Jinlei Holdings: Digital Manufacturing Project for Offshore Wind Power Core Components Completed, 42.67 Million Yuan Remaining Fundraising Capital to Permanently Supplement Working Capital

3月19日，金雷科技股份有限公司（证券代码：300443，证券简称：金雷股份）发布公告称，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对"海上风电核心部件数字化制造项目"予以结项，并将节余募集资金4261.74万元永久补充流动资金。

公告显示，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218号）同意注册，公司于2023年向特定对象发行股票63,700,414股，发行价格为33.78元/股，募集资金总额为215,179.998492万元，扣除发行费用1,070.210682万元（不含税）后，实际募集资金净额为214,109.787810万元。上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所验证，并出具了《验资报告》。

募集资金投资项目情况

根据公司《向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过215,180.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目：

募投项目结项及节余募集资金情况

截至本公告披露日，"海上风电核心部件数字化制造项目"已基本建设完成，满足结项条件。该项目资金使用及节余情况如下：

公告指出，公司将节余募集资金划转后，根据合同约定尚待支付的尾款、质保金等款项将继续存放于项目对应的募集资金专户，公司将继续通过募集资金专户完成支付。

节余募集资金原因分析

金雷股份表示，募集资金节余主要原因有两方面：一是公司在项目实施过程中，严格按照募集资金使用规定，从实际情况出发，在确保项目质量和进度的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强成本控制和管理，合理配置资源，降低了项目建设成本和费用；二是在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

节余募集资金使用计划及影响

公司拟将上述节余募集资金4,261.74万元（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除待支付款项金额后的实际余额为准）转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，进而用于公司日常生产经营。

公司表示，将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目实际进展和公司生产经营情况做出的谨慎决定，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司长远发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

审议程序及保荐机构意见

2026年3月13日，公司审计委员会2026年第三次会议审议通过了相关议案，认为本次节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展战略需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

2026年3月19日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了该议案，认为项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司业务布局及募集资金使用实际情况，符合公司业务发展及全体股东利益。

保荐机构中泰证券股份有限公司经核查认为，公司本次事项已履行必要决策程序，相关审议程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对该事项无异议。

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