イギリス、Xinbi暗号通貨マーケットプレイスを大規模な詐欺摘発の標的に

TLDR

• 英国は、世界的な詐欺活動を妨害するために、Xinbi暗号通貨詐欺ネットワークに対する制裁を新たに科した。
• Xinbiマーケットプレイスは、盗まれたデータの販売や越境暗号詐欺を可能にしていた。
• カンボジアの詐欺拠点は人身売買と結びつき、英国の取り締まりが強化されている。
• 英国と米国の連携により、詐欺ネットワークの押収と閉鎖が進められている。
• 制裁は、大規模なオンライン詐欺を支える暗号資産の流れを断つことを目的としている。

英国は、東南アジアの詐欺活動と関連する主要な暗号詐欺ネットワークに対して新たな制裁を科した。 当局は、大規模なオンライン詐欺や人身搾取を可能にする違法な暗号通貨プラットフォームの撲滅を目指している。この措置は、英国国民や世界中の被害者に影響を与える組織的な暗号詐欺システムの解体を強化するものだ。

英国、Xinbi暗号マーケットプレイスを取り締まり

英国は、東南アジア全域の暗号詐欺活動と関係するXinbiを制裁した。 このプラットフォームは、盗まれたデータや組織的詐欺に使われるツールの販売を可能にしていた。 当局は、暗号詐欺活動を支える財政的基盤を弱体化させることを狙っている。

Xinbiは、支払いと匿名取引を越境で行える暗号サービスを提供し、詐欺師が世界中の被害者にアクセスできる衛星機器も供給していた。これらの機能は、各暗号詐欺ネットワークの規模と範囲を拡大させていた。

制裁により、Xinbiの正規の暗号システムへのアクセスが制限され、取引能力も制約される。これにより、関連する詐欺活動の即時の妨害が期待されている。この措置は、以前に閉鎖された暗号詐欺関連プラットフォームのBYEXに続くものだ。

カンボジアの詐欺拠点と人身売買の関連

捜査官は、暗号詐欺ネットワークがカンボジアや近隣地域で運営される大規模な拠点と結びついていることを突き止めた。これらの拠点は、偽の求人を利用して外国人を人身売買し、強制的に詐欺活動に従事させていた。被害者は、詐欺活動を行う間に脅迫や虐待を受けていた。

当局は、#8パークをこれらの拠点の一つとして特定した。ここには、最大で2万人の人身売買された人々がオンライン詐欺に従事させられていたとされる。したがって、この取り締まりは、暗号詐欺エコシステムの中心的な拠点を直接標的にしている。

英国はまた、Prince Groupと関連する#8パーク拠点を運営するLegend Innovation Co.にも制裁を科した。さらに、暗号詐欺活動に関わる金融ネットワークを管理する重要人物も標的とした。これらの措置は、運営の背