Оголошення про рішення першої позачергової загальної зборів акціонерів компанії 聚合顺新材料股份有限公司 2026 року

證券代碼：605166 證券簡稱：聚合順 公告編號：2026-013 可轉債代碼：111003 可轉債簡稱：聚合轉債 可轉債代碼：111020 可轉債簡稱：合順轉債

聚合順新材料股份有限公司2026年第一次臨時股東會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東會召開的時間：2026年3月26日

(二)股東會召開的地點：浙江省杭州市錢塘區緯十路389號聚合順新材料股份有限公司一樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議主持情況等。

本次股東會採取現場登記投票與網絡投票相結合的方式召開。會議由公司董事會提議召開，董事長傅昌寶先生因公出差無法主持會議。根據《公司章程》，股東會董事長不能履行主持工作的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持，經與各位董事溝通，半數以上董事共同推舉，同意由董事姚雙燕女士代為主持召開2026年第一次臨時股東會。

(五)公司董事和董事會秘書的列席情況

1、公司在任董事7人，列席5人。董事長傅昌寶先生和獨立董事周明生先生因工作原因請假。

2、公司董事會秘書陳曉雯女士及公司聘請的見證律師列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關於新增預計2026年度日常關聯交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關於議案表決的有關情況說明

1、涉及關聯股東回避表決的議案：議案1，與福建天辰耀隆新材料有限公司有關聯關係的股東回避表決。

2、對中小投資者單獨計票的議案：議案1。

三、律師見證情況

1、本次股東會見證的律師事務所：浙江金道律師事務所

律師：吳海珍 閔未若雁

2、律師見證結論意見：

本所律師認為，公司2026年第一次臨時股東會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員的資格、會議表決程序等均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東會規則》等法律法規和其他規範性文件及公司章程的有關規定，本次股東會通過的決議合法、有效。

特此公告。

聚合順新材料股份有限公司

董事會

2026年3月27日

● 上網公告文件

經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書