ログインして新浪财经APPを開き、【信披】を検索して、さらに考評レベルを確認してください。 証券コード：000007 証券略称：全新好 公告番号:2026-006深圳市全新好股份有限公司全額子会社の株式譲渡に関する公告本会社及び取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確であり、完全であり、虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な漏れがないことを保証します。上場会社の核心競争力をさらに向上させ、高品質な発展を実現するために、深圳市全新好股份有限公司（以下「会社」または「全新好」）の全額子会社である零度大健康技術（深圳）有限公司（以下「零度大健康」）は、自然人の黄惠琼に対して江門市都合商貿有限公司（旧称「江門市都合紙業科技有限公司」、以下「都合商貿」）の95%の株式を譲渡します。譲渡価格は65.32万元です。現在、取引代金を受け取り、工商変更が完了しました。この取引後、都合商貿は会社の連結財務諸表の範囲に含まれなくなります。具体的な内容は以下の通りです：一、取引の概要上場会社の核心競争力をさらに向上させ、高品質な発展を実現するために、会社の全額子会社である零度大健康は、自然人の黄惠琼に対して都合商貿の95%の株式を譲渡します。譲渡価格は65.32万元です。「会社章程」などの関連規定に基づき、取締役会の審議承認を必要としません。同時に、今回の取引は関連取引に該当せず、「上場会社重大資産再編管理办法」に規定される上場会社の重大資産再編にも該当しません。二、取引相手の基本情報名前：黄惠琼住所：広州市海珠区身分証番号：4414811983******勤務先：江門市都合商貿有限公司黄惠琼は、会社の前十名株主及び取締役、監事、高級管理職との関連関係がなく、権利、業務、資産、債権債務、人物等の面でも、会社がその利益に偏る可能性がある他の関係もありません。黄惠琼は失信被執行人ではありません。三、取引対象の基本情報（一）名称：江門市都合商貿有限公司（二）タイプ：有限責任会社（三）法定代表者：黄惠琼（四）設立日：2018年1月29日（五）登録資本金：50万元人民币（六）営業期間：長期（七）統一社会信用コード：91440705MA51AGYL39（八）住所：江門市新会区大沢鎮創利来工業開発区中心路（事務所）（九）業務範囲：紙製品の販売；新素材技術の研究開発；インターネット販売（許可が必要な商品を除く）；日用雑貨の販売；家庭用電気製品の販売；金物製品の卸売；金物製品の小売；プラスチック製品の販売；電子製品の販売；機械設備の販売；第二類医療機器の販売；第一類医療機器の販売；化粧品の卸売；個人衛生用品の販売；衛生用品及び使い捨て医療用品の販売；日用化学製品の販売；専用化学製品の販売（危険化学品を除く）；合成材料の販売；特種設備の販売；貨物の輸出入；技術の輸出入。（法律に基づき承認が必要なプロジェクトは、関連部門の承認後に営業活動を開始できます。）（十）今回の取引の対象資産：零度大健康が都合商貿の95%の株式を保有しています。前述の株式には質権、抵当権またはその他の第三者の権利は存在せず、重大な論争、訴訟または仲裁事項にも関与しておらず、差押え、凍結等の司法措置も存在しません。（十一）今回の取引前後の対象会社の株式構造は以下の通りです：■（十二）対象会社の財務データは以下の通りです（単位：元）：■注：上記の財務データは監査を受けていません。四、売却資産に関するその他の手配会社の今回の取引は株式の売却であり、従業員の配置、土地の賃貸、債務再編などの状況に関与せず、上場会社の上層部の人事異動計画などの他の手配も存在しません。現時点で、当該株式の権利は明確であり、抵当権、質権または何らかの譲渡制限は存在せず、当該株式に関連する重大な論争、訴訟または仲裁事項も存在せず、他者に対する保証、財務支援等も存在せず、差押え、凍結等の権利移転を妨げる状況も存在しません；今回の取引は関連取引に該当せず、会社の日常の生産経営に重大な影響を与えることはありません。五、株式譲渡契約の主要内容譲渡側：零度大健康技術（深圳）有限公司（甲方）譲受側：黄惠琼（乙方）甲乙双方は平等互恵の原則に基づき、友好的に協議し、以下の契約を締結します：第一条 株式譲渡価格及び支払い方法1. 