ログインして新浪财经APPで「信披」を検索し、評価レベルをさらにご覧ください。 証券コード：002972 証券略称：科安达 公告番号：2026-08一、重要な注意事項本年度報告の要約は年度報告の全文に基づいています。本社の業績、財務状況及び今後の発展計画を包括的に理解するために、投資家は証監会が指定したメディアで年度報告の全文を注意深く読むべきです。すべての取締役は、本報告を審議する取締役会に出席しています。非標準監査意見の提示□適用 √不適用取締役会が審議した報告期間の利益配分案または積立金を株式に転換する案√適用 □不適用積立金を株式に転換するかどうか□はい √いいえ会社が今回の取締役会で承認した利益配分案は、将来の権利配分実施時の株式登録日の総株式数から自己株式専用口座が保有する株式を差し引いた数を基準として、全株主に対して10株につき現金配当1.5元（税含む）、優待株0株（税含む）を支給し、積立金を株式に転換しないものです。取締役会決議による本報告期間の優先株利益配分案□適用 □不適用二、会社の基本情報1、会社概要■2、報告期間の主要な業務または製品の概要会社は主に軌道交通分野において製品、サービス及びシステムソリューションを提供しています。現在、会社の製品はシステム統合、鉄道駅の総合雷保護システム、ポイント融雪システム、信号監視雷保護分岐箱、スマート監視診断システムなどがあり、関連するソリューションを提供しつつ、軌道交通分野の顧客に対して工事建設及びシステム統合サービスを提供しています。会社のビジネスモデルは「1+3+N」ビジネスモデルであり、軌道交通業界に基づき、システム統合、雷保護システム、ポイント融雪システムの三大コア製品及びその他の関連製品の業務革新研究開発を行っています。■3、主要な会計データと財務指標（1） 過去三年間の主要な会計データと財務指標会社は過去年度の会計データを遡及調整または再表記する必要がありますか？□はい √いいえ単位：元■（2） 四半期ごとの主要な会計データ単位：元■上記の財務指標またはその合計が会社が開示した四半期報告、半期報告の関連財務指標と重大な差異がありますか？□はい √いいえ4、株式及び株主の状況（1） 普通株の株主数及び議決権が回復した優先株の株主数と前10名の株主の持株状況表単位：株■持株5％以上の株主、前10名の株主及び前10名の無制限流通株の株主が転融通業務に参加している株式の貸出状況□適用 √不適用前10名の株主及び前10名の無制限流通株の株主が転融通の理由で貸出/返還が発生した場合の変化□適用 √不適用（2） 会社の優先株株主総数及び前10名の優先株株主の持株状況表□適用 √不適用会社の報告期間中には優先株株主の持株状況はありません。（3） 箱型図で会社と実質的な支配者の間の所有権及び管理関係を開示■5、年次報告の承認日存続の債券の状況□適用 √不適用三、重要事項なし証券コード：002972 証券略称：科安达 公告番号：2026-07深圳科安达電子科技股份有限公司第六期取締役会2026年第一次会議決議公告本会社及び取締役会の全メンバーは情報開示の内容が真実であり、正確であり、完全であり、虚偽の記載、誤解を招く表現や重大な漏れがないことを保証します。一、取締役会会議の開催状況深圳科安达電子科技股份有限公司（以下「会社」と呼ぶ）第六期取締役会2026年第一次会議は2026年3月25日（水曜日）10:30に会社本社の会議室で現地と通信を組み合わせて開催されました。会議の通知は2026年3月14日に通信の方法で各取締役に送付されました。本会議には出席すべき取締役9名があり、実際に出席した取締役は9名です。会議は取締役会長郭豊明氏が主催し、高管が出席しました。会議の開催は関連法令、規則及び「会社の章程」の規定に適合しています。二、取締役会会議の審議状況（一）「会社2025年度総経理業務報告」を審議して承認投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。（二）「会社2025年度取締役会業務報告」を審議して承認具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。この案は会社の株主会に提出する必要があります。（三）「会社2025年度独立取締役職務報告」を審議して承認会社の独立取締役王千華氏、王寧氏、黄紹偉氏が取締役会に「2025年度独立取締役職務報告」を提出し、会社の2025年度株主総会で職務を報告します。具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。（四）「会社2025年年度報告及び要約に関する議案」を審議して承認会社の取締役会は会社2025年度報告書を作成し、すでに会社の監査委員会で事前に審議され承認されました。具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。この案は会社2025年度株主会に提出する必要があります。（五）「会社2025年度財務決算報告」を審議して承認この案はすでに会社の監査委員会で事前に審議され承認されました。具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。この案は会社2025年度株主会に提出する必要があります。（六）「会社2025年度内部統制自己評価報告」を審議して承認この案はすでに会社の監査委員会で事前に審議され承認されました。具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。（七）「2025年度募集資金の保管及び使用状況に関する特別説明」を審議して承認具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。（八）「会社2025年度社会的責任報告」を審議して承認具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。