上海物翌」という）の登録資本金は14,000万元である。当社は上海物翌の株式100%を保有している。当社は、上海物翌への出資を10,000万元増額する予定であり、増資完了後、上海物翌の登録資本金は14,000万元から24,000万元に増加する。本件は、当社の連結財務諸表の範囲に変更をもたらさない。本件増資は関連取引に該当せず、また《上場会社重大資産再編管理弁法》に規定される重大資産再編にも該当しない。《深圳証券取引所株式上場規則》および《会社章程》の規定に基づき、本件増資事項は当社の株主総会への付議が不要である。二、本件増資の当事者の基本情報（一）基本情報1、名称：物翌実業（上海）有限公司2、設立日：2021年02月07日3、住所：上海市虹口区海宁路137号7階（集中的登記地）4、法定代表者：張瀑5、登録資本金：14,000万元人民元6、事業範囲：許可プロジェクト：技術の輸出入；貨物の輸出入。（法により承認が必要なプロジェクトは、関連部門の承認を得た上で、許可有効期間内においてのみ事業を実施できる。具体的な事業内容は、関連する承認文書または許可証に基づく）一般プロジェクト：金銀製品の販売；金属製品の販売；金属鉱石の販売；金属材料の販売；化工产品销售（許可対象に属する化工产品を除く）；建築材料の販売；建築装飾材料の販売；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；情報技術コンサルティングサービス；情報コンサルティングサービス（許可対象に属する情報コンサルティングサービスを除く）；新材料技術普及サービス；金物製品の卸売；電子製品販売；通信機器販売；コンピュータシステムサービス；ネットワーク機器販売；ネットワーク技術サービス；荷役・運搬；礼儀サービス。（法により承認が必要なプロジェクトを除き、営業許可証に基づき法により自主的に事業を実施する）。7、本会社との関係：全額出資子会社8、株式構成：当社は物翌実業（上海）有限公司の100%の株式を保有。本件増資は株式構成に影響を与えない。9、2024年12月31日現在、この会社の資産総額は4,456.67万元、負債総額は5,275.79万元、純資産は-819.12万元、純利益は-1,936.61万元。（上記の財務データは北京德皓国际会計士事務所（特殊普通合伙）による監査を経ている）。2025年9月30日現在、この会社の資産総額は29,754.59万元、負債総額は26,446.74万元、純資産は3,307.85万元、純利益は126.97万元、直近の期の資産負債率は88.88%（データは未監査）。10、調査の結果、上海物翌の経営状況は正常であり、信用できない被執行者には該当しない。会社章程またはその他の文書には、法令の範囲外における株主の権利を制限する条項は存在しない。（二）増資の方法当社は自己資金により人民10,000万元で増資する予定である。三、本件増資の目的、想定されるリスクおよび当社への影響当社の本件増資は、子会社である上海物翌の事業発展に対する需要をさらに満たし、その資金力および事業競争力を高め、資産負債率を引き下げることを目的としており、当社の戦略的発展計画に合致する。本件増資の資金は当社の自己資金であり、本件増資完了後も上海物翌は当社の全額出資子会社のままである。本件増資は、上海物翌の資金力および市場競争力をさらに強化し、当社の発展に必要な戦略に合致する。本件増資の全体的な投資リスクは管理可能であり、当社の財務状況および経営成果に対して重大な不利な影響を与えることはなく、当社および全株主（特に中小株主）の適法な権益を損なう状況は存在しない。長期的には、当社の発展に対して積極的な影響をもたらし、全株主の利益および当社の長期的な発展戦略に合致する。四、リスクに関する注意喚起当社は、関連する法令の要求に厳格に従い、本件増資の完了を推進する。増資の実施進捗および最終結果には不確実性があり、最終的には関連する主管部門が承認・登記する内容を基準とする。当社は関連進捗を密に追跡し、投資家に慎重な意思決定を促し、投資リスクに注意を払う。五、参考書類1、当社の第7回取締役会第17回会議決議。以上、公告する威領新能源股份有限公司取締役会2026年3月 27日 大量の情報、精密な解説—新浪財経アプリでお届け
威领新能源股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议的公告
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証券コード：002667 証券略称：威領株式 公告番号：2026一015
威領新能源股份有限公司
第7回取締役会第17回会議決議の公告