甲方は、所有する江門市都合商貿有限公司の95%の株式471万5000元を65万3168.58元で乙方に譲渡することに同意し、乙方はこの価格及び金額で上記株式を購入することに同意します。2. 乙方は本契約締結後60日以内に、現金の形で一括して甲方に上記株式譲渡代金を支払うことに同意します。第二条 保証1. 甲方は、乙方に譲渡する株式が甲方が江門市都合商貿有限公司に対して行った真実の出資であり、甲方が合法的に所有する株式であり、甲方には完全な処分権があることを保証します。甲方は、譲渡する株式に対して、何らの抵当権、質権または保証を設定せず、第三者からの追求を免れることを保証します。そうでない場合に生じるすべての責任は、甲方が負うものとします。2. 甲方が株式を譲渡した後、その江門市都合商貿有限公司における元々享有する権利及び負うべき義務は、株式の譲渡に伴い乙方が享有し、負うことになります。3. 乙方は江門市都合商貿有限公司の章程を承認し、章程に従って義務と責任を履行することを保証します。第三条 利益と損失の分担本会社は市場監督管理機関の同意を得て株主変更登記を行った後、乙方は江門市都合商貿有限公司の株主となり、出資比率及び章程に基づき会社の利益を享受し、損失を分担します。第四条 費用負担今回の株式譲渡に関する費用は、双方が共同で負担します。第五条 契約の変更と解除以下のいずれかの事由が発生した場合、契約を変更または解除することができますが、双方は書面で変更または解除契約を締結する必要があります。1. 不可抗力または一方当事者に過失がなくても防げない外因により、本契約が履行できない場合。2. 一方当事者が実際の履行能力を喪失した場合。3. 一方または双方の違反により、守約側の経済的利益に重大な影響を与え、契約の履行が不必要になる場合。4. 状況の変化により、双方の協議の結果、契約を変更または解除することに同意した場合。第六条 争議の解決1. 本契約の有効性、履行、違反及び解除に関する争議は、各当事者が友好的に協議して解決するものとします。2. 協議が不成立の場合、いずれの当事者も仲裁を申請するか、人民法院に訴訟を提起することができます。六、今回の取引が会社に与える影響都合商貿の現在の営業収入は会社の総営業収入に対する割合が小さく、今回の株式の売却は会社の全体的な発展計画のニーズに合致しており、会社が資産構造をさらに統合し、最適化し、運営及び管理効率を向上させ、高品質な発展を実現するのに寄与し、会社及び全株主の利益に合致しています。都合商貿の事業は会社のコア主な事業には該当せず、今回の株式譲渡が完了した後、都合商貿は会社の連結財務諸表の範囲に含まれなくなり、上場会社の本期及び将来の財務状況及び経営成果に重大な影響を与えることはありません。都合商貿は2026年に配当を行い、取引価格は配当後の純資産を基に決定され、会社及び株主の利益を損なう事象は存在しません。七、備考書類1、取引双方が署名した《江門市都合商貿有限公司株式譲渡契約》。特此公告。深圳市全新好股份有限公司取締役会2026年3月18日証券コード：000007 証券略称：全新好 公告番号：2026-007深圳市全新好股份有限公司第十三回取締役会第四回（臨時）会議決議公告本会社及び取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確であり、完全であり、虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な漏れがないことを保証します。深圳市全新好股份有限公司（以下「会社」）第十三回取締役会第四回（臨時）会議は2026年3月18日に通信方式で開催され、会議通知は2026年3月18日に通信の方式で発出されました。今回の会議は全取締役の同意により、会議通知の時間要件を免除しました。今回の会議には参加すべき人数は5人で、実際の参加人数は5人です。会議の開催は「会社法」及び「会社章程」などの関連法規に準拠しており、会議の決議は以下の通りです：一、5票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果で「会社総経理の任命に関する議案」を審議し、承認されました；審議の結果、会社の取締役会は黄国铭氏を会社の総経理に任命し、会社の日常経営管理業務を全面的に担当することに同意しました。