新浪財経アプリにログインして「信披（重要な情報の開示）」を検索し、評価等級をもっと見る 証券コード：688390 証券略称：固德威 公告番号：2026-013固德威技術株式会社第4期取締役会第3回会議決議公告当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な遺漏がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法により法的責任を負います。一、取締役会会議の開催状況固德威技術株式会社（以下「当社」という）第4期取締役会第3回会議は、2026年3月17日に当社の会議室にて、現場での出席と遠隔（通信）による決議を組み合わせる方法により開催されました。会議通知は2026年3月7日に通信方式により当社の全取締役へ送達されました。出席すべき取締役は7名、実出席の取締役は7名であり、「会社法」および「会社定款」に関する規定に適合しています。会議は取締役会議長の黄敏氏が主宰しました。二、取締役会会議の審議状況（一）「2026年制限株式インセンティブ計画における初回付与の関連事項の調整に関する議案」について審議し、可決しました。当社の「2026年制限株式インセンティブ計画（草案）」に定められた3名のインセンティブ対象者が当社を退職したことを踏まえ、審議の結果、取締役会は、その者に付与予定の0.7万株の制限株式を取り消すことに同意しました。取締役会は、2026年制限株式インセンティブ計画の初回付与におけるインセンティブ対象者名簿および付与株式数を調整することに同意しました。今回の調整後、初回付与のインセンティブ対象者数は391名から388名に調整され、初回付与のインセンティブ株式数は291.0930万株から290.3930万株に調整されます。詳細は、当社が2026年3月18日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）にて開示する「2026年制限株式インセンティブ計画における初回付与の関連事項の調整に関する公告」（公告番号：2026-014）をご参照ください。当社の報酬・考課委員会は、本件について賛成の意見を表明しました。採決結果：賛成：5票；反対：0票；棄権：0票。利害関係取締役の潘冬華氏、侯祥勇氏は採決を回避しました。（二）「インセンティブ対象者に対する初回付与の制限株式に関する議案」について審議し、可決しました。「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、当社「2026年制限株式インセンティブ計画（草案）」およびその要約の関連規定、ならびに当社2026年第二回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は、当社の2026年制限株式インセンティブ計画に定める初回付与条件がすでに成就していると判断し、2026年3月17日を初回付与日とし、付与価格を37.24元/株としたうえで、条件を満たす388名のインセンティブ対象者に対し290.3930万株の制限株式を付与することに同意しました。詳細は、当社が2026年3月18日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）にて開示する「インセンティブ対象者に対する初回付与の制限株式に関する公告」（公告番号：2026-015）をご参照ください。当社の報酬・考課委員会は、本件について賛成の意見を表明しました。採決結果：賛成：5票；反対：0票；棄権：0票。利害関係取締役の潘冬華氏、侯祥勇氏は採決を回避しました。以上のとおり公告します。固德威技術株式会社取締役会2026年3月18日証券コード：688390 証券略称：固德威 公告番号：2026-014固德威技術株式会社2026年制限株式インセンティブ計画における調整初回付与の関連事項に関する公告当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な遺漏がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法により法的責任を負います。固德威技術株式会社（以下「当社」という）は、2026年3月17日に第4期取締役会第3回会議を開催し、「2026年制限株式インセンティブ計画における初回付与の関連事項の調整に関する議案」を審議・可決しました。当社の2026年制限株式インセンティブ計画（以下「本インセンティブ計画」という）の初回付与の関連事項の調整内容に関する公告は以下のとおりです。一、本件制限株式が履行した意思決定手続および情報開示状況1、2026年1月7日、当社は第4期取締役会第2回会議を開催し、「当社『2026年制限株式インセンティブ計画（草案）』およびその要約に関する議案」「当社『2026年制限株式インセンティブ計画の実施の考課・管理弁法』に関する議案」「株主総会において当社の取締役会に対し、2026年制限株式インセンティブ計画に関する関連事項を取り扱う権限を付与することを求める議案」などの議案を審議・可決しました。関連議案は取締役会に付議される前に、報酬・考課委員会の審査を通過しており、取締役会の報酬・考課委員会も本インセンティブ計画に関する関連事項について検証意見を表明しています。2、2026年1月7日から2026年1月16日まで、当社は社内にて本インセンティブ計画の初回付与のインセンティブ対象者の氏名および職務を公示しました。公示期間中、当社の取締役会の報酬・考課委員会は、インセンティブ対象者に対して提出されたいかなる異議も受領していませんでした。2026年1月17日、当社の取締役会の報酬・考課委員会は、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）にて「当社2026年制限株式インセンティブ計画における初回付与の一部インセンティブ対象者名簿の公示状況説明および検証意見」（公告番号：2026-007）を開示しました。3、2026年1月23日、当社は2026年第二回臨時株主総会を開催し、「当社『2026年制限株式インセンティブ計画（草案）』およびその要約に関する議案」「当社『2026年制限株式インセンティブ計画の実施の考課・管理弁法』に関する議案」「株主総会において当社の取締役会に対し、2026年制限株式インセンティブ計画に関する関連事項を取り扱う権限を付与することを求める議案」を審議・可決しました。2026年1月24日、当社は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）にて「当社2026年制限株式インセンティブ計画のインサイダー情報知得者およびインセンティブ対象者による当社株式売買に関する自己点検報告」（公告番号：2026-008）を開示しました。4、2026年3月17日、当社は第4期取締役会第3回会議を開催し、「2026年制限株式インセンティブ計画における初回付与の関連事項の調整に関する議案」「インセンティブ対象者に対する初回付与の制限株式に関する議案」を審議・可決しました。