AS Menuntut Warga dan Perusahaan AS dalam Kasus Penyelundupan Chip AI dan Kripto Terkait Fentanyl

Ringkasan

• Amerika Serikat menuntut Stanley Yi Zheng dan dua warga AS atas dugaan skema penyelundupan chip AI canggih ke China melalui Thailand.
• Jaksa mengatakan chip AI tersebut buatan Amerika dan tunduk pada kontrol ekspor AS.
• Sebuah juri besar federal di Ohio menuntut dua perusahaan China dan enam warga China dalam kasus perdagangan prekursor fentanil.
• Otoritas menuduh pelanggan mengirim cryptocurrency ke dompet yang dikendalikan terdakwa, dengan dana kemudian dipindahkan ke lembaga keuangan luar negeri.
• Kasus fentanil ini diajukan di bawah Operasi Box Cutter FBI, yang menargetkan jaringan perdagangan narkoba internasional.

Otoritas Amerika Serikat pada hari Rabu mengumumkan dua kasus pidana terpisah yang melibatkan warga dan perusahaan China, satu terkait dugaan penyelundupan chip AI Amerika canggih ke China dan lainnya fokus pada penjualan prekursor fentanil, pembayaran cryptocurrency, dan pencucian uang. Kasus-kasus ini diumumkan saat Washington terus memperketat kontrol ekspor terhadap teknologi sensitif dan meningkatkan tekanan terhadap jaringan yang terkait dengan perdagangan fentanil.

Dalam kasus kontrol ekspor, Departemen Kehakiman AS menuntut warga China Stanley Yi Zheng dari Hong Kong, bersama dua warga AS, Matthew Kelly dan Tommy Shad English. Jaksa menuduh ketiganya bersekongkol untuk memperoleh chip AI yang dikendalikan ekspor buatan AS dan mengalihkan mereka melalui Thailand untuk dikirim ke China. Menurut tuduhan, chip tersebut bernilai jutaan dolar dan tunduk pada pembatasan AS yang bertujuan membatasi akses China terhadap teknologi semikonduktor canggih.

Tuduhan ini muncul di saat hubungan AS-China terus tegang, dengan kecerdasan buatan dan rantai pasokan semikonduktor tetap menjadi bidang kompetisi utama. Pengumuman ini bertepatan dengan pengumuman Presiden Donald Trump tentang jadwal baru untuk pertemuan puncak dengan China pada pertengahan Mei, menempatkan kasus pidana ini dalam konteks diplomatik yang lebih luas.

Kasus penyelundupan chip AI berfokus pada kontrol ekspor

Jaksa AS mengatakan skema yang diduga melibatkan upaya menghindari kontrol ekspor federal terhadap chip berkinerja tinggi yang memiliki potensi nilai militer atau strategis. Pejabat Amerika telah memperluas kontrol ini dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk membatasi akses China terhadap kekuatan komputasi canggih dan alat semikonduktor.

Departemen Kehakiman belum mendapatkan hukuman dalam kasus ini, dan tuduhan masih berupa dugaan. Jika kasus ini berlanjut, diharapkan akan menarik perhatian terhadap bagaimana otoritas AS memantau jalur dari negara ketiga, termasuk saluran Asia Tenggara, yang mungkin digunakan untuk memindahkan teknologi terbatas ke pembeli di China.

Dalam tindakan terpisah, sebuah juri besar federal di Ohio menuntut dua perusahaan farmasi China dan enam warga China atas dugaan perdagangan prekursor fentanil dan pencucian hasilnya. Perusahaan yang disebutkan dalam dakwaan adalah Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. dan Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd. Jaksa menuduh terdakwa menjual bahan prekursor dan agen pemotong yang digunakan dalam produksi fentanil kepada pembeli di AS dan luar negeri.

Dakwaan Ohio menargetkan jaringan pembayaran crypto

Menurut dakwaan, pelanggan diperintahkan mengirim pembayaran cryptocurrency ke dompet digital yang dikendalikan terdakwa. Otoritas mengatakan dana tersebut kemudian dipindahkan melalui beberapa alamat dompet sebelum dipindahkan ke lembaga keuangan luar negeri, sebuah pola yang umum digunakan penyelidik untuk menyamarkan sumber dan tujuan dana.

Kasus ini diajukan di bawah Operasi Box Cutter FBI, sebuah inisiatif yang fokus pada pembongkaran jaringan perdagangan fentanil internasional. Tiga terdakwa juga didakwa mencoba memberikan dukungan material kepada kartel narkoba Meksiko yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh Amerika Serikat.

Otoritas AS mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut memasarkan zat termasuk medetomidin, obat penenang hewan yang dapat digunakan untuk mengencerkan fentanil dan meningkatkan jumlah yang tersedia untuk penjualan jalanan. Jaksa mengatakan satu kilogram fentanil dapat diperluas berkali-kali lipat saat dicampur dengan agen tersebut, meningkatkan jumlah dosis yang didistribusikan di pasar ilegal.

Kasus perdagangan narkoba memperluas fokus di luar kartel

Kasus Ohio mencerminkan pendekatan penegakan hukum yang lebih luas yang tidak hanya menyasar operator kartel dan distributor jalanan, tetapi juga pemasok asing, penangan pembayaran, dan operator dompet digital. Penyelidik mengatakan cryptocurrency memainkan peran sentral dalam rantai pembayaran, memungkinkan transaksi lintas negara antara penjual bahan kimia dan jaringan perdagangan.

Penelitian yang dikutip dalam laporan menyebutkan bahwa vendor prekursor berbasis China semakin menerima pembayaran crypto, dengan stablecoin sering digunakan pada tahap awal proses transfer. Penelitian yang sama menemukan bahwa arus masuk di blockchain ke vendor ini meningkat pada tahun 2025 dibandingkan dua tahun sebelumnya, menunjukkan penggunaan aset digital yang terus berlanjut dalam rantai pasokan ilegal.

Jika terbukti bersalah, terdakwa dalam kasus prekursor fentanil ini bisa menghadapi hukuman penjara berat, termasuk hukuman seumur hidup untuk kejahatan perdagangan narkoba dan hingga 20 tahun untuk pencucian uang dan tuduhan terkait terorisme. Bersama-sama, kedua kasus ini menunjukkan bagaimana lembaga penegak hukum AS mengejar penyelidikan terkait China baik dalam pengendalian teknologi canggih maupun pendanaan narkotika lintas negara.