任期は今回の取締役会が審議を通過した日から第十三回取締役会の任期満了の日までとします。同時に、取締役会は会社の管理層及びその権限を与えられた者に、総経理変更に関連する工商変更登記手続きを行うための権限を与えることに同意しました。上記の議案は取締役会の指名委員会で審議され、全委員の同意を得ています。黄国铭氏の経歴は公告の添付資料をご覧ください。二、5票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果で「会社副総経理の任命に関する議案」を審議し、承認されました；審議の結果、会社の取締役会は周建星氏を会社の副総経理に任命し、総経理の業務を補佐することに同意しました。任期は今回の取締役会が審議を通過した日から第十三回取締役会の任期満了の日までとします。同時に、取締役会は会社の管理層及びその権限を与えられた者に、新しく任命された副総経理に関連する工商変更登記手続きを行うための権限を与えることに同意しました。上記の議案は取締役会の指名委員会で審議され、全委員の同意を得ています。周建星氏の経歴は公告の添付資料をご覧ください。特此公告深圳市全新好股份有限公司取締役会2026年3月18日黄国铭：男、漢族、1990年生まれ、中国香港籍、大学本科学歴。2014年10月から深圳市東城グリーン投資有限公司の法定代表人、執行董事を務める。2019年11月から2024年10月にかけて深圳市全新好股份有限公司の董事長を務める。2024年10月から深圳市全新好股份有限公司の副董事長を務める。黄国铭氏は本会社の株式を保有していません；持株比率が5%以上の株主及び他の取締役、高級管理職との関連関係はありません；「会社法」等の法律及び「会社章程」において高級管理職に就任できない事由は存在せず、中国証券監督管理委員会によって市場禁入者と認定されていない状況もありません。また、上場会社の高級管理職に就任するのに不適格として証券取引所に公表されている事由も存在せず、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関連機関から懲戒処分を受けたことはなく、最高人民法院が公表した失信被執行人には該当せず、「会社法」等の関連法律、法規及び規定の要求を満たす任職条件を有しています。周建星：男、漢族、1985年生まれ、中国籍、大学本科学歴。2018年12月から塩城市新城自動車販売サービス有限公司の総経理を務める。2021年4月から2022年5月にかけて塩城市新城福德自動車販売サービス有限公司の副総経理を務める。2022年6月から塩城市新城福德自動車販売サービス有限公司の総経理を務める。2024年5月から南通耀众自動車有限公司の法定代表人及び総経理を兼任。周建星氏は本会社の株式を保有していません；持株比率が5%以上の株主及び他の取締役、高級管理職との関連関係はありません；「会社法」等の法律及び「会社章程」において高級管理職に就任できない事由は存在せず、中国証券監督管理委員会によって市場禁入者と認定されていない状況もありません。また、上場会社の高級管理職に就任するのに不適格として証券取引所に公表されている事由も存在せず、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関連機関から懲戒処分を受けたことはなく、最高人民法院が公表した失信被執行人には該当せず、「会社法」等の関連法律、法規及び規定の要求を満たす任職条件を有しています。証券コード：000007 証券略称：全新好 公告番号：2026-008深圳市全新好股份有限公司に関する総経理の辞職及び総経理、副総経理の任命に関する公告本会社及び取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確であり、完全であり、虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な漏れがないことを保証します。一、会社総経理の辞職について深圳市全新好股份有限公司（以下「会社」）の取締役会は最近、会社の総経理である何永戸氏から辞職報告を受け取りました。業務の都合により、何永戸氏は会社の総経理職を辞任することを申し出ました（当初の任期は会社第十三回取締役会の任期満了時までの予定でした）。