関連議案は取締役会に付議される前に、取締役会の報酬・考課委員会の審査を通過していました。取締役会の報酬・考課委員会は、初回付与日のインセンティブ対象者名簿を照合し、検証意見を表明しました。二、制限株式インセンティブ計画における初回付与関連事項の調整に関する説明当社の「2026年制限株式インセンティブ計画（草案）」に定められた3名のインセンティブ対象者が当社を退職したことを踏まえ、当社は、その者に付与予定の0.7万株の制限株式を取り消す予定です。今回の調整後、初回付与のインセンティブ対象者数は391名から388名に調整され、初回付与のインセンティブ株式数は291.0930万株から290.3930万株に調整されます。上記の調整内容以外、本インセンティブ計画の内容は、当社2026年第二回臨時株主総会で審議・可決されたインセンティブ計画の関連内容と一致しており、相違はありません。三、本件調整が当社に与える影響当社が2026年制限株式インセンティブ計画の初回付与関連事項について行う本件調整は、当社の財務状況および経営成果に対して、本質的で重大な影響を与えるものではありません。四、報酬・考課委員会の意見報酬・考課委員会は以下のとおり考えます：当社の「2026年制限株式インセンティブ計画（草案）」に定められた3名のインセンティブ対象者が当社を退職したことを踏まえ、当社は、その者に付与予定の0.7万株の制限株式を取り消す予定です。今回の調整後、初回付与のインセンティブ対象者数は391名から388名に調整され、初回付与のインセンティブ株式数は291.0930万株から290.3930万株に調整されます。上記の調整内容以外、本件で実施される制限株式インセンティブ計画のその他の内容は、当社2026年第二回臨時株主総会で審議・可決された「2026年制限株式インセンティブ計画（草案）」の内容と一致しています。当社による2026年制限株式インセンティブ計画の初回付与関連事項の調整は、「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、当社「2026年制限株式インセンティブ計画（草案）」およびその要約の関連規定に合致しており、当社株主の利益を損なう状況はありません。本件調整は、当社2026年第二回臨時株主総会における当社取締役会への授権の範囲内で行われ、調整手続は合法かつコンプライアンスに適合しています。調整後の初回付与部分のインセンティブ対象者はいずれも、「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、当社「2026年制限株式インセンティブ計画（草案）」等の関連文書に定めるインセンティブ対象者の条件を満たしています。当該対象者が本インセンティブ計画の初回付与部分のインセンティブ対象者であることは、合法かつ有効です。2026年制限株式インセンティブ計画の初回付与関連事項の調整は、当社の財務状況および経営成果に重大な影響を与えるものではなく、当該調整に同意します。五、法的意見書の結論的意見北京市天元法律事務所上海分所の弁護士は、本法律意見書が作成される時点までに、当社は本インセンティブ計画の調整および今回の付与について必要な承認および授権を取得済みであると考えています。今回の付与についての付与条件は成就済みです。本インセンティブ計画の付与日の確定については必要な手続が履行されており、当該付与日は「管理弁法」および「インセンティブ計画」の関連規定に適合します。本件付与は、法に従い情報開示義務を履行する必要があります。以上のとおり公告します。固德威技術株式会社取締役会2026年3月18日証券コード：688390 証券略称：固德威 公告番号：2026-015固德威技術株式会社インセンティブ対象者に対する初回付与の制限株式に関する公告当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な遺漏がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法により法的責任を負います。重要事項の要約：● 制限株式の初回付与日：2026年3月17日● 制限株式の初回付与数量：290.3930万株、当社の現在の発行済み株式総額24,306.2217万株に占める割合1.19%。● 株式インセンティブの方式：第2類の制限株式固德威技術株式会社（以下「当社」という）「2026年制限株式インセンティブ計画（草案）」（以下「《インセンティブ計画（草案）》」または「本インセンティブ計画」という）に定める制限株式の初回付与条件はすでに成就しています。会社2026年第二回臨時株主総会の授権に基づき、当社は2026年3月17日に第4期取締役会第3回会議を開催し、「インセンティブ対象者に対する初回付与の制限株式に関する議案」を審議・可決し、2026年3月17日を初回付与日とし、付与価格37.24元/株で388名のインセンティブ対象者に290.3930万株を付与することを確定しました。関連事項を以下に説明します：一、制限株式の付与状況（一）本件制限株式の付与に先立ち履行済みの意思決定手続および情報開示状況1、2026年1月7日、当社は第4期取締役会第2回会議を開催し、「当社『2026年制限株式インセンティブ計画（草案）』およびその要約に関する議案」「当社『2026年制限株式インセンティブ計画の実施の考課・管理弁法』に関する議案」ならびに「株主総会において当社の取締役会に対し、2026年制限株式インセンティブ計画に関する関連事項を取り扱う権限を付与することを求める議案」などの議案を審議・可決しました。関連議案は取締役会に付議される前に、取締役会の報酬・考課委員会による審査を通過しており、取締役会の報酬・考課委員会も本インセンティブ計画の関連事項について検証意見を表明しています。2、2026年1月7日から2026年1月16日まで、当社は社内にて本インセンティブ計画の初回付与のインセンティブ対象者の氏名および職務について公示を行いました。公示期間中、当社の取締役会の報酬・考課委員会は、インセンティブ対象者に対して提出されたいかなる異議も受領していませんでした。2026年1月17日、当社の取締役会の報酬・考課委員会は、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）にて「当社2026年制限株式インセンティブ計画における初回付与の一部インセンティブ対象者名簿の公示状況説明および検証意見」（公告番号：2026-007）を開示しました。3、2026年1月23日、当社は2026年第二回臨時株主総会を開催し、「当社『2026年制限株式インセンティブ計画（草案）』およびその要約に関する議案」「当社『2026年制限株式インセンティブ計画の実施の考課・管理弁法』に関する議案」「株主総会において当社の取締役会に対し、2026年制限株式インセンティブ計画に関する関連事項を取り扱う権限を付与することを求める議案」を審議・可決しました。