Ван Шумін та Хей Шань були заарештовані, що призвело до найбільшої на історію Сінгапуру справи про відмивання грошей, з криптоактивами на рахунках понад 110 000 доларів США

Найсерйозніша справа відмивання грошей в історії Сінгапуру продовжує розгортатися. Головний підозрюваний у цій справі, Ван Шуаймін, був затриманий у Чорногорії та незабаром буде екстрадований до країни. За останніми даними слідства поліції Сінгапуру, ця, здавалося б, незалежна злочинна група фактично сформувала цілісну транснаціональну «промислову ланцюг», що охоплює від нелегальних азартних ігор і шахрайств у Південно-Східній Азії, до відмивання коштів за допомогою криптовалют, а також інвестицій у закордонні елітні активи — кожен етап ретельно спланований.

Співучасник Вана Шуайміна Су Вейї: від шахрайства з криптовалютними платформами у Гонконгу до міжнародного розшуку

Головний співучасник Вана Шуайміна, Су Вейї, має складну репутацію. Його підтверджено як керівника криптовалютної біржі Atom Asset Exchange у Гонконгу. Наприкінці 2022 року ця платформа раптово зіткнулася з труднощами з виведенням коштів і згодом була закрита. Су Вейї у цей час перевів 16,74 мільйона гонконгських доларів (приблизно 15,675 мільйонів юанів) і зник. Лише в середині 2024 року його було затримано поліцією Гонконгу.

Ще більш вражаючим є те, що багато компаній, якими керував Су Вейї разом із іншими співучасниками, мають зв’язки із колишнім мером Філіппін Гуо Хуапінг, який уже був засуджений. Це свідчить про масштабність цієї злочинної мережі та її складну багатонаціональну структуру інтересів.

Масштабна операція у Сінгапурі: викриття злочинної групи з відмивання 3 мільярдів новозеландських доларів

15 серпня 2023 року поліція Сінгапуру за підтримки понад 400 правоохоронців провела масштабну операцію, яка стала безпрецедентною. У результаті було ліквідовано злочинну групу «Фуцзяньська банда», яка діяла у країні, і затримано 10 підозрюваних. Вони віком від 31 до 44 років, усі з провінції Фуцзянь, мають паспорти кількох країн, їх особи ретельно приховували свою справжню ідентичність.

За результатами розслідування, методи цієї злочинної групи були систематичними: вони підробляли документи, реєстрували фіктивні компанії, використовували криптовалюти для переказу коштів і здійснювали «відмивання» незаконних доходів від азартних ігор і шахрайств із Південно-Східної Азії. Потім ці кошти інвестували у розкішні нерухомість, автомобілі та інші висококласні активи у Сінгапурі та за кордоном, легалізуючи «чорний» капітал.

Імперія активів Вана Шуайміна: багатонаціональна мережа багатств

За глибоким розслідуванням поліції Сінгапуру, масштаби статків Вана Шуайміна за межами країни також вражають. В Китаї його інвестиції становлять близько 32 мільйонів юанів, він володіє фабрикою вартістю кілька сотень тисяч юанів. У місті Сямень він має дві квартири загальною вартістю близько 20 мільйонів юанів.

Що стосується Гонконгу, у його банківському рахунку зберігається 2 мільйони гонконгських доларів готівкою, а також він володіє криптовалютою на суму 110 000 доларів США. Наявність цієї криптовалюти яскраво свідчить про те, що ця злочинна мережа активно використовує цифрові активи — через їхню високий рівень міжнародної ліквідності та складність відстеження криптовалюти вже стала важливим інструментом у міжнародному відмиванні грошей.

Міжнародна співпраця у боротьбі з транснаціональною злочинністю: уроки та перспективи

Розкриття цієї справи демонструє ефективність міжнародної співпраці правоохоронних органів Сінгапуру, Гонконгу та Китаю. Від початкових розслідувань щодо закриття платформи, до відстеження транснаціональної злочинної мережі та затримання ключових підозрюваних — кожен крок підтверджує рішучість правоохоронних органів діяти без кордонів. Затримання Вана Шуайміна та його спільників посилає чіткий сигнал міжнародним злочинним групам: незалежно від того, де у світі вони отримують прибутки, рано чи пізно їх чекає правосуддя.