辞職後も、何永戸氏は会社の董事長及び取締役会の専門委員会の関連職務を引き続き担当します。何永戸氏の辞職報告は、会社の取締役会に到着した時点で効力を発生します。何永戸氏は会社の関連制度に従い、業務の引き継ぎを適切に行い、辞職は会社の正常な運営に影響を与えないものとします。この公告の発表時点で、何永戸氏は会社の株式を保有しておらず、履行すべき約束事項は存在しません。何永戸氏は総経理職を務めている間、職務を誠実に遂行し、会社及び取締役会は彼の在任期間中の会社発展への貢献に心から感謝しています！二、会社の高級管理職の任命に関する状況会社は2026年3月18日に第十三回取締役会第四回会議を開催し、「会社総経理の任命に関する議案」、「会社副総経理の任命に関する議案」を審議し承認されました。会社の董事長の指名に基づき、第十三回取締役会の指名委員会の2026年第一次会議で資格審査に合格した後、会社の取締役会は黄国铭氏を会社の総経理に任命することに同意し、周建星氏を副総経理に任命することに同意しました。任期は第十三回取締役会第四回会議が審議を通過した日から会社の第十三回取締役会の任期満了の日までとします。上記の人員の経歴は同日公開された取締役会決議公告をご覧ください。黄国铭氏、周建星氏はそれぞれの職務を履行するための適切な任職資格及び条件を有しており、「会社法」「深圳証券取引所株式上場規則」「深圳証券取引所上場会社自主監督指導原則第1号—主板上場会社の規範的運営」及び「会社章程」に定められた高級管理職に就任できない事由は存在せず、失信被執行人としての扱いを受けたこともなく、中国証券監督管理委員会によって市場禁入者と認定されておらず、関連する任職資格は関連法律、行政法規、規範的文書の要求及び「会社章程」の規定を満たしています。三、備考書類1、第十三回取締役会指名委員会2026年第一次会議の決議；2、第十三回取締役会第四回会議の決議；3、何永戸氏の辞職報告。特此公告深圳市全新好股份有限公司取締役会2026年3月18日 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深圳市全新好股份有限公司に関する全資子会社の株式売却に関する公告
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証券コード：000007 証券略称：全新好 公告番号:2026-006
深圳市全新好股份有限公司
全額子会社の株式譲渡に関する公告
本会社及び取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確であり、完全であり、虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な漏れがないことを保証します。
上場会社の核心競争力をさらに向上させ、高品質な発展を実現するために、深圳市全新好股份有限公司（以下「会社」または「全新好」）の全額子会社である零度大健康技術（深圳）有限公司（以下「零度大健康」）は、自然人の黄惠琼に対して江門市都合商貿有限公司（旧称「江門市都合紙業科技有限公司」、以下「都合商貿」）の95%の株式を譲渡します。譲渡価格は65.32万元です。現在、取引代金を受け取り、工商変更が完了しました。この取引後、都合商貿は会社の連結財務諸表の範囲に含まれなくなります。具体的な内容は以下の通りです：
一、取引の概要
上場会社の核心競争力をさらに向上させ、高品質な発展を実現するために、会社の全額子会社である零度大健康は、自然人の黄惠琼に対して都合商貿の95%の株式を譲渡します。譲渡価格は65.32万元です。
「会社章程」などの関連規定に基づき、取締役会の審議承認を必要としません。同時に、今回の取引は関連取引に該当せず、「上場会社重大資産再編管理办法」に規定される上場会社の重大資産再編にも該当しません。
二、取引相手の基本情報
名前：黄惠琼
住所：広州市海珠区
身分証番号：4414811983******
勤務先：江門市都合商貿有限公司
黄惠琼は、会社の前十名株主及び取締役、監事、高級管理職との関連関係がなく、権利、業務、資産、債権債務、人物等の面でも、会社がその利益に偏る可能性がある他の関係もありません。黄惠琼は失信被執行人ではありません。
三、取引対象の基本情報
（一）名称：江門市都合商貿有限公司