2026年1月24日、当社は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）にて「当社2026年制限株式インセンティブ計画のインサイダー情報知得者およびインセンティブ対象者による当社株式売買に関する自己点検報告」（公告番号：2026-008）を開示しました。4、2026年3月17日、当社は第4期取締役会第3回会議を開催し、「2026年制限株式インセンティブ計画における初回付与の関連事項の調整に関する議案」「インセンティブ対象者に対する初回付与の制限株式に関する議案」を審議・可決しました。関連議案は取締役会に付議される前に、取締役会の報酬・考課委員会による審査を通過していました。取締役会の報酬・考課委員会は、初回付与日のインセンティブ対象者名簿を照合し、検証意見を表明しました。（二）本件で実施する株式インセンティブ計画と、株主総会で審議・可決された株式インセンティブ計画との相違当社の「2026年制限株式インセンティブ計画（草案）」に定められた3名のインセンティブ対象者が当社を退職したことを踏まえ、当社は、その者に付与予定の0.7万株の制限株式を取り消す予定です。今回の調整後、初回付与のインセンティブ対象者数は391名から388名に調整され、初回付与のインセンティブ株式数は291.0930万株から290.3930万株に調整されます。上記の調整内容以外、本インセンティブ計画の内容は、当社2026年第二回臨時株主総会で審議・可決されたインセンティブ計画の関連内容と一致しており、相違はありません。（三）取締役会による付与条件適合に関する説明、取締役会報酬・考課委員会の意見1、取締役会による本件付与が条件を満たすかどうかに関する関連説明「インセンティブ計画（草案）」に定める付与条件の規定に基づき、インセンティブ対象者が付与される制限株式は、以下の条件を同時に満たす必要があります：（1）当社が、以下のいずれかの事由を発生させていないこと：①直近1会計年度の財務会計報告書について、公認会計士が否定的意見または意見を表明できない旨の監査報告書を出していること；②直近1会計年度の財務報告に係る内部統制について、公認会計士が否定的意見または意見を表明できない旨の監査報告書を出していること；③上場後直近36か月間に、法令・会社定款・公開した約束に従わず利益配分を行った事例が発生していること；④法令により株式インセンティブを実施してはならないことが規定されている場合；⑤中国証券監督管理委員会が認定するその他の事由。（2）インセンティブ対象者が、以下のいずれかの事由を発生させていないこと：①直近12か月以内に、証券取引所により不適格者と認定されていること；②直近12か月以内に、中国証券監督管理委員会およびその派出機構により不適格者と認定されていること；③直近12か月以内に、重大な違法・不正行為により中国証券監督管理委員会およびその派出機構から行政処罰を受け、または市場参入禁止措置を講じられていること；④「中華人民共和国会社法」に定める、会社の上級管理職を務めてはならない事由を有すること；⑤法令により上場会社の株式インセンティブに参加してはならないことが規定されている場合；⑥中国証券監督管理委員会が認定するその他の事由。当社取締役会は、慎重な審査の結果、会社およびインセンティブ対象者はいずれも上記いずれかの事由が発生していないこと、ならびに付与できない、またはインセンティブ対象者になれないその他の状況も存在しないことを確認しました。本インセンティブ計画の付与条件はすでに成就しています。2、取締役会報酬・考課委員会による本件付与が条件を満たすかどうかに関する関連説明報酬・考課委員会は以下のとおり考えます： 「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、当社「2026年制限株式インセンティブ計画（草案）」等の関連規定および当社2026年第二回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会の報酬・考課委員会は、当社の2026年制限株式インセンティブ計画に定める初回付与条件がすでに成就していると判断し、2026年3月17日を初回付与日とし、付与価格を37.24元/株としたうえで、条件を満たす388名のインセンティブ対象者に290.3930万株の制限株式を付与することに同意します。（四）初回付与の制限株式の具体的状況1、初回付与日：2026年3月17日2、初回付与数量：290.3930万株、当社の現在の発行済み株式総額24,306.2217万株の1.19%3、初回付与人数：388名4、初回付与価格：37.24元/株5、株式の出所：当社が二次市場から買い戻した当社A株普通株、または/および当社がインセンティブ対象者に対して特定の方法で発行する当社A株普通株6、インセンティブ計画の有効期間、ベスティング（帰属）期間および帰属の取り決め（1）本インセンティブ計画の有効期間は、制限株式の初回付与日から、インセンティブ対象者に付与された制限株式がすべて帰属する日、または帰属が無効となる日までとし、最長60か月を超えません。（2）本インセンティブ計画に基づき付与される制限株式は、インセンティブ対象者が所定の帰属条件を満たした後、合意された割合に従って複数回に分けて帰属します。帰属日は取引日でなければなりませんが、以下の期間内には帰属できません：①上場会社の年次報告書および半期報告書の公告前15日間。特別な事情により年次報告書・半期報告書の公告日が延期された場合、当初予定の公告日前15日から起算し、公告の前日まで。②上場会社の四半期報告書、業績予告、業績速報（業績快報）の公告前5日間。③本会社の証券およびそのデリバティブ商品の取引価格に大きな影響を与える可能性のある重要な事由が発生した日、または意思決定過程において、その時点から法に基づき開示される日まで。④中国証券監督管理委員会および上海証券取引所が定めるその他の期間。上記の「重要な事由」とは、会社が「上海証券取引所 科創板 株式上場規則」に基づき開示すべき取引、その他の重大事項を指します。関連する法律、行政法規、部門規則により、帰属できない期間について別段の定めがある場合は、当該規定を優先します。会社は、初回付与の2種類のインセンティブ対象者に対し、それぞれ異なる帰属の取り決めを設定しており、具体的には以下のとおりです：■上記の合意された期間内に帰属されなかった制限株式、または帰属条件を満たせず帰属申請できなかった当該期の制限株式は、帰属できず無効となります。インセンティブ対象者が本インセンティブ計画に基づき付与を受けた制限株式は、帰属されるまで譲渡せず、担保提供にも利用せず、債務の弁済にも用いません。資本準備金の増資による株式分割、株式無償配当等の事情により帰属前に増加した株式も、帰属条件の制約を同時に受け、かつ帰属の前には譲渡せず、担保提供にも利用せず、債務の弁済にも用いません。なお、その時点で制限株式が帰属できない場合、前述の理由により取得した株式も同様に帰属できません。