（九）「会社2025年度利益配分案」を審議して承認会社は株主に積極的に報いるため、会社の株式構造を最適化し、利益配分の原則に従い、会社の正常な経営と長期的な発展を保証しながら、2025年度の利益配分案を提案します：会社は、権利配分実施時の株式登録日での総株式数から会社が回収専用口座にて保有する回収株式を除いた数を基準として、配分比率を変えずに、全株主に対し10株につき現金配当1.50元（税含む）を支給し、資本準備金を株式に転換せず、優待株を送らないことを計画しています。公告日時点で、会社の総株式数は246,008,800株で、回収専用口座の株式は1,166,700株、回収口座から株式を除いた数は244,842,100株で、現金配当は36,726,315.00元を支給する見込みです。具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。この案は会社2025年度株主会に提出する必要があります。（十）「会社2026年度取締役及び高級管理職の報酬案」を審議して承認この案は子案の形で分類投票が行われ、投票状況は以下の通りです：1、〈郭豊明2026年度報酬案〉関連取締役郭豊明、張帆、郭澤珊は投票を回避します。賛成票数6票、反対票数0票、棄権票数0票。2、〈張帆2026年度報酬案〉関連取締役郭豊明、張帆、郭澤珊は投票を回避します。賛成票数6票、反対票数0票、棄権票数0票。3、〈郭澤珊2026年度報酬案〉関連取締役郭豊明、張帆、郭澤珊は投票を回避します。賛成票数6票、反対票数0票、棄権票数0票。4、〈王涛2026年度報酬案〉関連取締役王涛は投票を回避します。賛成票数8票、反対票数0票、棄権票数0票。5、〈鄭捷曾2026年度報酬案〉関連取締役鄭捷曾は投票を回避します。賛成票数8票、反対票数0票、棄権票数0票。6、〈蘇暁平2026年度報酬案〉関連取締役蘇暁平は投票を回避します。賛成票数8票、反対票数0票、棄権票数0票。7、〈王寧2026年度報酬案〉関連取締役王寧は投票を回避します。賛成票数8票、反対票数0票、棄権票数0票。8、〈黄紹偉2026年度報酬案〉関連取締役黄紹偉は投票を回避します。賛成票数8票、反対票数0票、棄権票数0票。9、〈王千華2026年度報酬案〉関連取締役王千華は投票を回避します。賛成票数8票、反対票数0票、棄権票数0票。10、〈呉海峰2026年度報酬案〉賛成票数9票、反対票数0票、棄権票数0票。11、〈農仲春2026年度報酬案〉賛成票数9票、反対票数0票、棄権票数0票。具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（この案は会社2025年度株主会に提出する必要があります。（十二）「会社2026年度監査機関の再任に関する議案」を審議して承認会社は引き続き、众华会計師事务所（特殊普通合伙）を会社の2026年度監査機関及び内部統制監査機関として再任し、株主会に対して、会社の業務規模、複雑さ、作業要求などの多面的要因及び年次報告監査に必要な監査人員の状況と投入される作業量に基づいて、監査費用を众华所と協議して決定する権限を取締役会に付与します。具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。この案は会社の監査委員会で事前に審議され承認され、会社2025年度株主会に提出する必要があります。（十三）「会社2025年度株主会の開催を提案する議案」を審議して承認会社の取締役会は2026年04月17日に会社本社会議室で会社2025年度株主会を開催し、今回の取締役会が株主会に提出した議案を審議することを予定しています。具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。（十四）「株主会に対して取締役会が小規模迅速融資に関する事宜を処理する権限を付与する議案」を提案会社の取締役会は株主会に対し、特定の対象者に対して資金総額を3億元を超えず、最近の年度末の純資産の20％を超えない株式を発行することを決定する権限を付与することを提案します。申請事宜、融資計画の策定と実施、契約及び文書の署名と修正などを含みます。権限の期間は2025年度株主会の承認日から2026年度株主会の開催日までとします。具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。この案は会社2025年度株主会に提出する必要があります。（十五）「募集資金を使ってすでに投入された募投プロジェクトの自己資金を置き換える議案」を審議して承認運営管理の効率を向上させ、同時に募集資金の使用の合理性を保持するために、会社は「新世代計軸スマートセンサー開発プロジェクト」で事前に自己資金で支払った人件費の部分を審議して募資資金で置き換えます。具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。（十六）「取締役、高級管理職の報酬管理制度を制定する議案」を審議して承認会社の取締役、高級管理職の報酬管理体系をさらに改善し、科学的で効果的なインセンティブと制約メカニズムを確立し、取締役、高級管理職の積極性、創造性を効果的に引き出し、会社の経営管理水準を向上させ、会社の健康的で持続可能な安定した発展を促進するために、「中華人民共和国会社法」、「上場会社ガバナンス基準」などの関連法令、規則及び「会社の章程」の規定に基づき、会社は「取締役、高級管理職の報酬管理制度」を制定しました。具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（www.cninfo.com.cn）に掲載されている関連規定の全文をご覧ください。本議案は全取締役の報酬に関わるため、取締役会の全メンバーは本議案の投票を回避します。本議案は会社2025年度株主会に提出する必要があります。（十七）「会社の経営住所を増加し、会社の章程を修正する議案」を審議して承認会社の戦略計画及び生産経営の必要に応じて、会社は工商登記部門に対し経営住所の増加の手続きを申請し、新たに一つの経営住所を登録住所として追加し、「一照多址」を実施し、同時に会社の章程における経営住所に関する内容を修正します。具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。本議案は会社2025年度株主会に提出する必要があります。