当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実で正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏はないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
威領新能源股份有限公司（以下「当社」という）の第7回取締役会第17回会議（以下「本会議」という）は、2026年3月26日10時00分に、当社の会議室にて通信方式により開催された。本会議の通知は、2026年3月23日に通信、メール等の方式により送付済みである。本会議は当社の取締役会長である谌俊宇氏が主宰し、出席すべき取締役は5名、実出席の取締役は5名であり、当社の経営陣が本会議に列席した。会議の招集、開催は《会社法》等の法律、行政法規、部門規則ならびに《会社章程》の関連規定に適合し、会議は適法かつ有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、賛成5票、反対0票、棄権0票の表決結果により、「当社が金融機関に対し融資枠を申請する件」が可決された
当社は、中信信託有限責任公司（以下「中信信託」という）が管理する信託計画に対し、1.8億元を上限とする融資枠の申請を行う予定である。当社の支配株主子会社である天津長領鉱業合名会社（有限合伙）は、自ら保有する湖南臨武嘉宇鉱業有限責任公司の74.30%の持分（株式）をもって、当社の本件融資に質権設定による担保を提供する予定である。当社の実質的支配者である黄達氏も、本件融資に連帯責任保証担保を提供する予定である。さらに、当社の支配株主である上海領億新材料有限公司も、本件融資に連帯責任保証担保を提供する予定であり、また自らが保有する当社の1740万株の株式をもって、本件融資に質権設定による担保を提供する予定である。
詳細は同日付で《中国証券報》《証券時報》《上海証券報》および巨潮资讯網（
2、賛成5票、反対0票、棄権0票の表決結果により、「子会社への増資の件」が可決された
当社の全額出資子会社である物翌実業（上海）有限公司（以下「上海物翌」という）の登録資本金は14,000万元である。当社は上海物翌の株式100%を保有しており、上海物翌への出資を10,000万元増額する予定である。増資完了後、上海物翌の登録資本金は14,000万元から24,000万元に増加する。増資前後において、上海物翌は当社の全額出資子会社である。
詳細は同日付で《中国証券報》《証券時報》《上海証券報》および巨潮资讯網（
3、賛成5票、反対0票、棄権0票の表決結果により、「2026年度の対外保証枠の増額の件」が可決された
当社の2026年度の支配株主子会社（孫会社）に対する実際の担保状況および当社の今後の生産・経営需要に基づき、当社は2026年度の担保枠を調整し、従来は人民120,000万元を上限としていたところ、130,000万元に増額する。全額出資子会社である物翌実業（上海）有限公司への新たな担保枠として10,000.00万元を提供する予定である。担保の方法には、保証担保、抵当担保、質権設定による担保等が含まれるが、これらに限定されない。
上記の枠は当社が全額出資子会社に提供する担保の見込みであり、実際に発生する担保の総額は、被担保者の実際の借入金額に左右される。《深圳証券取引所株式上場規則》および《会社章程》の関連規定に基づき、本件担保事項はなお、当社の株主総会での審議・承認が必要である。本件担保枠の有効期間は、本株主総会により承認された日から12か月間である。
詳細は同日付で《中国証券報》《証券時報》《上海証券報》および巨潮资讯網の「2026年度の対外担保枠の増額に関する公告」を参照。
本議案は、当社の2026年の第2回臨時株主総会に付議される必要がある。
4、賛成5票、反対0票、棄権0票の表決結果により、「2026年の第2回臨時株主総会の開催に関する件」が可決された
当社は2026年4月13日（月）14:00に2026年の第2回臨時株主総会を開催する予定であり、具体的な状況は同日付で《証券時報》《中国証券報》《上海証券報》および巨潮资讯網（
三、参考書類
（1）当社の第7回取締役会第17回会議決議。
以上、公告する
威領新能源股份有限公司
取締役会
2026年3月27日
証券コード：002667 証券略称：威領株式 公告番号：2026一016
威領新能源股份有限公司
当社が金融機関に対し融資枠を申請する件に関する公告
当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実で正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏はないことを保証する。
威領新能源股份有限公司（以下「当社」という）の第7回取締役会第17回会議は2026年3月26日に開催され、「当社が金融機関に対し融資枠を申請する件」が審議・可決された。ここに関係事項を次のとおり公告する：
当社は、中信信託有限責任公司（以下「中信信託」という）が管理する信託計画に対し、1.8億元を上限とする融資枠を申請し、他の金融機関からの借入金の返済に充当する予定である。当社の支配株主である上海領億新材料有限公司（以下「上海領億」という）は、本件融資に連帯責任保証担保を提供し、さらに自らが保有する当社の1,740万株の株式をもって質権設定による担保を提供する予定である。当社の支配株主子会社である天津長領鉱業合名会社（有限合伙）（以下「天津長領」という）は、自らが保有する湖南臨武嘉宇鉱業有限責任公司（以下「嘉宇鉱業」という）の74.30%の持分（株式）をもって質権設定による担保を提供する予定である。同時に、当社の実質的支配者である黄達氏も、本件融資に連帯責任保証担保を提供する予定である。当社が本件融資枠を申請する事項は関連取引を構成せず、また《上場会社重大資産再編管理弁法》に規定される重大資産再編にも該当しないため、株主総会の審議提出は不要である。
具体的な申請内容は以下のとおり：
■
当社取締役会は、当社の法定代表者である張瀑氏、またはその指定する授権代理人に上記の融資手続を行わせ、関連する法的文書に署名させることを授権する。
以上、公告する
威領新能源股份有限公司
取締役会
2026年3月27日
証券コード： 002667 証券略称：威領株式 公告番号：2026-017
威領新能源股份有限公司
支配株主子（孫）会社への資金調達に対する担保提供の進捗に関する公告
当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実で正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏はないことを保証する。
威領新能源股份有限公司（以下「当社」という）は、2026年1月19日に開催された当社第7回取締役会第16回会議において「2026年度の対外担保枠に関する議案」を審議・可決し、さらに当社の2026年の第1回臨時株主総会で承認された。
近日、当社および当社の全額出資子会社である宜春領好科技有限公司、郴州領好科技有限公司、ならびに当社の支配株主子会社である江西領能リチウム業有限公司は、共同で贛州銀行股份有限公司宜春支店（以下「贛州銀行宜春支店」という）と《最高額保証契約》を締結し、当社の支配株主子会社である江西領輝科技有限公司（以下「江西領輝」という）の資金調達に対し、連帯責任保証担保を提供した。 《深圳証券取引所 上場会社 自律的監督 規範の指針 第1号—メインボード上場会社の規範運営》の関連規定に基づき、関係状況を以下のとおり公告する。
一、担保の状況の概要
事業発展を促進するため、当社の支配株主子会社である江西領輝は贛州銀行宜春支店に対し資金調達を申請し、資金調達額は人民2,900万元であり、また当社、宜春領好科技有限公司、郴州領好科技有限公司、江西領能リチウム業有限公司、熊晟氏および黄達氏が、全債権に対して連帯保証担保責任を負うものとする。上記の保証担保総額は人民3,770万元であり、保証期間は、主契約に定める債務履行期限満了の日から3年間である。本件担保実行後、担保残高は3,770万増加する一方、満期分として10,440万減少し、78,696.618181万元となる。本件担保前の担保残高と比較すると、6,670万減少している。
二、担保枠の使用状況
■
三、被担保者の基本情報
1、被担保者の名称：江西領輝科技有限公司
2、設立日：2009年 03月 24日
3、住所：江西省宜春市袁州区新坊鎮澤布村
4、法定代表者：熊晟
5、登録資本金：3000万元人民元
6、事業範囲：許可プロジェクト：非石炭鉱山の鉱物資源の採掘（法により承認が必要なプロジェクトは、関連部門の承認を経て、許可有効期間内においてのみ事業を実施する。具体的な事業内容および許可期間は、関連する承認文書または許可証に基づく）一般プロジェクト：非金属鉱物製品の製造、化学製品の製造（許可対象に属する化学製品は除く）、化学製品の販売（許可対象に属する化学製品は除く）、選鉱、鉱物の選別加工、非金属鉱物および製品の販売、金属鉱石の販売、建築用石材加工、貨物の輸出入、技術の輸出入（法により承認が必要なプロジェクトを除き、営業許可証に基づき法により自主的に事業を実施する）。
7、本会社との関係：支配株主孫会社。