7、インセンティブ対象者名簿および初回付与状況■注：1、上記のいずれのインセンティブ対象者であっても、有効期間内の株式インセンティブ計画を通じて付与を受ける当社株式はいずれも、当社の総発行株式数の1%を超えません。有効期間内の株式インセンティブ計画に係る対象株式の総数は、株主総会に付議される際の会社の株式総額の20%を超えません。2、本計画の初回付与のインセンティブ対象者には、当社の独立取締役は含まれず、また、外国籍の者、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主、上場会社の実質的支配者およびその配偶者、父母、子女は含まれません。3、上表の数値において、総数と各内訳の合計が末尾の桁で一致しない場合は、すべて四捨五入の理由によるものです。二、取締役会報酬・考課委員会によるインセンティブ対象者名簿の確認状況1、本件インセンティブ計画の初回付与部分のインセンティブ対象者は、いずれも「管理弁法」第8条に定める、インセンティブ対象者となれない事由に該当しません：（1）直近12か月以内に証券取引所により不適格者と認定されていること；（2）直近12か月以内に、中国証券監督管理委員会およびその派出機構により不適格者と認定されていること；（3）直近12か月以内に、重大な違法・不正行為により中国証券監督管理委員会およびその派出機構から行政処罰を受け、または市場参入禁止措置を講じられていること；（4）「会社法」に定める、会社の取締役・上級管理職を務めてはならない事由を有すること；（5）法令により上場会社の株式インセンティブに参加してはならないことが規定されていること；（6）中国証券監督管理委員会が認定するその他の事由。2、本計画の初回付与のインセンティブ対象者には、当社の独立取締役は含まれず、また、外国籍の者、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主、上場会社の実質的支配者およびその配偶者、父母、子女は含まれません。3、3名のインセンティブ対象者のインセンティブ資格の取消しおよび当該者に付与される0.7万株の制限株式の取消しを除き、当社が今回初回付与するインセンティブ対象者名簿は、当社2026年第二回臨時株主総会により承認された「2026年制限株式インセンティブ計画（草案）」に定めるインセンティブ対象者と一致しています。4、本件インセンティブ計画の初回付与部分のインセンティブ対象者名簿は、「会社法」「証券法」等の法律・法規および規範性文書ならびに「会社定款」に定める就任資格に適合し、「管理弁法」「上場規則」等の法律・法規および規範性文書に定めるインセンティブ対象者の条件に適合し、当社「2026年制限株式インセンティブ計画（草案）」に定めるインセンティブ対象者の条件に適合します。以上より、当社は本インセンティブ計画の初回付与部分のインセンティブ対象者名簿について一致して同意し、当社は本インセンティブ計画の初回付与日を2026年3月17日とすることに同意し、また付与価格37.24元/株で388名のインセンティブ対象者に対し290.3930万株の制限株式を付与することに同意します。三、インセンティブ対象者が取締役・上級管理職である場合、制限株式付与日前6か月間の当社株式売却の状況本件インセンティブ計画の初回付与における当社取締役および上級管理職は、初回付与日前6か月間に当社株式を売却した行為はありません。四、制限株式の会計処理方法と業績への影響額の試算（一）制限株式の公正価値および決定方法「企業会計準則 第11号－株式報酬」および「企業会計準則 第22号－金融商品：認識および測定」に基づき、当社は第2類の制限株式の公正価値をBlack-Scholesモデルで計算することを選択し、2026年3月17日に当該モデルを用いて初回付与分の290.3930万株の第2類制限株式を測定しました。具体的なパラメータの選定は以下のとおりです：1、対象株価：93.46元/株（初回付与日の当社株式終値）；2、有効期間：それぞれ12か月、24か月、36か月（第2類制限株式の付与日から各期の帰属日までの期間）；3、過去のボラティリティ：27.9511%、30.9527%、29.2385%（電力設備業界の直近12か月、24か月、36か月のボラティリティを採用）；4、無リスク金利：1.50%、2.10%、2.75%（中国人民銀行が定める金融機関の1年、2年、3年の預金基準金利をそれぞれ採用）；5、配当利回り：0%（当社の直近1年の配当利回りを採用）。（二）見込まれる制限株式の各期における経営業績への影響当社は会計準則の規定に従って、初回付与日での制限株式の公正価値を算定し、最終的に本インセンティブ計画の初回付与部分の株式報酬費用（股份支付費用）を認識します。当該費用は、本インセンティブ計画の実施過程において、帰属の取り決めに基づく割合により償却されます。本インセンティブ計画から生じるインセンティブコストは、経常損益に計上されます。中国の会計基準の要求に基づき、本インセンティブ計画の制限株式初回付与部分が各期の会計コストに与える影響は、下表のとおりです：■注：1．上記の計算結果は最終的な会計コストを意味するものではありません。実際の会計コストは、付与日、付与価格および帰属数量に関連します。また、インセンティブ対象者が帰属前に退職した場合や、会社の業績考課または個人の業績考課が対応する基準に到達しない場合には、実際に帰属できる数量が相応に減少し、それにより株式報酬費用も減少します。同時に、会社は株主に対し、希薄化の影響が生じうる点に注意するよう促します。2．会社の経営成果に対する上記影響の最終結果は、会計事務所が発行する年度監査報告書を基準とします。当社は現時点の情報に基づき暫定的に見積もると、制限株式費用の償却は、有効期間内の各年の純利益に一定の影響を与える可能性があります。しかし一方で、今回の制限株式インセンティブ計画を実施した後は、従業員の結束力とチームの安定性がさらに高まり、管理チームの積極性が効果的に引き出されることで、経営効率が向上し、当社にもより高い経営成果および内在的価値がもたらされます。五、法的意見書の結論的意見北京市天元法律事務所上海分所の弁護士は、本法律意見書が作成される時点までに、当社は本インセンティブ計画の調整および今回の付与について必要な承認および授権を取得済みであると考えています。今回の付与についての付与条件は成就済みです。本インセンティブ計画の付与日の確定については必要な手続が履行されており、当該付与日は「管理弁法」および「インセンティブ計画」の関連規定に適合します。本件付与は、法に従い情報開示義務を履行する必要があります。以上のとおり公告します。固德威技術株式会社取締役会2026年3月18日 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固德威技術股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議公告
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証券コード：688390 証券略称：固德威 公告番号：2026-013