（二）タイプ：有限責任会社
（三）法定代表者：黄惠琼
（四）設立日：2018年1月29日
（五）登録資本金：50万元人民币
（六）営業期間：長期
（七）統一社会信用コード：91440705MA51AGYL39
（八）住所：江門市新会区大沢鎮創利来工業開発区中心路（事務所）
（九）業務範囲：紙製品の販売；新素材技術の研究開発；インターネット販売（許可が必要な商品を除く）；日用雑貨の販売；家庭用電気製品の販売；金物製品の卸売；金物製品の小売；プラスチック製品の販売；電子製品の販売；機械設備の販売；第二類医療機器の販売；第一類医療機器の販売；化粧品の卸売；個人衛生用品の販売；衛生用品及び使い捨て医療用品の販売；日用化学製品の販売；専用化学製品の販売（危険化学品を除く）；合成材料の販売；特種設備の販売；貨物の輸出入；技術の輸出入。（法律に基づき承認が必要なプロジェクトは、関連部門の承認後に営業活動を開始できます。）
（十）今回の取引の対象資産：零度大健康が都合商貿の95%の株式を保有しています。前述の株式には質権、抵当権またはその他の第三者の権利は存在せず、重大な論争、訴訟または仲裁事項にも関与しておらず、差押え、凍結等の司法措置も存在しません。
（十一）今回の取引前後の対象会社の株式構造は以下の通りです：
■
（十二）対象会社の財務データは以下の通りです（単位：元）：
■
注：上記の財務データは監査を受けていません。
四、売却資産に関するその他の手配
会社の今回の取引は株式の売却であり、従業員の配置、土地の賃貸、債務再編などの状況に関与せず、上場会社の上層部の人事異動計画などの他の手配も存在しません。現時点で、当該株式の権利は明確であり、抵当権、質権または何らかの譲渡制限は存在せず、当該株式に関連する重大な論争、訴訟または仲裁事項も存在せず、他者に対する保証、財務支援等も存在せず、差押え、凍結等の権利移転を妨げる状況も存在しません；今回の取引は関連取引に該当せず、会社の日常の生産経営に重大な影響を与えることはありません。
五、株式譲渡契約の主要内容
譲渡側：零度大健康技術（深圳）有限公司（甲方）
譲受側：黄惠琼（乙方）
甲乙双方は平等互恵の原則に基づき、友好的に協議し、以下の契約を締結します：
第一条 株式譲渡価格及び支払い方法
甲方は、所有する江門市都合商貿有限公司の95%の株式471万5000元を65万3168.58元で乙方に譲渡することに同意し、乙方はこの価格及び金額で上記株式を購入することに同意します。
乙方は本契約締結後60日以内に、現金の形で一括して甲方に上記株式譲渡代金を支払うことに同意します。
第二条 保証
甲方は、譲渡する株式に対して、何らの抵当権、質権または保証を設定せず、第三者からの追求を免れることを保証します。そうでない場合に生じるすべての責任は、甲方が負うものとします。
甲方が株式を譲渡した後、その江門市都合商貿有限公司における元々享有する権利及び負うべき義務は、株式の譲渡に伴い乙方が享有し、負うことになります。
乙方は江門市都合商貿有限公司の章程を承認し、章程に従って義務と責任を履行することを保証します。
第三条 利益と損失の分担
本会社は市場監督管理機関の同意を得て株主変更登記を行った後、乙方は江門市都合商貿有限公司の株主となり、出資比率及び章程に基づき会社の利益を享受し、損失を分担します。
第四条 費用負担
今回の株式譲渡に関する費用は、双方が共同で負担します。
第五条 契約の変更と解除
以下のいずれかの事由が発生した場合、契約を変更または解除することができますが、双方は書面で変更または解除契約を締結する必要があります。
不可抗力または一方当事者に過失がなくても防げない外因により、本契約が履行できない場合。
一方当事者が実際の履行能力を喪失した場合。
一方または双方の違反により、守約側の経済的利益に重大な影響を与え、契約の履行が不必要になる場合。
状況の変化により、双方の協議の結果、契約を変更または解除することに同意した場合。
第六条 争議の解決
本契約の有効性、履行、違反及び解除に関する争議は、各当事者が友好的に協議して解決するものとします。
協議が不成立の場合、いずれの当事者も仲裁を申請するか、人民法院に訴訟を提起することができます。
六、今回の取引が会社に与える影響