（十八）「会社2025年度資産減損準備の計上に関する議案」を審議して承認「企業会計基準」「深圳証券取引所上場会社自律監督ガイドライン第1号ー主板上場会社の規範運営」関連規定に基づき、2025年12月31日までの資産状況及び財務状況を真実かつ正確に反映させるために、慎重性の原則に基づき、会社は連結計算書における2025年12月31日までの関連資産を全面的に分析評価し、資産減損損失の可能性がある資産に対して減損準備を計上しました。会社の取締役会監査委員会は今回の資産減損準備の計上に関する事項を事前に審議しました。投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（三、備考書類1、第六期取締役会2026年第一次会議決議；2、第六期監査委員会2026年第二次会議決議；特此公告。深圳科安达電子科技股份有限公司取締役会2026年3月26日証券コード：002972 証券略称：科安达 公告番号：2026-010深圳科安达電子科技股份有限公司2025年度募集資金の保管及び使用状況に関する特別説明本会社及び取締役会の全メンバーは情報開示の内容が真実であり、正確であり、完全であり、虚偽の記載、誤解を招く表現や重大な漏れがないことを保証します。「上場会社監督ガイドライン第2号ー上場会社の募集資金管理及び使用の監督要求」「深圳証券取引所上場会社自律監督ガイドライン第1号ー主板上場会社の規範運営」及び関連のフォーマットガイドラインに基づき、深圳科安达電子科技股份有限公司（以下「本会社」と呼ぶ）が2025年12月31日までの募集資金の年度保管及び使用状況の特別報告を作成しました。一、募集資金の基本状況1、実際の募集資金額、資金到着時間中国証券監督管理委員会の「証監許可〔2019〕2270号」に基づき、深圳科安达電子科技股份有限公司（以下「会社」「本会社」と呼ぶ）は2019年12月27日に社会に向けて人民元普通株（A株）4,408万株を公に発行しました（1株の面値1元）、1株の発行価格は11.49元、募集資金総額は506,479,200.00元であり、各種発行費用51,989,200.00元を差し引いた実際の募集資金正味額は454,490,000.00元です。上記の募集資金の到着状況は众华会計師事务所（特殊普通合伙）によって検証され、众会字〔2019〕7805号の「検資報告書」が発行されました。2、2025年度の募集資金使用金額及び残高2025年12月31日まで、会社の募集資金使用金額及び残高は以下の通りです：■二、募集資金の保管及び管理状況募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深圳証券取引所株式上場規則」及び本会社の章程の規定に従い、「募集資金管理方法」（以下「管理制度」と呼ぶ）を制定し、募集資金の専用口座管理制度を実施しています。2025年12月31日まで、募集資金専用口座の残高は以下の通りです：■会社は公開発行の募集資金到着後、「深圳証券取引所株式上場規則」「深圳証券取引所上場会社自律監督ガイドライン第1号ー主板上場会社の規範運営」及び会社の「募集資金管理方法」などの規定に従って、平安銀行股份有限公司深圳支行、招商銀行股份有限公司深圳支行、興業銀行股份有限公司深圳科技園支行、中国建設銀行股份有限公司深圳益民支行、興業銀行股份有限公司深圳支行及び成都銀行股份有限公司金牛支行の六つの銀行及び推薦機関長城証券股份有限公司とそれぞれ「募集資金三者監督協議書」を締結し、募集資金使用の監督手続きを強化しました。2020年6月3日、会社の第五期取締役会2020年第四回会議及び第五期監査会2020年第四回会議は「募投プロジェクトの実施地点の増加に関する議案」及び「募集資金を使用して全額子会社珠海市科安达技術開発有限公司に増資する議案」を審議して承認し、会社は募投プロジェクトの実施地点を増加し、募集資金を使用して全額子会社に増資することを同意しました。独立取締役及び推薦機関は確認意見を発表し、会社の募投プロジェクトの実施地点の増加及び募集資金を使用して全額子会社に増資することを同意しました。募投プロジェクトの円滑な実施を保障するために、会社の全額子会社珠海市科安达技術開発有限公司はそれぞれ平安銀行深圳支行福田支店及び招商銀行股份有限公司深圳支行蓮花支店に新たに募集資金保管専用口座を開設しました。2021年7月12日、会社の第五期取締役会2021年第五回会議及び第五期監査会2021年第四回会議は「新しい募投プロジェクト実施主体、実施地点の追加及び一部募集資金を全額子会社に実納資本金する議案」及び「新たな募集資金専用口座の議案」を審議して承認し、成都科安达智能轨道交通有限公司（以下「成都科安达」と呼ぶ）を「自動化生産基地建設プロジェクト」の実施主体として追加し、同時に成都科安达の所在地（成都市金牛区中鉄産業園）を新たな募投プロジェクトの実施地点として追加し、「自動化生産基地建設プロジェクト」の募集資金を使ってこのプロジェクトの実施主体成都科安达に5,000万元の資本金を実納することを同意しました。独立取締役及び推薦機関は確認意見を発表し、今回の新たな募投プロジェクトの実施主体、実施地点の追加及び一部募集資金を全額子会社に実納資本金することを同意しました。2021年7月28日、会社の2021年第一次臨時株主大会の決議が「新たな募投プロジェクトの実施主体、実施地点の追加及び一部募集資金を全額子会社に実納資本金する議案」を承認しました。募投プロジェクトの円滑な実施を保障するために、会社の全額子会社成都科安达智能轨道交通有限公司は成都銀行股份有限公司金牛支行に新たに募集資金保管専用口座を開設しました。2023年4月26日、第六期取締役会2023年第二回会議及び第六期監査会2023年第二回会議が開催され、「一部募集資金投資プロジェクトの結項及び結余募集資金の永久流動資金への補充に関する議案」が審議され承認されました。会社の「マーケティングネットワーク建設プロジェクト」が所定の使用状態に達したため、資金の利用効率を向上させるために、会社は上記の募投プロジェクトの結余募集資金を永久流動資金に補充し、日常的な生産経営に使用します。