固德威技術株式会社
第4期取締役会第3回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な遺漏がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法により法的責任を負います。
一、取締役会会議の開催状況
固德威技術株式会社（以下「当社」という）第4期取締役会第3回会議は、2026年3月17日に当社の会議室にて、現場での出席と遠隔（通信）による決議を組み合わせる方法により開催されました。会議通知は2026年3月7日に通信方式により当社の全取締役へ送達されました。出席すべき取締役は7名、実出席の取締役は7名であり、「会社法」および「会社定款」に関する規定に適合しています。会議は取締役会議長の黄敏氏が主宰しました。
二、取締役会会議の審議状況
（一）「2026年制限株式インセンティブ計画における初回付与の関連事項の調整に関する議案」について審議し、可決しました。
当社の「2026年制限株式インセンティブ計画（草案）」に定められた3名のインセンティブ対象者が当社を退職したことを踏まえ、審議の結果、取締役会は、その者に付与予定の0.7万株の制限株式を取り消すことに同意しました。取締役会は、2026年制限株式インセンティブ計画の初回付与におけるインセンティブ対象者名簿および付与株式数を調整することに同意しました。今回の調整後、初回付与のインセンティブ対象者数は391名から388名に調整され、初回付与のインセンティブ株式数は291.0930万株から290.3930万株に調整されます。
詳細は、当社が2026年3月18日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）にて開示する「2026年制限株式インセンティブ計画における初回付与の関連事項の調整に関する公告」（公告番号：2026-014）をご参照ください。
当社の報酬・考課委員会は、本件について賛成の意見を表明しました。
採決結果：賛成：5票；反対：0票；棄権：0票。利害関係取締役の潘冬華氏、侯祥勇氏は採決を回避しました。
（二）「インセンティブ対象者に対する初回付与の制限株式に関する議案」について審議し、可決しました。
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、当社「2026年制限株式インセンティブ計画（草案）」およびその要約の関連規定、ならびに当社2026年第二回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は、当社の2026年制限株式インセンティブ計画に定める初回付与条件がすでに成就していると判断し、2026年3月17日を初回付与日とし、付与価格を37.24元/株としたうえで、条件を満たす388名のインセンティブ対象者に対し290.3930万株の制限株式を付与することに同意しました。
詳細は、当社が2026年3月18日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）にて開示する「インセンティブ対象者に対する初回付与の制限株式に関する公告」（公告番号：2026-015）をご参照ください。
当社の報酬・考課委員会は、本件について賛成の意見を表明しました。
採決結果：賛成：5票；反対：0票；棄権：0票。利害関係取締役の潘冬華氏、侯祥勇氏は採決を回避しました。
以上のとおり公告します。
固德威技術株式会社
取締役会
2026年3月18日
証券コード：688390 証券略称：固德威 公告番号：2026-014
固德威技術株式会社
2026年制限株式インセンティブ計画における調整
初回付与の関連事項に関する公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な遺漏がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法により法的責任を負います。
固德威技術株式会社（以下「当社」という）は、2026年3月17日に第4期取締役会第3回会議を開催し、「2026年制限株式インセンティブ計画における初回付与の関連事項の調整に関する議案」を審議・可決しました。当社の2026年制限株式インセンティブ計画（以下「本インセンティブ計画」という）の初回付与の関連事項の調整内容に関する公告は以下のとおりです。
一、本件制限株式が履行した意思決定手続および情報開示状況
1、2026年1月7日、当社は第4期取締役会第2回会議を開催し、「当社『2026年制限株式インセンティブ計画（草案）』およびその要約に関する議案」「当社『2026年制限株式インセンティブ計画の実施の考課・管理弁法』に関する議案」「株主総会において当社の取締役会に対し、2026年制限株式インセンティブ計画に関する関連事項を取り扱う権限を付与することを求める議案」などの議案を審議・可決しました。関連議案は取締役会に付議される前に、報酬・考課委員会の審査を通過しており、取締役会の報酬・考課委員会も本インセンティブ計画に関する関連事項について検証意見を表明しています。
2、2026年1月7日から2026年1月16日まで、当社は社内にて本インセンティブ計画の初回付与のインセンティブ対象者の氏名および職務を公示しました。公示期間中、当社の取締役会の報酬・考課委員会は、インセンティブ対象者に対して提出されたいかなる異議も受領していませんでした。2026年1月17日、当社の取締役会の報酬・考課委員会は、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）にて「当社2026年制限株式インセンティブ計画における初回付与の一部インセンティブ対象者名簿の公示状況説明および検証意見」（公告番号：2026-007）を開示しました。
3、2026年1月23日、当社は2026年第二回臨時株主総会を開催し、「当社『2026年制限株式インセンティブ計画（草案）』およびその要約に関する議案」「当社『2026年制限株式インセンティブ計画の実施の考課・管理弁法』に関する議案」「株主総会において当社の取締役会に対し、2026年制限株式インセンティブ計画に関する関連事項を取り扱う権限を付与することを求める議案」を審議・可決しました。2026年1月24日、当社は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）にて「当社2026年制限株式インセンティブ計画のインサイダー情報知得者およびインセンティブ対象者による当社株式売買に関する自己点検報告」（公告番号：2026-008）を開示しました。
4、2026年3月17日、当社は第4期取締役会第3回会議を開催し、「2026年制限株式インセンティブ計画における初回付与の関連事項の調整に関する議案」「インセンティブ対象者に対する初回付与の制限株式に関する議案」を審議・可決しました。関連議案は取締役会に付議される前に、取締役会の報酬・考課委員会の審査を通過していました。取締役会の報酬・考課委員会は、初回付与日のインセンティブ対象者名簿を照合し、検証意見を表明しました。