8、株式構成：当社の全額出資子会社である宜春領好科技有限公司が江西領輝科技有限公司の70%の株式を保有し、熊晟が江西領輝科技有限公司の30%の株式を保有する。
9、2024年 12月 31日現在、この会社の資産総額は36,239.14万元、負債総額は20,952.83万元、純資産は15,286.31万元、純利益は945.36万元。（上記の財務データは北京德皓国際会計士事務所（特殊普通合伙）による監査を経ている）。
2025年 9月 30日現在、この会社の資産総額は42,886.45万元、負債総額は27,220.74万元、純資産は15,665.71万元、純利益は484.30万元、直近の期の資産負債率は63.47%（データは未監査）。
調査の結果、上記の被担保支配株主孫会社は信用できない被執行者ではなく、信用状況は良好である。
四、担保契約の主要内容
当社、宜春領好科技有限公司、郴州領好科技有限公司、江西領能锂業有限公司、熊晟氏および黄達氏は共同で贛州銀行宜春支店と《最高額保証契約》を締結し、各保証人は全債権に対して連帯保証担保責任を負う。上記の保証担保総額は人民3,770万元であり、保証期間は主契約に定める債務履行期限満了の日から3年間である。
五、累計の対外担保件数および期限超過の担保件数
本公告の開示日現在、当社は支配株主子会社および連結財務諸表の範囲内の子会社ならびに孫会社間における相互担保残高が人民78,696.618181万元であり、当社の直近の期における監査済み純資産の215.33%を占める。当社および支配株主子（孫）会社は、連結財務諸表の範囲外の単位に対して担保を提供しておらず、期限超過の担保事案も発生していない。訴訟に関わる担保もなく、担保により敗訴の判決を受けたことによる損失もない。
六、参考書類
《最高額保証契約》。
以上、公告する。
威領新能源股份有限公司
取締役会
2026年 3月27日
証券コード：002667 証券略称：威領株式 公告番号：2026一018
威領新能源股份有限公司
2026年度の対外担保枠の増額に関する公告
当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実で正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏はないことを保証する。
一、対外担保の概要
2026年1月19日、威領新能源股份有限公司（以下「当社」という）は第7回取締役会第16回会議を開催し、「2026年度の対外担保枠に関する議案」を審議・可決した。当社および連結財務諸表の範囲内の子会社が、2026年度に人民120,000万元を上限とする担保枠を提供し、支配株主子会社の担保、ならびに連結財務諸表の範囲内の子会社間の相互担保に充当することに同意した。担保の方法には、保証担保、抵当担保、質権設定による担保等が含まれるが、これらに限定されない。上記の担保事項は当社の2026年の第1回臨時株主総会で審議・承認済みである。
2026年3月27日、当社は第7回取締役会第17回会議を開催し、「2026年度の対外担保枠の増額に関する議案」を審議・可決した。当社の2026年度における支配株主子（孫）会社の実際の担保状況ならびに当社の今後の生産・経営需要に基づき、当社は2026年度において人民120,000万元を上限とする担保枠の提供を行うことを前提に、担保枠をさらに10,000万元増額して130,000万元とする予定である。このうち、直近の期における資産負債率が70%以上の子会社である物翌実業（上海）有限公司について、新たに担保枠10,000万元を提供する。これは、当社の直近の期における監査済み純資産の27.36%に相当する。担保の方法には、保証担保、抵当担保、質権設定による担保等が含まれるが、これらに限定されない。本件の担保枠増額事項はなお、当社の株主総会での審議・承認が必要であり、新たな担保枠は株主総会で承認された日から12か月以内に有効である。有効期間内は当該枠をローリングで利用できる。上記の融資担保契約は未締結であり、実際の担保金額、期間等は担保契約を基準とする。当社は、会社の経営計画および資金手当の状況に応じて、当社の管理層に具体的な関連事務を処理させることを授権する。
具体的状況は以下のとおり：
単位：万元
■
二、被担保者の基本情報
（一）物翌実業（上海）有限公司
1、被担保者の名称：物翌実業（上海）有限公司
2、設立日：2021年02月07日
3、所在地：上海市虹口区海宁路137号 7階（集中的登記地）
4、法定代表者：張瀑
5、登録資本金：14,000万元人民元