2023年8月25日、第六期取締役会2023年第三回会議及び第六期監査会2023年第三回会議が開催され、2023年9月14日に開催された2023年第一次臨時株主大会で「一部募集資金投資プロジェクトの結項及び結余募集資金の永久流動資金への補充に関する議案」が審議され、会社は初回公開発行株式の募投プロジェクト「軌道交通スマート監視診断システム開発プロジェクト」を結項し、上記の募投プロジェクトの結余募集資金を永久流動資金に補充し、会社の生産経営活動に使用することを認めました。会社の全独立取締役はこの事項について明確に同意の意見を表し、推薦機関はこの事項について異議なしの確認意見を出しました。会社が「流動資金補充」「マーケティングネットワーク建設プロジェクト」及び「軌道交通スマート監視診断システム開発プロジェクト」に使用した募集資金はすでに使い切り、これらの募投プロジェクトのための募集資金専用口座はもはや使用されていません。銀行口座管理を容易にし、管理コストを削減するために、会社は2022年及び2023年にそれらの募集資金専用口座を閉鎖しました。2024年12月9日、第六期取締役会2024年第五回会議及び第六期監査会2024年第四回会議が開催され、2024年12月26日に開催された2024年第二回臨時株主大会で「一部募集資金の用途を変更し、新たな募投プロジェクトを実施及び募投プロジェクトの延期に関する議案」が審議され承認されました。会社の利益最大化及び株主利益最大化の原則に基づいて、会社の管理層は慎重に研究討議の上、一部募集資金の用途を変更し、「新世代計軸スマートセンサー開発プロジェクト」に一部募集資金を投入することを決定し、同時に会社の「自動化生産基地建設プロジェクト」と「製品試験センター建設プロジェクト」の実施期限を2025年12月31日まで延長することを決定しました。新たな募投プロジェクトの円滑な実施を保障するために、会社は2025年1月14日に平安銀行股份有限公司深圳支行、長城証券股份有限公司と三者監督協議書を締結し、2025年1月3日に平安銀行股份有限公司深圳支行福田支店に募集資金保管専用口座を開設しました。推薦機関はこの事項について異議なしの確認意見を出しました。2025年12月08日、会社は第六期取締役会2025年第六回会議を開催し、「会社の一部募投プロジェクトの延期に関する議案」を審議して承認し、「自動化生産基地建設プロジェクト」と「製品試験センター建設プロジェクト」が所定の使用状態に達する時間を2026年12月31日まで延長し、「新世代計軸スマートセンサー開発プロジェクト」が所定の使用状態に達する時間を2027年12月31日まで延長することを同意しました。推薦機関はこの事項について異議なしの確認意見を出しました。三、本年度募集資金の実際の使用状況会社は2024年12月09日に第六期取締役会2024年第五回会議及び第六期監査会2024年第四回会議を開催し、「闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案」を審議して承認しました。会社は正常な運営及び募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えない範囲で、1.6億元（本数含む）以下の闲置募集资金及び3.5億元（本数含む）以下の自有資金を現金管理に使用することを同意しました。上記の額は取締役会の審議通過日から12ヶ月間有効であり、前述の額及び期限の範囲内で循環使用することができます。闲置募集资金の現金管理の期限が到来した際には、速やかに募集資金専用口座に戻します。取締役会は、会社の取締役会長または取締役会長が権限を付与した者が上記の額内で関連契約書類に署名することを権限付与します。推薦機関はこの事項に関して異議なしの確認意見を出しました。2025年12月08日、第六期取締役会2025年第六回会議及び第六期監査委員会2025年第六回会議が開催され、「闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案」を審議して承認しました。会社は正常な運営及び募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えない範囲で、1.5億元（本数含む）以下の闲置募集资金及び3.5億元（本数含む）以下の自有資金を現金管理に使用することを同意しました。上記の額は取締役会の審議通過日から12ヶ月間有効であり、前述の額及び期限の範囲内で循環使用することができます。闲置募集资金の現金管理の期限が到来した際には、速やかに募集資金専用口座に戻します。同時に、取締役会は会社の取締役会長または取締役会長が権限を付与した者が上記の額内で関連契約書類に署名することを権限付与します。推薦機関はこの事項に関して異議なしの確認意見を出しました。2025年12月31日までに闲置募集资金を現金管理に使用した資金のうち、期限が到来していない資金は2,500.00万元です。2025年12月31日までの会社の募集資金使用状況については、附表1：募集資金使用状況対照表をご覧ください。四、募集資金投資プロジェクトの変更に関する資金使用状況2021年7月12日、会社の第五期取締役会2021年第五回会議及び第五期監査会2021年第四回会議が「新たな募投プロジェクトの実施主体、実施地点の追加及び一部募集資金を全額子会社に実納資本金する議案」及び「新たな募集資金専用口座の議案」を審議して承認しました。会社は成都科安达智能轨道交通有限公司（以下「成都科安达」と呼ぶ）を「自動化生産基地建設プロジェクト」の実施主体として追加し、同時に成都科安达の所在地（成都市金牛区中鉄産業園）を新たな募投プロジェクトの実施地点として追加し、「自動化生産基地建設プロジェクト」の募集資金を使用してこのプロジェクトの実施主体成都科安达に5,000万元の資本金を実納することを同意しました。独立取締役及び推薦機関は確認意見を発表し、今回の新たな募投プロジェクトの実施主体、実施地点の追加及び一部募集資金を全額子会社に実納資本金する
深圳科安达電子科技股份有限公司2025年年度報告摘要
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証券コード：002972 証券略称：科安达 公告番号：2026-08