二、制限株式インセンティブ計画における初回付与関連事項の調整に関する説明
当社の「2026年制限株式インセンティブ計画（草案）」に定められた3名のインセンティブ対象者が当社を退職したことを踏まえ、当社は、その者に付与予定の0.7万株の制限株式を取り消す予定です。今回の調整後、初回付与のインセンティブ対象者数は391名から388名に調整され、初回付与のインセンティブ株式数は291.0930万株から290.3930万株に調整されます。
上記の調整内容以外、本インセンティブ計画の内容は、当社2026年第二回臨時株主総会で審議・可決されたインセンティブ計画の関連内容と一致しており、相違はありません。
三、本件調整が当社に与える影響
当社が2026年制限株式インセンティブ計画の初回付与関連事項について行う本件調整は、当社の財務状況および経営成果に対して、本質的で重大な影響を与えるものではありません。
四、報酬・考課委員会の意見
報酬・考課委員会は以下のとおり考えます：当社の「2026年制限株式インセンティブ計画（草案）」に定められた3名のインセンティブ対象者が当社を退職したことを踏まえ、当社は、その者に付与予定の0.7万株の制限株式を取り消す予定です。今回の調整後、初回付与のインセンティブ対象者数は391名から388名に調整され、初回付与のインセンティブ株式数は291.0930万株から290.3930万株に調整されます。
上記の調整内容以外、本件で実施される制限株式インセンティブ計画のその他の内容は、当社2026年第二回臨時株主総会で審議・可決された「2026年制限株式インセンティブ計画（草案）」の内容と一致しています。
当社による2026年制限株式インセンティブ計画の初回付与関連事項の調整は、「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、当社「2026年制限株式インセンティブ計画（草案）」およびその要約の関連規定に合致しており、当社株主の利益を損なう状況はありません。本件調整は、当社2026年第二回臨時株主総会における当社取締役会への授権の範囲内で行われ、調整手続は合法かつコンプライアンスに適合しています。調整後の初回付与部分のインセンティブ対象者はいずれも、「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、当社「2026年制限株式インセンティブ計画（草案）」等の関連文書に定めるインセンティブ対象者の条件を満たしています。当該対象者が本インセンティブ計画の初回付与部分のインセンティブ対象者であることは、合法かつ有効です。2026年制限株式インセンティブ計画の初回付与関連事項の調整は、当社の財務状況および経営成果に重大な影響を与えるものではなく、当該調整に同意します。
五、法的意見書の結論的意見
北京市天元法律事務所上海分所の弁護士は、本法律意見書が作成される時点までに、当社は本インセンティブ計画の調整および今回の付与について必要な承認および授権を取得済みであると考えています。今回の付与についての付与条件は成就済みです。本インセンティブ計画の付与日の確定については必要な手続が履行されており、当該付与日は「管理弁法」および「インセンティブ計画」の関連規定に適合します。本件付与は、法に従い情報開示義務を履行する必要があります。
以上のとおり公告します。
固德威技術株式会社
取締役会
2026年3月18日
証券コード：688390 証券略称：固德威 公告番号：2026-015
固德威技術株式会社
インセンティブ対象者に対する
初回付与の制限株式に関する公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容にいかなる虚偽の記載、誤解を招く陳述、または重大な遺漏がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法により法的責任を負います。
重要事項の要約：
● 制限株式の初回付与日：2026年3月17日
● 制限株式の初回付与数量：290.3930万株、当社の現在の発行済み株式総額24,306.2217万株に占める割合1.19%。
● 株式インセンティブの方式：第2類の制限株式
固德威技術株式会社（以下「当社」という）「2026年制限株式インセンティブ計画（草案）」（以下「《インセンティブ計画（草案）》」または「本インセンティブ計画」という）に定める制限株式の初回付与条件はすでに成就しています。会社2026年第二回臨時株主総会の授権に基づき、当社は2026年3月17日に第4期取締役会第3回会議を開催し、「インセンティブ対象者に対する初回付与の制限株式に関する議案」を審議・可決し、2026年3月17日を初回付与日とし、付与価格37.24元/株で388名のインセンティブ対象者に290.3930万株を付与することを確定しました。関連事項を以下に説明します：
一、制限株式の付与状況
（一）本件制限株式の付与に先立ち履行済みの意思決定手続および情報開示状況
1、2026年1月7日、当社は第4期取締役会第2回会議を開催し、「当社『2026年制限株式インセンティブ計画（草案）』およびその要約に関する議案」「当社『2026年制限株式インセンティブ計画の実施の考課・管理弁法』に関する議案」ならびに「株主総会において当社の取締役会に対し、2026年制限株式インセンティブ計画に関する関連事項を取り扱う権限を付与することを求める議案」などの議案を審議・可決しました。関連議案は取締役会に付議される前に、取締役会の報酬・考課委員会による審査を通過しており、取締役会の報酬・考課委員会も本インセンティブ計画の関連事項について検証意見を表明しています。
2、2026年1月7日から2026年1月16日まで、当社は社内にて本インセンティブ計画の初回付与のインセンティブ対象者の氏名および職務について公示を行いました。公示期間中、当社の取締役会の報酬・考課委員会は、インセンティブ対象者に対して提出されたいかなる異議も受領していませんでした。2026年1月17日、当社の取締役会の報酬・考課委員会は、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）にて「当社2026年制限株式インセンティブ計画における初回付与の一部インセンティブ対象者名簿の公示状況説明および検証意見」（公告番号：2026-007）を開示しました。