都合商貿の現在の営業収入は会社の総営業収入に対する割合が小さく、今回の株式の売却は会社の全体的な発展計画のニーズに合致しており、会社が資産構造をさらに統合し、最適化し、運営及び管理効率を向上させ、高品質な発展を実現するのに寄与し、会社及び全株主の利益に合致しています。都合商貿の事業は会社のコア主な事業には該当せず、今回の株式譲渡が完了した後、都合商貿は会社の連結財務諸表の範囲に含まれなくなり、上場会社の本期及び将来の財務状況及び経営成果に重大な影響を与えることはありません。都合商貿は2026年に配当を行い、取引価格は配当後の純資産を基に決定され、会社及び株主の利益を損なう事象は存在しません。
七、備考書類
1、取引双方が署名した《江門市都合商貿有限公司株式譲渡契約》。
特此公告。
深圳市全新好股份有限公司
取締役会
2026年3月18日
証券コード：000007 証券略称：全新好 公告番号：2026-007
深圳市全新好股份有限公司第十三回取締役会第四回（臨時）会議決議公告
本会社及び取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確であり、完全であり、虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な漏れがないことを保証します。
深圳市全新好股份有限公司（以下「会社」）第十三回取締役会第四回（臨時）会議は2026年3月18日に通信方式で開催され、会議通知は2026年3月18日に通信の方式で発出されました。今回の会議は全取締役の同意により、会議通知の時間要件を免除しました。今回の会議には参加すべき人数は5人で、実際の参加人数は5人です。会議の開催は「会社法」及び「会社章程」などの関連法規に準拠しており、会議の決議は以下の通りです：
一、5票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果で「会社総経理の任命に関する議案」を審議し、承認されました；
審議の結果、会社の取締役会は黄国铭氏を会社の総経理に任命し、会社の日常経営管理業務を全面的に担当することに同意しました。任期は今回の取締役会が審議を通過した日から第十三回取締役会の任期満了の日までとします。同時に、取締役会は会社の管理層及びその権限を与えられた者に、総経理変更に関連する工商変更登記手続きを行うための権限を与えることに同意しました。
上記の議案は取締役会の指名委員会で審議され、全委員の同意を得ています。
黄国铭氏の経歴は公告の添付資料をご覧ください。
二、5票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果で「会社副総経理の任命に関する議案」を審議し、承認されました；
審議の結果、会社の取締役会は周建星氏を会社の副総経理に任命し、総経理の業務を補佐することに同意しました。任期は今回の取締役会が審議を通過した日から第十三回取締役会の任期満了の日までとします。同時に、取締役会は会社の管理層及びその権限を与えられた者に、新しく任命された副総経理に関連する工商変更登記手続きを行うための権限を与えることに同意しました。
上記の議案は取締役会の指名委員会で審議され、全委員の同意を得ています。
周建星氏の経歴は公告の添付資料をご覧ください。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
取締役会
2026年3月18日
黄国铭：男、漢族、1990年生まれ、中国香港籍、大学本科学歴。2014年10月から深圳市東城グリーン投資有限公司の法定代表人、執行董事を務める。2019年11月から2024年10月にかけて深圳市全新好股份有限公司の董事長を務める。2024年10月から深圳市全新好股份有限公司の副董事長を務める。
黄国铭氏は本会社の株式を保有していません；持株比率が5%以上の株主及び他の取締役、高級管理職との関連関係はありません；「会社法」等の法律及び「会社章程」において高級管理職に就任できない事由は存在せず、中国証券監督管理委員会によって市場禁入者と認定されていない状況もありません。また、上場会社の高級管理職に就任するのに不適格として証券取引所に公表されている事由も存在せず、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関連機関から懲戒処分を受けたことはなく、最高人民法院が公表した失信被執行人には該当せず、「会社法」等の関連法律、法規及び規定の要求を満たす任職条件を有しています。