一、重要な注意事項
本年度報告の要約は年度報告の全文に基づいています。本社の業績、財務状況及び今後の発展計画を包括的に理解するために、投資家は証監会が指定したメディアで年度報告の全文を注意深く読むべきです。
すべての取締役は、本報告を審議する取締役会に出席しています。
非標準監査意見の提示
□適用 √不適用
取締役会が審議した報告期間の利益配分案または積立金を株式に転換する案
√適用 □不適用
積立金を株式に転換するかどうか
□はい √いいえ
会社が今回の取締役会で承認した利益配分案は、将来の権利配分実施時の株式登録日の総株式数から自己株式専用口座が保有する株式を差し引いた数を基準として、全株主に対して10株につき現金配当1.5元（税含む）、優待株0株（税含む）を支給し、積立金を株式に転換しないものです。
取締役会決議による本報告期間の優先株利益配分案
□適用 □不適用
二、会社の基本情報
1、会社概要
■
2、報告期間の主要な業務または製品の概要
会社は主に軌道交通分野において製品、サービス及びシステムソリューションを提供しています。現在、会社の製品はシステム統合、鉄道駅の総合雷保護システム、ポイント融雪システム、信号監視雷保護分岐箱、スマート監視診断システムなどがあり、関連するソリューションを提供しつつ、軌道交通分野の顧客に対して工事建設及びシステム統合サービスを提供しています。会社のビジネスモデルは「1+3+N」ビジネスモデルであり、軌道交通業界に基づき、システム統合、雷保護システム、ポイント融雪システムの三大コア製品及びその他の関連製品の業務革新研究開発を行っています。
■
3、主要な会計データと財務指標
（1） 過去三年間の主要な会計データと財務指標
会社は過去年度の会計データを遡及調整または再表記する必要がありますか？
□はい √いいえ
単位：元
■
（2） 四半期ごとの主要な会計データ
単位：元
■
上記の財務指標またはその合計が会社が開示した四半期報告、半期報告の関連財務指標と重大な差異がありますか？
□はい √いいえ
4、株式及び株主の状況
（1） 普通株の株主数及び議決権が回復した優先株の株主数と前10名の株主の持株状況表
単位：株
■
持株5％以上の株主、前10名の株主及び前10名の無制限流通株の株主が転融通業務に参加している株式の貸出状況
□適用 √不適用
前10名の株主及び前10名の無制限流通株の株主が転融通の理由で貸出/返還が発生した場合の変化
□適用 √不適用
（2） 会社の優先株株主総数及び前10名の優先株株主の持株状況表
□適用 √不適用
会社の報告期間中には優先株株主の持株状況はありません。
（3） 箱型図で会社と実質的な支配者の間の所有権及び管理関係を開示
■
5、年次報告の承認日存続の債券の状況
□適用 √不適用
三、重要事項
なし
証券コード：002972 証券略称：科安达 公告番号：2026-07
深圳科安达電子科技股份有限公司
第六期取締役会2026年第一次会議決議公告
本会社及び取締役会の全メンバーは情報開示の内容が真実であり、正確であり、完全であり、虚偽の記載、誤解を招く表現や重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
深圳科安达電子科技股份有限公司（以下「会社」と呼ぶ）第六期取締役会2026年第一次会議は2026年3月25日（水曜日）10:30に会社本社の会議室で現地と通信を組み合わせて開催されました。会議の通知は2026年3月14日に通信の方法で各取締役に送付されました。本会議には出席すべき取締役9名があり、実際に出席した取締役は9名です。
会議は取締役会長郭豊明氏が主催し、高管が出席しました。会議の開催は関連法令、規則及び「会社の章程」の規定に適合しています。
二、取締役会会議の審議状況
（一）「会社2025年度総経理業務報告」を審議して承認
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
（二）「会社2025年度取締役会業務報告」を審議して承認
具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
この案は会社の株主会に提出する必要があります。
（三）「会社2025年度独立取締役職務報告」を審議して承認
会社の独立取締役王千華氏、王寧氏、黄紹偉氏が取締役会に「2025年度独立取締役職務報告」を提出し、会社の2025年度株主総会で職務を報告します。具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
（四）「会社2025年年度報告及び要約に関する議案」を審議して承認
会社の取締役会は会社2025年度報告書を作成し、すでに会社の監査委員会で事前に審議され承認されました。具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
この案は会社2025年度株主会に提出する必要があります。
（五）「会社2025年度財務決算報告」を審議して承認
この案はすでに会社の監査委員会で事前に審議され承認されました。具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
この案は会社2025年度株主会に提出する必要があります。
（六）「会社2025年度内部統制自己評価報告」を審議して承認
この案はすでに会社の監査委員会で事前に審議され承認されました。具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
（七）「2025年度募集資金の保管及び使用状況に関する特別説明」を審議して承認
具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
（八）「会社2025年度社会的責任報告」を審議して承認
具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
（九）「会社2025年度利益配分案」を審議して承認
会社は株主に積極的に報いるため、会社の株式構造を最適化し、利益配分の原則に従い、会社の正常な経営と長期的な発展を保証しながら、2025年度の利益配分案を提案します：