3、2026年1月23日、当社は2026年第二回臨時株主総会を開催し、「当社『2026年制限株式インセンティブ計画（草案）』およびその要約に関する議案」「当社『2026年制限株式インセンティブ計画の実施の考課・管理弁法』に関する議案」「株主総会において当社の取締役会に対し、2026年制限株式インセンティブ計画に関する関連事項を取り扱う権限を付与することを求める議案」を審議・可決しました。2026年1月24日、当社は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）にて「当社2026年制限株式インセンティブ計画のインサイダー情報知得者およびインセンティブ対象者による当社株式売買に関する自己点検報告」（公告番号：2026-008）を開示しました。
4、2026年3月17日、当社は第4期取締役会第3回会議を開催し、「2026年制限株式インセンティブ計画における初回付与の関連事項の調整に関する議案」「インセンティブ対象者に対する初回付与の制限株式に関する議案」を審議・可決しました。関連議案は取締役会に付議される前に、取締役会の報酬・考課委員会による審査を通過していました。取締役会の報酬・考課委員会は、初回付与日のインセンティブ対象者名簿を照合し、検証意見を表明しました。
（二）本件で実施する株式インセンティブ計画と、株主総会で審議・可決された株式インセンティブ計画との相違
当社の「2026年制限株式インセンティブ計画（草案）」に定められた3名のインセンティブ対象者が当社を退職したことを踏まえ、当社は、その者に付与予定の0.7万株の制限株式を取り消す予定です。今回の調整後、初回付与のインセンティブ対象者数は391名から388名に調整され、初回付与のインセンティブ株式数は291.0930万株から290.3930万株に調整されます。
上記の調整内容以外、本インセンティブ計画の内容は、当社2026年第二回臨時株主総会で審議・可決されたインセンティブ計画の関連内容と一致しており、相違はありません。
（三）取締役会による付与条件適合に関する説明、取締役会報酬・考課委員会の意見
1、取締役会による本件付与が条件を満たすかどうかに関する関連説明
「インセンティブ計画（草案）」に定める付与条件の規定に基づき、インセンティブ対象者が付与される制限株式は、以下の条件を同時に満たす必要があります：
（1）当社が、以下のいずれかの事由を発生させていないこと：
①直近1会計年度の財務会計報告書について、公認会計士が否定的意見または意見を表明できない旨の監査報告書を出していること；
②直近1会計年度の財務報告に係る内部統制について、公認会計士が否定的意見または意見を表明できない旨の監査報告書を出していること；
③上場後直近36か月間に、法令・会社定款・公開した約束に従わず利益配分を行った事例が発生していること；
④法令により株式インセンティブを実施してはならないことが規定されている場合；
⑤中国証券監督管理委員会が認定するその他の事由。
（2）インセンティブ対象者が、以下のいずれかの事由を発生させていないこと：
①直近12か月以内に、証券取引所により不適格者と認定されていること；
②直近12か月以内に、中国証券監督管理委員会およびその派出機構により不適格者と認定されていること；
③直近12か月以内に、重大な違法・不正行為により中国証券監督管理委員会およびその派出機構から行政処罰を受け、または市場参入禁止措置を講じられていること；
④「中華人民共和国会社法」に定める、会社の上級管理職を務めてはならない事由を有すること；
⑤法令により上場会社の株式インセンティブに参加してはならないことが規定されている場合；
⑥中国証券監督管理委員会が認定するその他の事由。
当社取締役会は、慎重な審査の結果、会社およびインセンティブ対象者はいずれも上記いずれかの事由が発生していないこと、ならびに付与できない、またはインセンティブ対象者になれないその他の状況も存在しないことを確認しました。本インセンティブ計画の付与条件はすでに成就しています。
2、取締役会報酬・考課委員会による本件付与が条件を満たすかどうかに関する関連説明
報酬・考課委員会は以下のとおり考えます： 「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、当社「2026年制限株式インセンティブ計画（草案）」等の関連規定および当社2026年第二回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会の報酬・考課委員会は、当社の2026年制限株式インセンティブ計画に定める初回付与条件がすでに成就していると判断し、2026年3月17日を初回付与日とし、付与価格を37.24元/株としたうえで、条件を満たす388名のインセンティブ対象者に290.3930万株の制限株式を付与することに同意します。
（四）初回付与の制限株式の具体的状況
1、初回付与日：2026年3月17日
2、初回付与数量：290.3930万株、当社の現在の発行済み株式総額24,306.2217万株の1.19%
3、初回付与人数：388名
4、初回付与価格：37.24元/株
5、株式の出所：当社が二次市場から買い戻した当社A株普通株、または/および当社がインセンティブ対象者に対して特定の方法で発行する当社A株普通株
6、インセンティブ計画の有効期間、ベスティング（帰属）期間および帰属の取り決め
（1）本インセンティブ計画の有効期間は、制限株式の初回付与日から、インセンティブ対象者に付与された制限株式がすべて帰属する日、または帰属が無効となる日までとし、最長60か月を超えません。
（2）本インセンティブ計画に基づき付与される制限株式は、インセンティブ対象者が所定の帰属条件を満たした後、合意された割合に従って複数回に分けて帰属します。帰属日は取引日でなければなりませんが、以下の期間内には帰属できません：
①上場会社の年次報告書および半期報告書の公告前15日間。特別な事情により年次報告書・半期報告書の公告日が延期された場合、当初予定の公告日前15日から起算し、公告の前日まで。
②上場会社の四半期報告書、業績予告、業績速報（業績快報）の公告前5日間。
③本会社の証券およびそのデリバティブ商品の取引価格に大きな影響を与える可能性のある重要な事由が発生した日、または意思決定過程において、その時点から法に基づき開示される日まで。
④中国証券監督管理委員会および上海証券取引所が定めるその他の期間。
上記の「重要な事由」とは、会社が「上海証券取引所 科創板 株式上場規則」に基づき開示すべき取引、その他の重大事項を指します。
関連する法律、行政法規、部門規則により、帰属できない期間について別段の定めがある場合は、当該規定を優先します。
会社は、初回付与の2種類のインセンティブ対象者に対し、それぞれ異なる帰属の取り決めを設定しており、具体的には以下のとおりです：
■
上記の合意された期間内に帰属されなかった制限株式、または帰属条件を満たせず帰属申請できなかった当該期の制限株式は、帰属できず無効となります。
インセンティブ対象者が本インセンティブ計画に基づき付与を受けた制限株式は、帰属されるまで譲渡せず、担保提供にも利用せず、債務の弁済にも用いません。資本準備金の増資による株式分割、株式無償配当等の事情により帰属前に増加した株式も、帰属条件の制約を同時に受け、かつ帰属の前には譲渡せず、担保提供にも利用せず、債務の弁済にも用いません。なお、その時点で制限株式が帰属できない場合、前述の理由により取得した株式も同様に帰属できません。