周建星：男、漢族、1985年生まれ、中国籍、大学本科学歴。2018年12月から塩城市新城自動車販売サービス有限公司の総経理を務める。2021年4月から2022年5月にかけて塩城市新城福德自動車販売サービス有限公司の副総経理を務める。2022年6月から塩城市新城福德自動車販売サービス有限公司の総経理を務める。2024年5月から南通耀众自動車有限公司の法定代表人及び総経理を兼任。
周建星氏は本会社の株式を保有していません；持株比率が5%以上の株主及び他の取締役、高級管理職との関連関係はありません；「会社法」等の法律及び「会社章程」において高級管理職に就任できない事由は存在せず、中国証券監督管理委員会によって市場禁入者と認定されていない状況もありません。また、上場会社の高級管理職に就任するのに不適格として証券取引所に公表されている事由も存在せず、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関連機関から懲戒処分を受けたことはなく、最高人民法院が公表した失信被執行人には該当せず、「会社法」等の関連法律、法規及び規定の要求を満たす任職条件を有しています。
証券コード：000007 証券略称：全新好 公告番号：2026-008
深圳市全新好股份有限公司に関する
総経理の辞職及び総経理、副総経理の任命に関する公告
本会社及び取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実であり、正確であり、完全であり、虚偽の記載、誤解を招く表現、または重大な漏れがないことを保証します。
一、会社総経理の辞職について
深圳市全新好股份有限公司（以下「会社」）の取締役会は最近、会社の総経理である何永戸氏から辞職報告を受け取りました。業務の都合により、何永戸氏は会社の総経理職を辞任することを申し出ました（当初の任期は会社第十三回取締役会の任期満了時までの予定でした）。辞職後も、何永戸氏は会社の董事長及び取締役会の専門委員会の関連職務を引き続き担当します。
何永戸氏の辞職報告は、会社の取締役会に到着した時点で効力を発生します。何永戸氏は会社の関連制度に従い、業務の引き継ぎを適切に行い、辞職は会社の正常な運営に影響を与えないものとします。
この公告の発表時点で、何永戸氏は会社の株式を保有しておらず、履行すべき約束事項は存在しません。何永戸氏は総経理職を務めている間、職務を誠実に遂行し、会社及び取締役会は彼の在任期間中の会社発展への貢献に心から感謝しています！
二、会社の高級管理職の任命に関する状況
会社は2026年3月18日に第十三回取締役会第四回会議を開催し、「会社総経理の任命に関する議案」、「会社副総経理の任命に関する議案」を審議し承認されました。会社の董事長の指名に基づき、第十三回取締役会の指名委員会の2026年第一次会議で資格審査に合格した後、会社の取締役会は黄国铭氏を会社の総経理に任命することに同意し、周建星氏を副総経理に任命することに同意しました。任期は第十三回取締役会第四回会議が審議を通過した日から会社の第十三回取締役会の任期満了の日までとします。上記の人員の経歴は同日公開された取締役会決議公告をご覧ください。
黄国铭氏、周建星氏はそれぞれの職務を履行するための適切な任職資格及び条件を有しており、「会社法」「深圳証券取引所株式上場規則」「深圳証券取引所上場会社自主監督指導原則第1号—主板上場会社の規範的運営」及び「会社章程」に定められた高級管理職に就任できない事由は存在せず、失信被執行人としての扱いを受けたこともなく、中国証券監督管理委員会によって市場禁入者と認定されておらず、関連する任職資格は関連法律、行政法規、規範的文書の要求及び「会社章程」の規定を満たしています。
三、備考書類
1、第十三回取締役会指名委員会2026年第一次会議の決議；
2、第十三回取締役会第四回会議の決議；
3、何永戸氏の辞職報告。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
取締役会
2026年3月18日
膨大な情報、正確な解読は、すべて新浪财经APPで。