会社は、権利配分実施時の株式登録日での総株式数から会社が回収専用口座にて保有する回収株式を除いた数を基準として、配分比率を変えずに、全株主に対し10株につき現金配当1.50元（税含む）を支給し、資本準備金を株式に転換せず、優待株を送らないことを計画しています。公告日時点で、会社の総株式数は246,008,800株で、回収専用口座の株式は1,166,700株、回収口座から株式を除いた数は244,842,100株で、現金配当は36,726,315.00元を支給する見込みです。
具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
この案は会社2025年度株主会に提出する必要があります。
（十）「会社2026年度取締役及び高級管理職の報酬案」を審議して承認
この案は子案の形で分類投票が行われ、投票状況は以下の通りです：
1、〈郭豊明2026年度報酬案〉
関連取締役郭豊明、張帆、郭澤珊は投票を回避します。賛成票数6票、反対票数0票、棄権票数0票。
2、〈張帆2026年度報酬案〉
関連取締役郭豊明、張帆、郭澤珊は投票を回避します。賛成票数6票、反対票数0票、棄権票数0票。
3、〈郭澤珊2026年度報酬案〉
関連取締役郭豊明、張帆、郭澤珊は投票を回避します。賛成票数6票、反対票数0票、棄権票数0票。
4、〈王涛2026年度報酬案〉
関連取締役王涛は投票を回避します。賛成票数8票、反対票数0票、棄権票数0票。
5、〈鄭捷曾2026年度報酬案〉
関連取締役鄭捷曾は投票を回避します。賛成票数8票、反対票数0票、棄権票数0票。
6、〈蘇暁平2026年度報酬案〉
関連取締役蘇暁平は投票を回避します。賛成票数8票、反対票数0票、棄権票数0票。
7、〈王寧2026年度報酬案〉
関連取締役王寧は投票を回避します。賛成票数8票、反対票数0票、棄権票数0票。
8、〈黄紹偉2026年度報酬案〉
関連取締役黄紹偉は投票を回避します。賛成票数8票、反対票数0票、棄権票数0票。
9、〈王千華2026年度報酬案〉
関連取締役王千華は投票を回避します。賛成票数8票、反対票数0票、棄権票数0票。
10、〈呉海峰2026年度報酬案〉
賛成票数9票、反対票数0票、棄権票数0票。
11、〈農仲春2026年度報酬案〉
賛成票数9票、反対票数0票、棄権票数0票。
具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（
この案は会社2025年度株主会に提出する必要があります。
（十二）「会社2026年度監査機関の再任に関する議案」を審議して承認
会社は引き続き、众华会計師事务所（特殊普通合伙）を会社の2026年度監査機関及び内部統制監査機関として再任し、株主会に対して、会社の業務規模、複雑さ、作業要求などの多面的要因及び年次報告監査に必要な監査人員の状況と投入される作業量に基づいて、監査費用を众华所と協議して決定する権限を取締役会に付与します。具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
この案は会社の監査委員会で事前に審議され承認され、会社2025年度株主会に提出する必要があります。
（十三）「会社2025年度株主会の開催を提案する議案」を審議して承認
会社の取締役会は2026年04月17日に会社本社会議室で会社2025年度株主会を開催し、今回の取締役会が株主会に提出した議案を審議することを予定しています。具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
（十四）「株主会に対して取締役会が小規模迅速融資に関する事宜を処理する権限を付与する議案」を提案
会社の取締役会は株主会に対し、特定の対象者に対して資金総額を3億元を超えず、最近の年度末の純資産の20％を超えない株式を発行することを決定する権限を付与することを提案します。申請事宜、融資計画の策定と実施、契約及び文書の署名と修正などを含みます。権限の期間は2025年度株主会の承認日から2026年度株主会の開催日までとします。
具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
この案は会社2025年度株主会に提出する必要があります。
（十五）「募集資金を使ってすでに投入された募投プロジェクトの自己資金を置き換える議案」を審議して承認
運営管理の効率を向上させ、同時に募集資金の使用の合理性を保持するために、会社は「新世代計軸スマートセンサー開発プロジェクト」で事前に自己資金で支払った人件費の部分を審議して募資資金で置き換えます。
具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
（十六）「取締役、高級管理職の報酬管理制度を制定する議案」を審議して承認
会社の取締役、高級管理職の報酬管理体系をさらに改善し、科学的で効果的なインセンティブと制約メカニズムを確立し、取締役、高級管理職の積極性、創造性を効果的に引き出し、会社の経営管理水準を向上させ、会社の健康的で持続可能な安定した発展を促進するために、「中華人民共和国会社法」、「上場会社ガバナンス基準」などの関連法令、規則及び「会社の章程」の規定に基づき、会社は「取締役、高級管理職の報酬管理制度」を制定しました。
具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（www.cninfo.com.cn）に掲載されている関連規定の全文をご覧ください。
本議案は全取締役の報酬に関わるため、取締役会の全メンバーは本議案の投票を回避します。本議案は会社2025年度株主会に提出する必要があります。
（十七）「会社の経営住所を増加し、会社の章程を修正する議案」を審議して承認
会社の戦略計画及び生産経営の必要に応じて、会社は工商登記部門に対し経営住所の増加の手続きを申請し、新たに一つの経営住所を登録住所として追加し、「一照多址」を実施し、同時に会社の章程における経営住所に関する内容を修正します。
具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社2025年度株主会に提出する必要があります。