7、インセンティブ対象者名簿および初回付与状況
■
注：1、上記のいずれのインセンティブ対象者であっても、有効期間内の株式インセンティブ計画を通じて付与を受ける当社株式はいずれも、当社の総発行株式数の1%を超えません。有効期間内の株式インセンティブ計画に係る対象株式の総数は、株主総会に付議される際の会社の株式総額の20%を超えません。
2、本計画の初回付与のインセンティブ対象者には、当社の独立取締役は含まれず、また、外国籍の者、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主、上場会社の実質的支配者およびその配偶者、父母、子女は含まれません。
3、上表の数値において、総数と各内訳の合計が末尾の桁で一致しない場合は、すべて四捨五入の理由によるものです。
二、取締役会報酬・考課委員会によるインセンティブ対象者名簿の確認状況
1、本件インセンティブ計画の初回付与部分のインセンティブ対象者は、いずれも「管理弁法」第8条に定める、インセンティブ対象者となれない事由に該当しません：
（1）直近12か月以内に証券取引所により不適格者と認定されていること；
（2）直近12か月以内に、中国証券監督管理委員会およびその派出機構により不適格者と認定されていること；
（3）直近12か月以内に、重大な違法・不正行為により中国証券監督管理委員会およびその派出機構から行政処罰を受け、または市場参入禁止措置を講じられていること；
（4）「会社法」に定める、会社の取締役・上級管理職を務めてはならない事由を有すること；
（5）法令により上場会社の株式インセンティブに参加してはならないことが規定されていること；
（6）中国証券監督管理委員会が認定するその他の事由。
2、本計画の初回付与のインセンティブ対象者には、当社の独立取締役は含まれず、また、外国籍の者、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主、上場会社の実質的支配者およびその配偶者、父母、子女は含まれません。
3、3名のインセンティブ対象者のインセンティブ資格の取消しおよび当該者に付与される0.7万株の制限株式の取消しを除き、当社が今回初回付与するインセンティブ対象者名簿は、当社2026年第二回臨時株主総会により承認された「2026年制限株式インセンティブ計画（草案）」に定めるインセンティブ対象者と一致しています。
4、本件インセンティブ計画の初回付与部分のインセンティブ対象者名簿は、「会社法」「証券法」等の法律・法規および規範性文書ならびに「会社定款」に定める就任資格に適合し、「管理弁法」「上場規則」等の法律・法規および規範性文書に定めるインセンティブ対象者の条件に適合し、当社「2026年制限株式インセンティブ計画（草案）」に定めるインセンティブ対象者の条件に適合します。
以上より、当社は本インセンティブ計画の初回付与部分のインセンティブ対象者名簿について一致して同意し、当社は本インセンティブ計画の初回付与日を2026年3月17日とすることに同意し、また付与価格37.24元/株で388名のインセンティブ対象者に対し290.3930万株の制限株式を付与することに同意します。
三、インセンティブ対象者が取締役・上級管理職である場合、制限株式付与日前6か月間の当社株式売却の状況
本件インセンティブ計画の初回付与における当社取締役および上級管理職は、初回付与日前6か月間に当社株式を売却した行為はありません。
四、制限株式の会計処理方法と業績への影響額の試算
（一）制限株式の公正価値および決定方法
「企業会計準則 第11号－株式報酬」および「企業会計準則 第22号－金融商品：認識および測定」に基づき、当社は第2類の制限株式の公正価値をBlack-Scholesモデルで計算することを選択し、2026年3月17日に当該モデルを用いて初回付与分の290.3930万株の第2類制限株式を測定しました。具体的なパラメータの選定は以下のとおりです：
1、対象株価：93.46元/株（初回付与日の当社株式終値）；
2、有効期間：それぞれ12か月、24か月、36か月（第2類制限株式の付与日から各期の帰属日までの期間）；
3、過去のボラティリティ：27.9511%、30.9527%、29.2385%（電力設備業界の直近12か月、24か月、36か月のボラティリティを採用）；
4、無リスク金利：1.50%、2.10%、2.75%（中国人民銀行が定める金融機関の1年、2年、3年の預金基準金利をそれぞれ採用）；
5、配当利回り：0%（当社の直近1年の配当利回りを採用）。
（二）見込まれる制限株式の各期における経営業績への影響
当社は会計準則の規定に従って、初回付与日での制限株式の公正価値を算定し、最終的に本インセンティブ計画の初回付与部分の株式報酬費用（股份支付費用）を認識します。当該費用は、本インセンティブ計画の実施過程において、帰属の取り決めに基づく割合により償却されます。本インセンティブ計画から生じるインセンティブコストは、経常損益に計上されます。
中国の会計基準の要求に基づき、本インセンティブ計画の制限株式初回付与部分が各期の会計コストに与える影響は、下表のとおりです：
■
注：1．上記の計算結果は最終的な会計コストを意味するものではありません。実際の会計コストは、付与日、付与価格および帰属数量に関連します。また、インセンティブ対象者が帰属前に退職した場合や、会社の業績考課または個人の業績考課が対応する基準に到達しない場合には、実際に帰属できる数量が相応に減少し、それにより株式報酬費用も減少します。同時に、会社は株主に対し、希薄化の影響が生じうる点に注意するよう促します。
2．会社の経営成果に対する上記影響の最終結果は、会計事務所が発行する年度監査報告書を基準とします。
当社は現時点の情報に基づき暫定的に見積もると、制限株式費用の償却は、有効期間内の各年の純利益に一定の影響を与える可能性があります。しかし一方で、今回の制限株式インセンティブ計画を実施した後は、従業員の結束力とチームの安定性がさらに高まり、管理チームの積極性が効果的に引き出されることで、経営効率が向上し、当社にもより高い経営成果および内在的価値がもたらされます。
五、法的意見書の結論的意見
北京市天元法律事務所上海分所の弁護士は、本法律意見書が作成される時点までに、当社は本インセンティブ計画の調整および今回の付与について必要な承認および授権を取得済みであると考えています。今回の付与についての付与条件は成就済みです。本インセンティブ計画の付与日の確定については必要な手続が履行されており、当該付与日は「管理弁法」および「インセンティブ計画」の関連規定に適合します。本件付与は、法に従い情報開示義務を履行する必要があります。
以上のとおり公告します。
固德威技術株式会社
取締役会
2026年3月18日
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