6、事業範囲：許可プロジェクト：技術の輸出入；貨物の輸出入。（法により須経批准的项目は、関連部門の承認を得てから、許可有効期間内においてのみ事業を実施できる。具体的な事業内容は、関連する承認文書または許可証に基づく）一般プロジェクト：金銀製品の販売；金属製品の販売；金属鉱石の販売；金属材料の販売；化学製品の販売（許可対象に属する化学製品は除く）；建築材料の販売；建築装飾材料の販売；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；情報技術コンサルティングサービス；情報相談サービス（許可対象に属する情報相談サービスは除く）；新材料技術普及サービス；金物製品卸売；電子製品販売；通信機器販売；コンピュータシステムサービス；ネットワーク機器販売；ネットワーク技術サービス；荷役・運搬；礼儀サービス。（法により須経批准のプロジェクトを除き、営業許可証に基づき法により自主的に事業を実施する）。
7、本会社との関係：全額出資子会社
8、株式構成：当社は物翌実業（上海）有限公司の100%の株式を保有している。
9、2024年12月31日現在、この会社の資産総額は4,456.67万元、負債総額は5,275.79万元、純資産は-819.12万元、純利益は-1,936.61万元。（上記の財務データは北京德皓国際会計士事務所（特殊普通合伙）による監査を経ている）。
2025年9月30日現在、この会社の資産総額は29,754.59万元、負債総額は26,446.74万元、純資産は3,307.85万元、純利益は126.97万元、直近の期の資産負債率は88.88%（データは未監査）。
調査の結果、物翌実業（上海）有限公司は信用できない被執行者ではなく、信用状況は良好である。
三、本件で新たに追加する担保枠の基本情報
1、担保の方法：保証担保、抵当担保、質権設定による担保等を含む（これらに限定されない）。
2、担保提供の授権期間：株主総会で承認された日から12か月以内。
3、追加担保枠：人民10,000万元。
4、本件担保事項の審査手続および関連授権：当該事項は当社の第7回取締役会第17回会議で審議・可決された後、なお当社の株主総会での審議・承認を経て実施される。当該事項が審議・承認された後、上記の枠内で発生する具体的な担保事項については、当社の法定代表者またはその授権代表（法定代表者の委任状に基づく）により、関連する担保契約の締結（または案件ごとの逐次締結）が具体的に担当され、取締役会または株主総会の別途開催は行わない。
四、締結予定の担保契約の主要内容
当社は、実際の業務需要に基づき具体的な担保契約を締結する。担保の方法、担保金額、担保期間等の条項は、当社および関連子会社と契約相手方が上記の担保枠の範囲内で共同協議して確定し、具体的には正式に締結される担保書面を基準とする。最終的な実際の担保総額は、承認済みの担保枠を超えない。
五、取締役会の意見
取締役会は、次のとおり考える。本件は、連結財務諸表の範囲内の子会社のために担保枠を追加する主な目的は、子会社の生産・経営活動の正常な遂行を確保することにある。資源の移転や利益供与は存在しない。リスクはいずれも管理可能な範囲にあり、当社の株主および当社全体の利益を損なうことはなく、当該担保は当社に不利な影響を与えない。ゆえに再担保の提供を求めない。取締役会は、2026年度の当社の対外担保枠10,000万元の追加を承認する。
六、累計の対外担保数量および期限超過の担保数量
公告日現在、当社は支配株主子会社および連結財務諸表の範囲内の子会社間における相互担保残高が85,366.618181万元であり、当社の直近の期における監査済み純資産に対する比率は233.58%である。当社および支配株主子会社には、連結財務諸表の範囲外の単位に対する担保提供行為および期限超過の担保状況はなく、また敗訴の判決により負担すべき担保状況もない。
当社は、《会社法》《上場会社監督指針 第8号—上場会社の資金の往来、対外担保に関する監督上の要請》および《深圳証券取引所株式上場規則》等の法律・法規、規範性文書ならびに《会社章程》の関連規定に厳格に従い、対外担保のリスク管理を継続的に監視・強化し、当社ならびに当社株主の利益を確実に維持・保護する。
七、参考書類
1、当社の第7回取締役会第17回会議決議。
以上、公告する
威領新能源股份有限公司
取締役会
2026年 3月27日
証券コード：002667 証券略称：威領株式 公告番号：2026-020
威領新能源股份有限公司
2026年の第2回臨時株主総会開催通知
当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実で正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏はないことを保証する。
威領新能源股份有限公司（以下「当社」または「本会社」という）第7回取締役会第17回会議は2026年3月26日に開催され、「2026年の第2回臨時株主総会の開催に関する議案」が審議・可決された。当社の2026年の第2回臨時株主総会は2026年4月13日に開催予定であり、本会議に関する事項を以下のとおり通知する：
一、会議の基本事項
1、株主総会の回次：2026年の第2回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：取締役会
3、本会議の招集、開催は《中華人民共和国公司法》《深圳証券取引所株式上場規則》《深圳証券取引所上場会社の自律的監督指針 第1号—メインボード上場会社の規範運営》等の法律、行政法規、部門規則、規範性文書および《会社章程》の関連規定に適合する。
4、会議日程：
（1）現地会議の開催日時：2026年4月13日14:00
（2）ネットワーク投票の時間：深圳証券取引所の取引システムによるネットワーク投票の具体的な時間は、2026年4月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；深圳証券取引所のインターネット投票システムによる投票の具体的な時間は、2026年4月13日9:15から15:00までの任意の時間。
5、会議の開催方式：現地での採決とネットワーク投票を組み合わせる。
6、会議の議決権付与のための株主名簿の基準日：2026年4月7日
7、出席対象：
（1）2026年4月7日午後15:00の時点で、中国証券登記決済有限責任公司深圳支社に登録されている当社の全株主。同上の当社全株主は株主総会に出席する権利を有し、書面により代理人を出席・表決に参加させることができる。当該株主の代理人は当社の株主である必要はない。
（2）当社の取締役および上級管理職
（3）当社が招聘する弁護士ならびにその他関連者。
8、会議場所：湖南省長沙市芙蓉区長沙旺德府万象时代T2楼806室
二、会議の審議事項
1、本株主総会の提案コード一覧
■
2、議案の開示状況
議案1は特別決議事項であり、出席会議の株主が保有する有効表決権の3分の2以上の賛成が必要である。
上記議案は当社の第7回取締役会第17回会議で審議・可決済みである。詳細は当社が2026年3月28日に巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）に掲載した関連公告を参照。
3、上記の議案は、中小投資家の表決について個別に票を集計し、適時に公開開示する。中小投資家とは、当社の取締役・上級管理職および単独または合計で当社株式5%以上を保有する株主を除くその他の株主をいう。
三、会議登録等の事項
1、登録方法：
（1）法人株主は、法定代表者または法定代表者が委任した代理人が会議に出席する必要がある。法定代表者が出席する場合は、株主口座カード、公印のある営業許可証の写し、法定代表者の証明書および身分証で登録手続を行う。法定代表者が代理人に出席させる場合、代理人は、代理人自身の身分証、当社の公印のある営業許可証の写し、法定代表者が発行した委任状（別紙二）、法定代表者の身分証明書、法人株主の株式口座カードで登録手続を行う。
（2）自然人株主は、本人の身分証および株主口座カードで登録手続を行う。自然人株主が代理人に出席させる場合は、代理人の身分証、委任状（別紙二）、委任者の株主口座カード、委任者の身分証で登録手続を行う。
（3）遠隔地の株主は、書留郵便またはファックスによる登録を利用できる。登録時に原本または写しのいずれを提示してもよいが、会議出席時には登録証明資料の原本を提示する必要がある。株主は登録確認のために《株主出席登録表》（別紙一）を注意深く記入して提出すること。
（4）本株主総会は電話による登録を受け付けない。
2、本株主総会の現地登録時間：2026年4月13日午前8:00から9:00まで。書留郵便またはファックスによる登録の場合は、2026年4月12日午後17:00までに会社へ到達またはファックス送信されている必要がある。
3、登録場所：遼寧省鞍山市鞍千路294号 当社の証券部、郵便番号114051（書留郵便宛先：威領新能源股份有限公司 証券部 張锡剛宛、かつ「2026年の第2回臨時株主総会」との記載を必ず明記）。
四、ネットワーク投票参加の具体的な手順
本株主総会では、当社は株主に対してネットワーク・プラットフォームを提供する。当該株主は深交所の取引システムおよびインターネット投票システム（
五、その他事項
（一）連絡先住所：遼寧省鞍山市鞍干路294号
（二）連絡先電話番号：0412-5213058
（三）指定ファックス：0412-5213058