（十八）「会社2025年度資産減損準備の計上に関する議案」を審議して承認
「企業会計基準」「深圳証券取引所上場会社自律監督ガイドライン第1号ー主板上場会社の規範運営」関連規定に基づき、2025年12月31日までの資産状況及び財務状況を真実かつ正確に反映させるために、慎重性の原則に基づき、会社は連結計算書における2025年12月31日までの関連資産を全面的に分析評価し、資産減損損失の可能性がある資産に対して減損準備を計上しました。
会社の取締役会監査委員会は今回の資産減損準備の計上に関する事項を事前に審議しました。
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
具体的内容は会社指定の情報開示サイト巨潮情報網（
三、備考書類
1、第六期取締役会2026年第一次会議決議；
2、第六期監査委員会2026年第二次会議決議；
特此公告。
深圳科安达電子科技股份有限公司
取締役会
2026年3月26日
証券コード：002972 証券略称：科安达 公告番号：2026-010
深圳科安达電子科技股份有限公司
2025年度募集資金の保管及び使用状況に関する
特別説明
本会社及び取締役会の全メンバーは情報開示の内容が真実であり、正確であり、完全であり、虚偽の記載、誤解を招く表現や重大な漏れがないことを保証します。
「上場会社監督ガイドライン第2号ー上場会社の募集資金管理及び使用の監督要求」「深圳証券取引所上場会社自律監督ガイドライン第1号ー主板上場会社の規範運営」及び関連のフォーマットガイドラインに基づき、深圳科安达電子科技股份有限公司（以下「本会社」と呼ぶ）が2025年12月31日までの募集資金の年度保管及び使用状況の特別報告を作成しました。
一、募集資金の基本状況
1、実際の募集資金額、資金到着時間
中国証券監督管理委員会の「証監許可〔2019〕2270号」に基づき、深圳科安达電子科技股份有限公司（以下「会社」「本会社」と呼ぶ）は2019年12月27日に社会に向けて人民元普通株（A株）4,408万株を公に発行しました（1株の面値1元）、1株の発行価格は11.49元、募集資金総額は506,479,200.00元であり、各種発行費用51,989,200.00元を差し引いた実際の募集資金正味額は454,490,000.00元です。上記の募集資金の到着状況は众华会計師事务所（特殊普通合伙）によって検証され、众会字〔2019〕7805号の「検資報告書」が発行されました。
2、2025年度の募集資金使用金額及び残高
2025年12月31日まで、会社の募集資金使用金額及び残高は以下の通りです：
■
二、募集資金の保管及び管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深圳証券取引所株式上場規則」及び本会社の章程の規定に従い、「募集資金管理方法」（以下「管理制度」と呼ぶ）を制定し、募集資金の専用口座管理制度を実施しています。2025年12月31日まで、募集資金専用口座の残高は以下の通りです：
■
会社は公開発行の募集資金到着後、「深圳証券取引所株式上場規則」「深圳証券取引所上場会社自律監督ガイドライン第1号ー主板上場会社の規範運営」及び会社の「募集資金管理方法」などの規定に従って、平安銀行股份有限公司深圳支行、招商銀行股份有限公司深圳支行、興業銀行股份有限公司深圳科技園支行、中国建設銀行股份有限公司深圳益民支行、興業銀行股份有限公司深圳支行及び成都銀行股份有限公司金牛支行の六つの銀行及び推薦機関長城証券股份有限公司とそれぞれ「募集資金三者監督協議書」を締結し、募集資金使用の監督手続きを強化しました。
2020年6月3日、会社の第五期取締役会2020年第四回会議及び第五期監査会2020年第四回会議は「募投プロジェクトの実施地点の増加に関する議案」及び「募集資金を使用して全額子会社珠海市科安达技術開発有限公司に増資する議案」を審議して承認し、会社は募投プロジェクトの実施地点を増加し、募集資金を使用して全額子会社に増資することを同意しました。独立取締役及び推薦機関は確認意見を発表し、会社の募投プロジェクトの実施地点の増加及び募集資金を使用して全額子会社に増資することを同意しました。募投プロジェクトの円滑な実施を保障するために、会社の全額子会社珠海市科安达技術開発有限公司はそれぞれ平安銀行深圳支行福田支店及び招商銀行股份有限公司深圳支行蓮花支店に新たに募集資金保管専用口座を開設しました。
2021年7月12日、会社の第五期取締役会2021年第五回会議及び第五期監査会2021年第四回会議は「新しい募投プロジェクト実施主体、実施地点の追加及び一部募集資金を全額子会社に実納資本金する議案」及び「新たな募集資金専用口座の議案」を審議して承認し、成都科安达智能轨道交通有限公司（以下「成都科安达」と呼ぶ）を「自動化生産基地建設プロジェクト」の実施主体として追加し、同時に成都科安达の所在地（成都市金牛区中鉄産業園）を新たな募投プロジェクトの実施地点として追加し、「自動化生産基地建設プロジェクト」の募集資金を使ってこのプロジェクトの実施主体成都科安达に5,000万元の資本金を実納することを同意しました。独立取締役及び推薦機関は確認意見を発表し、今回の新たな募投プロジェクトの実施主体、実施地点の追加及び一部募集資金を全額子会社に実納資本金することを同意しました。2021年7月28日、会社の2021年第一次臨時株主大会の決議が「新たな募投プロジェクトの実施主体、実施地点の追加及び一部募集資金を全額子会社に実納資本金する議案」を承認しました。募投プロジェクトの円滑な実施を保障するために、会社の全額子会社成都科安达智能轨道交通有限公司は成都銀行股份有限公司金牛支行に新たに募集資金保管専用口座を開設しました。
2023年4月26日、第六期取締役会2023年第二回会議及び第六期監査会2023年第二回会議が開催され、「一部募集資金投資プロジェクトの結項及び結余募集資金の永久流動資金への補充に関する議案」が審議され承認されました。会社の「マーケティングネットワーク建設プロジェクト」が所定の使用状態に達したため、資金の利用効率を向上させるために、会社は上記の募投プロジェクトの結余募集資金を永久流動資金に補充し、日常的な生産経営に使用します。