（四）電子メール：aszk@aszkjqc.com
（五）担当者：張锡剛
（六）会議費用：出席株主の宿泊費・食費、交通費は各自負担。
六、参考書類
1、当社の第7回取締役会第17回会議決議。
以上、公告する。
威領新能源股份有限公司 取締役会
2026年3月27日
別紙一：株主出席登録表
威領新能源股份有限公司
2026年の第2回臨時株主総会 出席株主登録表
年 月 日までに、私は/当団体は威領新能源股份有限公司の株式を保有しており、2026年の第2回臨時株主総会に参加する予定である。
■
別紙二：委任状
威領新能源股份有限公司
2026年の第2回臨時株主総会 委任状
威領新能源股份有限公司 御中：
ここに、__________氏/女士を代理人として、当方（当団体）を代表して威領新能源股份有限公司の2026年の第2回臨時株主総会に出席させ、下記の議案について、投票方式により下記の意見に従って表決権を行使する。私（当団体）が表決事項について具体的な指示をしない場合、代理人は自らの意思により表決権を行使でき、結果はすべて私（当団体）が負担する。
■
注記：
1、累積投票ではない議案においては、表決意見の「賛成」「反対」「棄権」から、同意する欄に「√」を記入してください；
2、同一議案において「√」が2つ以上ある場合は無効投票となり、いずれの選択もしない場合は棄権とみなす；
3、委任者が投票について明確な指示をしていない場合、代理人には自己の意思により表決を行う権限があるものとみなす。
委任者氏名および署名・押印：__________（自然人株主は署名、法人株主は法人公印の押印）
身分証または営業許可証番号：_________________ 委任者の保有株数および性質：_______________
委任者の株式口座番号：_____________________ 代理人の署名：_____________
代理人の身分証番号：_____________________
委任日： 年 月 日
委任期間：委任状の署名日から本株主総会の終了まで。
別紙三
ネットワーク投票の具体的な手順
一、ネットワーク投票の手順
1、投票コードは「362667」、投票略称は「威領投票」 。
2、表決意見を記入する。
累積投票ではない議案の場合、表決意見は「賛成、反対、棄権」を記入する。
3、株主が総括議案に投票すると、累積投票ではない他のすべての議案について同一の意見を表明したものとみなされる。株主が総括議案と個別提案に対して重複投票した場合は、最初に有効となった投票を基準とする。株主が先に個別提案に対して表決投票し、その後に総括議案に対して表決投票する場合は、すでに投票済みの個別提案の表決意見を基準とし、他の未表決の提案は総括議案の表決意見を基準とする；株主が先に総括議案に対して表決投票し、その後に個別提案に対して表決投票する場合は、総括議案の表決意見を基準とする。
二、深交所の取引システムによる投票手順
1、投票時間：2026年4月13日の取引時間、すなわち9:15一9:25、9:30一11:30および13:00一15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントにログインし、取引システムを通じて投票できる。
三、深交所のインターネット投票システムによる投票手順
1、インターネット投票システムでの投票時間は、2026年4月13日9:15一15:00の期間中の任意時間である
2、株主はインターネット投票システムでネットワーク投票を行う際、《深圳証券取引所 上場会社株主総会 ネットワーク投票実施細則（2025年改訂）》の規定に従って本人確認手続きを行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資者サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な本人確認の手順は、インターネット投票システムの ルールガイド欄で確認できる。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書により、株主総会ネットワーク投票システムのプラットフォーム（ ）にログインし、定められた時間内に深交所インターネット投票システムを通じて投票を行う。
証券コード：002667 証券略称：威領株式 公告番号：2026一019
威領新能源股份有限公司
子会社への増資に関する公告
当社および取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実で正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な脱漏はないことを保証する。
威領新能源股份有限公司（以下「当社」という）は2026年3月27日に開催された第7回取締役会第17回会議において「子会社への増資の件」を審議・可決した。具体的な状況は以下のとおり：
一、本件増資の概要
当社の全額出資子会社である物翌実業（上海）有限公司（以下「上海物翌」という）の登録資本金は14,000万元である。当社は上海物翌の株式100%を保有している。当社は、上海物翌への出資を10,000万元増額する予定であり、増資完了後、上海物翌の登録資本金は14,000万元から24,000万元に増加する。本件は、当社の連結財務諸表の範囲に変更をもたらさない。
本件増資は関連取引に該当せず、また《上場会社重大資産再編管理弁法》に規定される重大資産再編にも該当しない。《深圳証券取引所株式上場規則》および《会社章程》の規定に基づき、本件増資事項は当社の株主総会への付議が不要である。
二、本件増資の当事者の基本情報
（一）基本情報
1、名称：物翌実業（上海）有限公司
2、設立日：2021年02月07日
3、住所：上海市虹口区海宁路137号7階（集中的登記地）
4、法定代表者：張瀑
5、登録資本金：14,000万元人民元
6、事業範囲：許可プロジェクト：技術の輸出入；貨物の輸出入。（法により承認が必要なプロジェクトは、関連部門の承認を得た上で、許可有効期間内においてのみ事業を実施できる。具体的な事業内容は、関連する承認文書または許可証に基づく）一般プロジェクト：金銀製品の販売；金属製品の販売；金属鉱石の販売；金属材料の販売；化工产品销售（許可対象に属する化工产品を除く）；建築材料の販売；建築装飾材料の販売；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；情報技術コンサルティングサービス；情報コンサルティングサービス（許可対象に属する情報コンサルティングサービスを除く）；新材料技術普及サービス；金物製品の卸売；電子製品販売；通信機器販売；コンピュータシステムサービス；ネットワーク機器販売；ネットワーク技術サービス；荷役・運搬；礼儀サービス。（法により承認が必要なプロジェクトを除き、営業許可証に基づき法により自主的に事業を実施する）。
7、本会社との関係：全額出資子会社
8、株式構成：当社は物翌実業（上海）有限公司の100%の株式を保有。本件増資は株式構成に影響を与えない。
9、2024年12月31日現在、この会社の資産総額は4,456.67万元、負債総額は5,275.79万元、純資産は-819.12万元、純利益は-1,936.61万元。（上記の財務データは北京德皓国际会計士事務所（特殊普通合伙）による監査を経ている）。
2025年9月30日現在、この会社の資産総額は29,754.59万元、負債総額は26,446.74万元、純資産は3,307.85万元、純利益は126.97万元、直近の期の資産負債率は88.88%（データは未監査）。
10、調査の結果、上海物翌の経営状況は正常であり、信用できない被執行者には該当しない。会社章程またはその他の文書には、法令の範囲外における株主の権利を制限する条項は存在しない。
（二）増資の方法
当社は自己資金により人民10,000万元で増資する予定である。
三、本件増資の目的、想定されるリスクおよび当社への影響
当社の本件増資は、子会社である上海物翌の事業発展に対する需要をさらに満たし、その資金力および事業競争力を高め、資産負債率を引き下げることを目的としており、当社の戦略的発展計画に合致する。
本件増資の資金は当社の自己資金であり、本件増資完了後も上海物翌は当社の全額出資子会社のままである。本件増資は、上海物翌の資金力および市場競争力をさらに強化し、当社の発展に必要な戦略に合致する。本件増資の全体的な投資リスクは管理可能であり、当社の財務状況および経営成果に対して重大な不利な影響を与えることはなく、当社および全株主（特に中小株主）の適法な権益を損なう状況は存在しない。長期的には、当社の発展に対して積極的な影響をもたらし、全株主の利益および当社の長期的な発展戦略に合致する。
四、リスクに関する注意喚起
当社は、関連する法令の要求に厳格に従い、本件増資の完了を推進する。増資の実施進捗および最終結果には不確実性があり、最終的には関連する主管部門が承認・登記する内容を基準とする。当社は関連進捗を密に追跡し、投資家に慎重な意思決定を促し、投資リスクに注意を払う。
五、参考書類
1、当社の第7回取締役会第17回会議決議。
以上、公告する
威領新能源股份有限公司
取締役会
2026年3月 27日
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