2023年8月25日、第六期取締役会2023年第三回会議及び第六期監査会2023年第三回会議が開催され、2023年9月14日に開催された2023年第一次臨時株主大会で「一部募集資金投資プロジェクトの結項及び結余募集資金の永久流動資金への補充に関する議案」が審議され、会社は初回公開発行株式の募投プロジェクト「軌道交通スマート監視診断システム開発プロジェクト」を結項し、上記の募投プロジェクトの結余募集資金を永久流動資金に補充し、会社の生産経営活動に使用することを認めました。会社の全独立取締役はこの事項について明確に同意の意見を表し、推薦機関はこの事項について異議なしの確認意見を出しました。
会社が「流動資金補充」「マーケティングネットワーク建設プロジェクト」及び「軌道交通スマート監視診断システム開発プロジェクト」に使用した募集資金はすでに使い切り、これらの募投プロジェクトのための募集資金専用口座はもはや使用されていません。銀行口座管理を容易にし、管理コストを削減するために、会社は2022年及び2023年にそれらの募集資金専用口座を閉鎖しました。
2024年12月9日、第六期取締役会2024年第五回会議及び第六期監査会2024年第四回会議が開催され、2024年12月26日に開催された2024年第二回臨時株主大会で「一部募集資金の用途を変更し、新たな募投プロジェクトを実施及び募投プロジェクトの延期に関する議案」が審議され承認されました。会社の利益最大化及び株主利益最大化の原則に基づいて、会社の管理層は慎重に研究討議の上、一部募集資金の用途を変更し、「新世代計軸スマートセンサー開発プロジェクト」に一部募集資金を投入することを決定し、同時に会社の「自動化生産基地建設プロジェクト」と「製品試験センター建設プロジェクト」の実施期限を2025年12月31日まで延長することを決定しました。新たな募投プロジェクトの円滑な実施を保障するために、会社は2025年1月14日に平安銀行股份有限公司深圳支行、長城証券股份有限公司と三者監督協議書を締結し、2025年1月3日に平安銀行股份有限公司深圳支行福田支店に募集資金保管専用口座を開設しました。推薦機関はこの事項について異議なしの確認意見を出しました。
2025年12月08日、会社は第六期取締役会2025年第六回会議を開催し、「会社の一部募投プロジェクトの延期に関する議案」を審議して承認し、「自動化生産基地建設プロジェクト」と「製品試験センター建設プロジェクト」が所定の使用状態に達する時間を2026年12月31日まで延長し、「新世代計軸スマートセンサー開発プロジェクト」が所定の使用状態に達する時間を2027年12月31日まで延長することを同意しました。推薦機関はこの事項について異議なしの確認意見を出しました。
三、本年度募集資金の実際の使用状況
会社は2024年12月09日に第六期取締役会2024年第五回会議及び第六期監査会2024年第四回会議を開催し、「闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案」を審議して承認しました。会社は正常な運営及び募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えない範囲で、1.6億元（本数含む）以下の闲置募集资金及び3.5億元（本数含む）以下の自有資金を現金管理に使用することを同意しました。上記の額は取締役会の審議通過日から12ヶ月間有効であり、前述の額及び期限の範囲内で循環使用することができます。闲置募集资金の現金管理の期限が到来した際には、速やかに募集資金専用口座に戻します。取締役会は、会社の取締役会長または取締役会長が権限を付与した者が上記の額内で関連契約書類に署名することを権限付与します。推薦機関はこの事項に関して異議なしの確認意見を出しました。
2025年12月08日、第六期取締役会2025年第六回会議及び第六期監査委員会2025年第六回会議が開催され、「闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案」を審議して承認しました。会社は正常な運営及び募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えない範囲で、1.5億元（本数含む）以下の闲置募集资金及び3.5億元（本数含む）以下の自有資金を現金管理に使用することを同意しました。上記の額は取締役会の審議通過日から12ヶ月間有効であり、前述の額及び期限の範囲内で循環使用することができます。闲置募集资金の現金管理の期限が到来した際には、速やかに募集資金専用口座に戻します。同時に、取締役会は会社の取締役会長または取締役会長が権限を付与した者が上記の額内で関連契約書類に署名することを権限付与します。推薦機関はこの事項に関して異議なしの確認意見を出しました。
2025年12月31日までに闲置募集资金を現金管理に使用した資金のうち、期限が到来していない資金は2,500.00万元です。
2025年12月31日までの会社の募集資金使用状況については、附表1：募集資金使用状況対照表をご覧ください。
四、募集資金投資プロジェクトの変更に関する資金使用状況
2021年7月12日、会社の第五期取締役会2021年第五回会議及び第五期監査会2021年第四回会議が「新たな募投プロジェクトの実施主体、実施地点の追加及び一部募集資金を全額子会社に実納資本金する議案」及び「新たな募集資金専用口座の議案」を審議して承認しました。会社は成都科安达智能轨道交通有限公司（以下「成都科安达」と呼ぶ）を「自動化生産基地建設プロジェクト」の実施主体として追加し、同時に成都科安达の所在地（成都市金牛区中鉄産業園）を新たな募投プロジェクトの実施地点として追加し、「自動化生産基地建設プロジェクト」の募集資金を使用してこのプロジェクトの実施主体成都科安达に5,000万元の資本金を実納することを同意しました。独立取締役及び推薦機関は確認意見を発表し、今回の新たな募投プロジェクトの実施主体、実施地点の追加及び一部募集資金を全額子会社に実納資本金する